24/04/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é
M o O 1 1 1 1 1 1 ! ! ! I I
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 5 . 4 9 6 . 3 6 0 D é n o m i n a t i o n
- ( e n e n t i e r ) : D O C T E U R L E C O M T E P A U L - A N D R E
T R I B U N A L I D L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e 7 0 8 0 F r a m e r i e s e x E u g i e s , r u e d u B o i s B o u r d o n , 9 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
(
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e V I L A I N , à F r a m e r i e s , l e 1 4 m a r s 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D O C T E U R L E C O M T E P A U L - A N D R E " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 7 0 8 0 F r a m e r i e s e x E u g i e s , r u e d u B o i s B o u r d o n , 9 4 , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : '
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t v i n g t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 3 2 0 . 4 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E ) à t r o i s c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 3 3 8 . 9 9 2 , 0 1 E ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e t r o i s c e n t v i n g t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 3 2 0 . 4 0 0 , 0 0 E ) p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , p a r c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e d e u x c e n t q u a t r e ( 3 . 2 0 4 ) p a r t s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s .
B . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
L e s t r o i s m i l l e d e u x c e n t q u a t r e ( 3 . 2 0 4 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s o n t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s p a r M o n s i e u r P a u l A n d r é L E C O M T E , c i a v a n t q u a l i f i é .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e , l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s , s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o I B A N B E 8 0 6 0 1 7 1 6 9 1 7 4 7 7 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S , a g e n c e d e F r a m e r i e s , a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D o c t e u r L E C O M T E P A U L A N D R E d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n , l a s o m m e d e t r o i s c e n t v i n g t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 3 2 0 . 4 0 0 , 0 0 E ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 4 a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é e t d e m e u r e c i - a n n e x é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s . .
C . C o n s t a t a t i o n d e l a l i b é r a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à à t r o i s c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e d e u x
e u r o s e t u n c e n t ( 3 3 8 . 9 9 2 , 0 1 E ) ,
V O T E C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s ,
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
N O U V E L A R T I C L E 5 :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é a u m o n t a n t d e t r o i s c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e d e u x e u r o s e t u n c e n t
( 3 3 8 . 9 9 2 , 0 1 E ) d i v i s é e n t r o i s m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e ( 3 . 9 5 4 ) p a r t s s o c i a l e s , t o u t e s s o u s c r i t e s e n
n u m é r a i r e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t v i n g t - s i x m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e s e p t e u r o s e t t r e n t e -
q u a t r e c e n t s ( 3 2 6 . 4 9 7 , 3 4 E ) » ,
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : t l t
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é 4 e - e u - M o n i t e u r b e l g e
"
V o l e t B - s u i t e
T R O I S I E M E E T D E R N I E R E R E S O L U T 1 O N - P o u v o i r à c o n f é r e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s '
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
F r a n z V I L A I N , N o t a i r e à F r a m e r i e s ,
U n e e x p é d i t i o n d e l ' A G E d u 1 4 / 0 3 / 2 0 1 4 e s t d é p o s é e e n m ê m e t e m p s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e M o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e