26/11/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 7 1 1 4 *
D é p o s é
2 2 - 1 1 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 0 0 4 . 5 8 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D O M I N I Q U E B U Y S E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 5 2 2 T o u r n a i , R u e d e l a T e r r e à B r i q u e s ( M A R ) 3 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : R é g u l a r i s a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
N a t u r e d e s t i t r e s
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
P o u v o i r s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r V é r o n i q u e G R I B O M O N T , N o t a i r e a s s o c i é e r é s i d a n t à T o u r n a i , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e J e a n - L u c H A C H E Z & V é r o n i q u e G R I B O M O N T , N o t a i r e s a s s o c i é s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à T o u r n a i , T V A B E 0 8 6 6 . 5 2 3 . 8 6 3 R P M T o u r n a i , l e v i n g t e t u n n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e ( e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t ) q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e D O M I N I Q U E B U Y S E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 2 2 T o u r n a i , r u e d e l a T e r r e à B r i q u e s , 3 1 , Z I T o u r n a i - O u e s t . T V A B E 0 4 3 8 . 0 0 4 . 5 8 7 R P M T o u r n a i , a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s e t a m o d i f i é l e s a r t i c l e s 2 , 8 , 2 2 , 5 e t 6 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e :
1 . E l l e a d é c i d é d e r é g u l a r i s e r à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 7 5 2 2 T o u r n a i , r u e d e l a T e r r e à B r i q u e s , 3 1 , Z I T o u r n a i - O u e s t .
2 . E l l e a c o n s t a t é a u v u d u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , q u e t o u t e s l e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é s o n t d e v e n u e s n o m i n a t i v e s d e p u i s l e 1 4 j u i l l e t 2 0 0 8 e t c o m p t e t e n u d e c e t t e s i t u a t i o n e t d e l a l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r , a d é c i d é q u e l e s t i t r e s e n t i è r e m e n t l i b é r é s d e l a s o c i é t é s e r o n t d é s o r m a i s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s
3 . E l l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C I N Q C E N T C I N Q U A N T E H U I T M I L L E E U R O S p o u r l e p o r t e r d e S E P T A N T E M I L L E E U R O S à S I X C E N T V I N G T H U I T M I L L E E U R O S , p a r l a c r é a t i o n d e h u i t c e n t s e p t a n t e - c i n q a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 3 e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s , é m i s e s a u p r i x d e s i x c e n t t r e n t e - s e p t v i r g u l e s e p t c e n t q u a t o r z e e u r o s c h a c u n e , s o i t a u - d e s s u s d u p a i r c o m p t a b l e , o n t é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r a p p o r t s e n e s p è c e s e f f e c t u é s a u p r è s d e C B C B a n q u e .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a a t t e s t é l e d é p ô t d u c a p i t a l l i b é r é , c o n f o r m é m e n t a u c o d e d e s s o c i é t é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e n v e r t u d e l a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s d r o i t s d e n r e g i s t r e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
V é r o n i q u e G R I B O M O N T , n o t a i r e a s s o c i é e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2015
ÿþm a a V d o r e o r t . r
C o p i e â p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Q ) ( a e . e Q f t f 3 1 1 . 1 l L (
T r i b u n a l d e C o m m e r c e a b T o u r n a i
* 1 5 1 0 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1
t e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 0 0 4 5 8 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) D O M I N I Q U E B U Y S E
d é p o s é a u g r e f f e l e 0 , 9 A L L A 9 1 5
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e _ Z I T o u r n a i O u e s t , R u e d e l a T e r r e à B r i q u e s 3 1 à 7 5 2 2 B L A N D A I N ( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b i e t ( s ' l d e t ' a c t e : E x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d u C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 / 0 5 1 2 0 1 5
R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r s
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s s o n t r e n o u v e l é s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s c ' e s t - à - d i r e q u e c e s '
m a n d a t s p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 2 1 :
- M o n s i e u r D o m i n i q u e B U Y S E , d o m i c i l i é à 7 5 3 6 V A U L X , R u e C h e r r y 1
- M a d a m e V é r o n i q u e B U Y S E , d o m i c i l i é e à 7 5 0 3 F R O Y E N N E S , C h a u s s é e d e L a n n o y 3 0 A
- S A A R T B E T O N , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 7 5 2 2 B L A N D A I N , Z i T o u r n a i O u e s t , R u e d e l a T e r r e à
B r i q u e s 3 1 , r e p r é s e n t é e p a r M . D o m i n i q u e B U Y S E , d o m i c i l i é à 7 5 3 6 V A U L X , R u e C h e n y 7 .
L ' a s s e m b l é e p r é c i s e q u e c e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t p o u r t o u t e l e u r d u r é e .
A l ' u n a n i m i t é , t e C o n s e i l c o n f i r m e l e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n d e M . D o m i n i q u e B U Y S E p o u r t o u t e t a d u r é e d e s o n m a n d a t ,
L e C o n s e i l p r é c i s e q u e c e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t p o u r t o u t e s a d u r é e .
D o m i n i q u e 8 U Y S E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o r t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à - é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e