10/03/2011
ÿþ M a e 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" 1 1 0 3 7 8 5 1
1 1 1 1
T r i b u n a t d e C o m m e r c r .
2 8 F F V . 7 1 : 1
C H A F a l l e e t ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 1 5 3 . 6 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E M I N E J e a n - F r a n ç o i s , H u i s s i e r d e J u s t i c e
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E A F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : a v e n u e P a u l P a s t u r 1 4 5 à 6 0 0 1 M a r c i n e l l e
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n a c t e d u n o t a i r e D e n i s C a r p e n t i e r à F o n t a i n e - l ' E v ê q u e e n d a t e d u v i n g t - d e u x f é v r i e r d e u x m i l l e o n z e , i l r é s u l t e q u e :
A C O M P A R U
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A s s o c i é s d e l a S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é d e p e r s o n n e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D E M I N E J e a n F r a n ç o i s , H u i s s i e r d e J u s t i c e » , a y a n t s o n s i é g e s o c i a l à 6 0 0 1 C h a r l e r o i ( M a r c i n e l l e ) , a v e n u e P a u l P a s t u r 1 4 5 .
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 1 5 3 . 6 1 6
C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e P h i l i p p e G a n t y , à M o n t - s u r - M a r c h i e n n e , e n d a t e d u s e i z e m a r s d e u x m i l l e c i n q p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t e t u n a v r i l s u i v a n t s o u s n u m é r o 2 0 0 5 0 4 2 1 / 0 5 8 5 4 8 , s t a t u t s n o n m o d i f i é s à c e j o u r , a i n s i d é c l a r é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L É E - V A L I D I T É .
E s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é l ' a s s o c i é c i - a p r è s , l e q u e l , d ' a p r è s s e s d é c l a r a t i o n s p o u r l e s q u e l l e s i l s e d é c l a r e p l e i n e m e n t r e s p o n s a b l e , e t d ' a p r è s l e r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s ( S P R L ) p o s s è d e l e n o m b r e d e t i t r e s c i - a p r è s , s a v o i r :
M o n s i e u r D E M I N E J e a n - F r a n ç o i s G e o r g e s C l a u d e , n é à C h a r l e r o i l e v i n g t - q u a t r e j u i l l e t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s ( R N 6 3 0 7 2 4 - 1 0 9 - 5 8 ) , é p o u x d e M a d a m e I s a b e l l e L E Y , d o m i c i l i é à C h a r l e r o i ( 6 0 0 1 M a r c i n e l l e ) , a v e n u e P a s t u r 1 4 5 .
T o t a l d e s t i t r e s r e p r é s e n t é s : c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s .
S o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
D É L I B É R A T I O N S - R É S O L U T I O N S
L e c o m p a r a n t é t a n t l e s e u l s a s s o c i é d e l a d i t e s o c i é t é s ' e s t r é u n i s p o n t a n é m e n t e n A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e e t a p r i s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e , e t c e , à l ' u n a n i m i t é , s a v o i r :
P R E M I E R E R É S O L U T I O N : C H A N G E M E N T D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l i n i t i a l e m e n t f i x é e d u p r e m i e r a v r i l a u t r e n t e e t u n m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e p o u r l e r e m p l a c e r d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , e t c e p o u r l a p r e m i è r e f o i s l o r s d e l ' e x e r c i c e s u i v a n t .
E n c o n s é q u e n c e :
1 / L ' e x e r c i c e a c t u e l s e t e r m i n e r a d o n c l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e o n z e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i r - R é s e r v é a u g " ' M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L ' e x e r c i c e s u i v a n t c o m m e n c e r a l e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e o n z e e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
2 / L e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' A r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s y r e l a t i f e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r :
« A R T I C L E 1 9
E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e . »
D E U X I E M E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c o m m e s u i t : l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 7 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' O r g a n e d e G e s t i o n , M o n s i e u r J e a n F r a n ç o i s D E M I N E p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
D e m i s C A R P E N T I E R
N O T A I R E
R u e d e l ' E n s e i g n e m e n t , 1 5 6 1 4 0 F O N T A I N E L ' E V E Q U E T é l , 0 7 1 / 5 4 . 8 8 . 8 8 " F a x 0 7 1 / 5 4 . 8 8 . 8 9
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e