16/03/2015
ÿþ f . ` " " : i - ~ ' ~ , C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a i 2 . 0
-
~ ~ ~ ~ ~ e r - ~ ~ - :
1 1 1 1
* 1 5 0 3 9 2 9 8 *
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
0 4 M A R S 2 0 1 5
C H A R L E R O I
t y r e f t ë
' N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 . 1 6 3 . 9 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E N A U D D E S C H A M P S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a r l e r o i ( s e c t i o n d e C h a r l e r o i ) B o u l e v a r d D e w a n d r e , 1 A
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N D E S
S T A T U T S - N O M I N A T I O N D E S E C O N D G E R A N T S T A T U T A I R E
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P a u l R O U V E Z à C h a r l e r o i , l e 1 0 f é v r i e r 2 0 1 5 , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e ' .
l ' e n r e g i s t r e m e n t d e C h a r l e r o i I - A A l e 1 7 f é v r i e r s u i v a n t , r é f é r e n c e 5 , v o l u m e 0 0 0 f o l i o 0 0 0 c a s e 2 2 2 1 , a u d r o i t d e
5 0 e u r , s i g n é : " l e r e c e v e u r " ; i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e q u i d e v i e n t d é s o r m a i s « D E S C H A M P S - M A S S A R T » ,
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s d e v i e n t :
« A r t i c l e 1 - D E N O M I N A T I O N :
I l e s t c o n s t i t u é , p a r l e s p r é s e n t e s , u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e
" D E S C H A M P S - M A S S A R T " , . . . ( o n o m e t ) »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t t o i l e t t é e t d e v i e n t :
« A r t i c l e 5 - C A P I T A L :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 e u r o s )
1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t
s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x t i e r s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é . »
T R O 1 S I E M E R E S O L U T I O N .
O n o m e t
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r u n s e c o n d g é r a n t s t a t u t a i r e à s a v o i r M o n s i e u r X a v i e r M A S S A R T , l e q u e l ,
i n t e r v e n a n t a u x p r é s e n t e s , a c c e p t e c e m a n d a t .
S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s d e u x g é r a n t s s t a t u t a i r e s e n f o n c t i o n f o r m e r o n t u n c o l l è g e d e g é r a n c e c o m m e d i t c i - d e s s o u s à l a
c i n q u i è m e r é s o l u t i o n .
E n c o n s é q u e n c e d e c e t t e n o m i n a t i o n s t a t u t a i r e , l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 1 - A D M I N I S T R A T I O N :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é e s o u n o n ,
l e s q u e l s , e n s e m b l e , d o i v e n t t o u j o u r s p o s s é d e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n m i n i m u m d e s e p t a n t e - c i n q
p o u r c e n t d u c a p i t a l é m i s a v e c d r o i t d e v o t e .
I l s s o n t n o m m é s s t a t u t a i r e m e n t e t n e s o n t r é v o c a b l e s q u e p o u r m o t i f s g r a v e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i d e v r a d é s i g n e r e n s u i t e u n e p e r s o n n e p h y s i q u e e n t a n t
q u e " r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t " , l a q u e l l e e n c o u r r a l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s q u e s i e l l e é t a i t e l l e - m ê m e g é r a n t .
S a d é s i g n a t i o n e s t s o u m i s e a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s i e l l e e x e r ç a i t c e t t e f o n c t i o n e n n o m e t p o u r
c o m p t e p r o p r e .
L a d i r e c t i o n e f f e c t i v e d e l ' a g e n c e K B C e s t a s s u r é e p a r
- M o n s i e u r R e n a u d D E S C H A M P S
- M o n s i e u r X a v i e r M A S S A R T
n o m m é s s e u l s g é r a n t s s t a t u t a i r e s d e l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
K B C A s s u r a n c e s d o i t ê t r e a v e r t i e a u p r é a l a b l e d e t o u t t r a n s f e r t a u n i v e a u d e l a d i r e c t i o n e f f e c t i v e d e l a
s o c i é t é o u l e r e m p l a c e m e n t d u g é r a n t . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n p a r l a c r é a t i o n d ' u n c o n s e i l d e g é r a n c e e n c a s d e
p l u r a l i t é d e g é r a n t s e t d e f i x e r s o n m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t e t s e s c o m p é t e n c e s t e l q u e p r é c i s é d a n s l e s ;
a r t i c l e s 1 1 , 1 2 e t 1 3 d e s s t a t u t s m o d i f i é s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 2 - P O U V O I R S D E L A G E R A N C E :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e b B - S u i t e
s ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i e s t d é v o l u e ,
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e s g é r a n t s f o r m e n t u n c o l l è g e q u i d é l i b è r e v a l a b l e m e n t l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e : s e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
L e g é r a n t o u l e c o n s e i l d e g é r a n c e p o s s è d e l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n l e s p l u s é t e n d u s . I l s p e u v e n t f a i r e v a l a b l e m e n t t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u i s o n t e x p r e s s é m e n t r é s e r v é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s . L e g é r a n t o u l e c o n s e i l d e g é r a n c e p e u t n o t a m m e n t a c c o m p l i r l e s a c t e s s u i v a n t s , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e ;
- C o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s e t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é , p r e n d r e e t d o n n e r e n l o c a t i o n , g é r e r , a c q u é r i r , a l i é n e r e t é c h a n g e r t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , a c c o r d e r t o u s p r ê t s , c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s , s a u f é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s , a c q u é r i r e t a l i é n e r t o u s f o n d s d e c o m m e r c e e t d ' i n d u s t r i e , t o u s b r e v e t s , m o d è l e s , l i c e n c e s e t m a r q u e s d e f a b r i q u e ; c o n s t i t u e r e t a c c e p t e r t o u t e s g a r a n t i e s h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , r e n o n c e r à t o u s p r i v i l è g e s , d r o i t s d ' h y p o t h è q u e e t a u t r e s d r o i t s r é e l s e n g é n é r a l ; d o n n e r m a i n l e v é e , a v e c o u s a n s p a i e m e n t , d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s d ' o f f i c e o u c o n v e n t i o n n e l l e s ; e s t e r e n j u s t i c e t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , o b t e n i r t o u t e s d é c i s i o n s , j u g e m e n t s , a r r ê t s , s e n t e n c e s e t l e s f a i r e e x é c u t e r , a c q u i e s c e r , t r a n s i g e r e t c o m p r o m e t t r e e n t o u t é t a t d e c a u s e s u r t o u s i n t é r ê t s s o c i a u x .
L e c o n s e i l d e g é r a n c e p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e r a l e t i t r e d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
S ' i l n ' y a q u ' u n g é r a n t , c ' e s t l u i q u i e x e r c e r a l e s p o u v o i r s d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e g é r a n t , l e c o n s e i l d e g é r a n c e o u l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a g i s s a n t d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p e u v e n t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s à t o u t m a n d a t a i r e d e l e u r c h o i x , m a i s u n i q u e m e n t d a n s d e s c i r c o n s t a n c e s p a r t i c u l i è r e s e t m o y e n n a n t d é l i v r a n c e d ' u n m a n d a t p r é c i s . L e m o d e e t l e m o n t a n t d e l a r é m u n é r a t i o n d e s m a n d a t a i r e s s e r o n t f i x é s à l ' o c c a s i o n d e l a d é l i v r a n c e d u m a n d a t .
A r t i c l e 1 3 - R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E :
T o u s a c t e s d e v a n t e n g a g e r l a s o c i é t é y c o m p r i s c e u x a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , d o i v e n t , p o u r ê t r e v a l a b l e s , ê t r e s i g n é s c o m m e s u i t :
- s ' i l n ' y a q u ' u n g é r a n t : p a r l e g é r a n t l u i - m ê m e ;
- s ' i l y a c o n s e i l d e g é r a n c e : a g i s s a n t i s o l é m e n t c h a c u n d e s m e m b r e s d e c e c o n s e i l p o u r r a l e s a c c o m p l i r p o u r a u t a n t q u e c h a q u e o p é r a t i o n p r i s e i s o l é m e n t n e d é p a s s e p a s D I X M I L L E E U R O S ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . D a n s l e c a s c o n t r a i r e , l a s i g n a t u r e d e d e u x g é r a n t s s e r a n é c e s s a i r e s a u f m a n d a t p a r t i c u l i e r c o n f é r é à u n s e u l g é r a n t p a r l ' a s s e m b l é g é n é r a l e ;
- o u e n c o r e p a r t o u t e p e r s o n n e a g i s s a n t e n v e r t u d ' u n e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s r é g u l i è r e m e n t c o n f é r é e .
Q u a n t a u x a c t i o n s e n j u s t i c e , t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e d é f e n d e u r , e l l e s s e r o n t s u i v i e s , a u n o m d e l a s o c i é t é , s o i t p a r l e g é r a n t e n c a s d e g é r a n t u n i q u e , s o i t p a r t o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l e n c a s d e c o n s e i l d e g é r a n c e , s o i t p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l d é s i g n é à c e t e f f e t , »
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
( S i g n é ) J . P . R o u v e z N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
R é s e r v é
a u
) J l o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e ! a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e