04/03/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 3 0 2 2 4 1 *
D é p o s é
2 8 - 0 2 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 3 4 4 . 5 1 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D E N T I S T E S P . M A U Q U O Y - A . F R A N C O I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 0 4 0 C h a r l e r o i , R u e D e w i e s t F r a n ç o i s 6 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A u x t e r m e s d u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e E t i e n n e N O K E R M A N , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à J u m e t , l e v i n g t - s e p t f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , s e s t t e n u e l a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D E N T I S T E S P . M A U Q U O Y - A . F R A N C O I S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 6 0 4 0 C h a r l e r o i , R u e D e w i e s t F r a n ç o i s , 6 8 , q u i a p r i s , à l u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D U N O M B R E D E P A R T S S O C I A L E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l . L a s s e m b l é e d é c i d e q u e d é s o r m a i s l e c a p i t a l s o c i a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 1 . 8 6 0 ) s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e n l i e u e t p l a c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s .
V o t e : c e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E D E C I S I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 6 6 . 5 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e c e n t e u r o s ( 1 8 5 . 1 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e s e i z e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e ( 1 6 . 6 5 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e d i x e u r o s ( 1 0 ¬ ) c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
V o t e : c e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S I E M E D E C I S I O N S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l e s a s s o c i é s d o n t l i d e n t i t é f i g u r e s o u s l e t i t r e « C o m p o s i t i o n d e l a s s e m b l é e » i n t e r v i e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e , e n e s p è c e s , c o m m e s u i t l e s s e i z e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e ( 1 6 . 6 5 0 ) p a r t s n o u v e l l e s a u p r i x m e n t i o n n é d e d i x e u r o s ( 1 0 ¬ ) :
- M o n s i e u r P a t r i c k M A U Q U O Y d é c l a r e s o u s c r i r e h u i t m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - c i n q ( 8 . 3 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s a u p r i x d e d i x e u r o s c h a c u n e , s o i t p o u r q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ;
- M a d a m e A n n e F R A N C O I S d é c l a r e s o u s c r i r e h u i t m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - c i n q ( 8 . 3 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s a u p r i x d e d i x e u r o s c h a c u n e , s o i t p o u r q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s .
L e s a s s o c i é s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s n o u v e l l e s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 1 4 0 8 8 2 6 3 3 6 3 8 8 3 o u v e r t a u p r è s d e B E L F I U S a u n o m d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D E N T I S T E S P .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M A U Q U O Y A . F R A N C O I S » , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 6 6 . 5 0 0 ¬ ) .
L e s a s s o c i é s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t q u e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t l a c o n s é q u e n c e d e l a d é c i s i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - n e u f n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e d é c i d a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s e n a p p l i c a t i o n d e l a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d I m p ô t s u r l e s R e v e n u s ( C I R 9 2 ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
V o t e : c e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q U A T R I E M E D E C I S I O N C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L A U G M E N T A T I O N D E
C A P I T A L
L a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e c e n t e u r o s ( 1 8 5 . 1 0 0 ¬ ) e s t r e p r é s e n t é p a r d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t d i x ( 1 8 . 5 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t - d i x i è m e s ( 1 / 1 8 . 5 1 0 i è m e s ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
V o t e : c e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l u n a n i m i t é d e s v o i x .
C I N Q U I E M E D E C I S I O N A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
L a s s e m b l é e d é c i d e d a d a p t e r l a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s , d i n s é r e r u n a r t i c l e 6 b i s r e l a t a n t l h i s t o r i q u e d u c a p i t a l e t d e m o d i f i e r l a r t i c l e 3 p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t a v e c u n e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e t r a n s f é r a n t l e s i è g e s o c i a l à 6 0 4 0 J u m e t , r u e F r a n ç o i s D e w i e s t , 6 8 , p u b l i é e a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 0 8 a v r i l 2 0 1 3 s o u s l e n u m é r o 2 0 1 3 - 0 4 - 0 8 / 0 0 5 4 1 2 1 .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e a p p r o u v e l e s t e x t e s i n t é g r a u x s u i v a n t s :
« A r t i c l e 3 - S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 0 4 0 J u m e t , r u e F r a n ç o i s D e w i e s t , 6 8 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e e t e n a s s u r e r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 6 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T Q U A T R E - V I N G T - C I N Q M I L L E C E N T E U R O S ( 1 8 5 . 1 0 0 ) e u r o s . I l e s t d i v i s é e n d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t d i x ( 1 8 . 5 1 0 ) p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t - d i x i è m e s ( 1 / 1 8 . 5 1 0 i è m e s ) d e l ' a v o i r s o c i a l , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A r t i c l e 6 b i s H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) .
S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e t c l ô t u r é p a r l e N o t a i r e E t i e n n e N O K E R M A N , d e J u m e t , e n d a t e d u v i n g t - s e p t f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , l a s s e m b l é e a d é c i d é :
d e m o d i f i e r l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l e t a d é c i d é q u e d é s o r m a i s l e c a p i t a l s o c i a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 1 . 8 6 0 ) s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e n l i e u e t p l a c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s ;
d a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 6 6 . 5 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e c e n t e u r o s ( 1 8 5 . 1 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e s e i z e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e ( 1 6 . 6 5 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s . » .
V o t e : c e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l u n a n i m i t é d e s v o i x .
S I X I E M E D E C I S I O N P O U V O I R S
L a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r a u x g é r a n t s t o u s l e s p o u v o i r s p o u r l e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s à p r e n d r e s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
V o l e t B - S u i t e
V o t e : c e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l u n a n i m i t é d e s v o i x .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
S i g n é E t i e n n e N o k e r m a n , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e