07/04/2014
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C o p i e q u i s e r a p u l i é e - a l m a n n e x e s s i a p r è s d é p ô t d e l ' a i f f l e è f f é , , I . c ; i : . , . , i i M E R C E
D é n o m i n a t i o n D L C O N S T R U C T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l t é l i m i t é e
S i è g e C H A U S S E E H O U T A R T 1 0 4 b t e 1 à 7 1 1 0 H O U D E N G - G O E G N 1 E S
N d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 9 6 7 0 7 2 2
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n d e g é r a n t - T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l c e 1 8 - 0 3 - 2 0 1 4 . L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r L A T T U C A P i e t r o e t é g a i e m e n t e n t a n t q u e s e c r é t a i r e .
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t r e p r é s e n t é s < L ' a s s e m b l é e p e u t d è s l o r s v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s t a t u e r .
L e s d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s s o n t a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e a é t é r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t q u ' e l l e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r r e p r i s c i - d e s s o u s :
O r d r e d u j o u r : - N o m i n a t i o n d e g é r a n t - D é m i s s i o n d e g é r a n t - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l . D i s c u s s i o n d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e c e 1 8 - 0 3 - 2 0 1 4 , e n t é r i n e e t a p p r o u v e à l ' h u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- L a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t d e M o n s i e u r L A T T U C A P i e t r o , n é i e 1 0 f é v r i e r 1 9 5 8 à b i v o n a ( I t a l i e ) , d o m i c i l i é r u e V i t a l R o l a n d 3 6 à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , d o n t r é f é r e n c e s r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 5 8 0 2 1 0 - 1 5 5 - 0 1 n u m é r o C . I . B 1 5 6 1 3 7 9 6 7 , q u i a c c e p t e l e t e r m e d e s o n m a n d a t , a v e c e f f e t a u 1 8 - 0 3 - 2 0 1 4 . A p r è s v é r i f i c a t i o n d e s c o m p t e s c o m p t a b l e s ,
d é c h a r g e l u i e s t d o n n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
- L a n o m i n a t i o n à l a f o n c t i o n d e g é r a n t d e M o n s i e u r K A R U C A h m e d , n é l e 2 8 m a r s 1 9 9 4 à C h a r l e r o i , d o m i c i l i é r u e d u M o n c i a t 1 2 0 à 6 2 4 0 F a r c i e n n e s , d o n t r é f é r e n c e s r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 9 4 0 3 2 8 - 3 0 9 - 7 0 n u m é r o C i . 5 9 1 - 0 0 9 4 0 9 7 - 1 2 , a v e c e f f e t a u 1 8 - 0 3 - 2 0 1 4 , q u i e n a c c e p t e l a f o n c t i o n . L e m a n d a t s e r a r é m u n é r é e t s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e d a n s l e t e m p s , s a u f d é c i s i o n u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l p r e n d e f f e t e n d a t e d u 1 8 - 0 3 - 2 0 1 4 .
L ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é a l ' a d r e s s e s u i v a n t e : A v e n u e E u g è n e M a s c a u x 1 0 à 6 0 0 1 M a r c i n e l l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s p a r u n v o t e u n a n i m e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t a u c u n a c t i o n n a i r e n e d e m a n d e l a p a r o l e , l a s é a n c e e s t l e v é e .
L e _ g e r a n t n o m m e , < < < < < < < A h m e d L e _ g e r a n t d é m i s s i o n n a i r e j _ L A T T U C A P i e t r o
M e t i i i i m e e n e t i s i d e t r a t i i i è r p w g e s i b e b l e B A g u a u t c t o N b t o r e t e s e t ê t é l t c l u a t e t a à r è n e a t r u r e n t a t a r e o u
e l e t a l m v e c e r m e t n d e l e p p a c a r a t n e s a f f l t r i t c p c u n i o d E r i Sg r f i a l s i t e t z i e l p e g e a r e n e e
B i j l a g e n b i j h e t B e 1 g i s ' 0 S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e