26/06/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . P . R . L .
S i è g e : R u e d e C o u r t r a i 4 , 7 7 0 0 M o u s c r o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n G é r a n t e
L ' a s s e m b l e é g é n é r a l e d u 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' a c c e p t e r : l a d é m i s s i o n d e g é r a n t e à p a r t i r d e 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 d e M m e . V e e r l e D i e r i c k , a v e c p l e i n e d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t .
S i g n a t u r e ,
M m e . M a r i e L o u i s e V e r l e y e n
G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O I i 0 1 1 . i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e i 7 J U I N 2 9 1 4
r é r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 7 3 6 . 0 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D i e r i c k & V e r l e y e n M o u s c r o n
r ' m %
~ ~
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N
20/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.06.2014, DPT 18.08.2014 14423-0314-013
29/11/2013
ÿþ M o d W o e d 1 1 . 1
ç , : ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
1 1 9 . 1 1 . 2 0 1 3
R E C H i " F 3 A N 0 0 1 4 1 A N D E L
- ~ P e l i I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 7 3 6 0 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; D i e r i c k & V e r l e y e n M o u s c r o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : O v e r l e i e s t r a a t 1 9 , 8 5 0 0 K o r t r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
R e a a n d e e l h o u d e r s k e u r e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g o e d , v a n O v e r t e i e s t r a a t 1 9 , 8 5 0 0 K o r t r i j k n a a r K o r t r i j k s t r a a t 4 , 7 7 0 0 M o e s k r o e n , m e t i n g a n g v a n a f 1 / 1 1 / 2 0 1 3 .
M e v r . D i e r i c k V e e r l e
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 17.07.2013 13308-0499-013
11/01/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 7 3 6 0 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D i e r i c k c ( a V e r t e y e n M o u s c r o n B V B A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B . V . B . A .
Z e t e l : O v e r l e i e s t r a a t 1 f 1 , 8 5 0 0 K o r t r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e z a a k v o e r d e r s k e u r e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r O v e r l e i e s t r a a t 1 9 , 8 5 0 0 K o r t r i j k g o e d e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 1 / 1 1 / 2 0 1 2 .
D i e r i c k V e e r l e
Z a a k v c e r d e r
S l :
1 1 1 1 1 1 1 1 1 E 1 1 1
* 1 3 0 0 7 7 6 7 *
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A 4 a d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t
M O N r i E U R B E L D E 1 - E n C L : C - _
I I I I 0 3 - 0 1 - 2 U 1 3 1 9 . 1 2 . 2 0 1 2
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B E L G I S C H S T A A T S B L A R E C H T B A N K K O O P H A N r 3 E 1 .
K O R T R I J P ;
n i f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 26.01.2012, NGL 14.02.2012 12031-0354-012
19/07/2011
ÿþ~ ~ -
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e n L ; R L
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D t R ;
N E E R G E L E C . : < D
I I I I I V I I V ~ I V I I N
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f ï E C 1 A T E . 4 N l : G r i f f i ~ . C R T r t I J i C
- 1 . C 7 . 2 ; : ; 1
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O r t d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 7 3 6 . 0 5 6
B e n a m i n g : D I E R I C K & V E R L E V E N M O U S C R O N
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O v e r l e i e s t r a a t 1 A
8 5 0 0 K o r t r i j k
O n d e r w e r p a k t e : B o e k j a a r - J a a r v e r g a d e r i n g - W i j z i g i n g s t a t u t e n .
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( D 1 6 5 3 9 ) o p g e m a a k t d o o r D i r k V a n h a e s e b r o u c k , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e : K o r t r i j k , o p 2 0 j u n i 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e : v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t :
1 ° b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l , h e t e i n d e v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r t e b r e n g e n v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 n a a r 3 0 j u n i 2 0 1 1 e n h e t b e g i n v a n h e t t w e e d e b o e k j a a r v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 n a a r 1 j u l i 2 0 1 1 . D i e n t e n g e v o l g e h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n o m a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 2 4 : B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r d a t , b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l , e i n d i g t o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 e n h e t t w e e d e b o e k j a a r d a t , b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l , i n g a a t o p 1 j u l i 2 0 1 1 e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . "
2 ° t e n g e v o l g e v a n h e t v o o r m e l d b e s l u i t e n b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l , d a t e e n j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r 2 0 1 1 o m 1 4 . 0 0 u u r , o m t e b e s l u i t e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D i r k V a n H a e s e b r o u c k N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b 1 2 . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/07/2011
ÿþR é s e r r a u I V i o n i t e b e l g e
D é n o m i n a t i o n : D I E R I C K & V E R L E V E N M O U S C R O N
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : O v e r l e i e s t r a a t 1 A
8 5 0 0 K o r t r i j k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t d e l ' a c t e : E x e r c i c e s o c i a l A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l ( D 1 6 5 3 9 ) d r e s s é p a r D i r k V a n h a e s e b r o u c k , n o t a i r e a s s o c i é à K o r t r i j k , l e 2 0 j u i n . 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r é n o m m é e , a d é c i d é e n a u t r e s :
1 ° à t i t r e d e m e s u r e t r a n s i t o i r e , d e r a m e n e r l a d a t e d e c l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 a u 3 0 j u i n 2 0 1 1 e t l a d a t e d e d é b u t d u s e c o n d e x e r c i c e s o c i a l d u 1 j a n v i e r 2 0 1 2 a u 1 j u i l l e t 2 0 1 1 .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 2 4 : E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , à l ' e x c e p t i o n d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l , q u i à t i t r e d e m e s u r e t r a n s i t o i r e , s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e o n z e e t l e s e c o n d e x e r c i c e s o c i a l , q u i à t i t r e d e m e s u r e t r a n s i t o i r e , c o m m e n c e r a l e : p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e . »
2 ° s u i t e à l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e e t à t i t r e d e m e s u r e t r a n s i t o i r e , q u ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d e d é c e m b r e 2 0 1 1 à 1 4 . 0 0 h e u r e s , a f i n d e d é c i d e r d e l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s c l o s l e 3 0 j u i n 2 0 1 1 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ;
- l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
D i r k V a n H a e s e b r o u c k N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 0 3 5 . 9 0 3
I I 1 I I I I I 1 1 1 I V I I I I I l l l l u I 9 1 1 1 1
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