DENIGMA & CIE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DENIGMA & CIE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 833.803.783

Publication

07/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 12.11.2013, DPT 28.03.2014 14081-0439-013
23/01/2013
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Réservé 1 11,111j1131111111111

au

Moniteur

belge











N* d'entreprise : 833803783 Dénomination

(en entier) : DENIGMA & CIE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue Emile Vandervelde 140 à 7000 Mons

(adresse complète)

Objets) de l'acte :Modification de l'exercice social

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée àr

responsabilité limitée " DENIGMA & CIE" à Mans, rue Emile Vandervelde 140, tenue en date du 17 décembre

2012 pardevant le notaire Emmanuel GI-iORAIN, en cours d'enregistrement.

Résolutions

Première résolution  Modification de la date de clôture de l'exercice social

L'assemblée décide de modifier la date de clôture de l'exercice social de sorte que ledit exercice social va

dorénavant courir du premier juillet au trente juin de chaque année et ce à compter de l'exercice en cours, qui

se clôturera le trente juin deux mille treize.

L'assemblée décide de modifier l'article 16 des statuts pour remplacer le texte du premier paragraphe par le

texte suivant "

« L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année. »

Deuxième résolution  Modification de la date d'assemblée générale ordinaire

L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra dorénavant le

deuxième mardi du mois de novembre de chaque année à dix-sept heures.

L'assemblée décide de modifier l'article 15 des statuts en conséquence pour remplacer dans cet articles les,

mots « de mai » par les mots « de novembre »

Pour extrait conforme aux fins de publicité

(s) Emmanuel GHORAIN

Notaire

Déposés en même temps: expédition de l'acte - statuts coordonnés.

Mentionner sur ta dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 03.08.2012 12384-0436-011
18/02/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*11301226*

Déposé

16-02-2011

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : DENIGMA & Cie

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 7000 Mons, Rue Emile Vandervelde (C.) 140

Objet de l acte : Constitution

D un acte reçu par le notaire Emmanuel GHORAIN, à Péruwelz, le 16 février 2011, en cours

d enregistrement, il résulte que:

Ont comparu :

1. Madame COUSIN Fabienne, domiciliée à 7000 Mons, Rue Emile Vandervelde (C.) 140;

2. Monsieur LO CASCIO Samuele, domicilié à 7000 Mons, Rue Emile Vandervelde (C.) 140;

Constitution

Les comparants l'ont requis de constater authentiquement les statuts d'une Société privée à responsabilité limitée au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale qu ils déclarent souscrire en numéraire au prix de cent quatre-vingt-six (186,-) euros chacune comme suit:

1. par Madame Fabienne COUSIN, prénommée, à concurrence de nonante (90) parts, soit un montant de seize mille sept cent quarante (16.740) euros;

2. par Monsieur Samuele LO CASCIO, prénommé, à concurrence de dix (10) parts, soit un montant de

mille huit cent soixante (1.860) euros;

Total: cent quatre-vingt-six parts: dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR)

Souscription - Libération

Les comparants déclarent et reconnaissent que les parts ainsi souscrites sont toutes libérées à concurrence

d un tiers par versement en numéraire et que la société a de ce chef dès à présent à sa disposition, une somme

six mille deux cents (6.200) euros.

A l appui de cette déclaration, les comparants remettent au notaire soussigné, conformément à l article 224

du Code des sociétés, une attestation bancaire dont il résulte que le montant dont la libération a été décidée a

fait l objet préalablement aux présentes d un dépôt spécial auprès de la Banque DEXIA.

Le plan financier prévu par l'article 215 du code des sociétés a été remis au notaire soussigné,

antérieurement aux présentes.

Statuts

Article 1er

La société est constituée sous forme d une Société privée à responsabilité limitée et est dénommée :

« DENIGMA & Cie ».

Article 2

Le siège de la société est établi à 7000 Mons, Rue Emile Vandervelde (C.) 140.

Article 3

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre, compte de tiers ou en

participation avec des tiers, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement aux activités

suivantes :

- Consultance et/ou service liés aux domaines du conseil en gestion d entreprises et organisations;

- Consultance en amélioration continue, méthodes et outils qualité ainsi que les chaînes

d approvisionnement (Supply Chain) ;

- Réalisation d audits ;

- Conception, mise en place et participation à des programmes de formation ;

- Conseil, formation, expertise technique et assistance dans les domaines précités;

- Prestation de services de conseil en organisation et gestion d entreprises, la représentation et l intervention

en tant que représentant légal ;

- toutes fonctions de courtage, d intermédiaire et de commissionnement dans les domaines liés aux

entreprises et organisations;

0833803783

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

- le développement, la fabrication et la commercialisation de tout outil informatique ou non dans les domaines précités.

- Conception, promotion, mise à disposition, location ou exploitation, achat, vente sous quelque forme et quelques modalités que ce soit de tout logiciel d exploitation ainsi que leurs supports matériels ou accessoires. - Toutes transactions y compris les acquisitions et cessions de procédés et brevets.

- Achat, vente, production de produits consommables, équipements et services et services dans le domaine médical, de l industrie et de la recherche.

La société peut également, pour compte propre, acheter, assurer la mise en valeur, la gestion, la location et la sous-location de fonds de commerce ainsi que d immeubles bâtis ou non bâtis et notamment leur entretien, leur construction, leur réparation, leur transformation, leur aménagement, leur restauration, leur démolition ainsi que tous travaux de promotion et de réalisation immobilière.

Elle peut s intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant en tout ou en partie un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, et notamment exercer un mandat d administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d autres sociétés.

Elle peut en outre accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut prêter à toutes sociétés et se porter caution pour elles, même hypothécairement.

Article 5

Le capital social est fixé au montant de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) divisé en cent parts sociales sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 100, représentant chacune une fraction équivalente du capital, et conférant les mêmes droits et avantages.

Article 15

L'assemblée générale annuelle se réunit obligatoirement au siège social, le deuxième mardi de mai de chaque année à 17 heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Cette assemblée entend les rapports de la gérance et le cas échéant du commissaire, discute, et, s'il y a lieu, approuve les comptes annuels, décide l'affectation du résultat et se prononce sur les décharges à donner au(x) gérant(s) (et commissaire).

Les convocations contenant l ordre du jour sont envoyées aux associés sous pli recommandé à la poste quinze jours francs au moins avant l assemblée, sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.

Il n'y a pas lieu de justifier du mode de convocation lorsque tous les associés sont présents ou représentés.

Chaque associé peut se faire représenter par tout mandataire porteur d'une procuration spéciale, il peut même émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de communication aboutissant à un support matériel.

Usufruitier et nu-propriétaire peuvent tous deux assister à toute assemblée générale, leur droit de vote étant réglé par l'article 7.

Chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Article 16

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Article 17

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq (5 %) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.

Article 18

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation s opère par les soins d un ou plusieurs liquidateurs, nommés par l assemblée générale et dont la nomination aura été confirmée par le tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège depuis plus de six mois au jour de la décision de la dissolution. Lorsque le liquidateur nommé est une personne morale, l acte de nomination doit désigner la personne physique qui représente le liquidateur.

Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation à cette fin, le solde sera réparti entre les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées, après réalisation de l'équilibre des libérations.

Dispositions temporaires

1. Exceptionnellement, le premier exercice commence le jour du dépôt pour se clôturer le trente et un décembre deux mille onze. La première assemblée générale aura lieu en deux mille douze.

2. Nomination du gérant

Est nommée en qualité de gérante pour une durée illimitée: Madame Fabienne COUSIN, prénommée, ici présente qui accepte ;

Son mandat sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l assemblée générale. Elle a tous pouvoirs pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social, sauf ceux que la loi réserve à l assemblée générale, et pour représenter la société vis-à-vis des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Réservé

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

3. Au vu du plan financier, il est décidé de ne pas nommer de commissaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(signé) Emmanuel GHORAIN

Notaire

Déposé en même temps: expédition de l'acte de constitution

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
DENIGMA & CIE

Adresse
RUE EMILE VANDERVELDE 140 7000 MONS

Code postal : 7000
Localité : MONS
Commune : MONS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne