15/10/2013
ÿþ M O U W O R D 1 1 . 1
I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 4 5 5 3 4 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : s p r l D o c t e u r T h i e r r y B O U V Y ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 0 5 0 J u r b i s e , r u e d u F a u x B o i s 9 ,
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s e i z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e ; D é l i b é r a t i o n d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r
1 . D É M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R I G É R A N T
L ' a s s e m b l é g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s f o n c t i o n s g é r a n t p r é s e n t é e p a r M a d a m e B U T E R A
P e r i t a . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d c o u r s à p a r t i r d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
2 . N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E A U G É R A N T
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e a u g é r a n t M o n s i e u r B O U W T h i e r r y M a r i e B e n o î t , m é d e c i n c a r d i o l o g u e , n é à C h a r l e r o i l e d i x - s e p t m a i m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x ( N N ; 6 2 . 0 5 . 1 7 - 1 1 1 - 3 7 ) , é p o u x d e M a d a m e B U T E R A P e r i t a , d o m i c i l i é r u e d u F a u x B o i s , 9 à J u r b i s e d i v i s i o n M a s n u y - S a i n t - J e a n ( 7 0 5 0 ) .
S o n m a n d a t p r e n d r a c o u r s c e j o u r p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n n é e s , e t p r e n d r a d o n c f i n , s a u f r e c o n d u c t i o n , l e 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 9 . C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , c h a q u e g é r a n t e s t a u t o r i s é à p o s e r t o u t a c t e d e g e s t i o n e t à r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 5 2 3 3
R é :
M o r b E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O U W O R D 1 1 . 1
I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 4 5 5 3 4 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : s p r l D o c t e u r T h i e r r y B O U V Y ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 0 5 0 J u r b i s e , r u e d u F a u x B o i s 9 ,
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s e i z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e ; D é l i b é r a t i o n d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r
1 . D É M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R I G É R A N T
L ' a s s e m b l é g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s f o n c t i o n s g é r a n t p r é s e n t é e p a r M a d a m e B U T E R A
P e r i t a . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d c o u r s à p a r t i r d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
2 . N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E A U G É R A N T
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e a u g é r a n t M o n s i e u r B O U W T h i e r r y M a r i e B e n o î t , m é d e c i n c a r d i o l o g u e , n é à C h a r l e r o i l e d i x - s e p t m a i m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x ( N N ; 6 2 . 0 5 . 1 7 - 1 1 1 - 3 7 ) , é p o u x d e M a d a m e B U T E R A P e r i t a , d o m i c i l i é r u e d u F a u x B o i s , 9 à J u r b i s e d i v i s i o n M a s n u y - S a i n t - J e a n ( 7 0 5 0 ) .
S o n m a n d a t p r e n d r a c o u r s c e j o u r p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n n é e s , e t p r e n d r a d o n c f i n , s a u f r e c o n d u c t i o n , l e 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 9 . C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , c h a q u e g é r a n t e s t a u t o r i s é à p o s e r t o u t a c t e d e g e s t i o n e t à r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 5 2 3 3
R é :
M o r b E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e