10/10/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 4 3 0 9 1 9 8 *
D é p o s é
0 8 - 1 0 - 2 0 1 4
G r e f f e
0 5 6 3 7 7 9 9 3 5
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
D r . A n D e m a n n e f r o l o o g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D u n a c t e r e ç u p a r d e v a n t m o i , M a î t r e M a r c S O B R I E , n o t a i r e a s s o c i é à Z w a l m , l e 2 o c t o b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u a é t é c o n s t i t u é e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D r . A n D e m a n n e f r o l o o g , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 8 8 0 F l o b e c q , P a i l l a r t 1 B , q u e l l e a p o u r f o n d a t r i c e M a d a m e D E M A N A n M a r l e e n P a u l e t t e ( N N 7 3 . 0 2 . 1 2 - 0 3 2 . 8 8 ) , n é e à G e n t l e 1 2 f é v r i e r 1 9 7 3 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 7 8 8 0 F l o b e c q , P a i l l a r t 1 / B
N O M e t F O R M E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « D r . A n D e m a n n e f r o l o o g » .
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e , s i t e s I n t e r n e t e t a u t r e s d o c u m e n t s , s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e o u n o n , é m a n a n t d e l a s o c i é t é d o i v e n t c o n t e n i r l e s i n d i c a t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é ;
2 ° l a f o r m e , e n e n t i e r ( « s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » ) o u e n a b r é g é ( « S C S P R L » ) , r e p r o d u i t s l i s i b l e m e n t e t p l a c é s i m m é d i a t e m e n t a v a n t o u a p r è s l e n o m d e l a s o c i é t é ;
3 ° l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é ;
4 ° l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ;
5 ° l e t e r m e « r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » o u l ' a b r é v i a t i o n « R P M » , s u i v i d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l .
S I È G E
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 7 8 8 0 F l o b e c q , P a i l l a r t 1 B .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e l o c a l i t é d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u e n W a l l o n i e p a r d é c i s i o n d u o u d e s g é r a n t s r é g u l i è r e m e n t p u b l i é e a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e , a p r è s i n f o r m a t i o n d u C o n s e i l P r o v i n c i a l c o m p é t e n t d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u c a b i n e t s , a p r è s a c c e p t a t i o n d u C o n s e i l P r o v i n c i a l c o m p é t e n t d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s e t e n t e n a n t c o m p t e d e s r è g l e s d e l a d é o n t o l o g i e m é d i c a l e , e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e .
L e m é d e c i n - a s s o c i é p e u t é t a b l i r u n s e c o n d c a b i n e t , m o y e n n a n t l a c c o r d p r é a l a b l e d u C o n s e i l p r o v i n c i a l d e l O r d r e d e s m é d e c i n s . U n e f o i s c e t a c c o r d o b t e n u , l a s o c i é t é p e u t f a i r e l e n é c e s s a i r e à c e t e f f e t p a r d é c i s i o n d e s o n o r g a n e c o m p é t e n t .
O B J E T
E n B e l g i q u e , à t i t r e p r i n c i p a l , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , l a p r a t i q u e d e l a m é d e c i n e p a r l e m é d e c i n - a s s o c i é d a n s l e d o m a i n e d e l a n é p h r o l o g i e , e t c e , p a r l e s e u l a s s o c i é , c o m p t e t e n u d e l a D é o n t o l o g i e m é d i c a l e .
T o u s l e s r e v e n u s r é s u l t a n t d e l a c t i v i t é m é d i c a l e e x e r c é e s o n t p e r ç u s p o u r e t p a r l a s o c i é t é , d e m ê m e q u e t o u t e s l e s d é p e n s e s i n h é r e n t e s à l a d i t e a c t i v i t é m é d i c a l e s o n t s u p p o r t é e s p a r l a s o c i é t é . L a s s o c i é e x e r c e l e n t i è r e t é d e s o n a c t i v i t é d a n s l e c a d r e d e l a s o c i é t é .
C e c i c o m p r e n d :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
P a i l l a r t 1 b t e B
7 8 8 0 F l o b e c q
C o n s t i t u t i o n
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B
- l a m i s e s u r p i e d d e s e r v i c e s g é n é r a u x e t , e n p a r t i c u l i e r , d u n s e c r é t a r i a t m é d i c a l , d i r e c t e m e n t u t i l e s o u n é c e s s a i r e s à l e x e r c i c e d e l a c t i v i t é s u s m e n t i o n n é e ;
- l a c q u i s i t i o n , l a l o c a t i o n e t / o u l e l e a s i n g d a p p a r e i l m é d i c a l e t d e t o u t e s l e s c o m m o d i t é s y a f f é r e n t e s , e n b r e f d u n e i n f r a s t r u c t u r e m a t é r i e l l e c o m p l è t e e n l i e n d i r e c t a v e c l a c t i v i t é s u s m e n t i o n n é e a f i n d e l a m e t t r e à l a d i s p o s i t i o n d u m é d e c i n - a s s o c i é ;
- l a c r é a t i o n d e p o s s i b i l i t é s p e r m e t t a n t a u m é d e c i n - a s s o c i é d e c o n t i n u e r à s e p e r f e c t i o n n e r d a n s l a d i s c i p l i n e m é d i c a l e p r é c i t é e , e t c e , a f i n d e f a v o r i s e r u n e p r a t i q u e m é d i c a l e d e t r è s h a u t e q u a l i t é ;
- l a t r a n s m i s s i o n d i n f o r m a t i o n s e t / o u d e n s e i g n e m e n t e n m a t i è r e d e n é p h r o l o g i e e t c e , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , s a n s q u e c e l a n e p u i s s e p r e n d r e l a f o r m e d u n e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e c o m p l é m e n t a i r e .
S a n s p o r t e r p r é j u d i c e à l a D é o n t o l o g i e m é d i c a l e , l a s o c i é t é p e u t , d a n s l e c a d r e d u n e g e s t i o n n o r m a l e d e b o n p è r e d e f a m i l l e , d o n n e r u n e a f f e c t a t i o n à s e s b é n é f i c e s r é s e r v é s d e q u e l q u e n a t u r e q u e l l e s o i t .
L a s o c i é t é p e r ç o i t d i r e c t e m e n t l e s h o n o r a i r e s q u i l u i s o n t d u s e t c e , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e . E l l e p e u t p r e n d r e p a r t à t o u t e s e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , m a i s n e p o u r r a e n a u c u n c a s c o n c l u r e d e s c o n t r a t s q u e l e s m é d e c i n s n e p e u v e n t p a s n o n p l u s c o n c l u r e a v e c d a u t r e s m é d e c i n s o u d e s t i e r s .
L e s c o n t r a t s q u e l a s o c i é t é s o u h a i t e r a i t c o n c l u r e a v e c d a u t r e s m é d e c i n s o u d e s t i e r s d o i v e n t ê t r e s o u m i s a u p r é a l a b l e a u C o n s e i l p r o v i n c i a l d e l O r d r e d e s m é d e c i n s .
L a s o c i é t é p e u t p a r t i c i p e r à d e s a s s o c i a t i o n s d e f r a i s o u d e s s o c i é t é s d e m o y e n s d e m é d e c i n s . L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t ê t r e m e m b r e d u n e a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f d e m é d e c i n s . T o u t c e c i c o m p t e t e n u d e l a D é o n t o l o g i e m é d i c a l e e t a p r è s a p p r o b a t i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l p r o v i n c i a l d e l O r d r e d e s m é d e c i n s .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t a c c e s s o i r e : l e p l a c e m e n t o u l i n v e s t i s s e m e n t d e s e s m o y e n s , m ê m e c e u x f i n a n c é s p a r d e s e m p r u n t s , à l a c o n d i t i o n e x p r e s s e d e n e p a s m o d i f i e r l a n a t u r e c i v i l e d e l a s o c i é t é . C e l a i m p l i q u e n o t a m m e n t q u e l a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u s t y p e s d i n v e s t i s s e m e n t e t d e p l a c e m e n t , c o m m e p a r e x e m p l e l a c h a t , l a l o c a t i o n e t l a c o n s t r u c t i o n d e b â t i m e n t s , s a n s q u e c e l a n e p u i s s e p r e n d r e l a f o r m e d u n e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e c o m p l é m e n t a i r e .
L e s d é c i s i o n s e n m a t i è r e d i n v e s t i s s e m e n t d o i v e n t ê t r e p r i s e s à l u n a n i m i t é d e s v o i x .
D U R É E
L a p r é s e n t e s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , s a u f l e c a s d e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e , à p a r t i r d u j o u r o ù e l l e a c q u i e r t l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s e t i n d i v i s i b l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . C e s p a r t s , q u i n e p e u v e n t ê t r e d o n n é e s e n g a r a n t i e , s o n t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s p a r M a d a m e A n D e m a n , p r é n o m m é e .
S O U S C R I P T I O N L I B E R A T I O N .
L e c a p i t a l s o c i a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e p a i r c o m p t a b l e s ' é l è v e à c e n t e u r o s ( ¬ 1 0 0 ) p a r p a r t s o c i a l e .
L e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t t o u t e s s o u s c r i t e s a u p a i r e t e n e s p è c e s p a r l e f o n d a t e u r , r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , s o i t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . L e f o n d a t e u r d é c l a r e e t r e c o n n a î t q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e d e u x / t i e r s , d e s o r t e q u e l a s o m m e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) s e t r o u v e à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
L a t o t a l i t é d e l a p p o r t e n e s p è c e s a é t é v e r s é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s , à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B N P P a r i b a s F o r t i s .
G E R A N C E
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t t o u j o u r s r é v o c a b l e p a r e l l e .
C o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s d e l a d é o n t o l o g i e m é d i c a l e , l a f o n c t i o n d e g é r a n t a u n e d u r é e d é t e r m i n é e e t e s t r é m u n é r é e . L a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n a t i o n f i x e l a d u r é e e t l a r é m u n é r a t i o n d u m a n d a t . L e m a n d a t p e u t ê t r e r e c o n d u i t . L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p r e n d q u u n a s s o c i é , c e l u i - c i e s t n o m m é g é r a n t p o u r l a d u r é e d e s o n a c t i v i t é m é d i c a l e . E n c a s d e p l u r a l i t é d a s s o c i é s , l e m a n d a t s e r a r a m e n é à s i x a n s r e n o u v e l a b l e .
D è s l o r s q u i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s , l a r é m u n é r a t i o n d u m a n d a t d e g é r a n t n e p e u t ê t r e a l l o u é e a u d é t r i m e n t d u n o u d e p l u s i e u r s a s s o c i é s e t s o n m o n t a n t d o i t c o r r e s p o n d r e à d e s p r e s t a t i o n s d e g e s t i o n r é e l l e m e n t e f f e c t u é e s .
L e g é r a n t a l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a L o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
- s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
I l r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t .
I l a t o u s l e s p o u v o i r s d ' a g i r s e u l p o u r e t a u n o m d e l a s o c i é t é .
D a n s t o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , l a s i g n a t u r e d u g é r a n t d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a q u a l i t é e n l a q u e l l e i l a g i t .
E t a n t e n t e n d u q u e s e u l s l e s a c t e s s a n s p o r t é e m é d i c a l e p e u v e n t ê t r e d é l é g u é s à u n m a n d a t a i r e n o n m é d e c i n , c h a q u e g é r a n t p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é l é g u e r s o i t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e n c e c o m p r i s p o u v o i r d e r e c e v o i r t o u s p l i s r e c o m m a n d é s , a s s u r é s o u a u t r e s , s o i t c e r t a i n s p o u v o i r s s p é c i a u x p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à t e l l e p e r s o n n e a s s o c i é e q u ' i l d é s i g n e r a ; c e s d é l é g a t i o n s n e p o u r r o n t ê t r e a c c o r d é e s p o u r u n e d u r é e d e p l u s d ' u n a n q u e m o y e n n a n t a c c o r d d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l a q u e l l e i n d i q u e r a l ' é t e n d u e d e s p o u v o i r s d é l é g u é s e t l e u r d u r é e ; m o y e n n a n t c e t a c c o r d d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e g é r a n t d é l é g u a n t s e r a d é c h a r g é d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é à r a i s o n d e s s u i t e s d e c e t t e d é l é g a t i o n .
C O N T R O L E
L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é d e v r a ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s d è s q u e l e s c r i t è r e s l é g a u x l ' i m p o s e r o n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t é g a l e m e n t d é c i d e r d e c o n f i e r l e s o p é r a t i o n s d e c o n t r ô l e à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s b i e n q u e l a s o c i é t é n e r é p o n d e p a s e n c o r e a u x c r i t è r e s l é g a u x r e n d a n t c e t t e n o m i n a t i o n o b l i g a t o i r e .
A u c a s o ù i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é a , n o n o b s t a n t t o u t e s t i p u l a t i o n c o n t r a i r e d e s s t a t u t s , i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e i n c o m b e à l a s o c i é t é l o r s q u ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
E n c e s c a s , l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é . R E M U N E R A T I O N
L e s f o n c t i o n s d u c o m m i s s a i r e , s ' i l e n e s t n o m m é , s e r o n t r é m u n é r é e s .
L e m o n t a n t d e c e s r é m u n é r a t i o n s , i m p u t a b l e s s u r l e s f r a i s g é n é r a u x , s e r a f i x é p a r l e s a s s o c i é s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
I l s e r a t e n u a n n u e l l e m e n t u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e f é v r i e r à v i n g t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l , e n c e c a s c e t e n d r o i t s e r a i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e 3 0 s e p t e m b r e .
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e , l e g é r a n t d r e s s e r a u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i r a l e s c o m p t e s a n n u e l s q u i c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t .
L e g é r a n t d o i t s e c o n f o r m e r a e n o u t r e a u x a r t i c l e s 9 2 , 9 4 à 9 6 , 9 8 , 1 0 0 à 1 0 2 , 1 0 4 à 1 0 5 e t 1 4 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
S ' i l e s t n o m m é u n c o m m i s s a i r e , c o m m e i l e s t p r é v u à l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s , l e s d i t s c o m p t e s s e r o n t r e m i s a u c o m m i s s a i r e q u i l e s a d r e s s e r a a v e c s o n r a p p o r t a u x a s s o c i é s e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C e l l e - c i s t a t u e r a s u r l ' a d o p t i o n d u b i l a n e t s e p r o n o n c e r a p a r u n v o t e s p é c i a l a p r è s a d o p t i o n s u r l a d é c h a r g e d e s g é r a n t s e t d u c o m m i s s a i r e .
R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S
L e s h o n o r a i r e s s o n t p e r ç u s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e r a c h a q u e a n n é e d e l ' a f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e n e t , d é d u c t i o n f a i t e d e s c h a r g e s l é g a l e s , e l l e l e p o r t e r a s o i t à u n c o m p t e d e r é s e r v e s o u l e d i s t r i b u e r a s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e s o u a u t r e m e n t , s o u s r é s e r v e d e s s t i p u l a t i o n s d e s a r t i c l e s 2 8 3 à 2 8 5 , 3 1 9 à 3 2 0 e t 3 2 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s r é s u l t a n t s d u b i l a n a p p r o u v é , c o n s t i t u e r a l e b é n é f i c e n e t d e l e x e r c i c e d e l a s o c i é t é s u r l e q u e l s e r o n t p r é l e v é s 5 % a u m o i n s , p o u r c o n s t i t u e r u n f o n d d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ê t r e o b l i g a t o i r e , d è s q u e l e d i t f o n d a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . D e s r é s e r v e s e x c e p t i o n n e l l e s j u s t i f i é e s e t d é c i d é e s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r o n t ê t r e c o n s t i t u é e s , e n r e s p e c t a n t l e s d i r e c t i v e s d u C o n s e i l N a t i o n a l d e l O r d r e d e s M é d e c i n s .
L ' i m p o r t a n c e d e l a r é s e r v e d o i t c o ï n c i d e r a v e c l ' o b j e t s o c i a l e t n e p e u t d i s s i m u l e r d e s b u t s s p é c u l a t i f s o u c o m p r o m e t t r e l e s i n t é r ê t s d e c e r t a i n s a s s o c i é s . L a f i x a t i o n d ' u n e r é s e r v e c o n v e n t i o n n e l l e r e q u é r a n t t o u j o u r s l ' a c c o r d u n a n i m e d e s a s s o c i é s .
L a r é s e r v e n ' e x c é d e r a p a s u n m o n t a n t n o r m a l p o u r f a i r e f a c e a u x i n v e s t i s s e m e n t s f u t u r s . C o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s d e l a d é o n t o l o g i e m é d i c a l e , l ' a s s o c i é n e r e t i r e r a q u ' u n i n t é r ê t n o r m a l d e s c a p i t a u x i n v e s t i s .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u o u d e s g é r a n t s , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r e t , à d é f a u t , p a r d e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e l i q u i d a t e u r d e v r a s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n m é d e c i n p o u r l a g e s t i o n d e s d o s s i e r s m é d i c a u x , l e s q u e s t i o n s i m p l i q u a n t l e s e c r e t m é d i c a l o u l e s a c t e s q u i r e l è v e n t d e l e x e r c i c e d e l a m é d e c i n e ( a r t i c l e 1 6 2 d u C o d e d e D é o n t o l o g i e m é d i c a l e ) .
1 . - S i p a r s u i t e d e p e r t e s , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e r é u n i e d a n s u n d é l a i d e d e u x m o i s m a x i m u m à d a t e r d u m o m e n t o ù l a p e r t e a é t é c o n s t a t é e o u a u r a i t d û l ' ê t r e , e n v e r t u d e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s , a u x f i n s d e d é l i b é r e r , d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , s u r l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é o u s u r d ' a u t r e s m e s u r e s a n n o n c é e s à l ' o r d r e d u j o u r .
L a g é r a n c e j u s t i f i e r a s e s p r o p o s i t i o n s d a n s u n r a p p o r t s p é c i a l t e n u à l a d i s p o s i t i o n d e s a s s o c i é s , q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
2 . - S i p a r s u i t e d e p e r t e s , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s
( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) , t o u t i n t é r e s s é p e u t d e m a n d e r a u T r i b u n a l , l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
R E P A R T I T I O N
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e m o n t a n t l i b é r é d e s
p a r t s s o c i a l e s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s e n u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r à
l a r é p a r t i t i o n , r é t a b l i r o n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r p i e d d ' é g a l i t é , s o i t p a r d e s a p p e l s
d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s
p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t ,
c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s d e l a d é o n t o l o g i e m é d i c a l e .
D R O I T C O M M U N
P o u r l e s o b j e t s n o n e x p r e s s é m e n t r é g l é s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e f o n d a t e u r d é c l a r e s e r é f é r e r à l a
L o i o r g a n i q u e d e s s o c i é t é s p r i v é e s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t à c e l l e s q u i l ' o n t m o d i f i é e p a r l a s u i t e ,
a i n s i q u a u x r è g l e s d e l a d é o n t o l o g i e m é d i c a l e .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l :
P a r e x c e p t i o n l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e p r e m i e r j u i n 2 0 1 4 , e t a u p l u s t ô t l e j o u r o ù l a
s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t s e c l ô t u r e r a l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 5 .
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e :
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n 2 0 1 6 , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S .
L e f o n d a t e u r a e n o u t r e d é c i d é :
a ) d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à : u n ;
b ) d e n o m m e r à c e t t e f o n c t i o n : M a d a m e A n D e m a n , p r é n o m m é e , q u i d é c l a r e a c c e p t e r e t c o n f i r m e r e x p r e s s é m e n t q u ' i l n ' e s t p a s f r a p p é d ' u n e d é c i s i o n o u d u n e m e s u r e q u i s ' y o p p o s e ;
c ) d e f i x e r l e m a n d a t d u g é r a n t p o u r l a d u r é e d e s o n a c t i v i t é m é d i c a l e ;
d ) q u e l e m a n d a t d u g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ; e t
e ) d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
P r o c u r a t i o n .
L e f o n d a t e u r c o n s t i t u e p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n : l a S A « F i s c a a l B u r o
G h e s q u i è r e » , a y a n t s o n s i è g e à 8 8 0 0 R o u l e r s , M e e n s e s t e e n w e g 4 0 1 , à q u i i l c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
a u x f i n s d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u s e r v i c e d u
R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s , e t à s o n i n s c r i p t i o n à l a T . V . A .
( S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
L e n o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l a c t e d e c o n s t i t u t i o n
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .