DG MANAGEMENT

Dénomination : DG MANAGEMENT

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 849.165.318

Publication

26/05/2014

��MOD WORO 11.1.

1'," "ij41":-1 _ Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Mor be

Tribunal de Commerce de Tournai d�pos� au greffe le

15 MAI 2014

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0849165318

D�nomirtation

(en entier) DG MANAGEMENT

(en abr�g�) Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue de la Couronne 80 � 7730 ESTAIMPUIS

(adresse compl�te) :Nomination d'un repr�sentant permanent

Objet(s) de l'acte

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31 MARS 2014

III s'est tenu ce jour au si�ge de la soci�t� une assembl�e g�n�rale extraordinaire dont l'ordre du jour est le suivant :

1.Nomination d'un repr�sentant permanent

A l'unanimit�, l'assembl�e d�cide d'appeler � la fonction de repr�sentant permanent de la soci�t�, Monsieur DEGROUX Rudy dans le cadre de sa mission de g�rant de la SPRL ETABLISSEMENT FRENKEL dont le si�ge social est �tabli Rue de la Couronne 80 � 7730 Estaimpuis, immatricul�e � la Banque carrefour des Entreprises sous le n� 0435.520.201.

L'ordre du jour �tant �puis�, l'assembl�e est lev�e et proc�s verbal dress�.

Fait � Estaimpuis, le 31 mars 2014.

DEGROUX Rudy

Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

08/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 02.07.2014 14259-0439-010
10/10/2012

��Mod 11.1

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i1t _ 1:r17i Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso ; Nom et signature

T D�POS� AU GREFFE LE

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TRIBUN� kefi�- COMAMERCE

N d'entreprise : CALiq

D�nomination (en entier) : DG MANAGEMENT

(en abr�g�):

Forme juridique :SOCIETE ANONYME "

Si�ge :Rue de la Couronne 80

7730 ESTAIMPUIS

i'. Objet de l'acte : Constitution

Il r�sulte d'un acte re�u par ma�tre Henri THEVELIN, notaire � Messines, en date du 26 septembre 2012,

QUE

Les personnes nomm�s ci-apr�s ont constitu� la soci�t� anonyme suivante:

1�) monsieur DEGROUX Rudy, n� � Menen le 4 f�vrier 1974, num�ro national 74.02.04-003.87, num�ro de carte d'identit� 590-7093697-16, ind�pendant, demeurant � 7782 Comines-Warneton: (Ploegsteert), Rue d'Armenti�res 155/K, �poux de madame GRIMMONERE Sibylle, nomm�e ci-apr�s,

2�) madame GRIMMONPRE Sibylle Andr�a Ida, n�e � leper le 15 d�cembre 1964, num�ro! national 64.12.15-100.05, num�ro de carte d'identit� 590-7404181-03, coiffeuse, demeurant � 7782! Comines-Warneton (Ploegsteert), Rue d'Armenti�res 1551K, �pouse de monsieur DEGROUX Rudy,; nomm� ci-avant

D�nomination et forme juridique: soci�t� anonyme "DG MANAGEMENT".

Si�ge: 7730 Estairnpuis, Rue de la Couronne 80.

Objet: La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou pour compte; de tiers ou en participation avec ceux-ci:

- ia prise de participation directe ou indirecte dans toute soci�t� ou entreprise commerciale,; ii industrielle, financi�re, mobili�re ou immobili�re;

- le contr�le de leur gestion ou la participation � celle-ci par la prise de tous mandats au sein' desdites soci�t�s ou entreprises;

- l'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobili�res et immobili�res, de tous droits; sociaux et d'une mani�re plus g�n�rale toutes op�rations de gestion du portefeuille ainsi constitu�; - l'achat, la vente, la construction, la transformation, la mise en valeur, la location ou toutes., ii op�rations assimil�es pour tout immeuble quelle qu'en soit son affectation;

- la repr�sentation de mat�riels et mobiliers de bureaux, photocopieurs, mat�riels informatiques;; divers, PC caisses, caisses enregistreuses, etcetera.

A cet effet, la soci�t� peut collaborer et prendre part, ou prendre un int�r�t dans d'autres!! entreprises, directement ou indirectement, de quelque mani�re que ce soit.

La soci�t� peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypoth�que ou en gage, y compris son propre fonds dei i; commerce.

La soci�t� peut d'une fa�on g�n�rale accomplir toutes op�rations commerciales ou civiles, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement, eni, tout ou en partie, � l'une ou l'autre branche de son objet social ou de nature � en faciliter la r�alisation ou l'extention.

et:

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Mod 11.1

" R�serv�

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Elle peut �galement accomplir toutes prestations de service dans le domaine de l'assistance technique, financi�re, commerciale et administrative au profit de toutes personnes, entreprises ou soci�t�s et faire de fa�on g�n�rale toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement en tout ou en partie � son objet social ou qui serait de nature � en faciliter la r�alisation.

Elle peut s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s et entreprises existantes ou � cr�er en Belgique ou � l'�tranger, et dont l'objet serait analogue ou connexe au sien, ou susceptible de favoriser directement ou indirectement son d�veloppement ou enfin constituant pour elle une source ou un d�bouch�,

Cette �num�ration est �nonciative et non limitative et doit �tre interpr�t�e dans son acception la plus large.

Dur�e : illimit�e

Capital : Le capital est fix� � septante mille euros (� 70.000,00).

Il est repr�sent� par 70 actions, d'une valeur nominale de 1.000,00 euros chacune.

Les parts sociales sont souscrites en esp�ces comme suit

- par monsieur DEGROUX Rudy, comparant sub 1�), � concurrence de 35 actions, soit pour trente-cinq mille euros;

- par madame GRIMMONPE Sibylle, comparante sub 2�), � concurrence de 35 actions, soit pour trente-cinq mille euros

Les souscripteurs ont d�clar� et reconnu que chacune des actions souscrites est lib�r�e � concurrence de cent pour cent.

Assembl�e g�n�rale : L'assembl�e g�n�rale annuelle des actionnaires se r�unit le quatri�me vendredi du mois de juin � 14 heures,

Si ce jour est un jour f�ri�, l'assembl�e g�n�rale a lieu le jour ouvrable suivant. Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, tout propri�taire de titres doit, si la convocation l'exige, et ce au moins trois jours ouvrables avant la tenue de l'assembl�e, faire conna�tre par �crit adress� au conseil d'administration son intention de participer � l'assembl�e ou effectuer le d�p�t de ses certificats d'inscription dans le registre des actions nominatives, au si�ge social ou dans les �tablissements d�sign�s dans les avis de convocation.

Les titulaires d'obligations, de warrants et de certificats �mis en collaboration avec la soci�t� peuvent assister � l'assembl�e g�n�rale, mais avec voix consultative uniquement, en respectant les conditions d'admission pr�vues pour les actionnaires.

Les samedi, dimanche et les jours f�ri�s ne sont pas consid�r�s comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.

Tout actionnaire emp�ch� peut donner procuration � une autre personne, actionnaire ou non, pour le repr�senter � une r�union de l'assembl�e. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conform�ment � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil).

Les procurations doivent �tre communiqu�es par �crit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du code civil et sont d�pos�es sur le bureau de l'assembl�e. En outre, le conseil d'administration peut exiger que celles-ci soient d�pos�es trois jours ouvrables avant l'assembl�e � l'endroit indiqu� par lui.

Les samedi, dimanche et les jours f�ri�s ne sont pas consid�r�s comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.

Administration : La soci�t� est valablement repr�sent�e vis-�-vis des tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier minist�riel ou d'un notaire serait requis, par soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par un administrateur d�l�gu� agissant seul, d�sign� par le conseil d'administration. Un administrateur d�l�gu� repr�sente la soci�t� lorsque celle-ci est nomm�e administrateur ou liquidateur d'une autre soci�t�.

Dans les limites de la gestion journali�re, la soci�t� est �galement valablement repr�sent�e par un d�l�gu� � cette gestion.

Elle est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux.

A l'�tranger, la soci�t� peut �tre valablement repr�sent�e par toute personne mandat�e sp�cialement � cet effet par le conseil d'administration.

Exercice social : L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

R�partition du b�n�fice : Sur les b�n�fices nets de la soci�t�, il est effectu� annuellement un pr�l�vement de cinq pour cent au moins qui est affect� � la constitution de ia r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ce fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital social. Sur la proposition du conseil d'administration, l'assembl�e g�n�rale d�cide de l'affectation � donner au solde des b�n�fices nets.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

I

Mad 11.1

Liquidation : Lors de la dissolution avec liquidation, les liquidateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale. Si rien n'est d�cid� � ce sujet, les administrateurs en fonction seront consid�r�s de plein droit comme liquidateurs, non seulement pour l'acceptation de notifications et significations, mais �galement pour liquider effectivement la soci�t�, et ce non seulement � l'�gard des tiers, mais aussi vis-�-vis des actionnaires. Ils disposent de tous les pouvoirs pr�vus aux articles 186 et 187 du Code des Soci�t�s, sans autorisation sp�ciale de l'assembl�e g�n�rale. Toutefois, l'assembl�e g�n�rale peut � tout moment !imiter ces pouvoirs par d�cision prise � une majorit� simple de voix.

Tous les actifs de la soci�t� seront r�alis�s, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement,

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent l'�quilibre, soit par des appels de fonds compl�mentaire, soit par des remboursements pr�alables.

IILDISPOSITIONS FINALES ET

TRANSITOIRES

NOMINATIONS DES PREMIERS ADMINISTRATEURS

Conform�ment � l'article 518 paragraphe 2 du Code des Soci�t�s, sont nomm�s comme premiers administrateurs par les fondateurs:

1f monsieur DEGROUX Rudy, n� � Menen le 4 f�vrier 1974, num�ro national 74.02.04-003.87, ind�pendant, demeurant � 7782 Comines-Warneton (Ploegsteert), Rue d'Armenti�res 1551K, 21 madame GRIMMONPRE Sibylle Andr�a ida, n�e � leper le 15 d�cembre 1964, num�ro national 64.12.15-100.05, coiffeuse, demeurant � 7782 Comines-Warneton (Ploegsteert).

Le mandat des premiers administrateurs expirera � l'issue de l'assembl�e annuelle de l'an 2018. Le mandat des administrateurs est non r�mun�r�, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, Le notaire soussign� attire l'attention sur le fait que les administrateurs seront �ventuellement personnellement et solidairement responsable de tous engagements pris au nom et pour compte de la soci�t� en constitution dans la p�riode entre l'acte de constitution et l'obtention par la soci�t� de sa personnalit� juridique, � moins que la soci�t�, en application de et dans les termes pr�vus par l'article 60 du Code des Soci�t�s, ne reprenne ces engagements. En application du m�me article, la soci�t� peut proc�der � la reprise des engagements pris en son nom et pour son compte avant la signature de l'acte de constitution.

Les administrateurs pr�nomm�s d�signent, sous condition suspensive de leur propre nomination, monsieur DEGROUX Rudy comme administrateur d�l�gua de la soci�t�.

PREMIER EXERCICE SOCIAL

Le premier exercice social commence le 1 octobre 2012 et prend fin ie 31 d�cembre 2013. PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE

La premi�re assembl�e g�n�rale se tiendra le quatri�me vendredi de juin de l'an 2014. PROCURATION TVA/ FORMALITES POUR LA BANQUE-CARREFOUR DES ENTREPRISES. Les fondateurs d�cident de conf�rer tous pouvoirs � !a SCRL "AUDIT COMPTABILITE FISCALITE SERVICES", en abr�g� "ACOFIS", ayant son si�ge Boulevard Industriel 82 � 8800 Mouscron, banque Carrefour num�ro 861.790.857, et � ses employ�s, pr�pos�s et mandataires, avec droit de substitution, afin d'accomplir les formalit�s n�cessaires pour la demande d'un num�ro de T.V.A. et pour l'immatriculation de la soci�t� � la Banque-Carrefour des Entreprises et de signer � cet effet aussi toutes les pi�ces et tous les actes, y compris tous les documents et formulaires pour un ou plusieurs guichets d'entreprise.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

D�pos�e en m�me temps

- exp�dition de l'acte constitutif

Henri Thevelin,

Notaire � Messines

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

01/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.06.2016, DPT 26.08.2016 16486-0064-011

Coordonnées
DG MANAGEMENT

Adresse
RUE DE LA COURONNE 80 7730 ESTAIMPUIS

Code postal : 7730
Localité : ESTAIMPUIS
Commune : ESTAIMPUIS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne

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Coordonnées DG MANAGEMENT

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