02/07/2013
ÿþM O D W O R P I I . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u I I I
* 1 3 1 0 0 4 6 *
N ' d " . n t t " e p r i s e 0 8 8 4 . 0 0 7 _ 3 2 2
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e 2 1 J U I N 2 0 1 3
. ~ l l o t . u y
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Í . . + ' i i o ¢ n i i i r . n I Î S
D I V E R S & D ' E X T E R I E U R
F o r m e j u c i c i i q u e S o c i é t é P r i v é à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
a ~ e ~ e . C h a u s s é e V i c t o r L a m p e 2 à 7 8 6 6 0 1 1 i g n i e s
: t r e s s u
O b i e s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n C o - G é r a n t e - T r a n s f e r t d u S i è g e S o c i a l
S u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u t a r a v r i l 2 0 1 3 , à l ' u n a n i m i t é ,
l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e
1 6 ` R é s o l u t i o n : N o m m e r , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M m e M I C H 1 T I U C A n a M i h a e l a ( N N 8 6 , 1 1 . 2 0 - 5 1 8 -
8 8 ) , d o m i c i l i é e r u e d u B e g u i n a g e 1 2 à 7 8 3 0 B a s s i l y ,
S o n t d è s l o r s e n f o n c t i o n , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
* m e N i c o l e t a S C H O L S , g é r a n t e ;
* M m e A n a M i h a e l a M I C H I T 1 U C , c o - g é r a n t e .
L e u r s m a n d a t s s o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t .
e n a R é s o l u t i o n : T r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a C h a u s s é e V i c t o r L a m p e 2 ( 7 8 6 6 0 1 1 i g n i e s ) v e r s l e Z o n i n g
P r è s d u R o y , 7 à 7 8 0 0 A t h .
V d e s
G é r a n t e
M m e N i c o l e t a S C H O L S
f t i w r l + ) i l r e w e G u r I 3 t = i « : £ i 7
: i r . j $ - s C u ' _ . , P e ( ;
á . a . ' L C ~ ~ , l r . n " c S " ^ f ~ " + J f S
18/06/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
t _ T
` C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e _ _ _ ~
" i a i o ~ s a s *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 0 0 7 3 2 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I V E R S & D ' E X T E R I E U R F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e L e u z e , 1 3 à 7 9 1 1 H a c q u e g n i e s
O b l e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n o b j e t s o c i a l e t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M a r c P A U W E L S , à T h u i n , l e 2 4 m a i 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à T h u i n l e 2 4 m a i 2 0 1 2 v o l u m e 6 3 5 f o l i o 2 7 c a s e 1 0 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é ;
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M a d a m e l a P r é s i d e n t e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s . C e r a p p o r t a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 2 d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l l e q u e l s e r a d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n p a r t i c i p a t i o n o u s e u l e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , s a n s c e p e n d a n t q u e c e t t e é n u m é r a t i o n p u i s s e ê t r e i n t e r p r é t é e c o m m e s e v o u l a n t e x h a u s t i v e :
- L a v e n t e , l e p l a c e m e n t , l a f a b r i c a t i o n , l a c o n c e p t i o n , l a m a i n t e n a n c e e t l a l o c a t i o n d ' a i r e s d e j e u e t d e l o i s i r s , p o u r i n t é r i e u r o u e x t é r i e u r ;
- L a r é a l i s a t i o n d e p a r c s à t h è m e s ;
- E l l e p e u t é g a l e m e n t e x p l o i t e r d e t e l s e s p a c e s o u p a r c s , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s ;
- L ' é t u d e , l e c o n s e i l , l a c o n s u l t a t i o n , l ' e x p e r t i s e , l ' o p t i m a l i s a t i o n d e s s o u r c e s d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t e n m a t i è r e e t e n m a r c h a n d i s e s d e m o y e n s d e p r o d u c t i o n , d e s s t r a t é g i e s c o m m e r c i a l e s , d u r e c r u t e m e n t d e p e r s o n n e l , d e l a , g e s t i o n d e s s t o c k s e n p r o d u i t s f i n i s e t m a r c h a n d i s e s , d e s s o u r c e s e t m o y e n s d e f i n a n c e m e n t , d e l a g e s t i o n d e l a t r é s o r e r i e , d e l a f o r m a t i o n e t d e l a m o t i v a t i o n d u p e r s o n n e l , d e s s y s t è m e s e t m é t h o d e s d ' i n f o r m a t i q u e , d e s m é t h o d e s e t p r o c é d u r e s d e t r a v a i l , l ' a s s i s t a n c e a u m a n a g e m e n t , . . . ;
- L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a r é a l i s a t i o n , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c . c e u x - c i , d e t o u t e o p é r a t i o n f o n c i è r e e t i m m o b i l i è r e e t n o t a m m e n t
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n , l a d é m o l i t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a l o c a t i o n d o n t l ' e m p h y t é o s e d e t o u t i m m e u b l e b â t i , m e u b l é o u n o n ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l ' a f f e r m a g e d e t o u s i m m e u b l e s n o n b â t i s .
- E l l e p e u t d o n n e r à b a i l s e s i n s t a l l a t i o n s , e x p l o i t a t i o n s o u l e s d o n n e r à g é r e r à d e s t i e r s e n t o u t o u e n p a r t i e ;
" - E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t a c t e e t t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u
" i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l e t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u s m o y e n s , p a r v o i e d ' a s s o o i a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' a c q u i s i t i o n , d e c e s s i o n , d ' a p p o r t e t d e f u s i o n o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e e x i s t a n t e o u à c r é e r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , e t d o n t l ' o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n a c t i v i t é d a n s l e , c a d r e d e s o n o b j e t ;
- L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r d ' e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s o c i é t é , q u e l q u e s o i t s o n o b j e t s o c i a l ;
- L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r t o u t e h y p o t h è q u e o u t o u t e a u t r e s û r e t é r é e l l e s u r l e s b i e n s s o c i a u x o u s e p o r t e r
" c a u t i o n a u p r o f i t d e t i e r s .
" - L ' o r g a n e d e g e s t i o n a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r l a n a t u r e e t l ' é t e n d u e d e l ' o b j e t s o c i a l . » ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d é c i d e :
a ) d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C a t h e r i n e E S N A U L T d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t e e t l u i e n d o n n e
d é c h a r g e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
b ) d e n o m m e r M a d a m e N i c o l e t a S C H O L S , p r é n o m m é e , e n q u a l i t é d e g é r a n t e d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ; s o n m a n d a t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e
a ) t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e 7 9 1 1 H a c q u e g n i e s , c h a u s s é e d e L e u z e , 1 3 à 7 8 6 6 0 1 1 i g n i e s , c h a u s s é e V i c t o r L a m p e , 2 e t
b ) d ' a d a p t e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s .
P r o c u r a t i o n : M a d a m e N i c o l e t a S C H O L S , p r é n o m m é e o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r e l l e , e s t d é s i g n é e à l ' u n a n i m i t é e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ,
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
M a r c P A U W E L S , n o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e