04/06/2014
ÿþM o d 2 . 1
( e n e n t i e r ) : D O M O V O I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; R u e d e l ' E c l u s e 2 1 , 6 0 0 0 C H A R L E R O I
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s l N o m i n a t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r s
R é u n i s e n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e 9 j a n v i e r 2 0 1 4 , l e s A d m i n i s t r a t e u r s o n t a c c e p t é , à l ' u n a n i m i t é , l a : d é m i s s i o n d e M o n s i e u r H u b e r t A L L A I N d e s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . I l r e s t e r a n é a n m o i n s A d m i n i s t r a t e u r .
P o u r l e r e m p l a c e r , M o n s i e u r L u c V a n s a s s e n b r o u c k e s t n o m m é A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . M o n s i e u r V a n s a s s e n b r o u c k é t a i t d é j à A d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
L u c V A N S A S S E N B R O U C K
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 I 1 , 1 1 1 1 1 1 e 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 . 3 0 8 . 5 3 8 D é n o m i n a t i o n
r -
e i b u n a l d e c o z r u n o r c e d o C h a r l e r o t
E n t r é . i e .
2 3 M A I 2 0 I h t
L e G g e f i e r
R é
M o
b .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 18.06.2014, DPT 16.07.2014 14312-0374-028
08/08/2014
ÿþ" ; A r
i I I
M a l 2 . 1
« L e . ( j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' w T r i b u n a l C e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
3 . 0 M I L , 2 0 1 / 1
L e e r t a f f l e r
1 1 1 1 1 1 8 1 1
H i l l
. . . .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 . 3 0 8 . 5 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O M O V O I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' E c l u s e 2 1 , 6 0 0 0 C H A R L E R O I
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n / N o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r
C o n f o r m é m e n t a u x r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d o n t d e r n i è r e s i g n a t u r e a e u l i e u l e 1 8 j u i n 2 0 1 4 , l e s A c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r M o n s i e u r B e r n a r d P A C O R Y a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e C H A M P A G N E , j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L u c V A N S A S S E N B R O U C K
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/11/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 2 . 1
R É
M c
* 1 3 1 7 1 2 2 1 * 1 1 1 1 1
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
3 1 O C T , 2 0 1 3
G r e f f e
l A ï ; r ¢ f i A r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 . 3 0 8 . 5 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O M O V O I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' E c l u s e 2 1 , 6 0 0 0 C H A R L E R O I
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s 1 N o m i n a t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r s
L o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 1 j u i n 2 0 1 3 , l e s a c t i o n n a i r e s o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s - M a d a m e C l a u d i n e C O G N E T e s t n o m m é e A d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e M a d a m e C h r i s t i n e M A S S O N . M o n s i e u r L a u r e n t G R I S P O U X e s t n o m m é A d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r G é r a r d C R O S .
C e s d e u x m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s ' c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 2 6 j u i n 2 0 1 3 , l e s a c t i o n n a i r e s o n t a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e : M o n s i e u r G é r a r d L E M O N N I E R d e s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r e t o n t d é c i d é d e l e r e m p l a c e r p a r M o n s i e u r G u y ° B F R N F E L D . L e m a n d a t d e M o n s i e u r B E R N F E L D v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d o n c a c t u e l l e m e n t c o m p o s é c o m m e s u i t :
P o u r l a c a t é g o r i e A :
- M o n s i e u r A l a i n R O S E N O E R ,
- M o n s i e u r C y p r i e n D E V I L L E R S ,
- M a d a m e M a r i e - C l a u d e D U R I E U X ,
P o u r l a c a t é g o r i e B :
- M o n s i e u r H u b e r t A L L A I N ,
- M o n s i e u r J e a n - P i e r r e L A N G E ,
- M o n s i e u r L u c V A N S A S S E N B R O U C K ,
- M o n s i e u r J e a n - P i e r r e C H A M P A G N E ,
- M a d a m e C l a u d i n e C O G N E T ,
- M o n s i e u r L a u r e n t G R I S P O U X ,
- M o n s i e u r G u y B E R N F E L D .
L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é « R S M I N T E R A U D I T » r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u i s L A P E R A L , e s t r e n o u v e l é p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s .
H u b e r t A L L A I N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.06.2013, DPT 25.07.2013 13345-0406-027
09/08/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é a m u i i i u m i u ~ i u i i ~ i ~ i 1 u
a u * 1 2 1 3 9 4 7 1 *
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 . 3 0 8 . 5 3 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O M O V O I
T R I B U N A L C O M M E R C E
t y 1 A R L E R O I - E N T R É L E
3 1 - 0 7 - 2 0 1 2
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e 1 ' E c l u s e , 2 1 - 6 0 0 0 C H A R L E R O I
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r é u n i l e 2 0 j u i n 2 0 1 2 :
L a s o c i é t é D O M O V O I a r e ç u l a n o t i f i c a t i o n d e d é m i s s i o n d e s q u a t r e a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r G é r a r d C R O S p o u r u n e d é m i s s i o n a u 1 0 o c t o b r e 2 0 1 1 ;
- M o n s i e u r E r i c C O U T A U D p o u r u n e d é m i s s i o n a u 1 3 a v r i l 2 0 1 2 ;
- M o n s i e u r J e a n - J a c q u e s D E L I L L E p o u r u n e d é m i s s i o n a u 2 5 m a i 2 0 1 2 ;
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , a p p r o u v e , à l ' u n a n i m i t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 6 . 1 d e s s t a t u t s , l a d é s i g n a t i o n p r o v i s o i r e , à c o m p t e r d e c e j o u r , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e " B " :
- d e M o n s i e u r G é r a r d L E M O N N I E R , d o m i c i l i é 1 r u e d e l a V e r r e r i e 7 5 0 0 4 P A R I S , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r E r i c C O U T A U D
- d e M o n s i e u r H u b e r t A L L A I N , d o m i c i l i é 1 5 r u e P a u l L e p l a t 7 8 1 6 0 M A R L Y L E R O I , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r J e a n - J a c q u e s D E L I L L E .
M o n s i e u r G é r a r d C R O S , n ' e s t q u a n t à l u i , p a s r e m p l a c é p o u r l ' i n s t a n t .
C e s n o m i n a t i o n s s e r o n t s o u m i s e s à l a r a t i f i c a t i o n d e l a p l u s p r o c h e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , a p p r o u v e , à l ' u n a n i m i t é , l a d é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r H u b e r t A L L A I N a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e l a s o c i é t é p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r J e a n - J a c q u e s D E L I L L E , d é m i s s i o n n a i r e d e s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e n d a t e d u 2 5 m a i 2 0 1 2 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e C h r i s t i n e M A S S O N , n o t i f i c a t i o n r e m i s e c e j o u r e n s é a n c e
M o n s i e u r H u b e r t A L L A I N ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 27.07.2012 12353-0351-028
18/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 13.07.2011 11292-0288-029
14/06/2011
ÿþ M a i 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I i j I l l I I I I l l 1 I I l l I I I l I H 1 1 1 1 1 1 !
* 1 1 0 8 7 7 6 0 '
R é s e i a u M o n i t b e l ç 1 I
N ° d ' e n t r e p r i s e : O B 1 7 . 3 0 8 . 5 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O M O V O I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' E c l u s e , 2 1 - 6 0 0 0 C H A R L E R O I
O b j e t d e l ' a c t e : R e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r p a r c o o p t a t i o n
E X T R A I T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N R E U N I L E 9 J U I L L E T 2 0 1 0 :
M o n s i d e u r J e a n - J a c q u e s D E L I L L E a n n o n c e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h a r l e s M A S S E q u i r e m e t s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d e D O M O V O I . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e P r o j e n o r q u i s ' e s t r é u n i l e 2 8 j u i n 2 0 1 0 p r o p o s e à D O M O V O I q u e M o n s i e u r E r i c C O U T A U D l e r e m p l a c e . I l " p o u r r a ê t r e c o o p t é e t r a t i f i é l o r s d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e e n 2 0 1 1 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n m a r q u e s o n a c c o r d s u r c e t t e p r o p o s i t i o n .
J e a n - J a c q u e s D E L I L L E
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 22.12.2015, DPT 23.12.2015 15701-0459-031
01/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 11.08.2016, DPT 25.08.2016 16486-0325-029