04/02/2014
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M 1 1 1 1 1 ) 0 1 1
1
M ° d 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e c o r m n a r e e d © C h a r l e r o i
] 1 x l i x è l e
2 J A N . 2 0 %
~ . . ~ l , q t f g a e r
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 6 7 6 2 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " D I G I A G R I "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 2 2 3 W a g n e l é e , r u e H a u t e , 1 0 1
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e M i c h e l D U M O N T , d e r é s i d e n c e à C h a r l e r o i , e n d a t e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D I G I A G R I » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 2 2 3 W A G N E L E E , r u e H a u t e , 1 0 1 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ( T V A B E ) 0 4 2 9 . 6 7 6 . 2 4 7 R P M C h a r l e r o i .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e s o u s s e i n g p r i v é a u m o i s d ' o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x , e n r e g i s t r é a u c i n q u i è m e b u r e a u d e C h a r l e r o i , l e t r o i s n o v e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 3 7 , f o l i o 9 8 , c a s e 1 4 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - n e u f n o v e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x , s o u s l e n u m é r o 8 6 1 1 1 9 - 3 8 , m o d i f i é e p o u r l a d e r n i è r e f o i s , s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e M i c h e l D U M O N T , s o u s s i g n é , e n d a t e d u s i x s e p t e m b r e d e u x m i l l e c i n q , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u c i n q o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 5 1 3 8 3 5 8 .
L ' a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t e u r o s ( 1 3 7 . 7 0 0 , 0 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x E U R O S ( 1 8 . 5 9 2 , 0 0 ¬ ) à c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - d e u x E U R O S ( 1 5 6 . 2 9 2 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t e u r o s ( 1 3 7 . 7 0 0 , 0 0 0 ) , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s ,
2 , S o u s c r i p t i o n L i b é r a t i o n .
3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
4 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c i a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l , e t i n s e r t i o n d ' u n a r t i c l e 5 b i s .
5 . P o u v o i r s d u g é r a n t c o n c e r n a n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
6 . P o u v o i r s .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t e u r o s ( 1 3 7 . 7 0 0 , 0 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x E U R O S ( 1 8 . 5 9 2 , 0 0 0 ) à c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - d e u x E U R O S ( 1 5 6 . 2 9 2 , 0 0 0 ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t e u r o s ( 1 3 7 . 7 0 0 , 0 0 0 ) , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
V O T E .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e , l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s , s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 0 0 1 - 7 4 4 9 3 9 0 - 8 1 , o u v e r t a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S , a u n o m d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D I G I A G R I " , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n , l a s o m m e d e c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t E U R O S ( 1 3 7 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r é s e r v é N a ù M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - C o n s t a t a t i o n d e l a l i b é r a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
, L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e
e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - d e u x E U R O S
{ 1 5 6 . 2 9 2 , 0 0 ¬ ) .
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l , e t i n s e r t i o n d ' u n a r t i c l e 5 b i s .
a ) L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f o r m é d u m o n t a n t d e s p a r t s s o u s c r i t e s p a r l e s m e m b r e s . I l e s t i l l i m i t é . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t f i x é e à c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 1 5 6 . 2 9 2 , 0 0 ¬ ) . L a s o c i é t é e s t à c a p i t a l v a r i a b l e p o u r c e q u i d é p a s s e l e m o n t a n t d e l a p a r t f i x e .
U n n o m b r e m i n i m u m d e p a r t s o c i a l e s c o r r e s p o n d a n t à l a p a r t f i x e d u c a p i t a l d e v r a ê t r e à t o u s m o m e n t s s o u s c r i t .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l d o i t ê t r e i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - s e p t e u r o s e t t r e n t e - t r o i s c e n t ( 1 4 3 . 8 9 7 , 3 3 ¬ ) e t c h a q u e p a r t s o c i a l e r e p r é s e n t a t i v e d u c a p i t a l f i x e e t d u c a p i t a l v a r i a b l e d o i t ê t r e l i b é r é e d ' u n q u a r t .
L e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e t l i b é r é t e l q u ' i l a p p a r a î t d a n s l e s a c t e s a u t h e n t i q u e s d e c o n s t i t u t i o n e t d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
E n d e h o r s d e s p a r t s r e p r é s e n t a n t s l e s a p p o r t s , i l n e p e u t ê t r e c r é e a u c u n e e s p è c e d e t i t r e q u i r e p r é s e n t e n t d e s d r o i t s s o c i a u x o u q u i d o n n e n t d r o i t à u n e p a r t d e s b é n é f i c e s , s o u s q u e l q u e d é n o m i n a t i o n q u e c e s o i t . »
b ) U n a r t i c l e 5 b i s i n t i t u l é " H i s t o r i q u e d u c a p i t a l " e s t i n s é r é e t e s t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 b i s : H i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a u m o i s d ' o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x , l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 1 8 . 5 9 2 , 0 0 , 0 0 ¬ ) , L a s o c i é t é e s t à c a p i t a l v a r i a b l e p o u r c e q u i d é p a s s e i e m o n t a n t d e l a p a r t f i x e .
L a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s a é t é d é c i d é e a u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e d i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e t a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t e u r o s ( 1 3 7 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) e t p o r t é à c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 1 5 6 . 2 9 2 , 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m ê m e m o n t a n t , p a r l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , à s a v o i r M o n s i e u r G u i b e r t D U M O N T d e C H A S S A R T , M a d a m e E l i s a b e t h B O U C H A T , M a d e m o i s e l l e L u d i v i n e D U M O N T d e C H A S S A R T e t M a d e m o i s e l l e M a r i e - A l i c e D U M O N T d e C H A S S A R T , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u x p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t d a n s l a s o c i é t é , e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t E U R O S ( 1 3 7 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) »
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r p r o c é d e r à l a
m i s e à j o u r d e s s t a t u t s .
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S I X I E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r à c o n f é r e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V O T E ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é e n d o u b l e e x e m p l a i r e p o u r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
L e N o t a i r e , M i c h e l D U M O N T .
E X P E D I T I O N .
S P R L M i c h e l D U M O N T - N o t a i r e
N O T A I R E
> ; n v a r d A u d e n t , 2 6 B t e 2
- 0 0 0 C H A R L E R O I
0 7 1 1 3 1 . 4 7 . 1 8
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e