06/12/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
D " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L E V I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 0 8 9 . 9 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D o c t e u r V E R B O O G E N
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u g r e f f e l e 2 6 N O V . 2 0 1 3
L . r , ~ . ~ ~ ~ º%~
G r e f f e I
k l k t M a r i t ÿ 4 y u y - ,
G r e f f i e r a s s u m é
1 1
( e n a b r é é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C i v i l e
S i è g e : 7 5 0 0 T o u r n a i , r u e C a m b r o n , 3 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e V i n c e n t V A N D E R C A M , à T e m p l e u v e , e n d a t e d u 2 2 n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e « D o c t e u r V E R B O O G E N » , a y a n t s o n s i è g e à 7 5 0 0 T o u r n a i , r u e C a m b r o n , 3 1 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 3 . 0 8 9 . 9 7 1 .
C o n s t i t u é e p a r a c t e d u N o t a i r e V i n c e n t V A N D E R C A M , s o u s s i g n é e n d a t e d u d i x - n e u f m a r s d e u x m i l c i n q , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e d i x - n e u f a v r i l s u i v a n t , s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 0 5 0 4 - 1 9 1 0 0 5 7 1 1 5 .
O U V E R T U R E D E L A S E A N C E
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x - s e p t h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r V E R B O O G E N M i c h e l C h a r l e s A l b e r t , p s y c h i a t r e , n é à E t t e r b e e k , l e h u i t m a i m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e ( N N 5 0 . 0 5 . 0 8 - 1 3 7 . 2 9 ) , é p o u x d e M a d a m e C è c i l e J A C Q U E T , d o m i c i l i é à 7 5 0 0 T o u r n a i , r u e C a m b r o n , 3 1 .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
E s t p r é s e n t l ' a s s o c i é u n i q u e d o n t , d ' a p r è s d é c l a r a t i o n s f a i t e s o u r e n s e i g n e m e n t s f o u r n i s , l ' i d e n t i t é , l a p r o f e s s i o n , l e d o m i c i l e a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s d o n t i l e s t p r o p r i é t a i r e , s o n t r e p r i s c i - a p r è s :
M o n s i e u r V E R B O O G E N M i c h e l C h a r l e s A l b e r t , p s y c h i a t r e , n é à E t t e r b e e k , l e h u i t m a i m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e ( N N 5 0 . 0 5 . 0 8 - 1 3 7 . 2 9 ) , é p o u x d e M a d a m e C é c i l e J A C Q U E T , d o m i c i l i é à 7 5 0 0 T o u r n a i , r u e C a m b r o n ,
3 1 .
P r o p r i é t a i r e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s
S o i t a u t o t a l : c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s
r e p r é s e n t a n t l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L e P r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e , s e l o n l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s . L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s ,
O R D R E D U J O U R
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i è r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e T R O I S C E N T T R E N T E - E T - U N M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 3 3 1 . 2 0 0 , - E u r o s ) , p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r o s ) à T R O I S C E N T Q U A R A N T E - N E U F M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ( 3 4 9 . 8 0 0 , - E u r o s ) , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e t r o i s c e n t t r e n t e - e t - u n m i l l e d e u x c e n t s e u r o s à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é a v e c l ' é m i s s i o n d e t r o i s m i l l e t r o i s c e n t d o u z e ( 3 . 3 1 2 ) p a r t s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , e t l i b é r é e s a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 E u r o s ) , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s , p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 1 C I R / 9 2 , i n t r o d u i t e p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s U N I Q U E M E N T p a r l e g é r a n t , M o n s i e u r M i c h e l V E R B O O G E N , p r é n o m m é , e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t e u r o s c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s , i n c o m b a n t à l a s o c i é t é e n r a i s o n d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s ' é l è v e à m i l l e n e u f c e n t s E u r o s ( 1 . 9 0 0 , - E u r o s ) .
2 ° R é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
3 ° M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e , e n y a p p o r t a n t l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e 6 p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à T R O I S C E N T Q U A R A N T E - N E U F M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ( 3 4 9 . 8 0 0 , - E u r o s ) , e t e s t d i v i s é e n t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - h u i t ( 3 . 4 9 8 ) p a r t s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 E u r o s ) c h a c u n e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - h u i t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , d o n t t o u t e s l e s p a r t s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , L a s o c i é t é a d e c e c h e f e t d è s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n u n c a p i t a l d e T R O I S C E N T Q U A R A N T E - N E U F M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ( 3 4 9 . 8 0 0 , - E u r o s ) .
L e c a p i t a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é d a n s l e s f o r m e s e t a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i . " .
4 ° P o u v o i r s : L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e p o i n t p a r p o i n t l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R S R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e T R O I S C E N T T R E N T E - E T - U N M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 3 3 1 . 2 0 0 , - E u r o s ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r o s ) à T R O I S C E N T Q U A R A N T E - N E U F M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ( 3 4 9 . 8 0 0 , - E u r o s ) , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n m o n t a n t d e T R O I S C E N T T R E N T E - E T - U N M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 3 3 1 . 2 0 0 , - E u r o s ) , p r é l e v é s u r l e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é e t p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e t r o i s c e n t d o u z e ( 3 . 3 1 2 ) p a r t s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , e t l i b é r é e s a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 E u r o s ) , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a - t e m p o r i s , p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
E l l e s s o n t a t t r i b u é e s à M o n s i e u r M i c h e l V E R B O O G E N , p r é n o m m é ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N .
L ' A s s e m b l é e r e q u i è r e l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à T R O I S C E N T Q U A R A N T E - N E U F M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ( 3 4 9 . 8 0 0 , - E u r o s ) . I l e s t d i v i s é e n t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - h u i t ( 3 . 4 9 8 ) p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - h u i t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . U n e a t t e s t a t i o n d u v e r s e m e n t s u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é r e s t e r a c i - a n n e x é e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e , l a m o d i f i c a t i o n a p p o r t é e à l ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s , t e l l e q u e p r é v u e a u p o i n t 3 ° d e l ' o r d r e d u j o u r .
" L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à T R O I S C E N T Q U A R A N T E - N E U F M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ( 3 4 9 . 8 0 0 , - E u r o s ) , e t e s t d i v i s é e n t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - h u i t ( 3 . 4 9 8 ) p a r t s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 E u r o s ) c h a c u n e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - h u i t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , d o n t t o u t e s l e s p a r t s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , L a s o c i é t é a d e c e c h e f e t d è s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n u n c a p i t a l d e T R O I S C E N T Q U A R A N T E - N E U F M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ( 3 4 9 . 8 0 0 ; E u r o s ) .
L e c a p i t a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é d a n s l e s f o r m e s e t a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i . " .
I l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
N o t a i r e V i n c e n t V A N D E R C A M
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s