C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ o ~ e t e l
R é s e r v e I I ~ I W ( I I n
a u µ i a i a s *
M o n i t e i .
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 9 7 8 . 2 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I S T R I B U T I O N D E T E C H N I Q U E S C L I M A T I Q U E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e T e r r e à B r i q u e s 3 7 - 7 5 0 3 F r o y e n n e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e d u 2 1 m a i 2 0 1 2 .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e d u 2 1 m a i 2 0 1 2 c e q u i s u i t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r
d e l a s o c i é t é G T C M a n a g e m e n t S . A . , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e G e n e v i è v e P o l l e t , C h a u s s é e d e
L a n n o y ( F r y ) 1 7 3 à 7 5 0 3 T o u r n a i , I l e s t d é c i d é d e d o n n e r l a d é c h a r g e p o u r l e m a n d a t e x e r c é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r l a s o c i é t é h e e l b e l S . A . , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H e n d r i k u s E n g e l e n , S p e e l h o f d r e e f 5 6 à 2 9 7 0 S c h i l d e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r l a s o c i é t é A m b r a v a H o l d i n g B V , r e p r é s e n t é e p a r M r . J a c o b S p r i n g v l o e t , C a r n e o o l 4 0 0 à 3 3 1 6 K C D o r d r e c h t ( P a y s - B a s ) .
L e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n n é e 2 0 1 8 .
P r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 m a i 2 0 1 2 .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 m a i 2 0 1 2 c e q u i s u i t :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é G T C M a n a g e m e n t S . A . , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e G e n e v i è v e P o l l e t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é l a s o c i é t é A m b r a v a H o l d i n g B V , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J a c o b S p r i n g v l o e t , C a r n e o o l 4 0 0 à 3 3 1 6 K C D o r d r e c h t ( P a y s - B a s ) e t l a s o c i é t é D e e l b e l S . A . , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H e n d r i k u s E n g e l e n , S p e e l h o f d r e e f 5 6 à 2 9 7 0 S c h i l d e .
L e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n n é e 2 0 1 8 .
A m b r a v a H o l d i n g B . V . , r e p r é s e n t é e p a r
M o n s i e u r J a c o b S p r i n g v l o e t , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
D e e l b e l N . V . ,
r e p r é s e n t é e p a r
M o n s i e u r H e n d r i k u s E n g e l e n ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s