06/02/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
! S v i : 4 Q i j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e
,
e
- G r e f f e
Z 8 J A N , 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 6 9 2 . 9 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E N T A L D H A M E N - D E C O E N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d u G r a n d P o n t 8 , à 7 8 0 0 A T H
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u l e h u i t j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e , p a r M a î t r e P i e r r e G l i n e u r , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B a u d o u r ( S a i n t - G h i s l a i n ) , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é C i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " D E N T A L D H A M E N - D E C O E N " a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r l a d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s q u i s ' e s t t e n u e l e p r e m i e r d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e e t d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e b r u t d e C E N T Q U A T R E V I N G T S I X M I L L E E U R O S ( 1 8 6 . 0 0 0 ¬ ) à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s 1 9 9 2 , t e l q u ' i n s é r é p a r l ' a r t , 6 , L P 2 8 . 6 . 2 0 1 3 e t d e l a C i r c u l a i r e n ° C i . R H 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 ( A A F i s c . 3 5 / 2 0 1 3 ) d d . 0 1 1 0 . 2 0 1 3 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d ' u n m o n t a n t d e C E N T S O I X A N T E S E P T M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 1 6 7 . 4 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
L e p r é s i d e n t e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t a n n o n c é à l ' o r d r e d u j o u r , d é c l a r a n t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s . .
L e d i t r a p p o r t s e r a t r a n s m i s a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e c e r a p p o r t à l ' u n a n i m i t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r i e c a p i t a l d e C E N T S O I X A N T E S E P T M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S à C E N T Q U A T R E V I N G T S I X M I L L E E U R O S .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C E N T Q U A T R E V I N G T S I X M I L L E E U R O S e t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e
L e s a s s o c i é s a c t u e l s i c i p r é s e n t s d é c i d e n t d e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n c i - a v a n t , a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s . E n o u t r e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a s s o c i é s a c t u e l s , p r é s e n t s r e n o n c e n t e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n
A l ' i n s t a n t , l e s a s s o c i é s a c t u e l s d é c l a r e n t s o u s c r i r e e n p r o p o r t i o n d e l e u r s d r o i t s a c t u e l s , s o i t c h a c u n à c o n c u r r e n c e d e m o i t i é e n n u m é r a i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r d é p ô t p r é a l a n b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 0 1 - 7 1 6 4 3 3 5 - 8 6 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S , a g e n c e d ' A T H .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e d a t a n t d u s e p t j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C E N T Q U A T R E V I N G T S I X M I L L E E U R O S .
S i x i è m e r é s o l u t i o n m i s e à j o u r d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s c i n q e t s i x d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s :
A r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e s e r a d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t
B i j l a g e n b i j f i è t B è l g i s c 7 i S t a a t s b l a d - 0 6 / 6 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T Q U A T R E V I N G T S I X M I L L E E U R O S ( 1 8 6 . 0 0 0 ¬ ) , i l e s t r e p r é s e n t é p a r
c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e »
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i ;
p r é c è d e n t .