26/07/2011
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 ! I N 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 ! I I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
o ' 6 3 1 . g ~ 3 . ( ) t i s
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s e a u g r e f f e l e
d O . , ~ .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : D E S T A I L L E U R F I N A N C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 7 1 1 M O U S C R O N ( D o t t i g n i e s ) , A v e n u e d e s M a r r o n n i e r s , 1 7 .
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e p a s s é d e v a n t B e n o i t C L O E T , n o t a i r e à H e r s e a u x - M o u s c r o n , l e 1 1 j u i l l e t 2 0 1 1 , e n c o u r s . d ' e n r e g i s t r e m e n t à M o u s c r o n 2 , i l a p p a r a i t q u e :
1 ) M o n s i e u r D E S T A I L L E U R J e a n - F r a n ç o i s M a t h i e u , n é à L i l l e ( F r a n c e ) l e t r o i s j u i n m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f , é p o u x d e m a d a m e E l o d i e V e r q u i n , d e m e u r a n t à 7 7 1 1 M o u s c r o n ( D o t t i g n i e s ) , A v e n u e d e s M a r r o n n i e r s , 1 7 ,
2 ) M a d a m e V E R Q U I N E l o d i e M a r i e S i m o n e , n é e à C r o i x ( F r a n c e ) l e v i n g t - s i x n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f , é p o u s e d e m o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s D e s t a i l l e u r s , d e m e u r a n t à 7 7 1 1 M o u s c r o n ( D o t t i g n i e s ) , A v e n u e d e s M a r r o n n i e r s , 1 7 ,
3 ) L a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s « I T M E N T R E P R I S E S » a y a n t s o n s i è g e à 7 5 0 1 5 P a r i s ( F r a n c e ) , R u e A u g u s t e C h a b r i e r e s , 2 4 . I m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s à P a r i s s o u s l e n u m é r o B 7 2 2 . 0 6 4 . 1 0 2 ,
o n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d o n t l e s s t a t u t s c o n t i e n n e n t n o t a m m e n t l e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e 1 - F o r m e - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e : u D E S T A I L L E U R F I N A N C E S » .
D a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s e t d o c u m e n t s , c e t t e d é n o m i n a t i o n e s t p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s
m o t s " s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s « S C R L » .
A r t i c l e 2 - S i è g e
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 7 1 1 M o u s c r o n ( D o t t i g n i e s ) , A v e n u e d e s M a r r o n n i e r s , 1 7 .
I I p e u t , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , ê t r e t r a n s f é r é e n B e l g i q u e d a n s l a r é g i o n l i n g u i s t i q u e f r a n c o p h o n e e t
l a r é g i o n b i l i n g u e d e B r u x e l l e s c a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , v i s é a u x a r t i c l e s 1 8 o u 1 9 , à
p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s e t d ' e x p l o i t a t i o n ,
d e s s u c c u r s a l e s , d é p ô t s e t a g e n c e s , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- d ' a c q u é r i r , d e d é t e n i r , d e g é r e r t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s s o c i é t é s e x e r ç a n t l e u r a c t i v i t é d a n s l e
s e c t e u r d e l a d i s t r i b u t i o n ,
- d e g é r e r , a c h e t e r , v e n d r e t o u t p o r t e f e u i l l e d ' a c t i o n s , d e p a r t s , d ' o b l i g a t i o n s e t d e t i t r e s d e t o u t e s s o r t e s ,
- d e r é a l i s e r t o u t e s é t u d e s , r e c h e r c h e s e t a c t i o n s d a n s l e d o m a i n e d e l a g e s t i o n , d e l ' a s s i s t a n c e e t d u c o n s e i l à t o u t e s s o c i é t é s e t p a r s u i t e d e p r o c é d e r à l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e a u p o i n t d e t o u t m a t é r i e l n o t a m m e n t i n f o r m a t i q u e a i n s i q u e d e p r o g r a m m e s , l o g i c i e l s e t p r o c é d é s ,
- l ' a s s i s t a n c e e t l e c o n s e i l d e t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e e n t o u s d o m a i n e s o ù l a l é g i s l a t i o n e t l a r é g l e m e n t a t i o n e n v i g u e u r n e l ' i n t e r d i t p a s e t n o t a m m e n t e n m a t i è r e d e g e s t i o n , d e m a r k e t i n g e t d ' a c t i o n c o m m e r c i a l e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
- l ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n o u d ' a c h a t d ' a c t i o n s o u p a r t s , d ' o b l i g a t i o n s , d e b o n s d e c a i s s e o u d ' a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , q u e l l e q u e s o i t l e u r n a t u r e , d e s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r , a i n s i q u e l a g e s t i o n d e c e s v a l e u r s ;
- l ' o c t r o i d e p r ê t s e t d e c r é d i t s o c c a s i o n n e l s à d e s s o c i é t é s o u d e s p e r s o n n e s p r i v é e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t ; d a n s l e c a d r e d e c e t t e a c t i v i t é , e l l e p o u r r a s e p o r t e r c a u t i o n o u d o n n e r s o n a v a l , e t e f f e c t u e r , a u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s e n s l a r g e , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s r é s e r v é e s l é g a l e m e n t a u x o r g a n i s m e s d e d é p ô t s e t d e d é p ô t s à c o u r t t e r m e , a u x c a i s s e s d ' é p a r g n e , a u x s o c i é t é s h y p o t h é c a i r e s e t a u x s o c i é t é s d e c a p i t a l i s a t i o n ;
- l ' a c t i v i t é d e c o n s e i l e n m a t i è r e t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e o u a d m i n i s t r a t i v e , a u s e n s l a r g e , l ' a s s i s t a n c e e t l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d a n s l e d o m a i n e a d m i n i s t r a t i f e t t e c h n i q u e , d a n s l e s v e n t e s , l a p r o d u c t i o n e t l a g e s t i o n e n g é n é r a l ;
- l ' e x e r c i c e d e t o u t e s m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s e t d e f o n c t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s n o t a m m e n t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t , d i r e c t e u r o u l i q u i d a t e u r ;
- l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r n o t a m m e n t p a r l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e r a p p o r t d e s b i e n s i m m e u b l e s , t e l s q u e l ' e n t r e t i e n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t e t l a l o c a t i o n d e s b i e n s i m m o b i l i e r s .
D e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
T o u t c e q u i p r é c è d e p o u r a u t a n t q u ' i l s ' a g i t d ' a c t i v i t é s n ' e x i g e a n t p a s d e c o m p é t e n c e s o u d ' a u t o r i s a t i o n s p a r t i c u l i è r e s à m o i n s q u e l a s o c i é t é n e l e s a i t p r é a l a b l e m e n t a c q u i s e s , e t e n g é n é r a l p o u r a u t a n t q u ' i l n e s ' a g i t p a s d ' a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s à m o i n s q u e l a s o c i é t é r é u n i s s e l e s c o n d i t i o n s d ' e x e r c i c e .
A i n s i l a s o c i é t é n e p o u r r a f a i r e d e l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e s n i a v o i r u n e a c t i v i t é d e c o n s e i l e n p l a c e m e n t s , t e l s q u e p r é v u s à l ' a r t i c l e 3 , l e r e t 2 D d e l a l o i d u q u a t r e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e s u r l e s t r a n s a c t i o n s f i n a n c i è r e s e t l e s m a r c h é s f i n a n c i e r s a i n s i q u ' à l ' a r r ê t é r o y a l s u r l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e s e t l e c o n s e i l e n p l a c e m e n t s d u c i n q a o û t m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n t a n t q u ' e l l e n e r é u n i t p a s l e s c r i t è r e s l é g a u x .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r l e s o p é r a t i o n s c i d e s s u s p o u r s o n c o m p t e p e r s o n n e l o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , n o t a m m e n t , c o m m e c o m m i s s i o n n a i r e , c o u r t i e r , i n t e r m é d i a i r e , a g e n t o u m a n d a t a i r e .
L a s o c i é t é p o u r r a f o u r n i r d e s g a r a n t i e s r é e l l e s o u p e r s o n n e l l e s a u p r o f i t d e t i e r s .
A r t i c l e 4 - D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A r t i c l e 5 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é .
I I s ' é l è v e i n i t i a l e m e n t à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t f i x é e à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
L e c a p i t a l e s t v a r i a b l e , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , p o u r c e q u i d é p a s s e c e m o n t a n t f i x e .
A r t i c l e 6 - P a r t s s o c i a l e s - L i b é r a t i o n - O b l i g a t i o n s
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e u n e u r o q u a t r e - v i n g t - s i x
c e n t s ( 1 , 8 6 E U R ) c h a c u n e .
C h a q u e p a r t d o i t ê t r e l i b é r é e d ' u n / q u a r t a u m o i n s .
L e c a p i t a l f i x e d o i t ê t r e i n t é g r a l e m e n t l i b é r é à c o n c u r r e n c e a u m o i n s d e s i x m i l l e d e u x c e n t e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0
E U R ) .
A r t i c l e 1 8 - A d m i n i s t r a t i o n - G é n é r a l i t é s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s o u p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
A u c a s o ù i l y a u r a i t p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , i l s f o r m e n t u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i d é l i b è r e , d é c i d e e t a g i t c o m m e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e .
L a d u r é e d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s . L ' a s s e m b l é e p e u t r é m u n é r e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e u r a l l o u e r d e s é m o l u m e n t s f i x e s e t / o u v a r i a b l e s a i n s i q u e d e s j e t o n s d e p r é s e n c e .
A r t i c l e 1 9 - C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
E n c a s d e p a r i t é d e v o i x , c e l l e d u p r é s i d e n t o u d u m e m b r e q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e s ' i l
e x i s t e a u m o i n s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s d é l i b é r a t i o n s e t v o t e s d u c o n s e i l s o n t c o n s t a t é s p a r d e s p r o c è s v e r b a u x s i g n é s p a r l a m a j o r i t é d e s
a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s à l a r é u n i o n .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e 2 1 - P o u v o i r s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e p o s s è d e o u t r e l e s p o u v o i r s l u i c o n f é r é s a u x t i t r e s I I . e t I I I d e s s t a t u t s , l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n l e s p l u s é t e n d u s , r e n t r a n t d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l .
I l p e u t n o t a m m e n t p r e n d r e e t d o n n e r e n l o c a t i o n , a c q u é r i r e t a l i é n e r t o u s b i e n s , t a n t m o b i l i e r s q u ' i m m o b i l i e r s ; c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s , s a u f p a r é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s ; a f f e c t e r e n g a g e o u e n h y p o t h è q u e t o u s b i e n s s o c i a u x ; d o n n e r m a i n l e v é e a v e c r e n o n c i a t i o n à t o u s d r o i t s d ' h y p o t h è q u e , d e p r i v i l è g e e t a c t i o n
r '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r é s o l u t o i r e , m ê m e s a n s j u s t i f i c a t i o n d e p a i e m e n t , d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s h y p o t h é c a i r e s e t a u t r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s e t a u t r e s e m p ê c h e m e n t s q u e l c o n q u e s ; r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n j u s t i c e e n d e m a n d a n t e t e n d é f e n d a n t ; t r a n s i g e r e t c o m p r o m e t t r e e n t o u t é t a t d e c a u s e s u r t o u s i n t é r ê t s s o c i a u x .
f f é t a b l i t t e s p r o j e t s d e r è g l e m e n t s d ' o r d r e i n t e r n e .
A r t i c l e 2 2 - D é l é g a t i o n s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s q u i p o r t e r o n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u d ' a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t ; i f p e u t a u s s i c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , a y a n t o u n o n l a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ; i l p e u t d o n n e r d e s p o u v o i r s p o u r d e s o b j e t s d é t e r m i n é s à t o u t t i e r s q u ' i l a v i s e r a .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l e s é m o l u m e n t s a t t a c h é s a u x d é l é g a t i o n s q u ' i f c o n f è r e .
A r t i c l e 2 3 - R e p r é s e n t a t i o n
S a n s p r é j u d i c e a u x d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s e t à l a d é l é g a t i o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e o u , s ' i l e x i s t e u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
A r t i c l e 2 5 - A s s e m b l é e g é n é r a l e - C o m p o s i t i o n e t c o m p é t e n c e - R è g l e m e n t s d ' o r d r e i n t é r i e u r
L ' a s s e m b l é e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s ; s e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s
p o u r t o u s , m ê m e l e s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
E l l e p o s s è d e l e s p o u v o i r s l u i a t t r i b u é s p a r l a f o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
E l l e p e u t c o m p l é t e r l e s s t a t u t s e n c e q u i c o n c e r n e l e u r a p p l i c a t i o n a u x r e l a t i o n s e n t r e l a s o c i é t é e t s e s
a s s o c i é s , n o t a m m e n t q u a n t a u x c a u s e s d ' e x c l u s i o n e t c o n d i t i o n s d ' a g r é a t i o n , p a r d e s r è g l e m e n t s d ' o r d r e
i n t é r i e u r a u x q u e l s s o n t s o u m i s l e s a s s o c i é s p a r l e s e u l f a i t d e l e u r a d h é s i o n à l a s o c i é t é .
C e s r è g l e m e n t s n e p e u v e n t t o u t e f o i s ê t r e é t a b l i s , m o d i f i é s , o u a b r o g é s p a r l ' a s s e m b l é e , q u e m o y e n n a n t
o b s e r v a t i o n d e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é p r é v u e s p o u r f e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A r t i c l e 2 6 - A s s e m b l é e g é n é r a l e - T e n u e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n v o q u é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n v i s é à l ' a r t i c l e 1 8 p a r s i m p l e l e t t r e c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , a d r e s s é e a u x a s s o c i é s a u m o i n s h u i t j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n .
E l l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e u n e f o i s l ' a n , l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s , p o u r s t a t u e r n o t a m m e n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e a n t é r i e u r e t l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t l e c a s é c h é a n t a u ( x ) c o m m i s s a i r e ( s ) o u a u x a s s o c i é s c h a r g é s d u c o n t r ô l e .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n a l e d r o i t d e p r o r o g e r , s é a n c e t e n a n t e , l ' a s s e m b l é e à t r o i s s e m a i n e s ; c e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e .
L ' a s s e m b l é e p e u t a u s s i ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t . E l l e d o i t l ' ê t r e s i d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t a u m o i n s u n / c i n q u i è m e d e l ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s o u , l e c a s é c h é a n t , u n c o m m i s s a i r e e n f o n t l a d e m a n d e ; e l l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e d a n s l e m o i s d e l a r é q u i s i t i o n .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n . S i l ' a s s e m b l é e s e t i e n t d e v a n t n o t a i r e , e l l e p e u t a v o i r l i e u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n , p o u r a u t a n t q u ' i l s o i t s i t u é d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e a u q u e l a p p a r t i e n t l a d i t e c o m m u n e .
A r t i c l e 2 9 - D r o i t d e v o t e
C h a q u e a s s o c i é p o s s è d e u n n o m b r e d e v o i x é g a l a u n o m b r e d e s e s p a r t s s o c i a l e s .
L e d r o i t a f f é r e n t a u x p a r t s s o c i a l e s d o n t l e s v e r s e m e n t s e x i g i b l e s n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s e s t s u s p e n d u .
A r t i c l e 3 0 - P r o c è s v e r b a u x
L e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a s s o c i é s
q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s e t e x t r a i t s d e s p r o c è s v e r b a u x s o u s s e i n g p r i v é s o n t s i g n é s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e o u p a r
d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
A r t i c l e 3 1 - E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
A r t i c l e 3 3 - R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x e t d ' e x p l o i t a t i o n a i n s i q u e d e s p r o v i s i o n s e t
a m o r t i s s e m e n t s j u g é s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r f o r m e r l a r é s e r v e l é g a l e e t c e , a u s s i l o n g t e m p s q u e c e l l e
c i n ' a t t e i n t p a s u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o u s c r i t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l a s i m p l e m a j o r i t é d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e s o u s r é s e r v e d e l ' a p p l i c a t i o n d e s
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s i m p é r a t i v e s e n v i g u e u r .
r
V o l e t B - S u i t e
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s ' e f f e c t u e à l a d a t e e t d e l a m a n i è r e f i x é e s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n , m a i s e n d é a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e .
A p r è s l ' a d o p t i o n d u b i l a n , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t , l e c a s é c h é a n t , a u ( x ) c o m m i s s a i r e ( s ) o u a u x a s s o c i é s c h a r g é s d u c o n t r ô l e .
A r t i c l e 3 4 - L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e d e l a m a n i è r e i n d i q u é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i n o m m e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t f i x e l e u r s p o u v o i r s e t r é m u n é r a t i o n .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e r o n t , s a u f d é c i s i o n d é r o g a t o i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s d i s p o s i t i o n s d u c o d e d e s s o c i é t é s s a n s d e v o i r r e c o u r i r à l ' a u t o r i s a t i o n p r é v u e a u m ê m e c o d e .
L a n o m i n a t i o n d u o u d e s l i q u i d a t e u r s d o i t ê t r e c o n f i r m é e p a r l e T r i b u n a l d e c o m m e r c e .
A r t i c l e 3 5 - C l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n
A p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é , l e s o l d e s e r v i r a d ' a b o r d a u r e m b o u r s e m e n t d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s e n l i b é r a t i o n d e s p a r t s .
S i t o u t e s l e s p a r t s n e s e t r o u v e n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e m e s u r e é g a l e , l e s l i q u i d a t e u r s é t a b l i r o n t l ' é q u i l i b r e e n t r e l e s p a r t s a u p o i n t d e v u e l i b é r a t i o n , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s . L e s u r p l u s d e l ' a c t i f e s t r é p a r t i e n t r e l e s p a r t s s o c i a l e s , p a r q u o t i t é s é g a l e s .
S O U S C R I P T I O N S L I B E R A T I O N .
L e s d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s p a r l e s c o m p a r a n t s a u p a i r d e l e u r v a l e u r n o m i n a l e . L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e t o u t e s e t c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s ( 1 / 3 ) p a r c h a q u e s o u s c r i p t e u r p a r v e r s e m e n t e n e s p è c e s s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t à c e t t e f i n a u p r è s d e l a B a n q u e D e x i a d e s o r t e q u ' u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) s e t r o u v e à l a l i b r e d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é c e q u ' a t t e s t e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a u v u d u c e r t i f i c a t é t a b l i p a r l a b a n q u e .
P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e - P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a e n l ' a n n é e d e u x m i l l e d o u z e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e e n c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e d o u z e .
N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
S o n t n o m m é s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ,
- M o n s i e u r D E S T A I L L E U R J e a n - F r a n ç o i s M a t h i e u , n é à L i l l e ( F r a n c e ) l e t r o i s j u i n m i l n e u f c e n t s o i x a n t e -
n e u f , d e m e u r a n t à 7 7 1 1 M o u s c r o n ( D o t t i g n i e s ) , A v e n u e d e s M a r r o n n i e r s , 1 7 .
- M a d a m e V E R Q U I N E l o d i e M a r i e S i m o n e , n é e à C r o i x ( F r a n c e ) l e v i n g t - s i x n o v e m b r e m i l n e u f c e n t
s o i x a n t e - n e u f , d e m e u r a n t à 7 7 1 1 M o u s c r o n ( D o t t i g n i e s ) , A v e n u e d e s M a r r o n n i e r s , 1 7 .
C e u x - c i a c c e p t e n t l e u r n o m i n a t i o n e n c o n f i r m a n t q u ' i l s n e s o n t a t t e i n t s p a r a u c u n e m e s u r e q u i s ' y o p p o s e .
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . I l p e u t ê t r e r é m u n é r é e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B e n o i t C L O E T
N o t a i r e .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e