17/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r u b u n a c e c o r r w r e r c e d e C h i - . L 1
v e . p .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I I H I 1 I I I I I l i i i I I 1 I I
* 1 4 1 3 8 4 9 6 *
E N T R E L E
0 G ' J j ' 2 O n
L e C e a k r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 9 1 6 . 5 7 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E N T I S T E F E L I X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 1 6 0 C h a p e l l e - L e z - H e r i a l m o n t , r u e R o b e r t , n ° 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e D e n i s G I L B E A U , d e r é s i d e n c e à M a n a g e , l e s e i z e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u I e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e C h a r l e r o i 2 , l e v i n g t j u i n 2 0 1 4 , V o l . : 5 3 5 F o l . : 1 7 C a s e : 1 0 R ô l e s 3 R e n v d i s : 0 , r e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E ) ( s i g n é ) L e R e c e v e u r , M a r t i n e S T O Q U A R T , C o n s e i l l e r , q u e :
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D E N T I S T E F E L I X , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à C h a p e l l e - L e z - H e r l a i m o n t , r u e R o b e r t , n ° 5 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M a r c e l B r u y è r e , a y a n t r é s i d é à L a L o u v i è r e e x H a i n e - S a i n t - P i e r r e , l e o n z e o c t o b r e d e u x m i l l e s e p t , p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e l e v i n g t - s i x o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n ° 0 7 1 5 6 7 9 2 .
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t j a m a i s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
I n s c r i t e à l a B a n q u e c a r r e f o u r d ' e n t r e p r i s e s o u s l e n ° 8 9 2 . 9 1 6 . 5 7 3 .
B U R E A U - G é r a n c e .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x - s e p t h e u r e s s o u s f a p r é s i d e n c e d e M a d a m e F E L I X A n n e , d o m i c i l i é e à C h a p e l l e - L e z - H e r l a i m o n t , r u e R o b e r t , n ° 7 , g é r a n t e u n i q u e d e l a s o c i é t é D E N T I S T E F E L I X , n o m m é a u p o s t e d e g é r a n t a u x t e r n i e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e j o u r d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f e t p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e l e v i n g t - s i x o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n ° 0 7 1 5 6 7 9 2 .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E "
S o n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s c i - a p r è s , l e s q u e l s d é c l a r e n t ê t r e p r o p r i é t a i r e s d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s
s u i v a n t
M a d a m e F E L I X A n n e M a r i e L o u i s e G h i s l a i n e , d e n t i s t e , n é e à C h a p e l l e - L e z - H e r l a i m o n t , l e t r e n t e e t u n
j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - q u a t r e , v e u v e d e M o n s i e u r E M P A I N W i l l y O m e r L u c i e n , d o m i c i l i é e à C h a p e l l e -
L e z - H e r l a i m o n t , r u e R o b e r t , n ° 7 .
C o m p a r a n t e d o n t l ' i d e n t i t é e s t c e r t i f i é e p a r l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , s o u s
l e n u m é r o 4 4 0 1 3 1 - 0 4 4 5 4 .
L ' i d e n t i f i c a t i o n a u r e g i s t r e n a t i o n a l e s t m e n t i o n n é e a v e c l ' a c c o r d e x p r è s d e l a d t e c o m p a r a n t e .
L a q u e l l e d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s ,
T o t a l : c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s o u l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e q u e , s e l o n l e r e g i s t r e d e s p a r t s , t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s .
A s s o c i é e u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é ,
E X P O S E D U P R E S I D E N T .
L ' a s s o c i é u n i q u e e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
A / L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 / A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 E ) , p o u r
I e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 9 3 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p a r l a c r é a t i o n d e s e p t c e n t
q u a r a n t e - q u a t r e ( 7 4 4 - ) p a r t s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s
p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e
e n c o u r s .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t e u r o s c h a c u n e e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e
d ' u n / c i n q u i è m e à l a s o u s c r i p t i o n ,
2 / D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e c o n s a c r é p a r l e s a r t i c l e s 3 0 9 e t 3 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. 4 4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
3 / S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u
c a p i t a l .
4 / M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r ! e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e e t a v e c l e s l o i s r é c e n t e s , e n
y a p p o r t a n t l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
* S u p p r e s s i o n d u t e x t e d e l ' a r t i c l e c i n q p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 9 3 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t t r e n t e p a r t s s o c i a l e s , n u m é r o t é s d e 1 à 9 3 0 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / n e u f c e n t t r e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l » .
* C r é a t i o n d ' u n a r t i c l e c i n q b i s l i b e l l é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e
« A r t i c l e 5 b i s . . . H i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e c a p i t a l é t a i t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s r e p r é s e n t é p a r c e n t
q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 - ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t
q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e s e i z e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e c a p i t a l a é t é
a u g m e n t é d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 7 4 4 - ) p a r t s
s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . » .
5 / P o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
B / i l e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s .
I l r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s e t q u e l ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t
s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s
f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s ,
C / C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x ,
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E .
L ' e x p o s é d e m a d a m e l a P r é s i d e n t e e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N S
L ' a s s o c i é u n i q u e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N ,
A f i n d e b é n é f i c i e r d u p r é c o m p t e m o b i l i e r à t a u x r é d u i t p r é v u p a r l ' a r t i c l e 2 6 9 § 2 d u C . I . R . , l ' a s s o c i é e u n i q u e
d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 E ) ,
p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 9 3 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p a r l a c r é a t i o n d e s e p t
c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 7 4 4 - ) p a r t s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s
p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e
e n c o u r s .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t e u r o s c h a c u n e e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e
d ' u n / c i n q u i è m e à i a s o u s c r i p t i o n .
D R O I T D E P R E F E R E N C E
L ' a s s o c i é e u n i q u e s o u s c r i v a n t e l l e - m ê m e l e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e m e n t c r é e s , i l n ' y a p a s l i e u d e f a i r e é t a t
d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
M a d a m e F E L I X A n n e , a s s o c i é e u n i q u e , d é c l a r e s o u s c r i r e l e s s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e p a r t s s o c i a l e s
( 7 4 4 - ) n o u v e l l e s , a u p r i x d e c e n t ( 1 0 0 - ) e u r o s c h a c u n e , n u m é r o t é e s d e 1 8 7 à 9 3 0 s o i t p o u r s e p t a n t e - q u a t r e
m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 E ) .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n / c i n q u i è m e
( 1 / 5 ) p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 3 E 8 8 3 6 3 1 3 2 1 9 1 7 4 1 d ' I N G o u v e r t a u
n o m d e l a s o c i é t é « D E N T I S T E F E U X » , e n d a t e d u d o u z e m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e , d e s o r t e q u e c e t t e
d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e q u a t o r z e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s .
U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t d e m e u r e c i - a n n e x é e .
L ' a s s o c i é u n i q u e r e q u i è r e l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e
c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n / c i n q u i è m e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é
à n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 9 3 . . 0 0 0 , 0 0 - ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t t r e n t e ( 9 3 0 - ) p a r t s s o c i a l e s ,
n u m é r o t é e s d e 1 à 9 3 0 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c h a c u n e d e s p a r t s r e p r é s e n t a n t u n / n e u f c e n t
t r e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s o c i é e u n i q u e a p p r o u v e , l a m o d i f i c a t i o n a p p o r t é e a u x s t a t u t s e t p r é v u e
a u p o i n t 4 0 d e l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s o c i é e u n i q u e d é c i d e q u e l e s f a u t e s d e f r a p p e e t d ' o r t h o g r a p h e d a n s l e s s t a t u t s s e r o n t c o r r i g é e s .
I I e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s o c i é e u n i q u e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s
q u i p r é c è d e n t e t p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e ,
- S t a t u t s c o o r d o n n é s d e i a s o c i é t é