19/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : S e ; -
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : D o c t e u r C y n t h i a G u i l l a u m e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u F a u b o u r g 1 6 9 à 6 1 1 0 M o n t i g n y - l e - T i l l e u l O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N N O M I N A T I O N - P O U V O I R S
E x t r a i t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 4 o c t o b r e
2 0 1 1 .
M a d a m e C y n t h i a G u i l l a u m e , d e m e u r a n t à 6 1 1 0 M o n t i g n y - l e - T i l l e u l , R u e d u F a u b o u r g 1 6 9 a c o n s t i t u é
u n e s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d o n t l e s s t a t u t s s t i p u l e n t
n o t a m m e n t c e q u i s u i t :
A r t i c l e 1 : F o r m e - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e " D o c t e u r C y n t h i a G U I L L A U M E " . ( . . . )
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 1 1 0 M o n t i g n y - l e - T i l l e u l , R u e d u F a u b o u r g 1 6 9 ( . . . ) .
A r t i c l e 3 : O b j e t
L a s o c i é t é c i v i l e a p o u r o b j e t l ' e x e r c i c e d e l a m é d e c i n e , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d e l a c h i r u r g i e
g é n é r a l e , e t c e p a r l e s a s s o c i é s q u i l a c o m p o s e n t , l e s q u e l s s o n t e x c l u s i v e m e n t d e s M é d e c i n s i n s c r i t s
a u T a b l e a u d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s e t l é g a l e m e n t h a b i l i t é s à e x e r c e r l ' a r t d e g u é r i r , e n B e l g i q u e ,
d a n s l e r e s p e c t d e s p r e s c r i p t i o n s d ' o r d r e d é o n t o l o g i q u e , n o t a m m e n t d e s p r i n c i p e s g é n é r a u x d e
d i s c r é t i o n e t d e d i g n i t é d e l a p r o f e s s i o n m é d i c a l e .
L a m é d e c i n e , s ' a g i s s a n t d ' u n e s o c i é t é p r o f e s s i o n n e l l e à p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , s e r a e x e r c é e A U
N O M e t P O U R C O M P T E d e l a s o c i é t é , l e s m é d e c i n s a s s o c i é s c o n v e n a n t d ' a p p o r t e r à l a s o c i é t é o u
d e m e t t r e e n c o m m u n , l a t o t a l i t é d e l e u r a c t i v i t é m é d i c a l e , l ' e n s e m b l e d e l e u r s h o n o r a i r e s é t a n t p e r ç u
a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é E X C L U S I V E M E N T .
S a n s e n a l t é r e r l e c a r a c t è r e c i v i l d e l a s o c i é t é e t s a v o c a t i o n m é d i c a l e , e l l e p e u t f a i r e t o u s a c t e s s e
r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , d a n s l e c a d r e e t l e s l i m i t e s d u C o d e d e
D é o n t o l o g i e , t e l s q u e l ' a c h a t d ' u n b i e n i m m o b i l i e r p o u r c o m p t e p r o p r e , à t i t r e e x e m p l a t i f .
A r t i c l e 5 : C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t
q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t
s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t a u p a i r e t , l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e
c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) .
L e m o n t a n t r é s e r v é à l a l i b é r a t i o n d e s c o n t r i b u t i o n s e n e s p è c e s , m e n t i o n n é s c i - d e s s u s , a é t é v e r s é s u r
u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e B a n q u e V a n B r e d a .
N o u s , n o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A r t i c l e 1 2 : I n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s
L e s p a r t s s o n t i n d i v i s i b l e s .
S o u s r é s e r v e d e s m o d a l i t é s d e l ' a r t i c l e I l , s ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s
y a f f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d ,
p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t .
1 1 e n e s t d e m ê m e e n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t s o c i a l e .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d e l a p r o p r i é t é e n t r e u n u s u f r u i t i e r e t u n n u - p r o p r i é t a i r e , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y
a f f é r e n t s r e v i e n d r a d e p l e i n d r o i t e t a u t o m a t i q u e m e n t à l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 1 3 : G é r a n c e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 1 5 7 7 3 8 *
U I
I I
I I
1 1 1 1
I I
I I
` i 7 - ' , A " 4 1 m : p l I d e C . A - n e i c e
p - 7 . -
C H A R I 2 e l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i f i x e é g a l e m e n t l e u r n o m b r e e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , l a q u e l l e e s t o b l i g a t o i r e m e n t l i m i t é e .
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p r e n d q u ' u n s e u l a s s o c i é , l ' a s s o c i é u n i q u e p o u r r a ê t r e n o m m é g é r a n t p o u r l a d u r é e d e s o n a c t i v i t é a u s e i n d e l a s o c i é t é . E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s o u l o r s q u ' i l s ' a g i t d ' u n c o g é r a n t n o n a s s o c i é , l e m a n d a t d u g é r a n t s e r a a u t o m a t i q u e m e n t r a m e n é à m a x i m u m s i x a n s , é v e n t u e l l e m e n t r e n o u v e l a b l e .
L e s g é r a n t s a g i r o n t s é p a r é m e n t a u n o m d e l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t t o u j o u r s , s a n s d e v o i r o b s e r v e r l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , é t e n d r e l e s p o u v o i r s d ' u n o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s e n f o n c t i o n , e t p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s .
D a n s c e d e r n i e r c a s , e l l e f i x e r a l a d u r é e d u m a n d a t e t é v e n t u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d e s g é r a n t s n o m m é s p a r e l l e .
L e g é r a n t v e i l l e r a à r e s p e c t e r e t à f a i r e r e s p e c t e r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s r e l a t i v e s à l ' a r t d e g u é r i r , a i n s i q u ' à l a b o n n e a p p l i c a t i o n d e l a d é o n t o l o g i e m é d i c a l e . L e g é r a n t v e i l l e r a à c e q u e s o i t a s s u r é e l a r e s p o n s a b i l i t é d i s t i n c t e d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 4 : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r à u n m a n d a t a i r e , d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s , p o u r a c c o m p l i r d e s a c t e s d e g e s t i o n , é t a n t e n t e n d u q u e s e u l s l e s a c t e s s a n s p o r t é e m é d i c a l e p e u v e n t ê t r e d é l é g u é s à u n m a n d a t a i r e n o n m é d e c i n .
C e d e r n i e r s ' e n g a g e r a à n e p o s e r a u c u n a c t e c o n t r a i r e à l a d é o n t o l o g i e m é d i c a l e .
A r t i c l e 1 6 : P o u v o i r s
C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 8 : A c t i o n s j u d i c i a i r e s
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t p o u r s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é , p a r u n g é r a n t .
A r t i c l e 2 0 : R é u n i o n d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é . 1 1 e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e , l e d e u x i è m e l u n d i d e j u i n , à 1 9 h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . ( . . . ) A r t i c l e 2 1 : V o t e
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
N u l n e p e u t r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n a s s o c i é à l a f o i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . N u l n e p e u t r e p r é s e n t e r u n a s s o c i é s ' i l n ' e s t p a s a s s o c i é l u i - m ê m e o u s ' i l n ' a p a s l e d r o i t d e v o t e r .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , à m o i n s q u e l e s p r é s e n t s s t a t u t s o u l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s o u l e C o d e d e D é o n t o l o g i e p r é v o i e n t u n e m a j o r i t é d i f f é r e n t e o u l ' u n a n i m i t é .
A r t i c l e 2 3 : E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r e t f i n i t l e 3 . 1 d é c e m b r e . ( . . . )
A r t i c l e 2 4 : A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t
L e b é n é f i c e n e t e s t f o r m é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é . S o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s d u r è g l e m e n t i n t é r i e u r , l e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t c o n f e r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
L a f i x a t i o n d ' u n e r é s e r v e c o n v e n t i o n n e l l e r e q u i e r t l ' a c c o r d u n a n i m e d e s a s s o c i é s . S i l ' u n a n i m i t é e s t i m p o s s i b l e , l e C o n s e i l P r o v i n c i a l i n t é r e s s é d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s p e u t a c c e p t e r u n e a u t r e m a j o r i t é . A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e , l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v i e n d r a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é o u , s i c e m o n t a n t e s t s u p é r i e u r , d u c a p i t a l a p p e l é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
A r t i c l e 2 7 : L i q u i d a t i o n
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s , e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t t o u t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s . L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s .
A r t i c l e M . R è g l e m e n t i n t é r i e u r s t a t u t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
( . . . ) 5 . O u t r e l a r é s e r v e l é g a l e , i l p o u r r a ê t r e p r o c é d é à l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e r é s e r v e , m o y e n n a n t l ' a c c o r d u n a n i m e d e s m é d e c i n s a s s o c i é s . C e t t e r é s e r v e d e v r a c o ï n c i d e r a v e c l ' o b j e t s o c i a l , e t n e p o u r r a p a s d i s s i m u l e r d e s b u t s s p é c u l a t i f s o u c o m p r o m e t t r e l e s i n t é r ê t s d e c e r t a i n s a s s o c i é s . ( . . . ) D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T T R A N S I T O I R E S
L a c o m p a r a n t e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e t p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l f i n i r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u e n j u i n d e u x m i l l e t r e i z e .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
E s t n o m m é e g é r a n t e n o n s t a t u t a i r e p o u r l a d u r é e d e s o n a c t i v i t é a u s e i n d e l a s o c i é t é t a n t q u e c e t t e d e r n i è r e d e m e u r e u n e s o c i é t é u n i p e r s o n n e l l e : M a d a m e C y n t h i a G U I L L A U M E .
S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e .
5 . P r o c u r a t i o n
L a c o m p a r a n t e o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r e l l e , d o n t l a s o c i é t é F i d u c i a i r e L e m a i r e à H o u d e n g - G o e g n i e s e s t d é s i g n é e e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r i n s c r i r e l a s o c i é t é e n q u a l i t é d ' e n t r e p r i s e c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , l ' a f f i l i e r à u n e c a i s s e d ' a s s u r a n c e s s o c i a l e s e t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' e n r e g i s t r e r a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , a u p r è s d ' u n e c a i s s e d ' a s s u r a n c e s s o c i a l e s e t a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s ; i l p o u r r a p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e