30/10/2014
ÿþK I O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
#
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a
, - "
1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 § 1 0 1 1 1 1 1 1
d é p o s é a u g r e f f e t e
,
" 1 d i ' é f f e 2 1 O C I , 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 1 3 6 . 9 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I D I E R L E D U C H O R T I C U L T U R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : L e s s i n e s ( 7 8 6 6 B o i s - d e - L e s s i n e s , R u e d e G a g e s , 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L a u r e n t D E V R E U X , à L e s s i n e s , l e 1 5 o c t o b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t t e x t u e l l e m e n t e x t r a i t c e s u i s u i t :
" S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D I D I E R L E D U C H O R T I C U L T U R E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L E S S 1 N E S ( 7 8 6 6 B o i s - d e - L e s s i n e s ) , r u e d e ' G a g e s , 1 0 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r n i e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M i c h e l C a y p h a s , à L e s s i n e s , t e d o u z e a v r i l m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u n e u f m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 9 8 9 0 5 0 9 - 3 0 5 .
D o n t [ e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e L a u r e n t D e v r e u x , s o u s s i g n é , l e v i n g t - n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l l e c i n q , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e h u i t n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 5 1 5 9 6 4 9 .
I n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 7 . 1 3 6 . 9 3 3 e t a s s u j e t t i e à l a T V A s o u s l e n u m é r o 4 3 7 . 1 3 6 . 9 3 3 .
B U R E A U .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à q u a t o r z e h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r D i d i e r L u d u c , c i - a p r è s p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L É E .
E s t p r é s e n t l ' a s s o c i é u n i q u e c i - a p r è s f a i s a n t é t a t d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s d é t e n u e s p a r l u i ;
M o n s i e u r L E D U C D i d i e r H u g o E d o u a r d L o u i s E m i l e R e n é , n é à L e s s i n e s , l e n e u f j u i n m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l : 6 5 0 6 0 9 - 1 6 5 - 0 2 , d o m i c i l i é à L e s s i n e s ( 7 8 6 6 B o i s - d e - L e s s i n e s ) , r u e d e G a g e s , 1 0 ,
Q u i d é c l a r e ê t r e m a r i é a v e c M a d a m e F a b i e n n e B o u r g u i g n o n s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s p u r e e t s i m p l e a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e N o t a i r e M i c h e l C a y p h a s , à L e s s i n e s , l e s e i z e a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s , e t n e p a s y a v o i r a p p o r t é d e m o d i f i c a t i o n u l t é r i e u r e .
Q u i d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e s d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
E X P O S É O U P R É S I D E N T .
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
N L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 ° ) R a p p o r t d e l a g é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 . 2 ° ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e n r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x c i :
- T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u c o m m e r c e , à l ' a c h a t , à l a v e n t e , e n g r o s e t e n d é t a i l , à . l ' i m p o r t a t i o n , à l ' e x p o r t a t i o n , à l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s p r o d u i t s a g r i c o l e s , h o r t i c o l e s a i n s i q u e d e l e u r s d é r i v é s .
- T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a c r é a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a r e m i s e e n é t a t , e t l ' e n t r e t i e n d e j a r d i n s , t e r r a i n s s p o r t i f s , e s p a c e s v e r t s , é t a n g s , p i s c i n e s , p r i v é s o u p u b l i c s , a i n s i q u e l a m a i n t e n a n c e e t l a s u r v e i l l a n c e d e t o u s t y p e s d e b â t i m e n t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
- T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u c o m m e r c e , à l ' a c h a t , à l a v e n t e , e n g r o s '
e t e n d é t a i l , à l ' i m p o r t a t i o n , à l ' e x p o r t a t i o n , à l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , e t à l a d é g u s t a t i o n d e t o u t e s b o i s s o n s , v i n s ,
a l c o a l s , l i q u e u r s e t s p i r i t u e u x , s a n s q u e c e t t e l i s t e p u i s s e ê t r e c o n s i d é r é e c o m m e l i m i t a t i v e .
- T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a f a b r i c a t i o n e t l a c r é a t i o n d e
m o s a k u [ t u r e s .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t d é v e l o p p e r d e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l s o u d e c o n s u l t a n c e e n m a r c h é s p u b l i c s a u
s e r v i c e d e s e n t r e p r i s e s p r i v é e s , d e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s , d e s a s s o c i a t i o n s o u f o n d a t i o n s , v o i r e m ê m e d e s "
p a r t i c u l i e r s e t c e , e n r e l a t i o n a v e c d e s p r o b l è m e s d e t o u t e n a t u r e q u i p e u v e n t ê t r e r e n c o n t r é s d a n s l e c a d r e d e
l a g e s t i o n d e t e l s d o s s i e r s ,
g l l e p o u r r a c o n s e i l l e r e t / o u e x é c u t e r t o u t e s é t u d e s , d e v i s , e x p e r t i s e s e n m a t i è r e d e j a r d i n s , e s p a c e s v e r t s ,
a b o r d s a i n s i q u ' o r g a n i s e r l e s r é a l i s a t i o n s s u b s é q u e n t e s p a r l e s m o y e n s l e s p l u s a p p r o p r i é s , n o n i n t e r d i t s p a r l a
l o i ,
g l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e
p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n ,
E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a
r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n ,
d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à
l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r . »
3 ° ) P o u v o i r s .
E V I I e x i s t e a c t u e l l e m e n t d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e s e p t a n t e - q u a t r e
e u r o s e t t r e n t e - s e p t c e n t s ( 7 4 , 3 7 - ¬ ) .
I l r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s .
E n o u t r e , M o n s i e u r D i d i e r L e d u c , . g é r a n t d e l a s o c i é t é , e s t p r é s e n t .
L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e
ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s ,
C / C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x ,
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D t T E D E L ' A S S E M B L É E .
L ' e x p o s é d e M o n s i e u r t e P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à L ' o r d r e d u J o u r .
L ' a s s o c i é u n i q u e , e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R É S O L U T I O N L E C T U R E D U R A P P O R T
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l a g é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d e l a m o d i f i c a t i o n
p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é , c h a q u e a s s o c i é r e c o n n a i s s a n t e n o u t r e a v o i r r e ç u u n e c o p i e
a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t d e l ' é t a t y a n n e x é s e r o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u
p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e M o n s e t d e C h a r l e r o i D I V I S I O N T O U R N A I .
P E U X I È M E R É S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s o c i é u n i q u e e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r L ' o b j e t s o c i a l e t d e r e m p l a c e r
l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e f i g u r a n t a u p o i n t 2 ° ) d e l ' o r d r e d u j o u r .
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s o c i é u n i q u e , e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s a u x f i n s
d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t a u x f i n s d ' o p é r e r l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e t o u t e s l e s
a d m i n i s t r a t i o n s e t p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
r R A I S
L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s , q u i i n c o m b e n t à l a
s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s s ' é l è v e n t à q u a t r e c e n t t r e n t e - n e u f
e u r o s e t s o i x a n t e - d e u x c e n t s ( 4 3 9 , 6 2 - ¬ ) T V A c o m p r i s e .
C L Ô T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
N o t a i r e L a u r e n t D E V R E U X
R u e C é e a r D e s p r e t z , 2 6
7 6 6 0 L E S S I N E S
0 6 8 . 3 3 . 2 4 . 0 0 - 0 7 , . 3 3 . 2 4 . 0 1
F a x
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
n é , . e r v é
- 7 a . 0
I t o r t i t e t e
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e