DEQUENNE CHIMIE

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Hainaut
  4. DEQUENNE CHIMIE
Dénomination : DEQUENNE CHIMIE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 887.086.279

Publication

03/01/2014
ÿþMOP WORD 11.1

Réservé

au

Moniteur

belge

*14005 7

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0887.086.279

Dénomination

(en entier) : DEQUENNE CHIMIE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 7331 Saint-Ghislain (Baudour), avenue Louis Goblet, 193

(adresse complète)

Obiet(eide l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL MODIFICATION DES STATUTS

Il résulte d'un acte reçu par le Notaire Géry LEFEBVRE, à Audregnies, en date du 06 décembre 2013, enregistré à Dour, le 11 décembre 2013 volume 574 folio 12 case 16 rôles cinq renvois sans, reçu cinquante euros (50,00 E), signé l'inspecteur principal ai JL PREVOT, que les actionnaires de la société anonyme "DEQUENNE CHIMIE" réunis en assemblée générale extraordinaire ont pris à l'unanimité les résolutions ci-après:

PREMIERE RESOLUTION  AUGMENTATION DE CAPITAL

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de quatre cent nonante-huit mille cent nonante-quatre euros (498.194 EUR), pour le porter de cinq cent un mille huit cent six euros (501.806 EUR) à un million de euros (1.000.000 EUR), par la création de cent soixante-deux (162) actions nouvelles de catégorie A, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, sauf qu'elles ne participeront que prorata temporis aux résultats de la société pour l'exercice en cours.

Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces, au pair comptable de trois mille septante et un euros et cinquante-neuf cents (3.071,59 EUR) chacune et entièrement libérées à la souscription.

DEUXIEME RESOLUTION RENONCIATION AU DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE

Les actionnaires actuels, présents ou représentés comme dit est, décident de renoncer irrévocablement et totalement, en ce qui concerne l'augmentation de capital objet de la première résolution ci-avant, au droit de souscription préférentielle prévu par l'article 9 des statuts et par l'article 592 du Code des sociétés, au profit exclusif de Monsieur Jacques DEQUENNE, de la SA DEQUALEX et de la SA DEQUACHIM, lesquels se proposent de souscrire seuls dans les proportions indiquées ci-après la totalité des cent soixante-deux (162) actions nouvelles pour lesquelles les actionnaires actuels ont renoncé à exercer leur droit de souscription préférentielle,

En outre, et pour autant que de besoin, les actionnaires actuels, présents ou représentés, renoncent expressément et définitivement au respect du délai de quinze jours prévu par l'article 593 du Code des Sociétés.

TROISIEME RESOLUTION - SOUSCRIPTION ET LIBERATION

Et à l'instant, après avoir entendu lecture de ce qui précède et déclaré avoir parfaitement connaissance tant de la situation financière de la présente société, que de ses statuts, Monsieur Jacques DEQUENNE, la SA DEQUALEX et la SA DEQUACHIM, présent ou représentées comme dit est, déclarent souscrire en numéraire, les cent soixante-deux (162) actions nouvelles dont la création vient d'être décidée au prix de trois mille septante et un euros et cinquante-neuf cents (3.071,59 EUR) chacune, dans les proportions suivantes :

-Monsieur Jacques DEQUENNE ; à concurrence de 43 actions nouvelles de catégorie A ;

-La SA DEQUALEX ; à concurrence de 55 actions nouvelles de catégorie A ;

-La SA DEQUACHIM à concurrence de 64 actions nouvelles de catégorie A ;

et les avoir libérées intégralement par dépôt préalable au compte spécial ouvert au nom de la présente société.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

QUATRIEME RESOLUTION CONSTATATION DE LA REAL1SATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

Tous les membres de l'assemblée constatent et requièrent le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est intégralement souscrite, que chaque action nouvelle de catégorie A est entièrement libérée, et le capital ainsi effectivement porté à un million de euros (1.000.000 EUR) et représenté par quatre cent nonante-et-une actions, soit quatre cent trente-sept (437) actions de type A et cinquante-quatre (54) actions de type B, sans désignation de valeur nominale.

CINQUIEME RESOLUTION - MODIFICATIONS AUX STATUTS

Suite aux décisions intervenues, l'assemblée décide d'approuver toutes les modifications apportées aux statuts, ainsi qu'il suit;

* article 5 : pour !e mettre en concordance avec le nouveau montant du capital social ;

« Article 5.- Capital social

Le capital social est fixé à la somme de un million de euros (1.000.000 EUR), représenté par QUATRE CENT NONANTE-ET-UN (491) actions, de même valeur, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/quatre cent nonante-et-unième (11491ème) de l'avoir social, réparties en :

- quatre cent trente-sept actions de catégorie A, numérotées de un à quatre cent trente-sept;

- de cinquante-quatre actions de catégorie B, numérotées de un à cinquante-quatre. Le capital social est entièrement libéré. »

* article 6 : pour le compléter par l'historique du capital

« Article 6.- Souscription et libération

1. Lors de la constitution de la société, aux termes d'un acte reçu par le Notaire Géry LEFEBVRE, à Audregnies, le sept février deux mil sept, le capital social s'élevait à vingt-cinq mille euros (25.000,00 EUR) et était représenté par cent actions, sans mention de valeur nominale, souscrites en espèces et libérées entièrement,

2. Aux termes d'un procès-verbal dressé par le Notaire Géry LEFEBVRE, à Audregnies, le quatre avril deux mil huit, l'assemblée générale extraordinaire a décidé d'augmenter le capital social, à concurrence de CENT SEPTANTE-CINQ MILLE EUROS (175.000,00 EUR), pour le porter de VINGT-CINQ MILLE EUROS (25.000,00 EUR) à DEUX CENT MILLE EUROS (200.000,00 EUR), par la création de cent septante-cinq actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, de même type, et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes,

Ces actions nouvelles ont été immédiatement souscrites en espèces, au prix de mille euros (1.000,00 EUR) chacune, et entièrement libérées à la souscription,.

3. Aux termes d'un procès-verbal dressé par le Notaire Géry LEFEBVRE, à Audregnies, le sept juin deux mil dix, l'assemblée générale extraordinaire a décidé :

a) de créer deux catégories d'actions, les deux cent septante-cinq actions existantes, devenant des actions de catégorie A, et les actions cinquante-quatre actions nouvelles constituant des actions de catégorie B ;

b) d'augmenter le capital social, à concurrence de TROIS CENT UN MILLE HUIT CENT SIX EUROS (301.806,00 EUR), pour le porter de DEUX CENT MILLE EUROS (200.000,00 EUR) à CINQ CENT UN MILLE HUIT CENT SIX EUROS (501.806,00 EUR), par la création de cinquante-quatre actions de catégorie B, souscrites en espèces et entièrement libérées.

4. Aux termes d'un procès-verbal dressé par le Notaire Géry LEFEBVRE, à Audregnies, le six décembre deux mil treize, l'assemblée générale extraordinaire a décidé d'augmenter le capital social, à concurrence de quatre cent nonante-huit mille cent nonante-quatre euros (498,194 EUR), pour le porter de cinq cent un mille huit cent six euros (501,806 EUR) à un million de euros (1.000.000 EU R), par la création de cent soixante-deux (162) actions nouvelles de catégorie A, sans mention de valeur nominale, de même type, et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.»

Il en sera tenu compte lors de la coordination des statuts.

SIXIEME RESOLUTION POUVOIRS

L'assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

CLOTURE

Cesrêsolutions sont adoptées à l'unanimité, la cinquième résolution ayant été votée article par article.

a

Volét Suite

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME dressé par le Notaire Géry LEFEBVRE, à Audregnies,' Mention Déposés en même temps que les présentes une expédition du procès-verbal, deux extraits analytiques et une copie.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

" Réservé au Moniteur belge

19/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 13.08.2013 13422-0188-023
04/12/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.05.2012, DPT 29.11.2012 12650-0348-017
23/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.05.2012, DPT 20.08.2012 12424-0096-017
04/06/2012
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

ITEUR

-05-;CH ST,

Réservé R Y YIIIIIIVIIIIIII IIII 11

au *12099349*

Moniteur

belge



3ELGE TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS

REGISTRE DES PERSONNES MORALES

2012 2I MAI 2012

ATSBL/ D

N° Greffe

Dénomination

(en entier) : DEQUENNE CHIMIE

Forme juridique : S.A.

Siège : Avenue Louis Goblet, 193 à 7331 BAUDOUR N° d'entreprise : BE0887.086.279

Objet de l'acte : Nomination de nouveaux administrateurs.

A l'unanimité, l'Assemblée Générale des actionnaires du 4 mai 2012 accepte:

" La nomination du mandat d'administrateur pour une durée de 5 ans de:

Monsieur Claude RIFAUT domicilié Rue de la Lisière, n°21 à 7000 Mons et de Monsieur Arnaud STIEVENART domicilié Avenue Belle Vue, n°78 à 1410 Waterloo.

(Signé) Jacques DEQUENNE

Administrateur délégué

Bíjsagen bi het Belgisch Staatsblad - 04/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

23/09/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Nlod 2.1

N° d'entreprise : 0887.086.279

Dénomination

(en entier): DEQUENNE CHIMIE

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Louis Goblet 193, à 7331 BAUDOUR

Obit de l'acte : Démission - Nomination Administrateur et Administrateur-délégué

Lors de l'Assemblée Générale extraordinaire et du Conseil d'Administration tenus le 6 septembre 2011, il a été acté les résolutions suivantes :

- II est acté la démission de Monsieur Jacques DEQUENNE, domicilié avenue Louis Goblet 193 à 7331 BAUDOUR, en qualité d'administrateur-délégué et d'administrateur de la société.

- II est remplacé dans ses fonctions par la SCS DEQUENNE R.D.I., dont le numéro d'entreprise est le 0832.382.041 et dont le siège social est sis Avenue Louis Goblet 193 à 7331 Saint-Ghislain, représentée par son gérant, Monsieur Jacques Dequenne, domicilié Avenue Louis Goblet 193 à 7331 BAUDOUR.

La SCS DEQUENNE R.D.I. est nommée pour une période de 6 ans jusqu'au terme de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2017.

Selon décision de l'assemblée générale , le mandat de l'administrateur-délégué sera rémunéré.

Ces décisions ont été acceptées à l'unanimité par l'Assembée générale et le Conseil d'Administration.

S.C.S. DEQUENNE R.D.I.

représentée par Jacques DEQUENNE

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

ITRIBUNAL-DE CO-MideReeelltertel REGISTRE DES PERSONNES MORALES

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G Greffe

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IA

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2011- Annexes du Moniteur belge

29/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.05.2011, DPT 24.06.2011 11207-0092-020
16/03/2015 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 09.05.2014, DPT 06.03.2015 15059-0286-022
26/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.05.2010, DPT 18.05.2010 10122-0222-018
04/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 09.03.2009, DPT 27.04.2009 09122-0203-018
05/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 30.07.2008 08513-0038-016
06/07/2015
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE

2 5 JUIN 21315

DIVISIOeMONS

Réservé

au

Moniteur

belge



1 095550*







Dénomination

(en entier) : DEQUENNE CHIMIE

Forme juridique : S.A.

Siège : Avenue Louis Goblet, 193 à 7331 BAUDOUR

N° d'entreprise : BE0887.086.279

Objet de l'acte : Nomination d'un nouveau administrateur délégué.

Le Conseil d'administration extraordinaire du 22 mai 2015 a décidé de nommer comme second administrateur délégué la société Head Management spri dont le numéro d'entreprise est 0895.504.097 et dont le siège social est situé au 43, rue Jules Cornet à 7000 MONS représentée par son gérant Monsieur Hugues Dequenne domicilié 43, rue Jules Cornet à MONS et ce, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale de 2016,

Son mandat a pris court ce jour.

Tous les actes posés par ce dernier depuis 2014 ont été ratifiés par le Conseil.

(Signé) Jacques DEQUENNE

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
DEQUENNE CHIMIE

Adresse
AVENUE LOUIS GOBLET 193 7330 SAINT-GHISLAIN

Code postal : 7330
Localité : SAINT-GHISLAIN
Commune : SAINT-GHISLAIN
Province : Hainaut
Région : Région wallonne