24/07/2014
ÿþ M o d W o [ d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I I I I
b e h o u d e r * 1 4 1 4 3 0 6 2 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a '
D I S T R I B U T I O N B O O K S & P E P E R
D B P T R A N S P O R T
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : K O R S E L E 6 7 9 6 6 7 H O R E B E K E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ' Z E T E L V E R P L A A T S I N G - B E N O E M I N G - O N T S L A G B E S T U U R D E R E N G E D E L E G E E R D E B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 : B e s l i s s i n g e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
1 . O N T S L A G G E N O M E N B E S T U U R D E R S
D e V e r g a d e r i n g u n a n i e m h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a u l D e B l e e c k e r g e a c c e p t e e r d
d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e V e r g a d e r i n g u n a n i e m h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w B e n e d i c t e D E B L E E C K E R g e a c c e p t e e r d d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
2 . k W I J T I N G
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e m d e u n a n i e m t o t a l e k w i j t i n g v o o r m e v r o u w B e n e d i c t e D E B L E E C K E R
e n d e h e e r P a u l D e B l e e c k e r v o o r h u n v e r l e d e n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p i n h u n h o e d a n i g h e i d ,
a l s B e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e d a n k t h e n v o o r h u n t o e w i j d i n g l a n g s a l d i e j a r e n ,
3 . B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
D e V e r g a d e r i n g u n a n i e m g o e d g e k e u r d d e b e n o e m i n g v a n d e o n d e r n e m i n g S P R I N T P A C K S A a l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , d i e g e d e l e g e e r d d i t m a n d a a t a a n M e v r o u w M a r i l u L O R U S S O , w o n e n d e t e 6 0 6 0 G i l l y r u e d e s A t e l i e r s , 3 6 .
D e V e r g a d e r i n g u n a n i e m g o e d g e k e u r d d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w B e n e d i c t e D E B L E E C K E R ,
a l s b e s t u u r d e r , D e v e l o p m e n t M a n a g e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , w o n e n d e t e 7 8 8 0 V l o e s b e r g , B o i s N ° 3 3 .
M e t i n g a n g v a n s t e l j a n u a r i 2 0 1 4
4 . Z E T T E L V E R P L A A T S I N G
D e V e r g a d e r i n g u n a n i e m b e s l o t e n o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n
R u e d e s A t e l i e r s , 3 6 - 6 0 6 0 G I L L Y
M e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4
D e a g e n d a h e b b e n u i t g e p u t , w e r d d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
h a n d t e k e n i n g e n
V o o r z i t t e r ,
M a r i l u L O R U S S O
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
1 4 . 1 1 M 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
0 4 4 8 . 7 6 0 . 2 0 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/01/2013
ÿþ R m o d 1 4 . 1
"
1 L u i k B j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
0 2 J A N . 2 0 ? 3
G r i f f i e
m 1 1 , 1 E 1 , 1 1 1 J U J I 1 1 1
~
V , b e h . a a l B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 7 6 0 . 2 0 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D I S T R I B U T I O N B O O K S & P A P E R
( v e r k o r t ) : D B P T R A N S P O R T
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r s e l e 6 7
9 6 6 7 H o r e b e k e ( S i n t - M a r i a - H o r e b e k e )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N
1 E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B r i g i t t e V E R M E E R S C H t e H o r e b e k e o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2
, D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D I S T R I B U T I O N B O O K S & P A P E R " , a f g e k o r t : " D B P T R A N S P O R T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 6 6 7 H o r e b e k e , K o r s e l e 6 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ; ; 0 4 4 8 . 7 6 0 . 3 2 0 6 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r O u d e n a a r d e
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t v a n a f h e d e n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p n a a m z u l l e n z i j n .
Z i j b e s l i s t b i j g e v o l g d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m . H i e r t o e ' w o r d e n a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o p h e d e n m a t e r i e e l v e r n i e t i g d e n w o r d e n z i j o p n a a m i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g , a a n ; d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 3 j u l i 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 j u l i 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 8 1 1 7 8 0 2 b e t r e f f e n d e d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , e n a a n d e g e w i j z i g d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g . D e z e a a n p a s s i n g e n g e b e u r e n a l s v o l g t :
1 . D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 6 6 7 H o r e b e k e , K o r s e l e 6 7 e n k a n n a a r : e l k e a n d e r e p l a a t s v e r p l a a t s t w o r d e n d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n ` b e s t u u r . " .
A r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m b i j g e h o u d e n ' w a a r v a n l e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m g e s c h i e d t d o o r e e n v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , ' ; i n g e s c h r e v e n i n h e t v o o r n o e m d e r e g i s t e r , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r o f d o o r h u n g e v o l m a c h t i g d e . "
A r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k o o k , w o r d t . d e v e r e f f e n i n g v e r z o r g d d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
I n d i e n e r m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e n o e m d , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f :
z i j a l l e e n , g e z a h i j w e l a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
2 .
3 .
1 r ~
A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r . b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v o o r z i t t e r v a n d e ' r e c h t b a n k g a a t p a s o v e r t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g n a d a t h i j h e e f t n a g e g a a n d a t d e v e r e f f e n a a r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t a l l e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h e i d b i e d e n .
D e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n , H i j k a n d i e h a n d e l i n g e n n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
B i j g e b r e k a a n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d i e o p d a t o g e n b l i k i n f u n c t i e i s e n d i e h a n d e l t i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n i n g s c o m i t é . " .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n e n n e e r l e g g e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B R I G I T T E V E R M E E R S C H ,
N O T A R I S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e v a n d e a k t e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
Z
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/08/2012
ÿþ M o d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
1 6 A U G . 2 0 1 2
G r i f f i e
" i z i a s s a s *
i l
i
i
i
i
i
i
I l
i l
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : 0 4 4 8 7 6 0 2 0 6
D I S T R I B U T I O N B O O K S & P A P E R
D B P T R A N S P O R T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z e t e l : K o r s e l e 6 7 , 9 6 6 7 H o r e b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r .
O p d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2 w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n e n g o e d g e k e u r d :
H e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
D e B l e e c k e r P a u l , K o r s e l e 6 7 , 9 6 6 7 H o r e b e k e . B e z o l d i g d m a n d a a t .
D e B l e e c k e r B e n e d i c t , B o i s 3 3 , 7 8 8 0 F l o b e c q . B e z o l d i g d m a n d a a t ,
D e z e m a n d a t e n v e r v a l l e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 ,
D e h e e s D e B l e e c k e r P a u l w o r d t h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r .
D e B l e e c k e r P a u l , g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 26.08.2011 11452-0565-015
07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 31.08.2010 10524-0090-015
04/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 28.08.2009 09696-0211-015
08/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 05.08.2008 08537-0059-015
15/07/2008 : OU038689
05/07/2007 : OU038689
09/10/2006 : OU038689
29/09/2005 : OU038689
08/07/2004 : OU038689
04/08/2003 : OU038689
19/11/2002 : OU038689
03/09/2002 : OU038689
03/11/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 25.05.2015, DPT 26.10.2015 15657-0393-015
11/07/2000 : OU038689
05/07/2000 : OU038689
26/04/1996 : OU38689
18/12/1992 : OUA2792