28/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v e
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M o n i t e u
b e l g e
I M
* 1 4 0 2 7 0 9 7 *
- T R I B U N A L D E C O M M E R C E
D E M O N S
I J A N . 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 - 1 4 7 - 6 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O C T E U R P I E R R E - E M M A N U E L M A T H I E U
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
s i è g e : r o u t e d e W a l l o n i e , 1 0 7 , à B a u d o u r ( S a i n t - G h i s l a i n )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - s i x d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , p a r M a î t r e P i e r r e G l i n e u r , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à , B a u d o u r ( S a i n t - G h i s l a i n ) , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é C i v i l e ; a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « D o c t e u r M A T H I E U P i e r r e - E m m a n u e l » a y a n t s o n s i è g e à S a i n t - G h i s l a i n , e x B a u d o u r , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R E S O L U T I O N S .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n _ d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e b r u t d e U N M I L L I O N Q U A T R E C E N T M I L L E E U R O S : ( 1 . 4 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s 1 9 9 2 , t e l q u ' i n s é r é p a r l ' a r t . 6 , L P 2 8 . 6 . 2 0 1 3 e t d e t a C i r c u l a i r e n ° C i . R H ' 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 ( A A F i s c . 3 5 / 2 0 1 3 ) d d . 0 1 . 1 0 . 2 0 1 3 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d ' u n m o n t a n t d ' U N M I L L I O N D E U X C E N T S O I X A N T E M I L L E E U R O S ( 1 . 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r i n c o r p o r a t i o n d u c o m p t e c o u r a n t d e l ' a s s o c i é n é d e l a d i s t r i b u t i o n d o n t q u e s t i o n : a u p o i n t 1 , a v e c c r é a t i o n d e S E P T M I L L E C I N Q C E N T S E P T A N T E Q U A T R E ( 7 . 5 7 4 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ,
L e p r é s i d e n t e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s a n n o n c é s à l ' o r d r e d u j o u r , d é c l a r a n t e n a v o i r : p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d a n s l e s t e m p s r e q u i s .
L e s d i t s r a p p o r t s s e r o n t t r a n s m i s a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r G a u t h i e r B R A Y E , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d e l a S c P R L « D C B C O L L I N & ' D E S A B L E N S » à 7 5 0 0 T o u r n a i , P l a c e H e r g é , 2 / d / 2 8 , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s s u r l a : d i t e o p é r a t i o n , c o n c l u t d a n s l e s t e r n i e s s u i v a n t s :
« . . . L ' a p p o r t e n n a t u r e p r o p o s é p a r M o n s i e u r P i e r r e - E m m a n u e l M A T H I E U e n a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D o c t e u r M A T H I E U P i e r r e - E m m a n u e l » c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e d e 1 , 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E .
1 1 s e r a r é m u n é r é p a r 7 . 5 7 4 p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à , r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D o c t e u r M A T H I E U P i e r r e - E m m a n u e l » s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , é m i s e a u ' , p r i x d e 1 6 6 , 3 6 ¬ .
A u x t e r m e s d e m e s t r a v a u x , j e s u i s d ' a v i s q u e :
- L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e g é r a n t d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t , d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , a i n s i q u e d u r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s r e l a t i v e s à l a p r o c é d u r e d e d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s a v e c u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % ;
- L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
J e r a p p e l l e é g a l e m e n t q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . . . . »
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e c e s r a p p o r t s à l ' u n a n i m i t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à U N M I L L I O N D E U X C E N T S E P T A N T E H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 . 2 7 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r ; i n c o r p o r a t i o n d u c o m p t e c o u r a n t a s s o c i é n é d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e i n t e r v e n u e p r é c é d e m m e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
_ . R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n m i s e à j o u r d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s :
A r t i c l e 5 ; c e t a r t i c l e s e r a d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à U N M I L L I O N D E U X C E N T S E P T A N T E H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 , 2 7 8 :
. 6 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r H U I T M I L L E T R O I S C E N T V I N G T Q U A T R E ( 8 . 3 2 4 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / h u i t m i l l e t r o i s c e n t v i n g t q u a t r i è m e ( 1 / 8 , 3 2 4 ) d e '
l ' a v o i r s o c i a l . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c û t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e