28/02/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
p _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I x é s e r v i
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 8 4 8 . 8 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D e s i g n , E n g i n e e r i n g & C o n s u l t i n g
( e n a b r é g é ) : D E C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 1 4 0 - S o m b r e f f e , R u e P o t r i a u 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) t i e t ' a c t e : C O M P L E M E N T t ' e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u 1 8 1 1 2 1 2 0 1 3 - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E - N O M I N A T I O N
C O M P L E M E N T à l ' e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e à C h a r l e r o i , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à C h a r l e r o i V I , s i x r ô l e s - s a n s r e n v o i - v o l u m e 2 6 6 - f o l i o 2 3 c a s e 4 , l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 - I n s p e c t e u r p r i n c i p a l , L S T A S S A R T
E R R A T U M :
L e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e p r é c i t é , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t n o n l e 1 8 .
R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3
M o n s i e u r L u c M A T T H E W S , a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , à c o m p t e r d u
1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 . M o n s i e u r M A T T H E W S e s t r e s t é b i e n e n t e n d u a d m i n i s t r a t e u r .
E n r e m p l a c e m e n t , ! e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r L u c i a Z E C C H I N O N , q u i a a c c e p t é . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l u i a c o n f é r é l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a n o m m é M o n s i e u r L u c M A T T H E W S e n q u a l i t é d e f o n d é d e p o u v o i r p o u r l a g e s t i o n f i n a n c i è r e e t a d m i n i s t r a t i v e d e l a s o c i é t é ( t r a n s f e r t s , c o n s t i t u t i o n d e g a r a n t i e s , o u v e r t u r e s d e c r é d i t , o u v e r t u r e d e c o m p t e s . . . ) e t l u i a d é l é g u é , u n i q u e m e n t d a n s c e c a d r e , l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é s e u l . E n c a s d ' i n d i s p o n i b i l i t é d u f o n d é d e p o u v o i r , c e t t e c o m p é t e n c e s e r a e x e r c é e p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L e s p o u v o i r s c o n f é r é s à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t a u f o n d é d e p o u v o i r n e c o n c e r n e n t p a s l e s a c t e s d e d i s p o s i t i o n q u i n é c e s s i t e n t t o u j o u r s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t l a
p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
c o p i e c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 ;
D É P O S É A t ! G R Z 7 F i P i T R I B U N A L
D 2 D O W ' 7 _ , - P . C E D r : I ` 1 . A M t i R
I 9 F E V . 2 0 1 4
~ f r L E G Q , K l e r
l 0 ,
M e n t i o n n e r s u r l a
A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/01/2014
ÿþ M D D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U E P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 3 0 B E C . 2 0 1 3
P r , a % g / g &
1 1 . 1 1 1 1 0 J 1 1 7 1 . 1 1 1 1 i n
R é :
M o l b i
u h I I 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 8 4 8 . 8 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D e s i g n , E n g i n e e r i n g & C o n s u l t i n g
( e n a b r é g é ) : D E C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 1 4 0 - S o m b r e f f e , R u e P o t r i a u 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N S D E C A P I T A L D I V I S I O N D E S A C T I O N S M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e à C h a r l e r o i , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
D I V I S I O N D E S T I T R E S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d i v i s e r l e s 2 5 2 a c t i o n s e x i s t a n t e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 2 5 2 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n 5 0 0 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 5 0 0 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , r é p a r t i e s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s d a n s l e c a p i t a l s o c i a l ; l e s a c t i o n n a i r e s s ' e n g a g e n t à r é g l e r d i r e c t e m e n t e n t r e e u x l e p r o b l è m e d e s r o m p u s . C e s a c t i o n s s e r o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 5 0 0 .
P R E M I E R E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e 7 5 0 0 0 , 0 0 ¬ , p o u r l e p o r t e r d e
6 2 0 0 0 , 0 0 ¬ à 1 3 7 0 0 0 , 0 0 ¬ , p a r l a c r é a t i o n d e 5 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , n u m é r o t é e s d e 5 0 1 à 1 0 0 0 , j o u i s s a n t d e s
m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p r i x d e 1 5 0 , 0 0 E .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a
s o u s c r i p t i o n .
S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
A p r è s v é r i f i c a t i o n , l e n o t a i r e a a t t e s t é q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 7 4 7 3 2 0 3 1 4 8 1 8 0 7 a u p r è s d e C B C B a n q u e , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a n o n y m e D e s i g n , E n g i n e e r i n g & C o n s u l t i n g , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e 7 5 0 0 0 , 0 0 ¬ .
L ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t a é t é r e m i s e à l ' i n s t a n t a u n o t a i r e .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i è r s l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l a é t é a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 1 3 7 0 0 0 , 0 0 ¬ e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 0 a c t i c n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S E C O N D E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e 4 3 0 0 0 , 0 0 ¬ p o u r l e p o r t e r d e 1 3 7 0 0 0 , 0 0 ¬ à 1 8 0 0 0 0 , 0 0 ¬ , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s e t s a n s a p p o r t s n o u v e a u x , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e 4 3 0 0 0 , 0 0 ¬ , p r é l e v é e s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s d e l a s o c i é t é t e l s q u ' i l s f i g u r e n t d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 e t a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 0 m a i 2 0 1 3 .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l a é t é a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 1 8 0 0 0 0 , 0 0 ¬ e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S :
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e a a p p r o u v é , a r t i c l e p a r a r t i c l e , ! e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
a p p o r t é e s a u x s t a t u t s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 5 ; p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à C E N T Q U A T R E - V I N G T M I L L E E U R O S ( 1 8 0 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / m i l l i è m e ( 1 / 1 0 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
A r t i c l e 6 : p o u r c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
« A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e J e a n - P h i l i p p e M a t a g n e , à C h a r l e r o i , i e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e à d é c i d e r :
. d e d i v i s e r l e s 2 5 2 a c t i o n s e x i s t a n t e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 2 5 2 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n 5 0 0 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n i 1 5 0 0 é m e d e l ' a v o i r s o c i a l . C e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 5 0 0 .
' d ' a u g m e n t e r u n e p r e m i è r e f o i s l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e 7 5 0 0 0 , 0 0 ¬ , p o u r l e p o r t e r à 1 3 7 0 0 0 , 0 0 ¬ , p a r l a c r é a t i o n d e 5 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , n u m é r o t é e s d e 5 0 1 à 1 0 0 0 , é m i s e s c h a c u n e a u p r i x d e 1 5 0 , 0 0 ¬ , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
' d ' a u g m e n t e r u n e s e c o n d e f o i s l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e 4 3 0 0 0 , 0 0 ¬ p o u r l e p o r t e r d e 1 3 7 0 0 0 , 0 0 ¬ à 1 8 0 0 0 0 , 0 0 ¬ , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s e t s a n s a p p o r t s n o u v e a u x , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e 4 3 0 0 0 , 0 0 ¬ , p r é l e v é e s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s d e l a s o c i é t é t e l s q u ' i l s f i g u r e n t d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 e t a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 0 m a i 2 0 1 3 . »
A r t i c l e 1 0 b i s : n o u v e l a r t i c l e à i n s é r e r :
« A r t i c l e 1 0 b i s A g r é m e n t P r é e m p t i o n
L a p r o c é d u r e d ' a g r é m e n t e t l a p r o c é d u r e c o n s é c u t i v e é v e n t u e l l e d e p r é e m p t i o n s ' a p p l i q u e n t a u x c e s s i o n s e t t r a n s m i s s i o n s d ' a c t i o n s , à t i t r e o n é r e u x o u g r a t u i t , à d e s t i e r s n o n a c t i o n n a i r e s .
A . C e s s i o n s e n t r e v i f s
L ' a c t i o n n a i r e q u i d é s i r e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s à u n e p e r s o n n e , p h y s i q u e o u m o r a l e , q u i n ' e s t p a s a c t i o n n a i r e , e n i n f o r m e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a d é c i s i o n d ' a g r é m e n t e s t p r i s e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a m a j o r i t é d e s d e u x / t i e r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d a n s l e m o i s d e l ' e n v o i d e l a n o t i f i c a t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n ' e s t p a s t e n u d ' i n d i q u e r l e s m o t i f s d e s o n r e f u s o u d e s o n a g r é m e n t .
L a d é c i s i o n d ' a g r é m e n t o u d e r e f u s d u c o n s e i l e s t n o t i f i é e à l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n ' a g r é e p a s l e c e s s i o n n a i r e p r o p o s é , l e c é d a n t e d i x j o u r s à d a t e r d e l ' e n v o i d e l a n o t i f i c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r d é c i d e r e t n o t i f i e r s ' i l r e n o n c e o u n o n à s o n p r o j e t d e c é d e r d e s t i t r e s . A d é f a u t d e n o t i f i c a t i o n a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l e c é d a n t à q u i l ' o n a o p p o s é u n r e f u s d ' a g r é m e n t , i l e s t p r é s u m é r e n o n c e r à s o n p r o j e t d e c e s s i o n . S ' i l n e r e n o n c e p a s à s o n p r o j e t , i l s ' o u v r e a u p r o f i t d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s u n d r o i t d e p r é e m p t i o n s u r l e s a c t i o n s o f f e r t e s e n v e n t e , c e d o n t l e c o n s e i l a v i s e s a n s d é l a i l e s a c t i o n n a i r e s .
L e s a c t i o n s s o n t a c q u i s e s , s a u f a c c o r d e n t r e p a r t i e s i n t e r v e n u e n d é a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l , a u p r i x à d é t e r m i n e r p a r u n e x p e r t d é s i g n é d e c o m m u n a c c o r d p a r l e s p a r t i e s o u , à d é f a u t d ' a c c o r d s u r l ' e x p e r t , p a r l e p r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e , t o u s l e s f r a i s d e p r o c é d u r e e t d ' e x p e r t i s e é t a n t p o u r m o i t i é à c h a r g e d u c é d a n t e t p o u r m o i t i é à c h a r g e d u o u d e s a c q u é r e u r s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s a c q u i s e s s ' i l s s o n t p l u s i e u r s .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t e x e r c e r c e d r o i t d e p r é e m p t i o n a u p l u s t a r d d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l ' e n v o i p a r l e c o n s e i l d u r é s u l t a t d e l ' e x p e r t i s e , e n m e n t i o n n a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s s o u h a i t e n t a c q u é r i r .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t a u s s i , p r é a l a b l e m e n t à l ' e x p i r a t i o n d e c e d é l a i , r e n o n c e r e x p r e s s é m e n t à l ' e x e r c i c e d e l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n .
L ' a b s e n c e d e r é p o n s e d a n s l e d é l a i a c c o r d é v a u d r a r e - n o n c i a t i o n e x p r e s s e a u d r o i t d e p r é e m p t i o n .
S i l e n o m b r e t o t a l d ' a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s l e d r o i t d e p r é e m p t i o n a é t é e x e r c é e s t s u p é r i e u r a u n o m b r e d ' a c t i o n s o f f e r t e s e n v e n t e , l e s a c t i o n s s o n t p r i o r i t a i r e m e n t a t t r i b u é e s a u x a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
L e d r o i t d e p r é e m p t i o n d o n t c e r t a i n s a c t i o n n a i r e s n e f e r a i e n t p a s u s a g e a c c r o î t a u d r o i t d e p r é e m p t i o n d e c e u x q u i e n o n t f a i t u s a g e , e t c e a u p r o r a t a d u n o m b r e d e l e u r s a c t i o n s p a r r a p p o r t a u t o t a l d e s a c t i o n s d e c e u x q u i o n t e x e r c é l e u r d r o i t . L e c o n s e i l n o t i f i e a u x a c t i o n n a i r e s , a p r è s l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i p r é c i t é , l e r é s u l t a t d e l a p r é e m p t i o n e t f i x e , l e c a s é c h é a n t , u n n o u v e a u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p o u r p e r m e t t r e l ' e x é c u t i o n d e l a p r é e m p t i o n a u s e c o n d t o u r .
S i l e s p a r t i e s n ' e x e r c e n t p a s l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n o u s i l e n o m b r e d ' a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s p a r t i e s o n t e x e r c é l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n e s t i n f é r i e u r a u n o m b r e d ' a c t i o n s o f f e r t e s e n v e n t e , l e c é d a n t p o u r r a l i b r e m e n t c é d e r l a t o t a l i t é d e s e s a c t i o n s a u t i e r s - c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e .
L ' a c q u é r e u r p a i e l e p r i x d e s a c t i o n s d a n s u n d é l a i d e t r e n t e j o u r s à c o m p t e r d e l a d é t e r m i n a t i o n d u p r i x .
L e s n o t i f i c a t i o n s f a i t e s e n e x é c u t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e s o n t e n v o y é e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s à l a p o s t e , l e s d é l a i s c o m m e n ç a n t à c o u r i r à p a r t i r d e l a d a t e d ' e x p é d i t i o n d e l a l e t t r e a p p o s é e s u r l e r é c é p i s s é d e l a r e c o m m a n d a t i o n p o s t a l e .
B . T r a n s m i s s i o n s p a r d é c è s
L e s d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t s ' a p p l i q u e n t m u t a t i s m u t a n d i s a u x t r a n s m i s s i o n s p a r d é c è s .
L a d e m a n d e d ' a g r é m e n t s e r a f a i t e p a r l e o u l e s h é r i t i e r s o u p a r l e s l é g a t a i r e s d e s a c t i o n s . I l s p e u v e n t e x i g e r l e u r a g r é m e n t s i t o u t e s l e s a c t i o n s r e c u e i l l i e s n e s o n t p a s r e p r i s e s d a n s l e d é l a i p r é v u . »
A r t i c l e 1 2 ; p o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
- s e n s é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e q u a t r e a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d a n t à l a m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t d e s v o i x , e n
t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . »
A r t i c l e 2 0 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é s , p a r l e o u l e s
d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
C e s r e p r é s e n t a n t s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s à v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r
m a n d a t .
A r t i c l e 3 0 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s
à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t t e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s t i t r e s e s t s i g n é e p a r c h a c u n
d ' e u x o u p a r s o n m a n d a t a i r e a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e . »
N O M I N A T I O N :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n o m m é M o n s i e u r C h r i s t i a n B O L S , d o m i c i l i é à 7 8 0 0 - A t h , C h a u s s é e d e
V a l e n c i e n n e s , 1 7 , à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s r e n o u v e l a b l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t l a
p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
"
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e