16/04/2014
ÿþM M 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d M o n i t e u r b e l g e
o t d
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h e m i n d e s M a u r e s , 1 7 - 7 5 4 0 K A I N
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
A u x t e r n i e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e D o m i n i q u e T a s s e t , d e r é s i d e n c e à B r a i n e - l e - C o m t e , l e 2 7 m a r s 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D O C T E U R P H I L I P P E D E V A U X » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 4 0 K a i n , r u e S a i n t e - A l d e g o n d e , 4 4 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r t e N o t a i r e A n n e - M a r i e P o t v i n , a l o r s n o t a i r e à B r a i n e - l e - C o m t e , e n d a t e d u s e i z e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s e p t e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u d i x j a n v i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 6 0 1 1 0 - 3 0 5 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , l e v i n g t s e p t j u i l l e t d e u x m i l l e s i x , d o n t u n e x t r a i t s é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u s i x s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 6 1 3 8 9 3 4
L a q u e l l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R A P P O R T S P R E A L A B L E S
L e p r é s i d e n t e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e :
a ) d u r a p p o r t s p é c i a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n s u r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e x p o s a n t l ' i n t é r ê t d e l ' a p p o r t e t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
b ) d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , t o u s l e s a s s o c i é s d é c l a r a n t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s r e l a t i f a u x a p p o r t s e n n a t u r e , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e p r o p o s é p a r M o n s i e u r P H I L I P P E D E V A U X e n a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D O C T E U R P H I L I P P E D E V A U X » c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e d e 1 3 1 . 4 0 0 , 0 0 ¬ .
I l s e r a r é m u n é r é p a r 9 7 0 p a r t s s o c i a l e s d e l a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D O C T E U R P H I L I P P E D E V A U X » s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d e m e s t r a v a u x , j e s u i s d ' a v i s q u e
- L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , a i n s i q u e d u r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s r e l a t i v e s à l a p r o c é d u r e d e d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s a v e c u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % ;
- L a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e , e t l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
J e r a p p e l l e é g a i e m e n t q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e
d e . l ' o p é r e t i o n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t I I I u I j 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d e t ) 1 > e l
d é p o s é a u g r e f f e l e f l h A V R . 2 0 1 4
l n o t
G r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 3 1 7 . 1 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O C T E U R P H I L I P P E D E V A U X
R é :
M o i b (
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- 1
V o l e t B - S u i t e
-
F a i t à T o u r n a i , l e 1 2 m a r s 2 0 1 4 .
S c P R L « D C B C O L L I N & D E S A B L E N S
R e p r é s e n t é e p a r E m m a n u e l C O L L I N
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . »
L e s d i t s r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
D E L I B E R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e p r e n d e n s u i t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
1 r a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 3 1 . 4 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - h u i t m i l l e c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s e t s i x c e n t s ( 6 8 . 1 7 5 , 0 6 E U R ) à c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s e t s i x c e n t s ( 1 9 9 . 5 7 5 , 0 6 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e n e u f c e n t s e p t a n t e ( 9 7 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
2 . C e s n o u v e l l e s p a r t s s e r o n t é m i s e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t a t t r i b u é e s à l ' a s s o c i é u n i q u e e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s :
I l e s t a t t r i b u é à :
- M o n s i e u r D E V A U X P h i l i p p e , n é à P é r u w e l z l e v i n g t - t r o i s j u i n m i l n e u f c e n t s o i x a n t e e t u n ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 1 . 0 6 . 2 3 - 1 3 3 . 1 5 ) , é p o u x d e M a d a m e M O N N A R T M u r i e l V é n é r a n d e G h i s l a i n e , n é e à P é r u w e l z l e t r o i s m a i m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 3 . 0 5 . 0 3 - 1 4 4 . 5 7 ) , d o m i c i l i é à 7 5 4 0 T o u r n a i ( K a i n ) , C h e m i n d e s M a u r e s 1 7 , 9 7 0 p a r t s s o c i a l e s e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d e c e n t t r e n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 3 1 . 4 0 0 E U R ) .
C e m o n t a n t r e p r é s e n t e l e d i v i d e n d e a t t r i b u é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
d ' u n m o n t a n t d e c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 1 4 6 . 0 0 0 E U R ) b r u t , d u q u e l i l c o n v i e n t d e d é f a l q u e r l e
p r é c o m p t e d e 1 0 % , c e q u i é q u i v a u t à u n d i v i d e n d e n e t à p a y e r d e c e n t t r e n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 3 1 . 4 0 0 E U R )
3 . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t a d a p t e c o r r é l a t i v e m e n t s e s s t a t u t s .
V o t e M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à L ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s q u i s e l i b e l l e r a d o r é n a v a n t d e l a f a ç o n s u i v a n t e :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s e t s i x c e n t s ( 1 9 9 . 5 7 5 , 0 6
E U R )
I I e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e s e p t c e n t v i n g t ( 1 . 7 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c é d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , I e n o t a i r e D o m i n i q u e T a s s e t , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t e n
v u e d u d é p ô t a u g r e f f e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t l e s r a p p o r t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
R é s e r v é
a u
I t i o n i t é e
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e