20/05/2014
ÿþM O D W O A 0 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e d i _ e f f , , , o c ,
ï i s l i i 3 i i d o C o m m e r c e d e T o u r n a i U t
d é p o c . à a u 5 r e f t e l e Q 8 M A 1 2 0 1 4
e i l o t
M a r i e - G u y
G r e f f e
C r r e f f i e r a o b i t ! 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 3 3 9 . 4 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O C T E U R V A N D A M M E P H
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 8 6 4 L e s s i n e s ( D e u x - A c r e n ) , R u e d e l a S t a t i o n d ' A c r e n 4 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I A C T I O N A U X S T A T U T S
D u n a c t e r e ç u l e 6 m a i 2 0 1 4 p a r l e N o t a i r e D o n a t i e n n e d ' H a r v e n g , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à L e s s i n e s , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é C i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « D O C T E U R V A N D A M M E P H » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 8 6 4 L e s s i n e s ( D e u x - A c r e n ) , R u e d e l a S t a t i o n d ' A c r e n 4 5 , a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I ) P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
a ) P r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o p o s e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T Q U A T R E V I N G T H U I T M I L L E E U R O S ( 2 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à T R O I S C E N T S I X M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 3 0 6 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
b ) R é a l i s a t i o n d e s a p p o r t s e t s o u s c r i p t i o n
M o n s i e u r P h i l i p p e V A N D A M M E , p r é n o m m é , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é ,
I l d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
M o n s i e u r P h i l i p p e V A N D A M M E d é c l a r e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o u s c r i t e e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d ' A X A B a n q u e E u r o p e s a , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 5 m a i 2 0 1 4 r e s t é e d a n s l a p o s s e s s i o n d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
I l e s t r a p p e l é q u e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a l i e u a f i n d e b é n é f i c i e r d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r s u r b o n i d e l i q u i d a t i o n d e 1 0 % .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é r é a l i s é e a u m o y e n d e r é s e r v e s e t b é n é f i c e d i s t r i b u é e s s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 4 a y a n t d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s a u x a s s o c i é s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e , d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a L o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , l a q u e l l e a s s e m b l é e g é n é r a l e r e s t e r a c i - a n n e x é e .
C e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 4 p e u v e n t e n e f f e t ê t r e d i s t r i b u é e s c o m m e d i v i d e n d e s a v e c a p p l i c a t i o n d ' u n t a u x r é d u i t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r à 1 0 % , à c o n d i t i o n e t d a n s l a m e s u r e o ù a u m o i n s l e m o n t a n t r e ç u e s t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l s o c i a l e t q u e c e t t e i n c o r p o r a t i o n a i t l i e u p e n d a n t l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e c l ô t u r e a v a n t l e ' t e r o c t o b r e 2 0 1 4 .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e e t d e l a l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
M o n s i e u r P h i l i p p e V A N D A M M E c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à T R O I S C E N T S I X M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 3 0 6 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t a n t e - c i n q ( 7 5 ) p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l ) D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e s d e u x p r e m i e r s p a r a g r a p h e s d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e
t e x t e s u i v a n t p o u r t e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e :
« A R T I C L E 5 C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à T R O I S C E N T S I X M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 3 0 6 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é
p a r s e p t a n t e - c i n q ( 7 5 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j l i f B ë T g i s c l i S t a a t s b T á d - 2 O T 6 5 / 2 6 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
V o l e t B - S u i t e
I I I ) T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t . P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
( s i g n é ) D o n a t i e n n e d ' H A R V E N G
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/12/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 7 8 6 4 L e s s i n e s ( D e u x - A c r e n ) , R u e d e l a S t a t i o n d ' A c r e n 4 5 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e D o n a t i e n n e d ' H A R V E N G , à L e s s i n e s , l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s ; d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a - s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s ' e s t r é u n i e e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : -
P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
E x a m e n d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é d r e s s é e à l a d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e - d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l , L e r a p p o r t d u g é r a n t a i n s i q u e l à s i t u a t i o n : a c t i v e e t p a s s i v e s e r o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e d u . T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e p a r a i l l e u r s p u r e m e n t , e t s i m p l e m e n t c e t t e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d u 3 0 ; s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
T R O I S I E M E R E . S O L U T I O t 4
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e n a j o u t a n t a p r è s l e d e r n i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 4 1 e i ' t e x t e s u i v a n t :
« A t i t r e a c c e s s o i r e , l a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t f a i r e d é s i n v e s t i s s e m e n t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , a c q u é r i r e t g é r e r d e s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s s ' y r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i i n d i r e c t e m e n t o u q u i a m é l i o r e l e r e v e n u d e s b i e n s a p p a r t e n a n t à l a s o c i é t é p o u r a u t a n t q u e n ' e n s o i e n t a l t é r é s ; n i s o n c a r a c t è r e c i v i l , n i s a v o c a t i o n p r i o r i t a i r e m e n t m é d i c a l e , e t q u e c e s o p é r a t i o n s n e d o n n e n t p a s l i e u a u ~
; d é v e l o p p e m e n t d ' a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s q u e l c o n q u e s . L e s d é c i s i o n s d ' i n v e s t i s s e m e n t d o i v e n t ê t r e p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x » .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
( S i g n é ) N o t a i r e D o n a t i e n n e d ' H A R V E N G
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e " -
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5
t i E Q O S ç P + t S ~ ~ : a r ~ E L E
F
: 1 7 - 1 2 _ 2 0 2
T R I B U N A L D E C O P v t , ' . ï E ^ C . , C
D E T O t e e e t l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 3 3 9 , 4 6 1 D é n o m i n a t i o n
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
w f f l m u m n s . . . F . r
~
( e n e n t i e r ) : D O C T E U R V A N D A M M E P
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 2 0 7 9 2 7 *
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