17/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
g e r e t l e
6 e , & I b o .
v
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
ï i u g g l i o n
; T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e 0 8 M I L . 2 0 1 4
M e l l o t M a r i e - G u y G r e e r r e f i b r a s s u m é
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
- , b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 0 0 6 . 9 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I G I T O I L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 7 9 1 0 F r a s n e s - l e z - A n v a i n g , P l a c e V e r t e , 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e e t d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 2 . 0 6 . 2 0 1 4 - r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r s - a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d u P V d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s M a d a m e C a t h e r i n e B O C Q U E T , n é e à T o u r n a i l e 0 7 . 0 5 . 1 9 7 6 e t M o n s i e u r F r é d é r i c B O N N E T , n é à T o u r n a i l e 1 3 . 0 3 . 1 9 7 4 , d o m i c i l i é s t o u s d e u x à 7 9 1 0 F r a s n e s - l e z - A n v a i n g , P l a c e V e r t e 2 , é t a n t a r r i v é s à é c h é a n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e l e s r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s c ' e s t - à - d i r e q u e c e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 2 0 . L ' a s s e m b l é e p r é c i s e q u e c e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t p o u r t o u t e l e u r d u r é e .
E x t r a i t d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L e C o n s e i l c o n f i r m e à l ' u n a n i m i t é l e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , p r é s i d e n t d u C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n d e M o n s i e u r F r é d é r i c B O N N E T p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t .
F r é d é r i c B O N N E T
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , P C A
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/01/2014
ÿþ M e 1 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r a u M o n i t E b e l g 1 1 1 1 1 1 1 M O M I V I I I u u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 0 0 6 9 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I G I T O I L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e V e r t e , 2 - 7 9 1 0 A N V A I N G
O b j e t d e P a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E d o u a r d J A C M I N à T O U R N A I ( M a r q u a i n ) , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
e n r e g i s t r é q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S . A . D I G I T O I L s ' e s t r é u n i e e t a p r i s l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s
( 1 9 5 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é p a r v e r s e m e n t e n e s p è c e s , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e
e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 2 5 7 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
C e t t e a u g m e n t a t i o n d o n n e r a l i e u à l a c r é a t i o n d e m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s ( 1 9 5 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e s ,
j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s d é j à e x i s t a n t e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e c o m m e s u i t p a r l e s
a p p o r t s e n e s p è c e s s u i v a n t s
- p a r M o n s i e u r F r é d é r i c B O N N E T , à c o n c u r r e n c e d e 1 0 0 . 8 0 0 , 0 0 ¬ , e n t i è r e m e n t l i b é r é s ;
- p a r M a d a m e C a t h e r i n e B O C Q U E T à c o n c u r r e n c e d e 9 4 . 5 0 0 , 0 0 ¬ , e n t i è r e m e n t l i b é r é s .
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e l e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é p a r d e s v e r s e m e n t s e n e s p è c e s
e f f e c t u é s s u r u n c o m p t e o u v e r t a u p r è s d e l a B A N Q U E V A N B R E D A , d e t e l l e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à
p r é s e n t , d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e 1 9 5 . 3 0 0 , 0 0 ¬ .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s :
- M o n s i e u r F r é d é r i c B O N N E T s e v e r r a a t t r i b u e r 1 . 0 0 8 a c t i o n s n o u v e l l e s .
- M a d a m e C a t h e r i n e B O C Q U E T s e v e r r a a t t r i b u e r 9 4 5 a c t i o n s n o u v e l l e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t
s o u s c r i t e , e t l i b é r é e . L e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 2 5 7 . 3 0 0 , 0 0 e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r 2 . 5 7 3
a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
E n f o n c t i o n d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« A r t i c l e 5
L e c a p i t a l e s t f i x é à D E U X C E N T C i N Q U A N T E - S E P T M I L L E T R O I S C E N T S E U R O S ( 2 5 7 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - t r o i s ( 2 . 5 7 3 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - t r o i s i è m e d u c a p i t a l s o c i a , »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n f i n d u d é p ô t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s
p r é s e n t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) E d o u a r d J A C M I N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e