10/06/2014
ÿþV o l e t B - S u i t e
I ' , ~ I ~ i n a l e .
l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s p o u r l e s c o n v e r t i r e n a c t i o n s s a n s M o o w o R o n . i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s e a u g r o l f e l e 2 1 M A I 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 t 1 1 1 1 . 1 1 j 1 0 1 1 1 1
( e n e n t i e r ) : D o c t e u r G u y H O L L A E R T S C ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e S a i n t - L é g e r , 1 5 6 - - - 7 7 1 1 D O T T I G N I E S ( M O U S C R O N )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L 5 3 7 C I R 9 2 M O D I F I C A T I O N D E S T A T U T S
D ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e a s s o c i é S y l v i e D E L C O U R à M o u s c r o n e x D o t t i g n i e s l e s e i z e m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e , i l a é t é d é c i d é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n s t a t e q u e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n n e p r é c i s e n u l l e p a r t l e n o m b r e d e p a r t s
s o c i a l e s e n r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é .
D è s l o r s , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e f a i r e r e p r é s e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e d i x h u i t
m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s i n d i c a t i o n d e l a v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R 9 2 , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E 9 4 . 6 0 0 , 0 0 ) , p a r i n c o r p o r a t i o n i m m é d i a t e d u d i v i d e n d e n e t d i s t r i b u é p a r l a s o c i é t é , p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à c e n t t r e i z e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( E 1 1 3 . 2 0 0 , 0 0 ) , s a n s l a c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , e n a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a q u e p a r t s o c i a l e e x i s t a n t e e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
S u r c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , i l s e r a i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e n e s p è c e s , a u p r i x g l o b a l d e n o n a n t e q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E 9 4 . 6 0 0 , 0 0 ) , s o i t n e u f c e n t q u a r a n t e s i x e u r o s ( E 9 4 6 , 0 0 ) p a r p a r t s o c i a l e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e à l a s o u s c r i p t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t l ' a s s o c i é u n i q u e , M o n s i e u r G u y H O L L A E R T , s o u s c r i p t e u r , l e q u e l , i c i p r é s e n t , d é c l a r e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
1 1 d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s , a u p r i x g l o b a l d e n o n a n t e q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 9 4 . 6 0 0 , 0 0 ) , c o r r e s p o n d a n t a u m o n t a n t n e t d e s d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t - q u a t r e f é v r i e r d e u x m i l q u a t o r z e a p r è s d é d u c t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r , s o i t a u p r i x d e n e u f c e n t q u a r a n t e s i x e u r o s ( E 9 4 6 , 0 0 ) p a r p a r t s o c i a l e q u e l ' a s s o c i é u n i q u e d é t i e n t d é j à d a n s l a s o c i é t é , e t a v o i r l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 5 1 3 6 3 1 3 1 6 6 0 3 6 2 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e 1 : N G - d e D o t t i g n i e s . _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 5 5 4 . 5 9 7 D é n o m i n a t i o n
L _ _
: R I t u k t i l i e i r r e e s t l a l r l t d a i p ' r è r P a f f l d u i V A [ e t a ; B : A t t n e : d o t o N è t o r e t e e p 7 ë l i t i # u 7 o o r t a t a i r i n ' s t a i m a r d e t á r ü + o d ¢ ] t a l p g r B w u n n e t n d e t e p g r e r B u i u r e s
a y w á r p c µ a . a i o i t i f f l e e ç a t é s f e á e i e l e l p E p e c a p t q n e - i q ' r a t e l è m e g z i r d e l 2 t i e n e r s A u A r v e r e r s o N e n r e t e i i g i t g t a t e r e
~
- C r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s o c i é u n i q u e r e c o n n a î t , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r v e r s e m e n t e n e s p è c e s d e l a s o m m e g l o b a l e d e n o n a n t e q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E 9 4 . 6 0 0 , 0 0 ) , q u e M o n s i e u r G u y H O L L A E R T a e f f e c t u é à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E 9 4 . 6 0 0 , 0 0 ) , a u c o m p t e n u m é r o B E 5 1 3 6 3 1 3 1 6 6 0 3 6 2 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e I N G , à D o t t i g n i e s , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n s u n e s o m m e d e n o n a n t e q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E 9 4 . 6 0 0 , 0 0 ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u t r e i z e m a i d e u x m i l q u a t o r z e e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , q u i l a c o n s e r v e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s o c i é u n i q u e r e q u i è r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t t r e i z e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( E 1 1 3 . 2 0 0 , 0 0 ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s i n d i c a t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e l a ( r e ) f o r m u l a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s c o n c e r n a n t l e c a p i t a l
s o c i a l d e l a s o c i é t é e t d e c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t :
A r t i c l e c i n q : C a p i t a l
L e c a p i t a l e s t f i x é à c e n t t r e i z e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( E 1 1 3 . 2 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
c h a c u n e r e p r é s e n t a n t u n p a i r c o m p t a b l e é g a l d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t
A r t i c l e s i x : H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e G u y B u s s c h a e r t , à M o u s c r o n , l e t r e n t e j u i n d e u x m i l s i x , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) s a n s p r é c i s i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s e n r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l .
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é l e s e i z e m a i d e u x m i l q u a t o r z e p a r l e n o t a i r e a s s o c i é S y l v i e D e l c o u r , à D o t t i g n i e s , l ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d e f a i r e r e p r é s e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s i n d i c a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l e t l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R 9 2 , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E 9 4 . 6 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à c e n t t r e i z e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( E 1 1 3 . 2 0 0 , 0 0 ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s o c i é u n i q u e a c c o r d e à l a g é r a n c e l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e s d i s p o s i t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t a c c o r d e t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a f i n d e p r o c é d e r à l a r é d a c t i o n , l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
. . ,
e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e + p i è c e s y a n n e x é e s , f o r m u l a i r e 1 + c o p i e ,
c h è q u e , s t a t u t s c o o r d o n n é s
l e r e q u é r a n t
l e n o t a i r e a s s o c i é S y l v i e D E L C O U R à D o t t i g n i e s
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e