06/02/2014
ÿþ W r e M C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
R é s e r v i
a u
M o r n e .
b e i g e
T r i b u n a t d e C o m m e r c e
2 8 J A N . 2 1 1 1 4
C i f f l e R 0 1
1 1 1 1 1 0 3 § 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 2 8 9 7 1 5 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : D O C T E U R P I E R R E D E B A Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 2 1 0 L e s B o n s V i l l e r s ( V i l l e r s - P e r w i n ) , r u e H a u t e 5 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T S E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e L o r e t t e R O U S S E A U , n o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , n o n e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D O C T E U R P I E R R E D E B A Y " a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . D é c i s i o n d e r a t i f i e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e 5 0 6 0 A u v e l a i s , r u e d u P o n t - à - B i e s m e s 6 1 à 6 2 1 0 L e s B o n s V i l l e r s ( V i l l e r s - P e r w i n ) , r u e H a u t e 5 0 , d é c i s i o n p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 a o û t 2 0 0 2 , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 2 0 8 0 2 - 3 7 7 , m a i s n o n - c o n s t a t é e a u t h e n t i q u e m e n t .
E n c o n s é q u e n c e , d é c i s i o n d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l e s m o t s e t l e s c h i f f r e s « 5 0 6 0 A u v e l a i s , r u e d u P o n t - à - B i e s m e s 6 1 » p a r l e s m o t s e t l e s c h i f f r e s « 6 2 1 0 L e s B o n s V i l l e r s ( V i l l e r s - P e r w i n ) , r u e H a u t e 5 0 . » .
2 . L ' a s s o c i é u n i q u e r a p p e l l e p r é a l a b l e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é i a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e d e s e p t a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s q u a t r e - v i n g t - h u i t c e n t s ( 7 8 . 8 8 8 , 8 8 ¬ ) p r é l e v é s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s , t e l q u e c e p o s t e f i g u r e a u b i l a n d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 4 j u i n 2 0 1 2 ,
S u r c e m o n t a n t d e s e p t a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s q u a t r e - v i n g t - h u i t c e n t s ( 7 8 . 8 8 8 , 8 8 E ) o n t é t é d é d u i t s l e s 1 0 % d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d u s e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
L e d i t d i v i d e n d e d i m i n u é d u m o n t a n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % r e t e n u , s o i t u n m o n t a n t d e s e p t a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 7 1 . 0 0 0 , 0 0 E ) , a é t é m i s i m m é d i a t e m e n t e n p a i e m e n t e t t r a n s f é r é s u r l e c o m p t e b l o q u é d o n t q u e s t i o n c i - d e s s o u s .
L ' a s s o c i é u n i q u e e n t e n d f a i r e a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , e t l i m i t a n t à d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) l e p r é c o m p t e m o b i l i e r s u r l e s r é s e r v e s a p p r o u v é e s p a r L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e a u p l u s t a r d l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 , d i s t r i b u é e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e s e t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l .
E n s u i t e d e q u o i , l ' a s s o c i é u n i q u e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
e ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 7 1 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) à q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e s i x c e n t s ( 8 9 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D é c i s o n q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d e s e p t c e n t d i x ( 7 1 0 ) p a r t s d e c a p i t a l p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n . I l s e r a p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e s d i t e s s e p t c e n t d i x ( 7 1 0 ) p a r t s d e c a p i t a l n o u v e l l e s e t c h a q u e p a r t d e c a p i t a l s e r a l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
b ) S o u s c r i p t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s d e c a p i t a l n o u v e l l e s .
1 . E n s u i t e , l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é M o n s i e u r D E B A Y P i e r r e E m i l e A l a i n , n é à B a u d o u r , l e 7 d é c e m b r e 1 9 6 3 d o m i c i l i é à 6 2 1 0 L e s B o n s V i l i e r s ( V i l l e r s P e r w i n ) , r u e H a u t e 5 0 , a d é c l a r é c o n n a î t r e l e s ' s t a t u t s e t l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D O C T E U R P I E P R E D E B A Y " , e t a d é c l a r é s o u s c r i r e i n t é g r a l e m e n t l e s s e p t c e n t d i x ( 7 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o i t p o u r u n n - i o n t a n t t o t a l d e s e p t a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 7 1 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
2 . L ' a s s o c i é u n i q u e , p r é n o m m é , a d é c l a r é q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 9 0 0 % ) , P a r c o n s é q u e n t l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é l i b é r é e a u t o t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 7 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
3 . L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 4 3 0 8 8 2 6 3 5 3 0 2 0 9 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e l a b a n q u e « B e l f i u s » , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
C o n s t a t a t i o n a u t h e n t i q u e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 7 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t q u ' a i n s i l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 8 9 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t n o n a n t e - s i x ( 8 9 6 ) p a r t s d e c a p i t a l s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
3 . D é c i s i o n d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 8 9 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e t r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t n o n a n t e - s i x ( 8 9 6 ) p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n l h u i t c e n t n o n a n t e - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , l i b é r é e s d e l a m a n i è r e i n d i q u é e d a n s l e s a c t e s d e c o n s t i t u t i o n , d ' a u g m e n t a t i o n e t / o u d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l . "
4 . D é c i s i o n d e r e m p l a c e r p a r t o u t d a n s l e s s t a t u t s l e s r é f é r e n c e s r e l a t i v e s a u x L o i s C o o r d o n n é e s s u r l e s S o c i é t é s C o m m e r c i a l e s p a r l e « C o d e d e s S o c i é t é s » .
5 . D é c i s i o n d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r D E B A Y P i e r r e p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é , q u i a c c e p t e .
6 . T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à M o n s i e u r D E B A Y P i e r r e , p r é n o m m é , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u n o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à M o n s i e u r D E B A Y P i e r r e , p r é n o m m é , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D O C T E U R P I E R R E D E B A Y ,
N o t a i r e
P o u r d é p ô t s i m u l t a n é
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o r d e t s i g n a t u r e