ÿþF o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R O U G E C H E M I N 2 6 2 2 0 F L E U R U S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 6 3 3 . 6 6 2
O b i e t d e l ' a c t e : N o m m i n a t i o n
1 E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e à F l e u r u s l e 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 .
! O r d r e d u f o u r :
' C e s s i o n d e 1 0 p a r t s d e M o n s i e u r A . D I F 1 L I P P O à M o n s i e u r S . M I H Ó K a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3
e t n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a s s o c i é a c t i f
' T o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é t r a i t é s , l a s é a n c e e s t l e v é e .
; F a i t a u x l i e u x e t d a t e s i n d i q u é e s e t a p r è s a p p r o b a t i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , s i g n é p a r l e s
' m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i e n f o n t l a d e m a n d e ,
1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* ] 3 1 0 9 6 5 7 *
D é n o m i n a t i o n : D l F I L i P P O
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i E n t r é l e
0 5 J U I L . 2 0 1 3
L e g r e f f i e r
S ' t } t a g e n " " b i j " " h e t " " S e l g i s t h S t a a t s b l a d - 1 ó f 6 3 f 2 f } i ; " 3 - , " " A ; n n " e x e s " d u " M a n i t e u r " " b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e
r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
» c i t e ; e l C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
* 1 3 0 6 7 0 8 2 *
D é n o m i n a t i o n : D i F I L I P P O
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R O U G E C H E M I N 2 6 2 2 0 F L E U R U S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 6 3 3 . 6 6 2
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e à F l e u r u s l e 3 0 1 0 3 1 2 0 1 3
O r d r e d u i o u r
' C e s s i o n d e 5 p a r t s d e M o n s i e u r I O A N P A S C A à M o n s i e u r A . D l F I L I P P O a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 3 0 / 0 3 / 1 3
; D é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d ' a s s o c i é a c t i f d e M o n s i e u r I O A N P A S C A a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 3 0 / 0 3 / 2 0 1 3
E N T R E L E
1 9 A V R . 2 8 1 3
L e G r e f f i e r
C r c f f c
1 1 1 1 1 1
T o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é t r a i t é s , l a s é a n c e e s t l e v é e .
: F a i t a u x l i e u x e t d a t e s i n d i q u é e s e t a p r è s a p p r o b a t i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , s i g n é p a r l e s
! m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i e n f o n t l a d e m a n d e . 1
I I
F F
F ,
I I
F F
I I
l ~
F F
1 I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e
r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L
C H
C O M M E R C E
R L E R O I E N T R E L E
1 4 M A R S 2 0 1 3
G r e f f e
l
R é s e r v '
a u
M o n i t e L
b e l g e
D é n o m i n a t i o n : D I F I L I P P O
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B 1 L 1 T E L U M I T E E
S i è g e : R O U G E C H E M I N 2 6 2 2 0 F L E U R U S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 6 3 3 . 6 6 2
O b j e t d e l ' a c t e
/ E s t t e n u e c e j o u r , l e 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a u s i è g e s o c i a l : d e l a s o c i é t é .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o m p o s é e d e s a c t i o n n a i r e s d o n t l e s n o m s , p r é n o m s e t a d r e s s e s s o n t r e p r i s
d a n s l a l i s t e d e p r é s e n c e d é p o s é e a u p r è s d u b u r e a u .
E x p o s é d u p r é s i d e n t
L e p r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t :
I 1 . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a é t é c o n v o q u é e e n v u e d e d é l i b é r e r d e l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
a ) D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t ; M a d a m e P E L U S I L U C I A
l b ) C e s s i o n d e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s d e M a d a m e P E L U S I L U C I A à M o n s i e u r D l F I L I P P O A N T O N I
I D i s p o s i t i o n s f i n a l e s
T o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é t r a i t é s , l a s é a n c e e s t l e v é e .
! L i e u x e t d a t e s i n d i q u é s e t a p r è s a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u
' b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s / a s s o c i é s q u i e n o n t f a i t l a d e m a n d e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 0 0 9 8 3 I l l
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : D l F I L I P P O
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R O U G E C H E M I N 2 6 2 2 0 F L E U R U S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 6 3 3 . 6 6 2
( ) b l e t d e l ' a c t e : N o m m i n a t i o n
; E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e à F l e u r u s I I e 1 0 / 1 2 / 2 0 1 1
: O r d r e d u f o u r :
' C e s s i o n d e 5 p a r t s d e M o n s i e u r A . D I F I L I P P O à M o n s i e u r F . T A T H a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 0 / 1 2 / 2 0 1 1
l e t n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a s s o c i é a c t i f
' C e s s i o n d e 5 p a r t s d e M o n s i e u r A . D I F I L I P P O à M o n s i e u r I . P A S C A a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 0 / 1 2 / 2 0 1 1
! T o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é t r a i t é s , l a s é a n c e e s t l e v é e .
' F a i t a u x l i e u x e t d a t e s i n d i q u é e s e t a p r è s a p p r o b a t i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , s i g n é p a r l e s
, m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i e n f o n t l a d e m a n d e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e