17/08/2012
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g
R L G 1 S l R E D E $ P E R S O N N E S M O R A L E S P U N A L I D E C O M M E R C E - M O N .
0 l A N T 2 0 1 2
" i a i a z e z 3 *
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M o d 2 . 1
- 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
0 2 q 1 4 - 5 o 3 - 3 s 3
t e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e :
D N M I N V E S T
S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e 7 0 1 1 M O N S e x - G h l i n , R i v e G a u c h e d u C a n a l , 3 7
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L D E L A S O C I E T E C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e p a r d e v a n t l e N o t a i r e A n n e T O U B E A U X , d e r é s i d e n c e à Q u a r e g n o n , l e 3 0 j u i l l e t 2 0 1 2 , e n l a p e r s o n n e d e s e s d e u x e t u n i q u e s a s s o c i é s , M o n s i e u r D ' A N I E L L O N i c o l a e t M a d e m o i s e l l e F A I L L E M a g g y , o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , p r e n a n t e f f e t à d a t e r d u m ê m e j o u r :
P r e m i è r e R é s o l u t i o n - R a p p o r t d e l a G é r a n c e :
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e é t a b l i e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é , l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d e l a g é r a n c e d e m e u r a c i - a n n e x é , a i n s i q u e l ' é t a t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e . D e u x i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é :
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e r e m p l a c e r e n c o n s é q u e n c e l e s a r t i c l e s 1 e t 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" A r t i c l e 1 :
« A r t i c l e ' 1 - F o r m e e t d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e : D N M I N V E S T
T o u s l e s d o c u m e n t s é c r i t s d e l a s o c i é t é d o i v e n t c o n t e n i r l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s :
- l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é ,
- l a f o r m e e n e n t i e r s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e - o u e n a b r é g é S P R L r e p r o d u i t
l i s i b l e m e n t ,
- l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l ,
- d u n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , p r é c é d é d e l a m e n t i o n « T . V . A . B E » ,
- l e t e r m e " r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o u l ' a b r é v i a t i o n " R P M " s u i v i d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ,
- l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l ,
- d u n u m é r o d ' u n c o m p t e b a n c a i r e d o n t l a s o c i é t é d i s p o s e a u p r è s d ' u n é t a b l i s s e m e n t b a n c a i r e
i m p l a n t é e n B e l g i q u e q u i n ' e s t p a s u n e c a i s s e d ' é p a r g n e c o m m u n a l e e t a u q u e l s ' a p p l i q u e l a l o i d u
v i n g t - d e u x m a r s m i ! n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s r e l a t i v e a u s t a t u t e t a u c o n t r ô l e d e s é t a b l i s s e m e n t s d e
c r é d i t . »
" A r t i c l e 3 :
« A r t i c l e 3 - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e
d e t o u s t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e s d e r n i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s a y a n t t r a i t à t o u s b i e n s
i m m e u b l e s e t / o u d r o i t s i m m o b i l i e r s , p a r n a t u r e , p a r i n c o r p o r a t i o n o u p a r d e s t i n a t i o n e t à t o u s b i e n s
m o b i l i e r s e t / o u à t o u s d r o i t s m o b i l i e r s q u i e n d é c o u l e n t , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s ,
c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s , s ' y r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , y c o m p r i s l ' é m i s s i o n d e
t o u s c e r t i f i c a t s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s » .
L e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s e n t q u e p a r l a m o d i f i c a t i o n c i - d e s s u s , l a s o c i é t é p e r d s o n c a r a c t è r e d e
s o c i é t é c i v i l e p o u r d e v e n i r u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L e s a r t i c l e s 1 e t 3 d e s S t a t u t s s o n t d è s l o r s r e m p l a c é s c o m m e s u i t :
" A r t i c l e 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c r A r t i c l e 1 - F o r m e e t d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e ; D N M I N V E S T
T o u s l e s d o c u m e n t s é c r i t s d e l a s o c i é t é d o i v e n t c o n t e n i r l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s :
- l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é ,
- l a f o r m e e n e n t i e r s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e - o u e n a b r é g é S P R L r e p r o d u i t
l i s i b l e m e n t
- l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l ,
- d u n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , p r é c é d é d e l a m e n t i o n « T . V . A . B E » ,
- l e t e r m e " r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o u l ' a b r é v i a t i o n " R P M " s u i v i d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ,
- l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l ,
- d u n u m é r o d ' u n c o m p t e b a n c a i r e d o n t l a s o c i é t é d i s p o s e a u p r è s d ' u n é t a b l i s s e m e n t b a n c a i r e
i m p l a n t é e n B e l g i q u e q u i n ' e s t p a s u n e c a i s s e d ' é p a r g n e c o m m u n a l e e t a u q u e l s ' a p p l i q u e l a t o i d u
v i n g t - d e u x m a r s m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s r e l a t i v e a u s t a t u t e t a u c o n t r ô l e d e s é t a b l i s s e m e n t s d e
c r é d i t . »
" A r t i c l e 3 ;
c r A r t i c l e 3 - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t o u s t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e s d e r n i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s a y a n t t r a i t à t o u s b i e n s i m m e u b l e s e t / o u d r o i t s i m m o b i l i e r s , p a r n a t u r e , p a r i n c o r p o r a t i o n o u p a r d e s t i n a t i o n e t à t o u s b i e n s m o b i l i e r s e t / o u à t o u s d r o i t s m o b i l i e r s q u i e n d é c o u l e n t , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s , s ' y r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , y c o m p r i s l ' é m i s s i o n d e t o u s c e r t i f i c a t s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s » .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
F a i t à Q u a r e g n o n , e n l ' é t u d e , l e 3 0 j u i l l e t 2 0 1 2
L e N o t a i r e A n n e T O U B E A U X
V o l e t B - S u i t e
R e e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e