24/06/2014
ÿþR é s e r v
j C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e
( 1 1 1 1 R M I R I p l
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E Q U A L E X
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e L o u i s G o b i e t , 1 9 3 à 7 3 3 1 B A U D O U R N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 7 6 . 4 7 6 . 7 6 7
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g ü é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 0 m a i 2 0 1 4 a p p e l l e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r s a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 j u s q u ' a u 3 0 j u i n 2 0 2 0 ( s o i t p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n n é e s ) :
- H e a d M a n a g e m e n t S p r l d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é r u e J u l e s C o r n e t , 4 3 à M o n s ( 7 0 0 0 ) r e p r é s e n t é e p a r M . H u g u e s D e q u e n n e , G é r a n t e t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
- J - C D e q u e n n e M a n a g e m e n t S p r i d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é c h e m i n d e s l ' h é o d o s i e n s , 1 4 9 à S o i g n i e s ( 7 0 6 0 ) r e p r é s e n t é e p a r M . J e a n - C h r i s t o p h e D e q u e n n e , G é r a n t e t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
- M r X a v i e r D e q u e n n e d o m i c i l i é r u e d e l a C a s s e , 4 à H a v r é F o g i j - M m e A n n e - C a t h e r i n e D e q u e n n e d o m i c i l i é e r u e d e l a F o l i e , 5 1 À à E c a u s s i n n e s ( 7 1 9 0 ) .
- l a S C S D e q u e n n e R D I d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é a v e n u e L o u i s G o b l e t , 1 9 3 à B a u d o u r ( 7 3 3 1 ) e t r e p r é s e n t é e p a r M r J a c q u e s D e q u e n n e , G é r a n t .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e
l ' a n n é e 2 0 2 0 - ( d e u r m i l l e v i n g t ) .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , s o i t d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 a u 3 0 j u i n 2 0 2 0 , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s :
- H e a d M a n a g e m e n t S p r l d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é r u e J u l e s C o r n e t , 4 3 à M a n s ( 7 0 0 0 ) r e p r é s e n t é e p a r M . H u g u e s D e q u e n n e , G é r a n t e t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
- J - C D e q u e n n e M a n a g e m e n t S p r l d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é c h e m i n d e s T h é o d o s i e n s , 1 4 9 à S o i g n i e s ( 7 0 6 0 ) r e p r é s e n t é e p a r M . J e a n - C h r i s t o p h e D e q u e n n e , G é r a n t e t r e p r é s e n t a n t p e r r n a n e n t ;
L e u r m a n d a t p r e n d c o u r s c e j o u r e t c e , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , p o i t j u s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M M e h e u r e n e u r d e 1 E 1 a l e t i a i è r p d a n / M e t a B : A e c a r d e t o N N - o n s t e t
D L
1 .
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. 9
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. 0
( S i g n é ) H u g u e s D E Q U E N N E ( S i g n é ) J e a n - C h r i s t o p h e D E Q U E N N E e c t
03/01/2014
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a I B U N A L D E C O M M E R C E
M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D E M O N S
2 1 3 D E C . 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C r a f f
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 4 7 6 . 7 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E Q U A L E X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : 5 A
S i è g e : A v e n u e L o u i s G o b l e t , 1 9 3 à 7 3 3 1 B a u d o u r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e n o t a i r e G é r y L E F E B V R E , à A u d r e g n i e s , l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t à D o u r l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 v o l 5 7 4 f o l 1 4 c a s e 1 2 , r ô l e s q u a t r e r e n v o i s d e u x , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) , s i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i J L P R E V O T , q u e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A " D E Q U A L E X " o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N _ A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t o n z e m i l l e e u r o s ( 7 1 1 . 0 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) à s e p t c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 7 7 2 . 5 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s i s s u e s d e r é s e r v e s t a x é e s d i s t r i b u é e s s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 3 a y a n t d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s t a x é e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e s , d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a L o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
C e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 1 m a i 2 0 1 2 p e u v e n t e n e f f e t ê t r e d i s t r i b u é e s c o m m e d i v i d e n d e s a v e c a p p l i c a t i o n d ' u n t a u x r é d u i t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r à 1 0 % , à c o n d i t i o n e t d a n s l a m e s u r e o ù a u m o i n s l e m o n t a n t r e ç u e s t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l s o c i a l e t q u e c e t t e i n c o r p o r a t i o n a i t l i e u p e n d a n t l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e c l ô t u r e a v a n t l e l e r o c t o b r e 2 0 1 4 .
C r é a t i o n d e s i x c e n t n o n a n t e - d e u x ( 6 9 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
C e s s i x c e n t n o n a n t e - d e u x ( 6 9 2 ) a c t i o n s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e , e t l i b é r é e s e n t i è r e m e n t à l a s o u s c r i p t i o n à p a r t i r d e s d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
A p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e m e n t c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , q u e d e s e s s t a t u t s , l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s s o n t i n t e r v e n u s p e r s o n n e l l e m e n t o u p a r l e u r r e p r é s e n t a n t s u s n o m m é e t o n t d é c l a r é s s o u s c r i r e l e s a c t i o n s n o u v e l l e s , a u p a i r c o m p t a b l e , a i n s i q u ' i l s u i t :
- P a r M o n s i e u r D E Q U E N N E H u g u e s p r é q u a l i f i é , à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e - t r o i s a c t i o n s 1 7 3
- P a r M o n s i e u r D E Q U E N N E J e a n - C h r i s t o p h e p r é q u a l i f i é , à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e - t r o i s a c t i o n s 1 7 3
- P a r M o n s i e u r D E Q U E N N E X a v i e r p r é q u a l i f i é , à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e - t r o i s a c t i o n s 1 7 3
- P a r M a d a m e D E Q U E N N E A n n e - C a t h e r i n e p r é q u a l i f i é e , à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e - t r o i s a c t i o n s 1 7 3
T o t a l : s i x c e n t n o n a n t e - d e u x a c t i o n s n o u v e l l e s 6 9 2
I l s d é c l a r e n t a v o i r e n t i è r e m e n t l i b é r é l e s 6 9 2 n o u v e l l e s a c t i o n s à p a r t i r d e s d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e s r e ç u s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
` V o l e t B - S u i t e
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N ' D R C A P I T A L
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , e t l e c a p i t a l a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s e p t c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 7 7 2 . 5 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e - d e u x ( 7 5 2 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
E n v u e d e m e t t r e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 . C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s e p t c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 7 7 2 . 5 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e - d e u x ( 7 5 2 ) a c t i o n s , d e m ê m e v a l e u r , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c h a c u n e r e p r é s e n t a n t u n / s e p t c e n t c i n q u a n t e - d e u x i è m e ( 1 / 7 5 2 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é » .
D e l a m ê m e f a ç o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o m p l é t e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e n i n s é r a n t à s a s u i t e l e t e x t e
s u i v a n t :
« A r t i c l e 6 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l a é t é p o r t é à s e p t c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 7 7 2 . 5 0 0 E U R ) s u i t e à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e s e p t c e n t o n z e m i l l e e u r o s ( 7 1 1 . 0 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s i s s u e s d e r é s e r v e s t a x é e s d i s t r i b u é e s s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 3 a y a n t d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s t a x é e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e s , d a n s I e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a L o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , c o n t r e l a c r é a t i o n d e 6 9 2 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d r e s s é p a r l e N o t a i r e G é r y L E F E B V R E , à A u d r e g n i e s , M e n t i o n D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x e x t r a i t s a n a l y t i q u e s e t u n e c o p i e ,
# R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r i s d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
20/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 14.08.2013 13425-0329-014
04/12/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.05.2012, DPT 29.11.2012 12650-0346-015
23/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.05.2012, DPT 20.08.2012 12424-0088-015
10/10/2011
ÿþ~ . . . A . .
~ : " . . : r . ~ : r .
M o d 2 . 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 8 S E P . 2 0 1 1
N ° G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" i i i s a o s ~
W c i O e a U C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 4 7 6 . 7 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E Q U A L E X
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S G O B L E T 1 9 3 7 3 3 1 S A I N T - G H I S L A I N E X . B A U D O U R
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N
E x t r a i t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e G é r y L E F E B V R E , N o t a i r e à A u d r e g n i e s , l e c i n q s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : E n r e g i s t r é à D o u r , l e s e p t s e p t e m b r e V o l 5 6 8 F o l 6 6 C a s e 7 R ô l e ( s ) t r o i s R e n v o i s : s a n s R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s . L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i : B J A N S S E N .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « D E Q U A L E X » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - G h i s l a i n e x B a u d o u r , a v e n u e L o u i s G o b l e t , 1 9 3 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l u n , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u n e u f j a n v i e r d e u x m i l d e u x s o u s l e n u m é r o 2 0 0 2 0 1 0 9 - 4 6 3 , t r a n s f o r m é e e n s o c i é t é a n o n y m e a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é c l ô t u r é p a r l e N o t a i r e G é r y L E F E B V R E , s o u s s i g n é , l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l s e p t , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u d i x - h u i t j a n v i e r d e u x m i l h u i t s o u s l e n u m é r o 0 8 0 1 0 2 8 4 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e l ' a r r o n d i s s e m e n t d e M o n s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 6 . 4 7 6 . 7 6 7 , a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 4 7 6 . 4 7 6 . 7 6 7
A p r i s t e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l a f o r m e d e s t i t r e s , t r a n s f o r m a t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 .
2 . S u p p r e s s i o n d e s m o t s « l e s a c t i o n s é t a n t n o m i n a t i v e s » d e l ' a r t i c l e 2 4 .
3 . P o u v o i r s c o n c e r n a n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B . - I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t S O I X A N T E A C T I O N S ( 6 0 ) , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l r é s u l t e d e s p r é s e n c e s c i - d e s s u s é n o n c é e s q u e t o u s l e s t i t r e s d u c a p i t a l s o n t r e p r é s e n t é s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e s u r c e t o r d r e d u j o u r e t p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r
s u r c e t o r d r e d u j o u r , s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s e t n o t a m m e n t c e l l e s p r é v u e s p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s c o m p a r a n t s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t s ' ê t r e c o n f o r m é s à l ' a r t i c l e 2 5 d e s
s t a t u t s r e l a t i f s a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
C . - P o u r ê t r e a d m i s e s , l a p r o p o s i t i o n r e p r i s e s a u p o i n t 1 ° e t 2 ° l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s / q u a r t s
d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e
L a m o i t i é d u c a p i t a l d o i t ê t r e a u m o i n s r e p r é s e n t é e .
D . - C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x . L e s a c t i o n s s o n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s c h a c u n e .
L e s s t a t u t s n e c o n t i e n n e n t p a s d e r e s t r i c t i o n q u a n t a u v o t e .
- C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E -
L ' e x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
- D E L I B E R A T I O N -
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : S u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e t t r a n s f o r m a t i o n e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s -
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s p o u r l ' a d a p t e r à l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r
e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 d e l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r :
- l e t e x t e d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 7 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 7
« L e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s p a r d e s t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s , d a n s l e s l i m i t e s e t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s
p a r l a l o i . T o u t e f o i s , l e s a c t i o n s s e r o n t n o m i n a t i v e s t a n t q u ' e l l e s n ' a u r o n t p a s é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . L e
n o m b r e d e t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s e s t i n s c r i t , p a r c a t é g o r i e d e t i t r e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r
d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s o u v e r t s a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é p a r l e R o i .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' i d e n t i t é d e l ' a c t i o n n a i r e n ' e s t c o n n u e q u e d u t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r n u m é r o s 1 à f i 0 é m i s p a r l a s o c i é t é e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s p a r i n s c r i p t i o n a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e t e n e u r d e c o m p t e a g r é é q u i r e p r e n d r a l e n o m b r e d e t i t r e s p a r c h a c u n d ' e u x e n u s u f r u i t , e n n u e - p r o p r i é t é o u e n p l e i n e p r o p r i é t é . L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t d e c o n s t a t e r q u ' e n s u i t e d e l e u r i n s c r i p t i o n a u p r è s d e l ' o r g a n i s m e a g r é é , l e s t i t r e s a u p o r t e u r s e r o n t a n n u l é s e t e n s u i t e d é t r u i t s . P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à l ' a v e n i r à f i x e r l e s m o d a l i t é s d e c o n v e r s i o n e t d ' é c h a n g e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
- S u p p r e s s i o n d e s m o t s « l e s a c t i o n s é t a n t n o m i n a t i v e s » d e l ' a r t i c l e 2 4
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r H u g u e s D E Q U E N N E , p r é c i t é , q u i a c c e p t e , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d r e s s é p a r l e N o t a i r e G é r y L E F E B V R E , s o u s s i g n é , M e n t i o n s : D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o m p r e n a n t l a l i s t e d e s p r é s e n c e s a i n s i q u e l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
06/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 30.08.2011 11497-0303-017
25/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.05.2010, DPT 18.05.2010 10122-0209-017
18/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 12.06.2009 09231-0061-016
06/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 31.07.2008 08526-0314-015
18/01/2008 : MO144731
09/07/2007 : MO144731
18/08/2006 : MO144731
06/07/2015
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l e a c t e a u g r e f f e
e f l O V I
T R I B U N A L G E C O M M E R C E
2 5 J U I N 2 0 1 5
D I V I S I O N M O N S
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E Q U A L E X
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e L o u i s G o b i e t , 1 9 3 à 7 3 3 1 B A U D O U R
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 7 6 . 4 7 6 . 7 6 7
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 2 m a i 2 0 1 5 a c c e p t e l a d é m i s s i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e A n n e - C a t h e r i n e D e q u e r ) n e d o m i c i l i e e r u e d e l a F o l i e , 5 1 A à E c a u s s i n n e s ( 7 1 9 0 ) . A u c u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r n ' e s t n o m m é à s a p l a c e .
( S i g n é ) H u g u e s D E Q U E N N E ( S i g n é ) J e a n - C h r i s t o p h e D E Q U E N N E
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x é s . L l u M o n i t e u r b e l g e
M t a ' f t t h i i m i s i t s i a i l e l d g t a i e i è r p g f f l d u i à ' à e t e Z B : A d t u
04/07/2005 : MO144731
05/07/2004 : MO144731
22/06/2004 : MO144731
10/03/2004 : MO144731
26/06/2003 : MO144731
28/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.05.2016, DPT 22.06.2016 16214-0050-013