22/04/2014
ÿþM o o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" - " ; " - " " " . - -
( 1 1 i . . .
1 1 1 1 1 1 1
4 0 8 5 2 8 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 , 4 5 5 . 7 3 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I C A P - T U B E S
T R ] 5 U t ? f , l _
. ,
D E
0 9 A V R , 2 0 %
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e I ' E g l i s e 4 4 / A - 7 3 5 0 H e n s i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e , A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r i e N o t a i r e C o n s t a n t J o n n i a u x à P o m m e r o e u l e n d a t e d u 2 9 m a r s 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à A t h 3 r ô l e s u n r e n v o i l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 , v o l u m e 5 1 7 , f o l i o 2 5 , c a s e 6 , a u d r o i t d e 5 0 e u r o s , i l r é s u l t e l e s d i s p o s i t i o n s e t r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , p r i s e s à l ' u n a n i m i t é p a r l e s a s s o c i é s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
( a ) D é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e f a s o m m e d e t r o i s c e n t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 0 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a u m o n t a n t d e t r o i s c e n t v i n g t e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 2 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e s a s s o c i é s p r é c i s e n t q u e l e m o n t a n t p r é s e n t e m e n t i n c o r p o r é e n c a p i t a l p r o v i e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s t a x é e s , a p r è s p r é l è v e m e n t d e d i x p o u r c e n t à t i t r e d e p r é c o m p t e i m m o b i l i e r .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t r é a l i s é e p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s à d u e c o n c u r r e n c e c o n s e n t i p a r M o n s i e u r D l L O R E N Z O F a b i o e t M a d e m o i s e l l e P A N A V I L L E J e n n i f e r a u m o y e n d ' u n v e r s e m e n t e f f e c t u é p a r l e u r s s o i n s à c o n c u r r e n c e d e 2 2 0 . 0 9 5 ¬ p a r M o n s i e u r F a b i o D I L O R E N Z O e t d e 8 1 . 4 0 5 ¬ p a r M a d a m e P A N A V I L L E J e n n y f e r e n c r é d i t d u c o m p t e b a n c a i r e s p é c i a l n u m é r o 6 E 3 3 . 0 0 1 7 . 2 3 5 3 . 9 4 4 6 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t d e c e d é p ô t d a t é e d u 2 5 m a r s 2 0 1 4 , a t t e s t a t i o n q u i e s t a n n e x é e à l ' a c t e a u t h e n t i q u e p o u r ê t r e e n r e g i s t r é e e n m ê m e t e m p s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e m p o r t e l ' é m i s s i o n d e m i l l e c i n q c e n t s e p t ( 1 . 5 0 7 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e f a i t s o u s l e c o u v e r t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 ( a r t i c l e 6 d e l a l o i d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , M B d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 .
C e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s p a r l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s a p p o r t s , s a v o i r ;
- M o n s i e u r D l L O R E N Z O F a b i o à c o n c u r r e n c e d e m i l l e c e n t p a r t s ( 1 . 1 0 0 ) ,
- M a d e m o i s e l l e P A N A V I L L E J e n n y f e r à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t s e p t p a r t s ( 4 0 7 ) .
L ' a s s e m b l é e a a d o p t é c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t v i n g t e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 2 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e s i x c e n t s e p t p a r t s s o c i a l e s ( 1 . 6 0 7 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n 1 m i l l e s i x c e n t s e p t i è m e ( 1 / 1 , 6 0 7 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e a a d o p t é c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
( b ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
S o n t i n t e r v e n u s M o n s i e u r D l L O R E N Z O e t M a d e m o i s e l l e P A N A V I L L E p r é n o m m é s , l e s q u e l s , a y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , o n t d é c l a r é f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l e u r c r é a n c e r e s p e c t i v e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t g l o b a l d e t r o i s c e n t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 0 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
( c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s a s s o c i é s c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l a y a n t é t é e f f e c t i v e m e n t a u g m e n t é .
2 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s q u i s e r a
d é s o r m a i s à l i r e c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t v i n g t e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 2 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) . l i e s t r e p r é s e n t é p a r
m i l l e s i x c e n t s e p t p a r t s s o c i a l e s ( 1 . 6 0 7 ) s a n s v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e s i x c e n t
s e p t i è m e ( 1 / 1 . 6 0 7 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l » .
3 ° P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t , e n c e c o m p r i s l ' é t a b l i s s e m e n t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C o n s t a n t J o n n i a u x ,
N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
k é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 01.10.2014, DPT 07.10.2014 14642-0337-015
31/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.10.2013, DPT 26.10.2013 13642-0147-014
12/04/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
J J 1 1 ! ~ ~ m f l ~ ~ 7 ~ u ~ ~ r ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 3 0 5 2 1 *
M O D W O R D 1 1 . 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
0 3 A V R . 2 0 1 3
N ° G r e f f e
1 '
~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 , 4 5 5 . 7 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I C A P - T U B E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e I ' E g l i s e t n u m é r o 4 4 1 A - 7 3 5 0 H e n s i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e a d h o c
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s e n d a t e d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 3 , i l r é s u l t e l e s d i s p o s i t i o n s e t r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , p r i s e s à l ' u n a n i m i t é
M a n d a t a i r e s a d h o c
M o n s i e u r D l L O R E N Z O F a b i o e x p o s e ê t r e p l a c é d a n s u n e p o s i t i o n d e c o n f l i t d ' i n t é r ê t s u i t e à 1 a v e n t e à l a s o c i é t é D I C A P - T U B E S d ' u n e n s e m b l e i m m o b i l i e r l u i a p p a r t e n a n t e n t a n t q u e p e r s o n n e p h y s i q u e s i t u é à H e n s i e s , m i e u x d é c r i t c i - d e s s o u s .
M o n s i e u r D l L O R E N Z O F a b i o p o s s è d e e n e f f e t l a d o u b l e q u a l i t é d e g é r a n t e t d e v e n d e u r d e c e b i e n .
E n v u e d e l a p a s s a t i o n d u c o m p r o m i s e t d e l ' a c t e a u t h e n t i q u e d e v e n t e e t p o u r p r é v e n i r t o u t c o n f l i t d ' i n t é r ê t p o u v a n t é v e n t u e l l e m e n t e x i s t e r à l ' o c c a s i o n d e c e t t e t r a n s a c t i o n , l ' a s s e m b l é e n o m m e à l ' u n a n i m i t é e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c :
1 . M o n s i e u r D E P A U W A r n a u d , ` c l e r c , ' d o i n i e i l i é ' à 7 3 2 2 B e m i s s a r t ( P o m m e r o e u l ) , r u e d ' H a r c h i e s , n u m é r o 1 1 1 B . M o n s i e u r D E P A U W i n t e r v i e n t e t c o n t r e s i g n e l e p r o c è s - v e r b a l p o u r a c c e p t e r c e m a n d a t , q u i s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ;
2 . M a d a m e P A N A V I L L E J e n n y f e r , n é e à V a l e n c i e n n e s l e 2 2 j a n v i e r 1 9 8 4 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 6 6 2 0 0 : C o m e i l l a - d e l - V e r c o l , C h e m i n d e s M o u s s e i l l o u s . M a d a m e P A N A V I L L E i n t e r v i e n t e t c o n t r e s i g n e l e p r o c è s - v e r b a l ; p o u r a c c e p t e r c e m a n d a t , q u i s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ;
C h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e s p é c i a l e m e n t e t e x c e p t i o n n e l l e m e n t à M o n s i e u r D E P A U W e t à M a d a m e P A N A V I L L E t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' o c c a s i o n d e l a s i g n a t u r e d u c o m p r o m i s e t d e l ' a c t e a u t h e n t i q u e d e v e n t e d u b i e n i m m e u b l e d é c r i t c i - d e s s o u s .
A c e t e f f e t , l e s m a n d a t a i r e s a d h o c p o u r r o n t , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é :
- A c h e t e r a u p r i x é n o n c é c i - d e s s u s l e s b i e n s i m m e u b l e s d é c r i t s c i - a v a n t
- f i x e r t o u t e d a t e d ' e n t r é e e n j o u i s s a n c e , s t i p u l e r t o u t e s c o n d i t i o n s a i n s i q u e t o u s t e r m e s e t d é l a i s , y o b l i g e r l a s o c i é t é ;
- f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s e n c e t a c t e a u t h e n t i q u e , r e l a t i v e s n o t a m m e n t e t p l u s s p é c i a l e m e n t à l ' é l e c t i o n d e d o m i c i l e , l a s i t u a t i o n f i s c a l e e t à l a d e s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é , à t o u t e d e m a n d e é v e n t u e l l e e n r é d u c t i o n d e d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t o u a u t r e s ;
- p a s s e r e t s i g n e r l e c o m p r o m i s e t l ' a c t e a u t h e n t i q u e d e v e n t e a i n s i q u e l e c a s é c h é a n t , t o u s c a h i e r s d e c h a r g e s , a v e n a n t s , p r o c è s - v e r b a u x e t d é c o m p t e s ,
- p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l e u r m a n d a t , l e s m a n d a t a i r e s p o u r r o n t s u b s t i t u e r , p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s , ; p r o c è s - v e r b a u x e t l i s t e s d e p r é s e n c e , é m e t t r e t o u s v o t e s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e , m ê m e c e q u i n e s e r a i t p a s e x p l i c i t e m e n t p r é v u a u x p r é s e n t e s .
L e s m a n d a t a i r e s a d h o c d i s p o s e r o n t d e t o u s p o u v o i r s p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é l o r s d e l ' a c h a t d e s b i e n s i m m e u b l e s d é c r i t s c i - a p r è s .
D a n s l e c a d r e d e s p o u v o i r s a i n s i s p é c i a l e m e n t d é l é g u é s , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e t e n g a g é e p a r l a s i m p l e s i g n a t u r e d e M o n s i e u r D E P A U W A r n a u d o u d e M a d a m e P A N A V I L L E e n l e u r q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c ,
A g i s s a n t e x c l u s i v e m e n t d a n s c e c a d r e , M o n s i e u r D E P A U W e t M a d a m e P A N A V I L L E n ' a u r o n t à j u s t i f i e r d ' a u c u n e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e o u p r é a l a b l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l b
R e S e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D e s c r i p t i o n d e s b i e n s e t d r o i t s i m m o b i l i e r s à a c h e t e r :
S o u s H E N S I E S , p r e m i è r e d i v i s i o n , H E N S I E S
u n e m a i s o n d ' h a b i t a t i o n a v e c j a r d i n , d é p e n d a n c e s e t t e r r a i n s i s e a u H a m e a u d e l a N e u v i l l e , n u m é r o 2 1 ,
c a d a s t r é e s e l o n m a t r i c e c a d a s t r a l e a c t u e l l e s e c t i o n C n u m é r o s 4 1 1 M , 4 2 1 F , 4 1 N , 4 4 1 M , 4 7 / F e t 4 7 1 E p o u r u n e
c o n t e n a n c e t o t a l e d e q u a r a n t e - s i x a r e s o i x a n t e - n e u f c e n t i a r e s ( 4 6 a 6 9 c a )
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
D l L O R E N Z O F a b i o ,
G é r a n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 13.11.2012, DPT 18.11.2012 12641-0373-014
16/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 08.12.2011, DPT 09.12.2011 11633-0367-015
20/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.11.2010, DPT 15.12.2010 10634-0161-015
20/01/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 13.12.2009, DPT 31.12.2009 09916-0160-014
08/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 14.09.2008, DPT 30.09.2008 08771-0258-011
30/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 09.06.2007, DPT 27.08.2007 07618-0213-011
16/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 10.06.2006, DPT 11.08.2006 06627-1039-015
03/10/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 11.06.2005, DPT 29.09.2005 05753-1133-015
18/02/2005 : MO142214
23/12/2004 : MO142214
23/09/2003 : MO142214
23/09/2003 : MO142214
25/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.09.2015, DPT 20.09.2015 15594-0375-015
29/12/2001 : MO142214
29/03/2000 : MOA010093
03/11/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 11.06.2016, DPT 24.10.2016 16661-0372-015