18/06/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 N 1 . 1 1 ]
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D l i t
T R I B U N A L D È ' C O M M E R C E - - - 1 9 1 1 1 1 8 "
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
- 6 J U I N 2 0 1 4
N ° G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 . 0 9 0 . 5 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O C T E U R M A R C G I L L I A U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é I a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e A d o l p h e M a h i e u 2 1 à 7 3 0 0 B o u s s u
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e P i e r r e C U L O T , d e r é s i d e n c e à T h u l i n , C o m m u n e d e H e n s i e s , e n d a t e d u q u a t r e f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S C S P R L D O C T E U R M A R C G I L L I A U X , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 3 0 0 B o u s s u , R u e A d o l p h e M a h i e u , 2 1 e t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s P e r s o n n e s m o r a l e s s u s l e n u m é r o 0 8 7 1 . 0 9 0 . 5 8 3 , l a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t d i x e u r o s ( 4 9 . 4 1 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r à s o i x a n t e - h u i t m i l l e d i x e u r o s ( 6 8 . 0 1 0 E U R ) . C e t t e a u g m e n t a t i o n e s t r é a l i s é e a v e c c r é a t i o n d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l e s d i t e s p a r t s j o u i s s a n t d e s m ô m e s d r o i t s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s d è s l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N S O U S C R I P T I O N C O N S T A T I O N D E L A R E A L 1 S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é , i d e n t i f i é c i - a v a n t , l e q u e l d é c l a r e s o u s c r i r e à l ' i n t é g r a l i t é d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t d i x e u r o s ( 4 9 . 4 1 0 E U R ) .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e q u e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 6 8 0 8 8 2 3 2 5 6 1 4 3 4 o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e B e l f i u s , a u n o m d e l a s o c i é t é , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e q u a r a n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t d i x e u r o s ( 4 9 . 4 1 0 E U R ) . U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e v e r s e m e n t e s t r e m i s e à l ' i n s t a n t a u N o t a i r e I n s t r u m e n t a n t .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s o i x a n t e - h u i t m i l l e d i x e u r o s ( 6 8 . 0 1 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 3 7 2 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P r o f i s c o , l e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e a u m o y e n d e s d i v i d e n d e s q u ' i l a p e r ç u s , d i s t r i b u é s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s d u t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , d a n s i e c a d r e e t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e R e v e n u , i n s é r é p a r l ' a r t i c l e 6 d e l a L o i P r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ( M o n . b . d u 0 1 j u i l l e t 2 0 1 3 ) .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N A D A P T A T I O N D E S D I S P O S I T I O N S S T A T U T A I R E S R E L A T I V E S A U C A P I T A L S O C I A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e s s t a t u t s d o i v e n t ê t r e m o d i f i é s c o n f o r m é m e n t à t o u t c e q u i p r é c è d e . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d o n c d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a i n s i q u ' i l s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V . 1
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 . L ' A R T I C L E C I N Q : C A P I T A L d i s p o s e d é s o r m a i s :
« A R T I C L E C I N Q : C a p i t a l :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - h u i t m i l l e d i x e u r o s ( 6 8 . 0 1 0 E U R ) , e t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s e p t a n t e
d e u x ( 3 7 2 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s p a r t s s o c i a l e s n u m é r o t é e s d e 1 à 1 8 6 o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s
( 1 2 . 5 0 0 E U R ) , l e s p a r t s n u m é r o t é e s d e 1 8 7 à 3 7 2 a y a n t e l l e s é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s »
2 . 1 1 e s t r a j o u t é u n a r t i c l e « S I X B I S H i s t o r i q u e d u c a p i t a l » l e q u e l d i s p o s e c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , e t
r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e d i t c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t a é t é l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s
( 1 2 . 6 0 0 E U R ) l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P i e r r e C U L O T , N o t a i r e à T h u l i n , e n d a t e d u q u a t r e
f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d e q u a r a n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t d i x e u r o s ( 4 9 . 4 1 0
E U R ) ; c e t t e a u g m e n t a t i o n a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e d e l ' e x t r a i t d e l a
p r é s e n t e a s s e m b l é e e t d u d é p ô t d e l a c o o r d i n a t i o n c o n f o r m e d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l , a i n s i q u e p o u r
l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A n n e x e s : , E x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/12/2011
ÿþ ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) S P R L D o c t e u r M a r c G i l l i a u x
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e A d o l p h e M a h i e u , 2 1 à 7 3 0 0 B O U S S U
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 . 0 9 0 . 5 8 3
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
P R O C E S V E R B A L
d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e a u
s i è g e s o c i a l l e 3 0 j u i n 2 0 0 8 à 8 h e u r e s , d e l a
S P R L D o c t e u r M a r c G i l l i a u x
E s t p r é s e n t : M r M a r c G I L L I A U X 1 8 6 p a r t s
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M a r c G I L L I A U X q u i d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M a d a m e I s a b e l l e R E S T R E E .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e
I - q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o b j e t d e d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
a } N o m i n a t i o n a u p o s t e d e g é r a n t e d e M a d a m e I s a b e l l e D E S T R E E .
I l - q u e l ' a s s o c i é u n i q u e é t a n t p r é s e n t , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e c o n v o c a t i o n s .
I I I - q u e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r p r é i n d i q u é .
E n s u i t e , a p r è s d i s c u s s i o n e t t o u t e s e x p l i c a t i o n s d e m a n d é e s a y a n t é t é f o u r n i e s , l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e e s t
" p r i s e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
R é s o l u t i o n s
P a r l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e , n o u s a c t o n s l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e I s a b e l l e D E S T R E E .
" a u p o s t e d e g é r a n t e a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 ' e j u i n 2 0 0 7 .
L a f o n c t i o n d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e s e r a e x e r c é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 8 h e u r e s 3 0 a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t : p r o c è s v e r b a l .
G I L L I A U X M a r c D E S T R E E I s a b e l l e
P r é s i d e n t G é r a n t e
" i i i e 3 e a a "
T R 4 B U N A L D E C O
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 5 N O V . 2 1 1
9 . G r e f f e
R é
M c
I :
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e