27/12/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n _ e x e s _ d u . M o n i t e u r b e l g e , . , a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a 6 F é f f ë , -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 2 8 0 . 9 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O C T E U R M O N I Q U E V A T L E T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 0 1 1 M o n s s e c t i o n d e G h l i n , r u e d e l a D r è v e , 6 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ( a r t . 5 3 7 C I R )
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e H A M A I D E , à M o n s , l e 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à M o n s 1 , I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D O C T E U R M O N I Q U E V A T L E T ' d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 1 1 M o n s s e c t i o n d e G h l i n , r u e d e l a D r è v e , 6 6 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M i E R E R E S O L U T I O N
M a d a m e l a P r é s i d e n t e e x p o s e e t d e m a n d e d ' a c t e r q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s e t i e n t s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s o u s - s e i n g - p r i v é q u i s ' e s t t e n u e l e 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a y a n t e u p o u r o b j e t l a d é c i s i o n d e d e d i s t r i b u e r d e s d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 , i n t r o d u i t e p a r l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , a i n s i q u e l a d é c i s i o n d e r é a l i s e r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i e n d é c o u l e e t q u i e s t r é a l i s é e c i - a p r è s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
a ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 2 , 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 1 4 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , m a i s p a r a p p o r t d ' u n e s o m m e d e c e n t v i n g t - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s ( 1 2 2 . 4 0 0 , 0 0 ) e u r o s e n e s p è c e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e .
L a c o m p a r a n t e d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t , e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 8 3 6 4 5 1 0 3 8 5 5 9 1 5 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e " B A N Q U E J . V A N B R E D A & C ° " .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u d e u x d é c e m b r e 2 0 1 3 , r e s t e r a c i - a n n e x é e .
b ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L a c o m p a r a n t e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t a i n s i i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 1 4 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
c ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s i a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e
- A r t i c l e 5 - C a p i t a l
C e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e l i b e l l é s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 1 4 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é
p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n /
c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
H i s t o r i q u e
I n i t i a l e m e n t l a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e l e 2 2 o c t o b r e 2 0 0 8 a v e c u n c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s
( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l a é t é
a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r i e p o r t e r d e d i x - h u i t ;
m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 1 4 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e ,
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S 1 E M E R E S O L U T 1 O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I I I I I 1 1 1 1 I I I I I 1 I I U h I I i
* 1 3 1 9 4 6 5 7
u
0
A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g r .
R é s e r v é
S
a u
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t T p o u r
p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l i q u e c o n f o r m e
A n t o i n e H A M A I D E , N o t a i r e à M o n s
S o n t a n n e x é s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e