12/07/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v , M t V 1 1 0 D
a u
M o n i t e t
b e l g e
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 3 0 7 8 8 6 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D i s t r i G e n k
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e W i l s o n , 4 1 9 B à 7 0 1 2 J e m a p p e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( _ s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n g é r a n t 1 C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t 1 D é l é g a t i o n s p é c i a l e d e p o u v o i r s
E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n d u g é r a n t u n i q u e d u 2 6 j u i n 2 0 1 3 :
1 . P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é M a n a g e m e n t P r o c e s s e s & A i r l i n e s S A , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . R o b e r t B A E R T , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é
L e g é r a n t u n i q u e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é M a n a g e m e n t P r o c e s s e s & A i r l i n e s S A , e n , a b r é g é M . P . R . S A , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . R o b e r t B A E R T , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a . S o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 3 j u i n 2 0 1 3 .
2 . P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d u c h a n g e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é G i f i M a n a g e m e n t S A
L e g é r a n t u n i q u e p r e n d a c t e d u c h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é G 1 F l M a n a g e m e n t s S A . M o n s i e u r J o s é P U L E I O a é t é n o m m é r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e G I F T M a n a g e m e n t S A e n d a t e d u 1 e r . m a r s 2 0 1 3 s u i t e à l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - D o m i n i q u e D e p e l l e y d e s e s f o n c t i o n s .
3 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e g é r a n t u n i q u e d é c i d e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , d e d é l é g u e r a v e c e f f e t à , p a r t i r d e c e j o u r c e r t a i n s p o u v o i r s d é t e r m i n é s à M o n s i e u r C h r i s t i a n L e G e n d r e , r é s i d a n t à A u m a l e ( 7 6 3 9 0 ) , 3 8 : r u e d e s T a n n e u r s . C e s p o u v o i r s p e r m e t t r o n t à M o n s i e u r C h r i s t i a n L e G e n d r e d e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d a n s l a s t r i c t e l i m i t e d e s a c t e s é n u m é r é s c i - a p r è s :
- e f f e c t u e r t o u t p a i e m e n t à d e s t i e r s p a r e b a n k i n g , p a r f a x , p a r c h è q u e e t p a r v i r e m e n t a u t o m a t i q u e e t c e , p o u r d e s p a i e m e n t s d o n t l a s o m m e n ' e x c è d e p a s E U R 5 0 . 0 0 0 ; - p r o c é d e r à d e s r e t r a i t s e n c a s h d e m o n t a n t s n ' e x c é d a n t p a s E U R 5 0 . 0 0 0 ;
- r e c e v o i r t o u s m o n t a n t s d u s à l a S o c i é t é e t d o n n e r q u i t t a n c e p o u r d e s m o n t a n t s n ' e x c é d a n t p a s E U R . 5 0 . 0 0 0 ;
- e n t r e p r e n d r e t o u t e s d é m a r c h e s e t a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s d e n a t u r e a d m i n i s t r a t i v e , f i s c a l e o u j u d i c i a i r e e n v u e d u r e s p e c t p a r l a S o c i é t é d e s l o i s e t r è g l e m e n t s b e l g e s ; c o m p l é t e r , m o d i f i e r , a n n u l e r o u d é p o s e r t o u t e , i n s c r i p t i o n a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t s i g n e r t o u t d o c u m e n t n é c e s s a i r e à c e t e f f e t ;
- é m e t t r e d e s f a c t u r e s a u n o m d e l a S o c i é t é p o u r u n m o n t a n t n ' e x c é d a n t p a s E U R 5 0 . 0 0 0 ;
- r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d e v a n t l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s e t f i s c a l e s , l ' O N S S , l e s a d m i n i s t r a t i o n s d o u a n i è r e s , l e s a u t o r i t é s p o s t a l e s , l e s s o c i é t é s d e c o m m u n i c a t i o n t é l é p h o n i q u e , l e s s o c i é t é s d e t r a n s p o r t p u b l i c o u t o u t a u t r e s e r v i c e p u b l i c ;
- r e c e v o i r o u r e t i r e r t o u t e s l e t t r e s , t é l é g r a m m e s , c o l i s , e n r e g i s t r é s o u n o n ; d o n n e r q u i t t a n c e p o u r t o u s t r a n s f e r t s t é l é g r a p h i q u e s o u p o s t a u x a i n s i q u e p o u r t o u s c h è q u e s ; s o u s c r i r e a u t é l é p h o n e , à l ' é l e c t r i c i t é , a u t é l e x , a u g a z e t a u s e r v i c e d e s e a u x ;
- o u v r i r e t g é r e r t o u s c o m p t e s b a n c a i r e s o u p o s t a u x , s i g n e r t o u s v i r e m e n t s , c h è q u e s o u l e t t r e s d e c h a n g e p o u r a u t a n t q u e l e m o n t a n t d e c e u x - c i n ' e x c è d e p a s E U R 5 0 . 0 0 0 ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- e m p l o y e r , p r o m o u v o i r o u l i c e n c i e r t o u s e m p l o y é s o u o u v r i e r s d e l a S o c i é t é , r e p r é s e n t e r . l a S o c i é t é d e v a n t = l e s o r g a n i s a t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d e s t r a v a i l l e u r s , c o n v o q u e r e t p r é s i d e r l e c o n s e i l d ' e n t r e p r i s e d e l a S o c i é t é a i n s i q u ' a s s u m e r t o u t e s l e s t â c h e s e t c o m p é t e n c e s y r e l a t i v e s ;
- r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é v i s - à - v i s d e t o u s t i e r s , c o n c l u r e , m o d i f i e r o u r é s i l i e r a v e c c e s t i e r s t o u s c o n t r a t s o u c o n v e n t i o n s n ' e x c è d e n t p a s E U R 5 0 . 0 0 0 .
á
S o n t e x c l u s d e l a p r é s e n t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r t o u s l e s c o n t r a t s , i n v e s t i s s e m e n t s , e n g a g e m e n t s , t r a n s f e r t s b a n c a i r e s o u p a i e m e n t s p o u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à E U R 5 0 . 0 0 0 .
4 . P o u v o i r s c o n f é r é s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s
L e g é r a n t u n i q u e d o n n e i c i m a n d a t à M e P i e r r e - A x e l C h a b o t e t / o u M e C a t h e r i n e W i l l e m y n s e t / o u O l i v i a d e P a t o u l e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e l a H u l p e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s .
C a t h e r i n e W i l l e m y n s
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/02/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r a k B U N A L D E C O M M E R C E
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
f l h I l ( 1 1 I 1 I l i u ~ ~ u u u i i ~ 0 ~ u ~
1 5 2 5 7 9
0 5 F E V , 2 0 1 5
D I V I S I O N M O N S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 7 8 8 . 6 6 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D i s t r i G e n k
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e W i l s o n 4 1 9 B à 7 0 1 2 J e m a p p e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e , d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 7 n o v e m b r e 2 0 1 4
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r l a s o c i é t é D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e c o m m e n ç a n t l e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 3 .
C e t t e s o c i é t é d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D i d i e r B o o n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e . L e m a n d a t p r e n d r a t i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é c l ô t u r é s a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 6 .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e t o u t p o u v o i r à M e P i e r r e - A x e l C h a b o t , M e C a t h e r i n e M a t t o n o u t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n C M S D e B a c k e r , s i s à B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s C h a u s s é e d e L a t i u l p e 1 7 8 , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e , p t i b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e m o d i f i c a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
C a t h e r i n e M a t t o n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/01/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i i o o s ~ a i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 7 8 8 . 6 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I S T R I G E N K
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d ' A b h o o z 3 1 , 4 0 4 0 H e r s t a l , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d e g é r a n c e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 d e l a s o c i é t é D i s t r i G E N K : 2 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L e c o l l è g e d e g é r a n c e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 1 , à , l ' a d r e s s e s u i v a n t e : a v e n u e W i l s o n 4 1 9 8 à 7 0 1 2 J e m a p p e s .
5 . P r o c u r a t i o n
L e c o l l è g e d e g é r a n c e d o n n e m a n d a t à M e . P i e r r e - A x e l C h a b o t , M e J u l i e D e B o n n e t , M e S t a c e y S m i t s e t / o u ; t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e l a ; H u l p e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r s i g n e r e t c o m p l é t e r t o u t d o c u m e n t e t a c c o m p l i r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s e t l e u r p u b l i c a t i o n : a u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s 1 e t I l ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e . C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s .
J u l i e D e B o n n e t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e