DOCTEUR PIERRE LELUBRE

Dénomination : DOCTEUR PIERRE LELUBRE

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 874.984.045

Publication

25/06/2014

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1 6 JUIN 7014

N� d'entreprise : 0874.984.045

D�nomination

(en entier) : Docteur Pierre LELUBRE (en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� civile ayant emprunt�e la forme d'une Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : 7500 Tournai, Chauss�e de Willemeau, 80

(adresse compl�te)

Objets) de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS CONCERNANT LE TITRE III GERANCE NOMINATION D'UN SECOND GERANT - MODIFICATION DES STATUTS

D'une assembl�e g�n�rale extraordinaire tenue devant le notaire associ� Christophe WERBROUCK � Mouscron ex Dottignies le vingt-quatre mai deux mil quatorze, il a �t� d�cid� :

PREMIERE RESOLUTION

Reformulation dispositions statutaires concernant le TITRE III

L'assembl�e g�n�rale d�cide la (re)formulation des dispositions statutaires concernant : le TITRE III - GERANCE.

L'assembl�e g�n�rale d�cide d'adopter les modifications suivantes aux statuts conform�ment aux r�solutions prises ci-avant.

Apr�s avoir trait� et approuv� le TITRE III - GERANCE, l'assembl�e g�n�rale d�cide que le TITRE III -, GERANCE des statuts de la soci�t� seront modifi�s, comme suit :

TITRE III - GE1 ANCE

Article 13 - G�rance

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants choisis parmi les associ�s, r�mun�r�s ou non, nomin�s avec limitation de dur�e. Lorsque la soci�t� ne comprend qu'un seul associ�, l'associ� unique pourra �tre: nomm� g�rant pour la dur�e de son activit� de la soci�t�. En cas de pluralit� d'associ�s ou lorsqu'il s'agit d'un; cog�rant non-associ� (dont question ci-apr�s), le mandat du g�rant sera automatiquement ramen� � six ans, �ventuellement renouvelable. Pour les affaires non-m�dicales exclusivement, la soci�t� peut �tre administr�e. par un g�rant non associ�, personne physique ou morale, r�mun�r� ou non, nomin� avec limitation de dur�e. L'assembl�e qui les nomme, fixe Leur nombre, la dur�e de leur mandat et en cas de pluralit�, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de la g�rance lui est attribu�e.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e g�rant, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants,; administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale dont l'identit� doit �tre connue par le Conseil provincial int�ress� de; l'Ordre des M�decins. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s' civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu'il repr�sente. Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant, qu'en d�signant simultan�ment son successeur.

La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.

S'il y a un coll�ge de gestion, le membre du coll�ge qui a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de; nature patrimoniale � une d�cision ou une op�ration soumise au coll�ge de gestion, est tenu de se conformer, aux articles 259, 260, 261 et 264 du Code des soci�t�s.

S'il n'y a qu'un g�rant et qu'il se trouve plac� dans cette opposition d'int�r�ts, il en r�f�rera aux associ�s et la) d�cision ne pourra �tre prise ou l'op�ration ne pourra �tre effectu�e pour le compte de la soci�t� que par un: mandataire �ad hoc�.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Lorsque le g�rant unique est l'associ� unique et qu'il se trouve plac� dans cette opposition d'int�r�ts, il pourra prendre la d�cision ou conclure l'op�ration mais rendra sp�cialement compte de celle-ci dans un document � d�poser en m�me temps que les comptes annuels.

Lorsque le g�rant est l'associ� unique, les contrats conclus entre lui et la soci�t� sont, sauf en ce qui concerne Ies op�rations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document vis� � l'alin�a pr�c�dent. Il sera tenu, tant vis-�-vis de la soci�t� que vis-�-vis des tiers, de r�parer le pr�judice r�sultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procur� au d�triment de la soci�t�.

Article 14 - Vacance

En cas de d�c�s de l'associ� unique, si parmi les h�ritiers ou l�gataires figure un m�decin inscrit au Tableau de l'Ordre des M�decins, celui-ci exercera les pouvoirs de g�rant.

En cas de vacance de la fonction de g�rant, l'assembl�e g�n�rale d�signera un g�rant associ� pour une p�riode d�termin�e et ce, conform�ment aux statuts.

Article 15 - Pouvoirs du g�rant

Le g�rant associ� est investi des pouvoirs les plus �tendus pour faire tous Ies actes d'administration ou de disposition qui int�ressent la soci�t�. Le co-g�rant non-associ� est, quant � lui, investi des pouvoirs les plus �tendus pour faire tous les actes d'administration ou de disposition qui int�ressent la soci�t� mais pour Ies allai es non-m�dicales exclusivement.

Ii a dans sa comp�tence tous les actes qui ne sont pas r�serv�s par la loi ou les statuts � l'assembl�e g�n�rale. Il repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant.

Le g�rant veillera � ce que soit assur�e la responsabilit� distincte de la soci�t�.

Article 16 - Signatures - Gestion journali�re

Sauf d�l�gation sp�ciale, tous actes engageant la soci�t� ne sont valables que s'ils sont sign�s par un g�rant. Il en est ainsi notamment des actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier minist�riel pr�te son concours. Le g�rant n'a pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable de l'assembl�e g�n�rale.

Le g�rant peut, sous sa responsabilit�, d�l�guer, � toute personne de son choix, associ�e ou non, des pouvoirs pour des actes limitativement d�termin�s et r�guli�rement port�s � la connaissance des tiers, qui ne constituent pas l`exercice de l'art de gu�rir.

Le d�l�gu� non-m�decin du g�rant ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la d�ontologie m�dicale qu'il doit s'engager par �crit � respecter, en particulier le secret professionnel.

Article 17 - Responsabilit�

Le g�rant ne contracte aucune responsabilit� personnelle relativement aux engagements de la soci�t�. Il est responsable dans les conditions prescrites par les articles 262 et suivants du Code des Soci�t�s.

Article 18 - R�mun�ration

L'assembl�e g�n�rale qui nomme le g�rant fixe leur r�mun�ration �ventuelle, en plus du remboursement des frais de vacation pour ce qui concerne l'exercice de la g�rance en respectant les dispositions du code de d�ontologie : le montant de cette r�mun�ration ne pouvant se faire au d�triment d'un ou plusieurs associ�s et devant correspondre � des prestations de gestion r�ellement effectu�es.

Article 19 - Contr�le

Tant que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des Soci�t�s, il n'est pas nomm� de commissaire, sauf d�cision contraire de Iassembl�e g�n�rale.

Dans ce cas, chaque associ� poss�de individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire. Il peut se faire repr�senter par un expert comptable. La r�mun�ration de celui-ci incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire. Vote: cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

DEUXIEME RESOLUTION

Nomination d'un deuxi�me g�rant non-statutaire

L'associ� unique appelle � la fonction de g�rant non-statutaire, avec les pouvoirs conf�r�s dans les statuts, La soci�t� anonyme "TRINTELER INVEST", ayant son si�ge social � 7500 Tournai, Chauss�e de Willemeau, 80, registre des personnes morales Tournai et avec num�ro d'entreprise 0416.366.857 ; Repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Madame TRINTELER Elodie Jo�lle Emmanuelle, n�e � Tournai le trente et un juillet mil neuf cent septante-huit, pharmacien, �pouse de Monsieur LELUBRE Pierre, Nicolas, Xavier, n� � Saint Josse ten Noode le seize f�vrier miI neuf cent septante-six (NN : 76.02.16-365.86), docteur en m�decine, avec lequel elle est domicili�e � 7500 Tournai, Rue du Crampon, n057, laquelle est ici pr�sente et qui d�clare accepter le mandat de g�rant et qui d�clare ne pas �tre frapp�e d'une quelconque interdiction d'exercer son mandat. Elle entrera r�troactivement en fonction � partir du premier janvier deux mil quatorze ;

Le mandat de g�rant a une dur�e de six ans.

La r�mun�ration du g�rant sera fix�e par une d�cision s�par�e de l'assembl�e g�n�rale.

Vote: cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

TROISIEME RESOLUTION

Pouvoirs

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L'assembl�e g�n�rale accorde � la g�rance les pouvoirs n�cessaires � l'ex�cution des dispositions prises ci-dessus et accorde tous pouvoirs au notaire instrumentant afin de proc�der � la r�daction, la signature et le d�p�t au greffe du Tribunal de Commerce du texte coordonn� des statuts. Elle d�signe comme mandataire sp�cial, avec pouvoir de substitution, tous effectifs ou membres de personnel de la Fiduciaire Ernst & Young, � Tournai, � qui elle donne pouvoir d'apporter toutes les modifications � la banque carrefour des entreprises, et � cet effet de signer tous actes et pi�ces et de remplir toutes les formalit�s aupr�s d'un guichet d'entreprises de sou choix

Vote : Cette r�solution est prise � l'unanimit� des voix.

pour extrait analytique conforme

D�pos� en m�me temps : exp�dition de l'acte, formulaire 1 + copie, ch�que, statuts coordonn�s

le requ�rant

le notaire associ� Christophe WERBROUCK � Dottignies

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

03/01/2014

�� Volet B - suite la valeur nominale des parts pour les convertir en actions sansM�DwoRD,,.'

-,, finale. Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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-12- 2013

N� d'entreprise : 0874.984.045

D�nomination

(en entier) : Docteur Pierre LELUBRE

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(en abr�g�) :

IY Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : rue du Viaduc 37 � 7500 Tournai

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : MODIFICATION EXERCICE SOCIAL MODIFICATION DATE ASSMEBLEE GENERALE ORDINAIRE - MODIFICATION DES STATUTS

D'une assembl�e g�n�rale extraordinaire tenue devant le notaire associ� Christophe WERBROUCK �; Mouscron ex Dottignies le dix-neuf d�cembre deux mil treize, il a �t� d�cid� :

11

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PREMIERE RESOLUTION

Prolongation de l'exercice social en cours

L'assembl�e g�n�rale d�cide de prolonger l'exercice social ayant pris cours le premier janvier deux mil treize!

jusqu'au trente septembre deux mil quatorze, de telle sorte que l'exercice social actuel aura d�but� le premier

janvier deux mil treize pour se cl�turer le trente septembre deux mil quatorze.

Vote: cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

DEUXIEME RESO UTION

Exercice social

;� Apr�s l'�coulement de l'exercice social en cours, l'assembl�e g�n�rale d�cide que l'exercice social de la;

soci�t� d�butera dor�navant le premier octobre pour ce cl�turer le trente septembre de chaque ann�e.

= Vote: cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

TROISIEME RESOLUTION

D�placement de la prochaine assembl�e g�n�rale ordinaire

L'assembl�e g�n�rale d�cide que la prochaine assembl�e g�n�rale ordinaire, devant se prononcer sur les,

comptes de l'exercice social en cours cl�tur� au trente septembre deux mil quatorze, se tiendra le troisi�me;

vendredi du mois de mars deux mil quinze, � dix-huit heures.

Vote: cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

OUATRIEME RESOLUTION

Modification de la date de la tenue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire

L'assembl�e g�n�rale d�cide qu'il est tenu une assembl�e g�n�rale ordinaire chaque ann�e le troisi�me

vendredi du mois de mars � dix-huit heures dans la commune du si�ge social. Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e:

aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

Vote: cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

CINQUIEME RESOLUTION

Reformulation dispositions statutaires

L'assembl�e g�n�rale d�cide la (re)formulation des dispositions statutaires concernant : l'exercice social de la

soci�t� et la date de la tenue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire.

L'assembl�e g�n�rale d�cide d'adopter les modifications suivantes aux statuts conform�ment aux r�solutions.

prises ci-avant.

;; Apr�s avoir trait� et approuv� chaque article s�par�ment, l'assembl�e g�n�rale d�cide que les articles 20, 30 etj

3 I des statuts de la soci�t� seront modifi�s, comme suit :

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

t Article 20 - R�union

i + .,. x Il est tenu chaque ann�e, le troisi�me vendredi du mois de mars, � dix-huit heures, une assembl�e g�n�rale des

associ�s. Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est report�e au premier jour ouvrable suivant, � la m�me heure. S'il n'y a qu'un seul associ�, c'est � cette m�me date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. L'assembl�e se r�unit extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige, ou sur la demande d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital.

Les assembl�es se tiennent au si�ge social ou � tout autre endroit indiqu� dans les convocations.

Article 30 - Ann�e sociale

L'ann�e sociale commence le premier octobre et se termine le trente septembre.

Article 31 - Ecritures sociales

Le trente septembre de chaque ann�e, les �critures sont arr�t�es et le g�rant dresse les inventaire, bilan et

compte de profits et pertes conform�ment � la loi.

Vote. cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge SIXIEME RESOLUTION

Pouvoirs

L'assembl�e g�n�rale accorde � la g�rance les pouvoirs n�cessaires � l'ex�cution des dispositions prises ci-dessus et accorde tous pouvoirs au notaire instrumentant afin de proc�der � la r�daction, la signature et le d�p�t au greffe du Tribunal de Commerce du texte coordonn� des statuts. Elle d�signe comme mandataire sp�cial, avec pouvoir de substitution, tous effectifs ou membres de personnel de la Fiduciaire Ernst & Young, � Tournai, � qui elle donne pouvoir d'apporter toutes les modifications � la banque carrefour des entreprises, et � cet effet de signer tous actes et pi�ces et de remplir toutes les formalit�s aupr�s d'un guichet d'entreprises de son choix

Vote : Cette r�solution est prise � l'unanimit� des voix.

pour extrait analytique conforme

D�pos� en m�me temps r exp�dition de l'acte + pi�ces y annex�es, formulaire 1 +copie, ch�que, statuts

coordonn�s

le requ�rant

le notaire associ� Christophe WERBROUCK � Dottignies

28/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.06.2012, DPT 23.08.2012 12444-0394-012
20/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 13.06.2011, DPT 15.06.2011 11166-0352-012
29/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 08.06.2009, DPT 23.06.2009 09283-0026-013
16/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 09.06.2008, DPT 10.06.2008 08205-0100-012
05/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 11.06.2007, DPT 02.07.2007 07336-0045-011

Coordonnées
DOCTEUR PIERRE LELUBRE

Adresse
CHAUSSEE DE WILLEMEAU 80 7500 TOURNAI

Code postal : 7500
Localité : TOURNAI
Commune : TOURNAI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne

DOCTEUR PIERRE LELUBRE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

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Coordonnées DOCTEUR PIERRE LELUBRE

Coordonnées
DOCTEUR PIERRE LELUBRE