DIVAL ENTREPRISE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Hainaut
  4. DIVAL ENTREPRISE
Dénomination : DIVAL ENTREPRISE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 838.167.793

Publication

17/01/2014
ÿþe Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

; Dénomination

(en entier) : Diva! Entreprise

Forme juridique ; SPRL

Siège : rue l Wauters 11 7350 Hensies

N° d'entreprise : 0838.167.793

Objet de l'acte : Démission gérant

PROCES VERBAL

Rés

Moi

bi *14017643*

TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS REGISTRE DES PERSONNES MORALES

0 8,JAN, 20)4

N° Greffe

de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au

siège social le 07/12/2013 à 15 heures, de la

SPRL Dival Entreprise

sont présents : Monsieur Di Loreto Alessandro associé 90 parts, gérant

Monsieur Di Loreto Valério associé 10 parts

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Di Loreto Alessandro qui désigne comme secrétaire Monsieur Di Loreto Valério qui accepte.

Monsieur le Président expose

I - que la présente assemblée a pour objet de délibérer sur l'ordre du jour suivant

1.Démission de Mr Di Loreto Silvano du poste de gérant de la SPRL Dival Entreprise.

Il - que tous les associés étant présents, il ne doit pas être justifié des convocations.

III - que rassemblée est valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour préindiqué.

Ensuite, après discussion et toutes explications demandées ayant été fournies, la résolution suivante est prise, à l'unanimité des voix

Résolutions

Par la présente Assemblée Générale Extraordinaire, nous actons la démission de Monsieur Di Loreto Silvano au poste de gérant et ce à partir du 07 décembre 2013.

La présente assemblée nomme Monsieur Di Loreto Alessandro pour publier la présente AGE et d'établir les documents administratifs auprès du guichet d'entreprises.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 heures après lecture et approbation du présent procès verbal,

Di Loreto Sliven Di Loreto Alessandro

Le gérant démissionnaire Le gérant

Di Loreto Alessandro Associé

Di Loreto Valério Associé

Mentionner sur la dernière page du Volet 13 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/12/2014
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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F. u?lihiAt_ DE UumivtuiwE - -' %.

REGISTRE DES PERSONNES MORALES

2 0 ;55'x'. ni ii

Dénomination

(en entier) : Dival Entreprise

Forme juridique : SPRL

Siège : rue J. Wauters 11 7350 Hensies

N° d'entreprise : 0838.167.793

Objet de l'acte : Démission gérant - Modification du siège social

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2014 - Annexes du Moniteur belge Lors de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue au siège social le 19 novembre 2014

à 19 heures 15, considérant que :

- l'associé unique étant présent, il ne doit pas être justifié de convocation.

- l'assemblée est valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour,

il a donc été décidé à l'unanimité

-1è résolution :

Monsieur Di Loreto Alessandro, domicilié Rue Joseph Wauters, 11 à 7350 Hensies, a vendu ce jour, l'ensemble de ses 100 parts selon transcription effectuée dans le registre des parts sociales.

2ème Résolution

Par la présente Assemblée Générale Extraordinaire, nous acceptons et actons, à dater dè ce jour, la démission de Monsieur Di Lareto Alessandro domicilié Rue Joseph Wauters, 11 à 7350 Hensies de son poste de gérant et lui donnons décharge complète pour la gestion qu'il a exercée jusqu'à ce jour.

Sème Résolution

La présente assemblée nomme, à dater de ce jour, Monsieur Zahaaliaj Maksim, domicilié Rue Royale, 27 à 7d03 Bon-Secours, au poste de gérant de la SPRL Dival Entreprise.

4ème Résolution

Par la présente assemblée nous actons, à dater de ce jour, le transfert du siège social de la Rue Joseph Wauters, 11 à 7350 Hensies vers la Rue des Saules, 1 à 7350 Thulin.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures après lecture et approbation du présent procès verbal.

Dl LORETO Alessandro ZAHOALIAJ Maksim

Le gérant démissionnaire Le gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.04.2013, DPT 13.05.2013 13117-0560-014
28/09/2011
ÿþCopie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Réservé

au

Moniteur

belge

TRIBUNAL DE COMMRG REGISTRE DES PERSONNES MORALES

1 5 SEP. mi

Greffe

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Dénomination

ten entier) . SPRL Dival Entreprises

on,ne SPRL

Siège . Rue Joseph Wauters, 11 à 7350 Thulin N` d'entreprise : 0838167793

Obet de !'acte : NOMINATION GERANT

PROCES VERBAL

de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au "

siège social le 14 septembre 2011 à 14 heures 30, de fa

SPRL Diva! Entreprise

sont présents : Monsieur Di Loreto Alessandro 50 parts

Monsieur Di Loreto Silvano 50 parts

La séance est ouverte Sous' fa prësidence de Monsieur Di Loreto Alessandro qui désigne comme secrétaire Monsieur Di Loreto Sylvano qui accepte.

Monsieur le Président expose :

I - que la présente assemblée a pour objet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1.Nomination au poste de gérant de la SPRL Dival Entreprise de Monsieur Di Loreto Silvano et ce à dater du 14 septembre 2011.

Il - que tous les associés étant présents, il ne doit pas être justifié des convocations.

III - que l'assemblée est valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour préindiqué.

Ensuite, après discussion et toutes explications demandées ayant été fournies, la résolution suivante est prise, à l'unanimité des voix :

Résolutions

Par la présente Assemblée Générale Extraordinaire, nous actons la nomination de Monsieur Di Loreto Silvano au poste de gérant et ce à partir du 14 septembre 2011.

L'ordre du jour étant épuisé, fa séance est levée à 15 heures 30 après lecture et approbation du présent procès verbal.

Di Loreto Silvano Di Loreto Alessandro

Le gérant Le gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B " Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir rie représenter la personne morale à !'egard des tiers

Au verso ' Nom et signrture

12/08/2011
ÿþMod 2.0

'11 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 7350 Hensies, Rue J. Wauters(HE) 11

Objet de l'acte : Constitution

D'un acte reçu par le Notaire Pierre CULOT, à la résidence de Thulin, Commune de Hensies, à enregistrer incessamment, il résulte que Monsieur DI LORETO, Alessandro Roberto, né à Boussu, le trente juin mil neuf cent soixante-deux (numéro national: 62.06.30-037.19), divorcé, domicilié à 7350 Hensies, Rue J. Wauters 11, requiert le Notaire soussigné d'acter qu'il constitue une société commerciale et d'arrêter les statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée «Dival Entreprise», ayant son siège social à 7350 Hensies, Rue J. Wauters(HE), 11, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un / centième (1110ec) de l'avoir social. Préalablement à la constitution de la société, le comparant, en sa qualité de fondateur, a déposé au rang des minutes du Notaire soussigné le plan financier de la société conformément à l'article 215 du Code des Sociétés. Le comparant déclare souscrire seul l'intégralité des cent (100) parts sociales, en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six euros (186 EUR) chacune, soit dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). (...) Le comparant déclare et reconnaît que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée intégralement par un versement en espèces et que le montant de ce versement, soit dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque «ING Belgique SA » (...) La société a par conséquent et dès à présent à sa' disposition une somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) (...)

STATUTS TITRE I. FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET  DUREE. Article 1. Forme  dénomination La société revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée, en abrégé « SPRL ». Elle est dénommée «Dival Entreprise». Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots « Société Privée à Responsabilité Limitée » ou des initiales « SPRL », ainsi que de l'indication du siège social.

Article 2. Siège social Le siège social est établi à 7350 Hensies, Rue J. Wauters(IIE), I1. 11 peut; être transféré en tout autre lieu en Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux; fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte si ce transfert n'entraîne pas de' changement de langue. La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, partout où elle le juge utile tant en Belgique' qu'à l'étranger.

Article 3. Objet La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, soit seule, soit par ou avec autrui, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci : l'exploitation ainsi' que la prise en location, la gérance, la concession d'auberges, d'un ou plusieurs restaurants, d'hôtels, de débits de boissons, ainsi que l'organisation de banquets, salons de consommation, de commerces. de spécialités régionales et autres, de boissons, vins et spiritueux ; l'exploitation de débits de boissons (cafés, cafétérias), tavernes, brasseries, dancing, thé dansant, snack-bars, friteries, sandwicheries, tea-rooms, petite restauration ; la fabrication et la vente de crèmes glacées et tout

Mentionner sI1r ta dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

' __ ayant pouvoir de représenter la_p_ rsonne morale à l'égard des tiers _

Au verso : Nom et signature

TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS REGISTRE DES PERSONNES MORALES

2 8 iUIL. 2011

N. Greffe

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N° d'entreprise Dénomination

(en entier) : nival Entreprise

Bijlagen bij liet Bèlgiscli St atsblád -1'2/08/20fr1- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

produit s'y rapprochant ; la restauration de type traditionnelle, le service traiteur, l'organisation de banquets, la livraison à domicile et la vente ambulante; la préparation de repas chauds ou froids, sur commande ou pas, pouvant être consommés sur place ou à l'extérieur de l'établissement ; toute opération relatives à l'organisation d'événements culturelles, sportifs, publics et privés, comprenant cocktails, réception, spectacles, régies publicitaires ainsi que le gardiennage et la sécurité ; l'importation et l'exportation de tous produits se rapportant à l'objet delà société. l'exploitation et la co-exploitation de salles de jeux et de lavoirs automatiques ; la réalisation pour son propre compte mais aussi pour compte de ses membres ou même compte de tiers, de toute opération immobilière d'achat, de vente ou de location de biens immobiliers sis en Belgique et/ou à l'étranger ayant ou non rapport direct ou indirect avec les autres activités de son objet social ; toutes transactions ou travaux immobiliers/mobiliers ou fonciers, et notamment l'achat, la vente, l'échange, la construction, la réparation, la rénovation, la transformation, le terrassement, l'aménagement intérieur et extérieur, l'installation sanitaire, le chauffage, la toiture, la pose et la vente de châssis, les travaux de jardinage, le leasing immobilier, la location et la gestion de tous biens immeubles bâtis ou non bâtis ainsi que toutes opérations mobilières et notamment l'achat, la vente, la location et la gestion de tous biens meubles. Pour réaliser son objet social, la société peut, et sans que ce soit limitatif, effectuer toutes missions, d'expertise en matière immobilière, toutes opérations de courtage en valeurs immobilières, mobilières, assurer la gestion des biens immobiliers et valeurs mobilières, intervenir en matière de conseils et réalisation dans les matières économiques, financières et monétaires, assurer ou coordonner la réalisation de projets immobiliers. Elle peut donc investir à court, moyen et long terme, faire des opérations de bourse, des investissements, les achats et les ventes sur le marché des options ; ériger ou faire ériger des immeubles ; les aménager ou faire aménager ; prendre ou donner des immeubles en location ; faire tous travaux en vue de les rendre rentables, lotir les terrains, créer la voie nécessaire ; contracter tous contrats de leasing ; prendre ou donner des droits d'emphytéose ou de superficie. Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés. D'une façon générale, elle peut faire toutes opérations généralement quelconques, commerciales, artisanales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou partie à son objet social, qui seraient de nature à en favoriser ou étendre directement ou indirectement son industrie et son commerce. La société peut également exercer les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d'autres sociétés. Elle peut également se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne physique ou morale, liée ou non. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

Article 4. Durée La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires. Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme qui excéderait la durée qui lui serait ultérieurement assignée.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL Article 5. Capital social. Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par cent (100) parts sociales parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100`) de l'avoir social. (...)

Article 7. Augmentation de capital -- Droit de préférence En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n'a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale

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de cette faculté. Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément à l'article 10 des présents statuts ou par des tiers moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quart du capital social.

TITRE Ill. TITRES Article 8. Registre des parts sociales Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre. Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d'obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

Article 9. Indivisibilité des titres Les titres sont indivisibles. La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre. Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre. En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en requérir inventaire. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

Article 10. Cession de titres A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu'un associé. a) Cession entre vifs. Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend. b) Transmission pour cause de mort. Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci. Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le président du tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente. A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu. Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci, dans les conditions prévues par la loi. B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés. Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée. Toutefois, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises : I° à un associé; 2° au conjoint du cédant ou du testateur; 3° à des ascendants ou descendants en ligne directe; 4° à d'autres personnes agréées dans les statuts. Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale. En cas de refus d'agrément, seront ouverts les recours prévus par la loi.

TITRE IV. GESTION  CONTRÔLE Article 11. Gérance Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale. En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérance

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sera censé conféré sans limitation de durée. Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

Article 12. L'assemblée générale peut nommer un gérant substituant qui entrera en fonction dès la constatation du décès ou de l'incapacité prolongée du gérant, sans qu'une nouvelle décision de l'assemblée générale soit nécessaire.

Article 13. Pouvoirs S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Article 14. S'il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de se conformer aux articles 259, 260, 261 et 264 du Code des sociétés. S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire «ad hoc». Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Lorsque le gérant est I'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document visé à l'alinéa précédent. II sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 15. Rémunération L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité simple des voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. (...)

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE Article 17. Tenue et convocation Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans Ies convocations, une assemblée générale ordinaire le premier lundi du mois de juin, à dix-sept heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Cette assemblée entend les rapports de la gérance et le cas échéant du commissaire, discute, et, s'il y a lieu, approuve les comptes annuels, décide l'affectation du résultat et se prononce sur les décharges à donner au(x) gérant(s) (et commissaire). Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l'ordre du jour. La gérance convoquera l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l'assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations nominatives et aux commissaires. Les destinataires peuvent accepter individuellement expressément et par écrit de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 18. Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 19. Présidence - procès-verbaux § 1. L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé. § 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

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Article 20. Délibérations § 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote. Au cas où la société ne comporterait plus qu'un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. § 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. § 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue simple des voix. § 4. En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s),

les droits de vote y afférents sont exercés par l'usufruitier.

(...)

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION  RESERVES Article 22. Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Article 23. Répartition  réserves Sur le bénéfice annuel net, il est d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé. Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement.

TITRE VII. DISSOLUTION  LIQUIDATION Article 24. Dissolution La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale ou de l'associé unique délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

Article 25. Liquidateurs En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments et sous réserve de l'homologation de leur nomination par le Tribunal de Commerce compétent.

Article 26. Répartition de l'actif net Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES Article 27. Election de domicile Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations domicilié à I'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 28. Compétence judiciaire Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 29. Droit commun Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites. DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES L'associé unique, agissant en lieu et place

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belge

Volet B - Suite

de l'assemblée générale a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi. 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social a débuté le premier juillet deux mille onze et finira le trente et un décembre deux mille douze. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier lundi du mois de juin de l'année deux mille treize.

2. Gérance ; L'associé unique décide de fixer le nombre de gérants à un. Conformément à l'article onze des statuts, est désigné aux fonctions de gérant, pour une durée indéterminée, Monsieur DI LORETO Alessandro, né à Boussu, le trente juin mille neuf cent soixante-deux, (620630-037-19), domicilié à 7350 Hensies, Rue J. Wauters(HE), 11, qui accepte. 11 est nommé jusqu'à révocation, et peut engager valablement la société sans limitation de somme. Son mandat est gratuit, sauf décision contraire de l'Assemblée Générale. Le gérant reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en formation.

3. Commissaire Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas procéder actuellement à la nomination d'un commissaire.

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation Tous les engagements ainsi que tes obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier mai deux mil onze par le comparant au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l'acquisition par la société de sa personnalité juridique.

5. Pouvoirs Monsieur Dl LORETO Alessandro, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l'administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises. Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié (...) ».

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

27/09/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
21/03/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

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