30/12/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
1 1 1 1 f l n A ~ u ~ ~ i ~ i u n i
1 1 9 5 5 3 3 ^ '
M c
N " d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 3 . 7 3 9 . 5 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . D E R M A C H I R
t e n a b r é g é ) *
F o r m e j u r i d i q u e " s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 0 0 1 M a r c i n e l l e , A v e n u e M a s c a u x , 1 6 3
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e , à M o n t i g n i e s s u r S a m b r e , e n d a t e d u 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E R M A C H I R " , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 6 0 0 1 M a r c i n e l l e , A v e n u e M a s c a u x , 1 6 3 ; s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e T h i e r r y C R U N E L L E , d e N i v e l l e s , l e v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e ; a c t e p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - h u i t j a n v i e r d e u x m i l u n , s o u s l e n u m é r o 1 6 3 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e , à M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e , l e t r o i s m a i d e u x m i l o n z e ; a c t e p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u t r o i s j u i n s u i v a n t , s o u s t e n u m é r o 1 1 0 8 2 8 4 0 .
I n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 3 . 7 3 9 . 5 8 5
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à q u a t o r z e h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e J E A N F I L S ; l e q u e l d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e l e n o t a i r e B e r n a r d L E M A I G R E , s o u s s i g n é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
1 1 M o n s i e u r V R A U X H u b e r t A d e l s o n C y r G h i s l a i n , n é à A t h , l e v i n g t - d e u x f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 6 0 2 2 2 1 5 9 - 9 6 , é p o u x d e M a d a m e J E A N F I L S S y l v i e A n n e C h r i s t i n e E l i s a b e t h , d o m i c i l i é à 6 0 0 1 M a r c i n e l l e ( C h a r l e r o i ) , A v e n u e M a s c a u x , 1 6 3 .
d é c l a r a n t ê t r e t i t u l a i r e d e 5 0 p a r t s s o c i a l e s
2 1 M a d a m e J E A N F I L S S y l v i e A n n e C h r i s t i n e E l i s a b e t h , n é e à M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e l e s e i z e j u i n m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 4 0 6 1 6 0 8 4 - 4 6 , é p o u s e d e M o n s i e u r V R A U X H u b e r t A d e l s o n C y r G h i s l a i n , d o m i c i l i é e à 6 0 0 1 M a r c i n e l l e ( C h a r l e r o i ) , A v e n u e M a s c a u x , 1 6 3 .
d é c l a r a n t ê t r e t i t u l a i r e d e 5 0 p a r t s s o c i a l e s
T O T A L 1 0 0 p a r t s , r e p r é s e n t a n t a i n s i l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l d e 1 8 . 6 0 0 e u r o s .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' A s s e m b l é e , p r é s i d é e c o m m e d i t c i - d e s s u s , s e r e c o n n a î t d é s l o r s v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s r e p r i s à s o n o r d r e d u j o u r , e l l e d i s p e n s e t e g é r a n t d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
E X P O S E D U P R E S I D E N T .
L e p r é s i d e n t e x p o s e , e t r e q u i e r t q u ' i l s o i t a c t é a u p r o c è s - v e r b a l , q u e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e a é t é r é u n i e a f i n d e p r o c é d e r à u n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , e n f a i s a n t u s a g e d e s d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , q u i p r é v o i e n t u n t a u x d e p r é c o m p t e m o b i l i e r r é d u i t à 1 0 % a p p l i q u é a u x d i v i d e n d e s i n c o r p o r é s a u c a p i t a l .
C e t t e a u g m e n t a t i o n c o n s i s t e d o n c à i n c o r p o r e r a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é l e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e n e t d e 2 1 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R , r é p o n d a n t a u x e x i g e n c e s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , q u i s e r a a p p o r t é a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é , a v e c c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s .
4 l e n t í a l n e r s u r l a d a m e r a p a g e d u V o l e z 8 . A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i r ' s t r a m a n t a r t t o u d e l a o e r s c e n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r w p r é s e n t a r ' a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é r , a r d d e s f i e ' s
A u v e r s o N o m e t à i g n a : u ; a
V o l e t B - S u i t e
D É L I B É R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
i r R ~ s e r ~ , t ~
C o n i t e u r
b e l g e
P r é a l a b l e , d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 a r a t i f i é l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e b r u t d e 2 3 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s .
A u g m e n t a t i o n d e c e P i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T O N Z E M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 2 1 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à D E U X C E N T T R E N T E M I L L E C E N T E U R O S ( 2 3 0 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) p e r l a c r é a t i o n d e 1 . 1 3 8 p a r t s n o u v e l l e s , s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s t o t a l e m e n t s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e D E U X C E N T O N Z E M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 2 1 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
C e t t e a u g m e n t a t i o n e s t l i b é r é e , a i n s i q u e p r é c i s é c i - a v a n t , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e .
M o n s i e u r H u b e r t \ M A U X e t M a d a m e S y l v i e J E A N F I L S d é c l a r e n t e n s u i t e s o u s c r i r e c h a c u n 5 6 9 p a r t s n o u v e l l e s , e t l i b é r é e s t o t a l e m e n t s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e d e u x c e n t o n z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s c h a c u n , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é c h a c u n a u c o m p t e n ' 0 0 1 - 7 1 3 3 1 9 8 - 8 8 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é D E R M A C H I R a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S .
N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i . U n e c o p i e d e l a d i t e a t t e s t a t i o n s e r a d é p o s é e e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s a u g r e f f e d e s s o c i é t é s d e C h a r l e r o i .
R é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e ! ' q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e à l a s o u s c r i p t i o n , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e d e u x c e n t o n z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 1 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t t r e n t e m i l l e c e n t e u r o s ( 2 3 0 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 . 2 3 8 p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M o d i f i c a t i o n d e s S t a t u t s
E n s u i t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l i n t e r v e n u e c i - a v a n t , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r [ ' a r t i c l e 5 c o m m e s u i t : « L e c a p i t a l s o c i a l , f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s , a é t é a u g m e n t é à l a s c m m e d e d e u x c e n t t r e n t e m i l l e c e n t s e u r o s ( 2 3 0 1 0 0 , 0 0 E U R ) , e s t r e p r é s e n t é p a r 1 . 2 3 8 p a r t s , a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e L e m a i g r e à M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e l e c i n q d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e » .
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B e r n a r d L e m a i g r e , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s J r l a d ? r n ; e r a o s g a d i a ~ t ~ 3 A u r e c t o N a m e 7 g . I â I s C ' d t l i l o t é l l r : , i n s t r u m e n t a n t o u d a l R o e r s o n n a a u d a s p a r á G l n e s a j a n i p o u v o i r d a i e p r à , s i + l t e r p v i s o l l n t l m o r a l e i n o r d d e s f a r s
A u v e r s o N o m s i g r a t u i -
03/06/2011
ÿþN ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 7 3 9 . 5 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E R M A C H I R
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 0 0 1 M a r c i n e l l e , A v e n u e M a s c a u x , 1 6 3
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e , à M o n t i g n i e s s u r S a m b r e , e n d a t e d u 3 m a i 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E R M A C H I R " , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 6 0 0 1 M a r c i n e l l e , A v e n u e M a s c a u x , 1 6 3 ; s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e T h i e r r y C R U N E L L E , d e N i v e l l e s , l e v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e ; a c t e p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - h u i t j a n v i e r d e u x m i l u n , s o u s l e n u m é r o 1 6 3 ;
i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 3 . 7 3 9 . 5 8 5
~ B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 7 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e J E A N F I L S ; l e q u e l d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e l e n o t a i r e B e r n a r d L E M A I G R E , s o u s s i g n é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
1 i M o n s i e u r V R A U X H u b e r t A d e l s o n C y r G h i s l a i n , n é à A t h , l e v i n g t - d e u x f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x , i n s c r i t a u , r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 6 0 2 2 2 1 5 9 - 9 6 , é p o u x d e M a d a m e J E A N F I L S S y l v i e A n n e C h r i s t i n e E l i s a b e t h , d o m i c i l i é à 6 0 0 1 M a r c i n e l l e ( C h a r l e r o i ) , A v e n u e M a s c a u x , 1 6 3 .
d é c l a r a n t ê t r e t i t u l a i r e d e 5 D p a r t s s o c i a l e s
: 2 / , M a d a m e J E A N F I L S S y l v i e A n n e C h r i s t i n e E l i s a b e t h , n é e à M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e l e s e i z e j u i n m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 4 0 6 1 6 0 8 4 - 4 6 , é p o u s e d e M o n s i e u r V R A U X H u b e r t A d e l s o n C y r G h i s l a i n , d o m i c i l i é e à 6 0 0 1 M a r c i n e l l e ( C h a r l e r o i ) , A v e n u e M a s c a u x , 1 6 3 .
d é c l a r a n t ê t r e t i t u l a i r e d e 5 0 p a r t s s o c i a l e s ;
T O T A L : 1 0 0 p a r t s , r e p r é s e n t a n t a i n s i l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l d e 1 8 . 6 0 0 e u r o s .
L ' A s s e m b l é e , p r é s i d é e c o m m e d i t c i - d e s s u s , s e r e c o n n a î t d è s l o r s v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s r e p r i s à s o n o r d r e d u j o u r ; e l l e d i s p e n s e i e g é r a n t d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
~ E X P O S E D U P R E S I D E N T .
L e P r é s i d e n t e x p o s e , e t r e q u i e r t q u ' i l s o i t a c t é a u p r o c è s - v e r b a l , q u e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e a é t é r é u n i e a f i n d e d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r ; é t a n t :
E x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
I . R a p p o r t d u g é r a n t
E n v u e d e s a t i s f a i r e a u p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , M o n s i e u r V R A U X e t M a d a m e J E A N F I L S , g é r a n t s ,
p r é c i t é s , d o n n e n t l e c t u r e d e l e u r r a p p o r t , é t a b l i e n d a t e d u 1 0 1 0 2 / 2 0 1 1 , j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l .
C e r a p p o r t s e r a d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s a u G r e f f e d e s S o c i é t é s d e C h a r l e r o i .
I l . S i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e
A u r a p p o r t p r é c i t é e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
C e t é t a t s e r a d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s a u G r e f f e d e s S o c i é t é s d e C h a r l e r o i .
M o o 2 . 0
V o l e t B
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i I l i i i ~ 1 1 1 1 l i i
* i i o e a i u ~ e a o +
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 3 M A I 2 O P $ 1 G H A J a L E R 0 1
I I I . E x t e n s i o n d e l ' o b i e t s o c i a l
L ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E R M A C H I R " e s t m o d i f i é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d C e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
Ó ; - R é s e r v é
" a u
M o n i t e u r
b e i g e
V o l e t B - S u i t e
« L a s o c i é t é a p o u r - o b j e t l ' e x e r c i c e d e l a m é d e c i n e e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e , e t p l u s s p é c i a l e m e n t l e d e r m a t o l o g i e v é n é r o l o g i e e t l a c h i r u r g i e , p a r l e s a s s o c i é s q u i l a c o m p o s e n t l e s q u e l s s o n t e x c l u s i v e m e n t d e s M é d e c i n s h a b i l i t é s à e x e r c e r l ' a r t d e g u é r i r e n B e l g i q u e e t q u i a p p o r t e n t à l a s o c i é t é l a t o t a l i t é d e l e u r a c t i v i t é m é d i c a l e » .
L ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E R M A C M I R " e s t é t e n d u p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A t i t r e a c c e s s o i r e , l a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t f a i r e d e s i n v e s t i s s e m e n t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , a c q u é r i r e t g é r e r d e s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s s ' y r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t o u q u i a m é l i o r e n t l e r e v e n u d e s b i e n s a p p a r t e n a n t à l a s o c i é t é p o u r a u t a n t q u e n ' e n s o i e n t a l t é r é s n i s o n c a r a c t è r e c i v i l , n i s a v o c a t i o n p r i o r i t a i r e m e n t m é d i c a l e , e t q u e c e s o p é r a t i o n s n e d o n n e n t p a s l i e u a u d é v e l o p p e m e n t d ' a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s q u e l c o n q u e s . L e s d é c i s i o n s d ' i n v e s t i s s e m e n t d o i v e n t ê t r e p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x » .
E n c o n s é q u e n c e , m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x e r c i c e d e l a m é d e c i n e e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e , e t p l u s s p é c i a l e m e n t l a d e r m a t o l o g i e v é n é r o l o g i e e t l a c h i r u r g i e , p a r l e s a s s o c i é s q u i l a c o m p o s e n t l e s q u e l s s o n t e x c l u s i v e m e n t d e s M é d e c i n s h a b i l i t é s à e x e r c e r l ' a r t d e g u é r i r e n B e l g i q u e e t q u i a p p o r t e n t à l a s o c i é t é l a t o t a l i t é d e l e u r a c t i v i t é m é d i c a l e .
L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t a c t e n é c e s s a i r e e t / o u i n d i s p e n s a b l e à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t t o u t e t r a n s a c t i o n m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e c o n c e r n a n t l e s l o c a u x m é d i c a u x , l ' a c h a t d u m a t é r i e l m é d i c a l e t n o n m é d i c a l , l ' e n g a g e m e n t d u p e r s o n n e l a d m i n i s t r a t i v e , s o i g n a n t , p r a t i q u a n t o u a p p e l é à p r a t i q u e r d a n s l a s o c i é t é .
E l l e n e p o u r r a c e p e n d a n t p o s e r a u c u n a c t e q u e l c o n q u e , q u e d a n s l e s t r i c t r e s p e c t d e s r è g l e s d e d é o n t o l o g i e m é d i c a l e .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , s a n s e n m o d i f i e r l e c a r a c t è r e c i v i l e t l a v o c a t i o n e x c l u s i v e m e n t m é d i c a l e .
A t i t r e a c c e s s o i r e , l a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t f a i r e d e s i n v e s t i s s e m e n t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , a c q u é r i r e t g é r e r d e s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s s ' y r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t o u q u i a m é l i o r e n t l e r e v e n u d e s b i e n s a p p a r t e n a n t à l a s o c i é t é p o u r a u t a n t q u e n ' e n s o i e n t a l t é r é s n i s o n c a r a c t è r e c i v i l , n i s a v o c a t i o n p r i o r i t a i r e m e n t m é d i c a l e , e t q u e c e s o p é r a t i o n s n e d o n n e n t p a s l i e u a u d é v e l o p p e m e n t d ' a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s q u e l c o n q u e s . L e s d é c i s i o n s d ' i n v e s t i s s e m e n t d o i v e n t ê t r e p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
R E S O L U T I O N S .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t e t s é p a r é m e n t á l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L e s s t a t u t s s o n t d o n c m o d i f i é s , e t r é d i g é s , c o m m e e x p o s é c i - d e s s u s .
L e g é r a n t e s t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , B e r n a r d L e m a i g r e , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
"