20/02/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S i è g e : 7 5 0 0 T o u r n a i , r u e d u C u r é d u C h â t e a u , 1 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e V i n c e n t V A N D E R C A M , à T e m p l e u v e , e n d a t e d u 0 7 f é v r i e r 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d é n o m m é e « C l a u d e F I E V E T » , a y a n t s o n s i è g e à 7 5 0 0 T o u r n a i , r u e d u C u r é d u C h â t e a u , 1 3 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 2 . 1 3 9 . 9 4 8 .
C o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « D o c t e u r C l a u d e F I E V E T » s u i v a n t a c t e d e M a î t r e A l f r e d G A H Y L L E , n o t a i r e a y a n t r é s i d é à T o u r n a i , e n d a t e d u p r e m i e r o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e v i n g t - q u a t r e o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 8 7 1 0 2 4 - 3 1 7 ; D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s , a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e ç u p a r a c t e d u N o t a i r e B r u n o V A N D E N B E R G H E , à T o u r n a i , e n d a t e d u v i n g t - h u i t o c t o b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e v i n g t - q u a t r e n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 9 9 9 - 1 1 - 2 4 1 0 3 9 .
O U V E R T U R E D E L A S E A N C E
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à o n z e h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r F I E V E T C l a u d e A l b e r t G h i s l a i n , n é à T o u r n a i l e q u a t r e n o v e m b r e m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - d e u x ( N N : 4 2 . 1 1 . 0 4 - 0 9 9 . 6 1 ) , é p o u x d e M a d a m e M a r t i n e M A I S O N , d o m i c i l i é à 7 5 0 0 T o u r n a i , r u e d u C u r é d u C h â t e a u , 1 3 .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
E s t p r é s e n t l ' a s s o c i é u n i q u e d o n t , d ' a p r è s d é c l a r a t i o n s f a i t e s o u r e n s e i g n e m e n t s f o u r n i s , l ' i d e n t i t é , l a p r o f e s s i o n , l e d o m i c i l e a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s d o n t i l e s t p r o p r i é t a i r e , s o n t r e p r i s c i - a p r è s :
M o n s i e u r F I E V E T C l a u d e A l b e r t G h i s l a i n , n é à T o u r n a i l e q u a t r e n o v e m b r e m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - d e u x ( N N : 4 2 , 1 1 . 0 4 - 0 9 9 . 6 1 ) , é p o u x d e M a d a m e M a r t i n e M A I S O N , d o m i c i l i é à 7 5 0 0 T o u r n a i , r u e d u C u r é d u C h â t e a u , 1 3 , P r o p r i é t a i r e d e s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s
S o i t a u t o t a l : s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s
r e p r é s e n t a n t l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L e P r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e , s e l o n l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s . L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s ,
O R D R E D U J O U R
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i è r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e S E P T A N T E - N E U F M I L L E H U I T C E N T Q U I N Z E E U R O S S O I X A N T E C E N T S ( 7 9 . 8 1 5 , 6 0 E u r o s ) , p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E C I N Q C E N T N O N A N T E - D E U X E U R O S U N C E N T ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E u r o s ) à N O N A N T E - H U I T M I L L E Q U A T R E C E N T S E P T E U R O S S O I X A N T E - E T - U N C E N T S ( 9 8 . 4 0 7 , 6 1 E u r o s ) , p a r s o u s c r i p t i o n i n t é g r a l e e t i n c o n d i t i o n n e l l e e t l i b é r a t i o n e n t i è r e , e n n u m é r a i r e , s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s n o u v e a u x , p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , M o n s i e u r C l a u d e F I E V E T , d ' u n e s o m m e d e S E P T A N T E - N E U F M I L L E H U I T C E N T Q U I N Z E E U R O S S O I X A N T E C E N T S ( 7 9 . 8 1 5 , 6 0 E u r o s ) , p r o v e n a n t e n t o t a l i t é d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s i e c a d r e d e l a l o i d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ( C I R ) , t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é e n d a t e d u t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
5 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
f f ~ ~
~ I ~ p o s e f a u g r e f f e l e
d 1 j S I J ~ 1 ~ I ~ f l i s L M
G r ~ ~ ! i R : i ' t , ~ ~ G r e f t e / ' "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 1 3 9 . 9 4 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C l a u d e F I E V E T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- C o n s t a t a t i o n q u e l e v e r s e m e n t d e c e t t e s o m m e a d é j à é t é e f f e c t u é p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , M o n s i e u r C l a u d e F I E V E T , s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e C B C s o u s l e n u m é r o B E 4 2 7 3 2 0 3 1 9 1 3 3 5 4 , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s , i n c o m b a n t à l a s o c i é t é e n r a i s o n d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s ' é l è v e à m i l l e s i x c e n t q u i n z e e u r o s n o n a n t e - q u a t r e c e n t s ( 1 . 6 1 5 , 9 4
2 ° R é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
3 ° M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e , e n y a p p o r t a n t l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
A r t i c l e C I N Q p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à N O N A N T E - H U I T M I L L E Q U A T R E C E N T S E P T E U R O S S O I X A N T E - E T - U N C E N T S ( 9 8 . 4 0 7 , 6 1 E u r o s ) , e t e s t d i v i s é e n s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 , - ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n l s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d e t ' a v o i r s o c i a l , d o n t t o u t e s l e s p a r t s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . L a s o c i é t é a d e c e c h e f e t d è s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n u n c a p i t a l d e N O N A N T E - H U I T M I L L E Q U A T R E C E N T S E P T E U R O S S O I X A N T E - E T - U N C E N T S ( 9 8 . 4 0 7 , 6 1 E u r o s ) .
L e c a p i t a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é d a n s l e s f o r m e s e t a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i " ,
4 ° P o u v o i r s : L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e p o i n t p a r p o i n t l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , c o n c u r r e n c e d e S E P T A N T E - N E U F M I L L E H U I T C E N T Q U I N Z E E U R O S S O I X A N T E C E N T S ( 7 9 . 8 1 5 , 6 0 E u r o s ) , p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E C I N Q C E N T N O N A N T E - D E U X E U R O S U N C E N T ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E u r o s ) à N O N A N T E - H U I T M I L L E Q U A T R E C E N T S E P T E U R O S S O I X A N T E - E T - U N C E N T S ( 9 8 . 4 0 7 , 6 1 E u r o s ) , p a r s o u s c r i p t i o n i n t é g r a l e e t i n c o n d i t i o n n e l l e e t l i b é r a t i o n e n t i è r e , e n n u m é r a i r e , s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s n o u v e a u x , p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , M o n s i e u r C l a u d e F I E V E T , d ' u n e s o m m e d e S E P T A N T E - N E U F M I L L E H U I T C E N T Q U I N Z E E U R O S S O I X A N T E C E N T S ( 7 9 . 8 1 5 , 6 0 E u r o s ) , p r o v e n a n t e n t o t a l i t é d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l a l o i d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ( C I R ) , t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é e n d a t e d u t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
C e t t e s o m m e d e S E P T A N T E - N E U F M I L L E H U I T C E N T Q U I N Z E E U R O S S O I X A N T E C E N T S ( 7 9 . 8 1 5 , 6 0
E u r o s ) , a é t é , p r é a l a b l e m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , v e r s é e p a r M o n s i e u r C l a u d e F I E V E T s u r u n c o m p t e
s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C B C , s o u s l e n u m é r o B E 4 2 7 3 2 0 3 1 9 1 3 3 5 4 . L ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e d é p ô t d é l i v r é e p a r l a b a n q u e C B C a é t é p r o d u i t e a u n o t a i r e e t r e s t e r a c i - a n n e x é e . D E U X I E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N . L ' A s s e m b l é e r e q u i è r e l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e M o n s i e u r C l a u d e F I E V E T s o u s c r i t e n e s p è c e s à l a t o t a l i t é d e
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' A s s e m b l é e d é c l a r e e t r e c o n n a î t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à N O N A N T E - H U I T M I L L E Q U A T R E C E N T S E P T E U R O S S O I X A N T E - E T - U N C E N T S ( 9 8 . 4 0 7 , 6 1 E u r o s ) . I l e s t d i v i s é e n s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 , - ) p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e , l a m o d i f i c a t i o n a p p o r t é e à l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s , t e l l e q u e p r é v u e a u p o i n t 3 ° d e l ' o r d r e d u j o u r .
" L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à N O N A N T E - H U I T M I L L E Q U A T R E C E N T S E P T E U R O S S O I X A N T E - E T - U N C E N T S ( 9 8 . 4 0 7 , 6 1 E u r o s ) , e t e s t d i v i s é e n s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 , - ) p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n l s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , d o n t t o u t e s l e s p a r t s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . L a s o c i é t é a d e c e c h e f e t d è s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n u n c a p i t a l d e N O N A N T E - H U I T M I L L E Q U A T R E C E N T S E P T E U R O S S O I X A N T E - E T - U N C E N T S ( 9 8 . 4 0 7 , 6 1 E u r o s ) .
L e c a p i t a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é d a n s l e s f o r m e s e t a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i " .
I l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
N o t a i r e V i n c e n t V A N D E R C A M
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t a : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
s e N u à a u
M o n i t e u r l i e l ~ e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e