16/10/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i ) l i é t i l e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 . 2 5 2 . 1 5 1 ' -
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E C A N I Q U E I N D U S T R I E L L E D U B R A B A N T
( e n a b r é g é ) : n n . I . B .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d u S p i r o u . 3 2 à 6 2 2 0 F L E U R U S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N , d ' O B J E T S O C I A L e t d e S I E G E S O C I A L D E M I S S I O N G E R A N T N O M I N A T I O N - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S E T C O O R D I N A I T O N
D ' u n a c t e r e ç u ç p a r l e N o t a i r e B e n o i t B O S M A N S , d e r é s i d e n c e à C h a p e l l e l e z - H e r l a i r r i o n t , l e 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t : " L ' A N D E U X M I L Q U A T O R Z E L e v i n g t - s i x s e p t e m b r e
P a r d e v a n t N o u s , M a î t r e B e r i a B O S M A N S , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e C h a p e l l e - l e z - H e d a i m o n t , e n l ' é t u d e . A c o m p a r u
M o n s i e u r L O G G H E E r i c H e n r i M a r i e , n é à H a i n e - S a i n t - P a u l , l e 7 f é v r i e r 1 9 6 4 , ( r e g i s t r e n a t i o n a l a v e c s o n a c c o r d O N O M E T ) é p o u x d e M a d a m e L A B A R E , M a r t i n e R o b e r t e F r a n c i n e , d o m i c i l i é à M a n a g e / F a y t - L e z - M a n a g e , r u e J u l e s B r i g o d e 1 7 . M a r i é s o u s I e r é g i m e l é g a l a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e N o t a i r e Y v e s - M i c h e l L E V I E , à L a L o u v i è r e , l e 1 1 s e p t e m b r e 2 0 0 1 , n o n m o d i f i é à c e j o u r a i n s i d é c l a r é , a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M E C A N I Q U E I N D U S T R I E L L E d u B R A B A N T » , e n a b r é g é « M . I . B . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 2 2 0 F l e u r u s , a v e n u e d u S p i r o u , 3 2 , i n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 4 . 2 5 2 . 1 5 1 , s o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « M A I S O N G A R E L - B O N N E T E R I E d u C E N T R E s p r l » a u x t e r m e s d ' u n a c t e d u N o t a i r e A d o l p h e D E T I E N N E à L i è g e , l e 5 j u i n 1 9 5 3 ( p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e i g e l e 2 1 j u i n s u i v a n t s o u s J e n u m é r o 1 5 7 0 2 ) d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E à L a m b u s a r t , l e 4 m a r s 2 0 0 9 , ( p u b l i é a u x d i t e s a n n e x e s l e 3 0 m a r s 2 0 0 9 s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 9 0 4 5 9 3 3 ) . A c e t t e o c c a s i o n , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a é t é m o d i f i é e e n « M E C A N I Q U E I N D U S T R I E L L E D U B R A B A N T » , e n a b r é g é « 1 1 1 , 1 . B . » .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 5 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r E r i c L O G G H E , q u i d é c l a r e p o s s é d e r l e s s e p t c e n t s e p t a n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s ( 7 7 5 ) q u i r e p r é s e n t e n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l . L e s g é r a n t e s o n t é t é c o n v o q u é e s
I I r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s e s t r e p r é s e n t é e . E n c o n s é q u e n c e , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r c i - a p r è s , .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 - D é m i s s i o n d e s d e u x g é r a n t e s , l a s o c i é t é a n o n y m e « T W O P M A N A G E M E N T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à F l e u r u s , c h a u s s é e d e G i l l y , 2 9 9 , i n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 4 . 1 8 0 , 0 2 7 e t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E L E S A » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à N e u p r é / N e u v i l l e - e n - C o n d r o z , a l l é e M a r i e - L o u i s e , 8 , i n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s I e n u m é r o 5 4 2 . 4 4 1 ;
2 - N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t e n l a p e r s o n n e d e M o n s i e u r L O G G H E E r i c , c o m p a r a n t c i - d e s s u s m i e u x q u a l i f i é ;
3 - p r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n " M E C A N I Q U E I N D U S T R I E L L E d u B R A B A N T » , e n a b r é g é « M . I . B . » e t d e l a r e m p l a c e r p a r " D E S I - C O N C E P T " e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s i n t i t u l é D é n o m i n a t i o n ;
4 - p r o p o s i t i o n d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e t d o n c d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s i n t i t u l é S i è g e S o c i a l ;
m o D W O R D M
, v a r e g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1
i n 1 0
M c
I I
1 1 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
0 7 O C T . 2 0 1 i f
C H A e f f h p l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 6 - r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m d n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 a o û t 2 0 1 4 e t p r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d o n c l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s i n t i t u l é O b j e t ;
6 - p r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l e n o m b r e d e p a r t s e n p a s s a n t d e 7 7 5 p a r t s s o c i a l e s à 7 8 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e e t d o n c l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s i n t i t u l é C a p i t a l e t d ' a t t r i b u e r l e s 5 n o u v e l l e s p a r t s à M o n s i e u r E r i c L O G G H E ;
7 - p r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l e s p o u v o i r s d u g é r a n t e n p r é v o y a n t q u e l ' a c c o r d p r é a l a b l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e v r a ê t r e o b t e n u p a r l e f l e s g é r a n t s p o u r t o u t a c t e e n g a g e a n t l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à l a s o m m e d e c i n q m i l l e e u r o s o u é q u i v a l e n t d a n s u n a u t r e d e v i s e e t d o n c d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s i n t i t u l é « G é r a n c e »
8 , P r o p o s i t i o n d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s v a l a n t c o o r d i n a t i o n p o u r l e s r e n d r e c o n f o r m e s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
9 - P o u v o i r s à d o n n e r a t i g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t n o t a m m e n t p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t a u x s t a t u t s . I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u i p r é c è d e q u e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t p a r c o n s é q u e n t a p t e à d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r ,
I L C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r q u ' e l l e a b o r d e e n s u i t e .
R é s o l u t i o n s
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d t e e r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 P r e m i è r e r é s o l u t i o n
I l e s t p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s d e u x g é r a n t e s i n t e r v e n u e l e 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , à s a v o i r l a s o c i é t é a n o n y m e « T W O P M A N A G E M E N T » e t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E L E S A » , a v e c e f f e t a u 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 . I I l e u r e s t d o n n é a c t e d e l e u r d é m i s s i o n , d é c h a r g e d e l e u r m a n d a t e t d e l e u r s m i s s i o n s e t r e s p o n s a b i l i t é s , l e s q u e l l e s s o c i é t é s d û m e n t r e p r é s e n t é e s p a r M o n s i e u r E r i c L O G G H E e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 - d e u x i è m e r é s o l u t i o n :
N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , e n l a p e r s o n n e d e M o n s i e u r L O G G H E E r i c , c o m p a r a n t c i - d e s s u s m i e u x q u a l i f i é , q u i d é c l a r e a c c e p t e r e x p r e s s é m e n t c e t t e f o n c t i o n à d a t e r d e c e j o u r a v e c t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s p a r l e s s t a t u t s . P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , r a t i f i c a t i o n d e t o u s l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s p a r M o n s i e u r L O G G H E d e p u i s l e 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
V o t e c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 - t r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n " M E C A N I Q U E I N D U S T R I E L L E d u B R A B A N T » , e n a b r é g é
« M . I . B . » , d e l a r e m p l a c e r p a r l a d é n o m i n a t i o n " D E S I - C O N C E P T e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s i n t i t u l é
D é n o m i n a t i o n .
V o t e c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 - q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e ! a s o c i é t é d e F l e u r u s , a v e n u e d u S p i r o u , 3 2 à 7 1 6 0 C h a p e l l e - l e z - H e r l a i m o n t , C l o s d u C h ê n e a u B o i s , 8 B e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s i n t i t u l é S i è g e S o c i a l V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
6 - c i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l c o m m e s u i t « L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e ,
p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r
- l a d i s t r i b u t i o n e t l e p l a c e m e n t d e m a t é r i e l s é l e c t r i q u e s , é l e c t r o n i q u e s , i n f o r m a t i q u e s ( p i è c e s ,
é l e c t r o m é n a g e r s , a u t o m a t i s a t i o n , d o m o t i q u e , t é l é v i s i o n . . . )
- l a v e n t e e t l e p l a c e m e n t d e m a t é r i a u x d e c u i s i n e , d e c u i s i n e s é q u i p é e s , .
- l a v e n t e e t l ' i n s t a l l a t i o n d e m a t é r i e l d e c h a u f f a g e , d e s a n i t a i r e s , d e t r a i t e m e n t s d e l ' e a u e t d e l ' a i r ,
d ' é n e r g i e s n o u v e l l e s , a i n s i q u e d e t o u s l e s a c c e s s o i r e s y a f f é r e n t s ;
- l a v e n t e e t l ' i n s t a l l a t i o n d e m a t é r i e l e t d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n s e t a c t i v i t é s c o n n e x e s ,
- l ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n d e m a t é r i e l d a n s l e s m a t i è r e s p r é c i t é e s
- l ' e n t r e t i e n d e b â t i m e n t s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e l l a g é r a n c e d e t o u t i m m e u b l e b â t i , m e u b l é o u n o n à l ' e x c e p t i o n d e l ' a c t i v i t é d ' a g e n t i m m o b i l i e r s e n s u s t r i c t o .
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l ' a f f e r m a g e d e t o u t i m m e u b l e n o n b â t i à l ' e x c e p t i o n d e l ' a c t i v i t é d ' a g e n t i m m o b i l i e r s e n s u s t r i c t o :
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l ' a l i é n a t i o n d e s t i t r e s e t p a r t s d e s o c i é t é s , p u b l i q u e s e t p r i v é e s , c o t é e s o u n o n , a u t i t r e d e p l a c e m e n t s e t / o u d e p a r t i c i p a t i o n s .
- l e m a n a g e m e n t , l ' a i d e à l a g e s t i o n , l e c o n s e i l t a n t à l ' é g a r d d e s é l é m e n t s d e s o n p a t r i m o i n e q u e d e t i e r s .
- l a p e r c e p t i o n d e c o m m i s s i o n s s u r d i f f é r e n t s a c t e s c o m m e r c i a u x .
- l a r é a l i s a t i o n d e r a p p o r t , d ' é t u d e s , r e c h e r c h e s , a n a l y s e s e t f o r m a t i o n s d a n s l e s m a t i è r e s p r é c i t é e s .
L a s o c i é t é p o u r r a s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n . L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , r e p r i s e s o u s o c i é t é s , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e e t q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s , à é l a r g i r s a c l i e n t è l e . L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l . L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . L a g é r a n c e a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r l a n a t u r e e t l ' é t e n d u e d e l ' o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r o u à e n d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o l e d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e à t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à e n d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n . E l l e p e u t d e m é m é c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u a u t r e s a v e c d e t e l l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à f a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . »
E t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s i n t i t u l é O b j e t
R A P P O R T
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é . L e r a p p o r t d u g é r a n t d e m e u r e c i - a n n e x é . T o u t a s s o c i é a p u o b t e n i r g r a t u i t e m e n t , s u r l a p r o d u c t i o n d e s o n t i t r e , d a n s l e s d é l a i s , u n e x e m p l a i r e d u d i t r a p p o r t e t é t a t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
6 - s i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e s o u s l e t i t r e C A P I T A L c o m m e s u i t « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X - N E U F M I L L E D E U X C E N T O N Z E E U R O S E T S E P T A N T E - C I N Q C E N T S ( 1 9 . 2 1 1 , 7 5 E ) . I I e s t d i v i s é e n s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 7 8 0 ) p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t i è m e ( 1 / 7 8 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , t o t a l e m e n t l i b é r é e s . , » e t d ' a t t r i b u e r l e s 5 n o u v e l l e s p a r t s à M o n s i e u r E r i c L O G G H E .
V o t e c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . .
7 - s e p t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r u n t r o i s i è m e p a r a g r a p h e à l ' a r t i c l e i n t i t u l é « G E R A N C E » , l i b e l l é c o m m e s u i t : «
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
8 - h u i t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s p a r l a r e f o n t e d e c e u x - c i e t d e p r o c é d e r à l a n u m é r o t a t i o n d e s a r t i c l e s p o u r l a f a c i l i t é . E n c o n s é q u e n c e , l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é d u 4 m a r s 2 0 0 9 s o n t r e m p l a c é s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 1 F O R M E S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
A r t i c l e 2 : D E N O M I N A T I O N " D E S I - C O N C E P T "
A r t i c l e 3 : S I E G E S O C I A L ; 7 1 6 0 C h a p e l l e - l e z - H e r l a i m o n t , C l o s d u C h ê n e a u B o i s , 8 B .
A r t i c l e 4 : O B J E T : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n e n
B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r
- l a d i s t r i b u t i o n e t l e p l a c e m e n t d e m a t é r i e l s é l e c t r i q u e s , é l e c t r o n i q u e s , i n f o r m a t i q u e s ( p i è c e s ,
é l e c t r o m é n a g e r s , a u t o m a t i s a t i o n , d o m o t i q u e , t é l é v i s i o n . . . )
- l a v e n t e e t l e p l a c e m e n t d e m a t é r i a u x d e c u i s i n e , d e c u i s i n e s é q u i p é e s .
- l a v e n t e e t l ' i n s t a l l a t i o n d e m a t é r i e l d e c h a u f f a g e , d e s a n i t a i r e s , d e t r a i t e m e n t s d e l ' e a u e t d e l ' a i r ,
d ' é n e r g i e s n o u v e l l e s , a i n s i q u e d e t o u s l e s a c c e s s o i r e s y a f f é r e n t s ;
- l a v e n t e e t l ' i n s t a l l a t i o n d e m a t é r i e l e t d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n s e t a c t i v i t é s c o n n e x e s ,
- l ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n d e m a t é r i e l d a n s l e s m a t i è r e s p r é c i t é e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l ' e n t r e t i e n d e b â t i m e n t s ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e l l a g é r a n c e d e t o u t i m m e u b l e b â t i , m e u b l é o u n o n à l ' e x c e p t i o n d e l ' a c t i v i t é d ' a g e n t i m m o b i l i e r s e n s u s t r i c t o .
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , t a l o c a t i o n e t l ' a f f e r m a g e d e t o u t i m m e u b l e n o n b â t i à l ' e x c e p t i o n d e l ' a c t i v i t é d ' a g e n t i m m o b i l i e r s e n s u s t r i c t o ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l ' a l i é n a t i o n d e s t i t r e s e t p a r t s d e s o c i é t é s , p u b l i q u e s e t p r i v é e s , c o t é e s o u n o n , a u t i t r e d e p l a c e m e n t s e t / o u d e p a r t i c i p a t i o n s .
- l e m a n a g e m e n t , l ' a i d e à l a g e s t i o n , l e c o n s e i l t a n t à l ' é g a r d d e s é l é m e n t s d e s o n p a t r i m o i n e q u e d e t i e r s . - l a p e r c e p t i o n d e c o m m i s s i o n s s u r d i f f é r e n t s a c t e s c o m m e r c i a u x .
- l a r é a l i s a t i o n d e r a p p o r t , d ' é t u d e s , r e c h e r c h e s , a n a l y s e s e t f o r m a t i o n s d a n s l e s m a t i è r e s p r é c i t é e s . L a s o c i é t é p o u r r a s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n . L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , r e p r i s e s o u s o c i é t é s , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e e t q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r i e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s , à é l a r g i r s a c l i e n t è l e . L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l . L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . L a g é r a n c e a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r l a n a t u r e e t l ' é t e n d u e d e l ' o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r e n B e l g i q u e e t â l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r o u à e n d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e à t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à e n d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n . E l l e p e u t d e m ê m e c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u a u t r e s a v e c d e t e l l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
A r t i c l e 5 ; D U R E E : L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e
A r t i c l e 6 ; C A P I T A L : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X - N E U F M I L L E D E U X C E N T O N Z E E U R O S E T S E P T A N T E - C I N Q C E N T S ( 1 9 . 2 1 1 , 7 5 ¬ ) , I l e s t d i v i s é e n s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 7 8 0 ) p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t i è m e ( 1 / 7 8 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , t o t a l e m e n t l i b é r é e s .
A r t i c l e 7 : G E R A N C E : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
L ' a c c o r d p r é a l a b l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e v r a ê t r e o b t e n u p a r l e / l e s g é r a n t s p o u r t o u t a c t e e n g a g e a n t l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à l a s o m m e d e c i n q m i l l e e u r o s o u é q u i v a l e n t d a n s u n a u t r e d e v i s e .
A r t i c l e 8 ; C O N T R Ô L E T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A r t i c l e 9 : A S S E M B L E E S G E N E R A L E S : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e , à d i x - n e u f h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o L T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e à l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 1 0 ; E X E R C I C E S O C I A L : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t f i n i t l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
V o t e c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
7 - s e p t i è m e r é s o l u t i o n ; P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V o l e t B - S u i t e
V o t e c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
C l ô t u r e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 5 h e u r e s 3 0 m i n u t e s . O N O M E T "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
B e n o î t B O S M A N S , n o t a i r e
D é p ô t : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t a n n e x e s
R é s e r v é
a u
M g n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e