05/06/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 3 3 2 . 5 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D R E A M W A L L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e J u l e s D e s t r é e , 5 2 , B - 6 0 0 1 M a r c i n e l l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e P a c t e : D é m i s s i o n s N o m i n a t i o n s - P o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a R é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 9 . 1 2 . 2 0 1 2 .
I - D é m i s s i o n d u P r é s i d e n t e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u P r é s i d e n t
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e à P u n a n i m i t é d e l a d é m i s s i o n d e M . C l a u d e d e S a i n t V i n c e n t d e s e s f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t e t d é c i d e d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t , M . J e a n - P a u l P h i l i p p o t d o m i c i l i é P l a c e d e l a V i e i l l e H a l l e a u x B l é s , 3 B - 1 1 5 0 B r u x e l l e s , e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t , s u r p r é s e n t a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e A .
I I - D é m i s s i o n d e I ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e à l ' u n a n i m i t é d e l a d é m i s s i o n d e M . J e a n - P a u l P h i l i p p o t d e s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d é c i d e d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t , M . O l i v i e r P e r r a r d d o m i c i l i é 3 6 , r u e P e r r o n e t 9 2 2 0 0 N e u i l l y s u r S e i n e , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s u r p r é s e n t a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e B .
M . O l i v i e r P E R R A R D e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s .
H I - M o d i f i c a t i o n d u r è g l e m e n t s u r l e s p o u v o i r s e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e s u i t e à l ' e n t r é e d a n s l e c a p i t a l d e n o u v e a u x a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e C e t l a n o m i n a t i o n d e t r o i s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e C , i l a é t é d é c i d é d e m o d i f i e r l e r è g l e m e n t s u r l e s p o u v o i r s e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u C o m i t é d e d i r e c t i o n .
I l s o u m e t a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l e p r o j e t d e r è g l e m e n t f i x a n t l e s c o m p é t e n c e s e t l e s p r i n c i p e s d e f o n c t i o n n e m e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n .
A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é d é c i d e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s d ' a r r ê t e r a i n s i q u ' i l s u i t l e R è g l e m e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
~ _ 1 M
~ ~ l ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 8 4 4 6 3 *
R é S E a t M o n i b e l t
i u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e 2 7 M A I 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R E G L E M E N T D U C O M I T E D E D I R E C T I O N
1 - R ô l e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
L e C o m i t é d e D i r e c t i o n e s t u n o r g a n e d é c i s i o n n e l à r e s p o n s a b i l i t é e t f o n c t i o n n e m e n t c o l l é g i a u x .
S o n r ô l e e s t d ' a s s u r e r l a g e s t i o n d e l ' e n t r e p r i s e e t d ' e n f a i r e r a p p o r t a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
2 - R e s p o n s a b i l i t é s d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
L e s p o u v o i r s d e g e s t i o n d u C o m i t é d e D i r e c t i o n , c o m p r e n n e n t , n o t a m m e n t :
" L a g e s t i o n o p é r a t i o n n e l l e d a n s t o u s l e s d o m a i n e s ( p r o d u c t i o n , f a b r i c a t i o n , c o m m e r c i a l , d i s t r i b u t i o n , r e l a t i o n s h u m a i n e s , f i n a n c i e r , a d m i n i s t r a t i f ) ; c e t t e r e s p o n s a b i l i t é c o m p o r t e n o t a m m e n t :
o L a m i s e e n o e u v r e d e d é c i s i o n s e t d i r e c t i v e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a u q u e l i l r e n d c o m p t e d e s m e s u r e s p r i s e s e t d e s r é s u l t a t s o b t e n u s ;
o L a c o m m u n i c a t i o n f i n a n c i è r e ;
o L a g e s t i o n d e I ' e n d e t t e m e n t f i n a n c i e r d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 5 d e l a c o n v e n t i o n d ' a c t i o n n a i r e s , c ' e s t - à - d i r e p o u r d e s m o n t a n t s i n f é r i e u r s à 5 0 . 0 0 0 E ;
o L ' é I a b o r a t i o n d e s s c h é m a s d e f i n a n c e m e n t l i é s a u x p r o j e t s d ' i n v e s t i s s e m e n t ;
o L ' o r g a n i s a t i o n e t l a g e s t i o n d e s f o n c t i o n s d e s u p p o r t , t e I I e s q u e :
" L e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , y c o m p r i s l e r e c r u t e m e n t , l a f o r m a t i o n e t l a r é m u n é r a t i o n d u p e r s o n n e l e m p l o y é p a r l a S o c i é t é ;
% L e s m a t i è r e s j u r i d i q u e s e t f i s c a l e s ( y c o m p r i s l e s l i t i g e s e n c e s m a t i è r e s ) ;
" L e r e p o r t i n g f i n a n c i e r ;
" L e c o n t r ô l e d e g e s t i o n ;
" L a c o m m u n i c a t i o n i n t e r n e e t e x t e r n e .
" L a p r o p o s i t i o n a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e t o u t e s I e s a c t i o n s à m e n e r e t m e s u r e s à p r e n d r e a f i n d ' a s s u r e r à l ' e n t r e p r i s e u n e g e s t i o n d y n a m i q u e , e f f i c a c e e t s a i n e d a n s l a m e s u r e o ù c e l a d o i t e n t r a î n e r d e s i n v e s t i s s e m e n t s o u d e s c o û t s n o n b u d g é t é s e t d e s m o d i f i c a t i o n s i m p o r t a n t e s d a n s I ' o r g a n i s a t i o n .
" L ' é l a b o r a t i o n , l a p r é p a r a t i o n e t l a p r é s e n t a t i o n d e p r o p o s i t i o n a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d a n s t o u t e m a t i è r e r e l e v a n t d e s a c o m p é t e n c e .
" L e p o u v o i r d ' a g i r e n j u s t i c e , d e t r a n s i g e r e t d e c o m p r o m e t t r e .
3 - C o m p o s i t i o n d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
C e C o m i t é d e D i r e c t i o n s e r a c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s m i n i m u m e t m a x i m u m q u a t r e ( 4 ) m e m b r e s , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n d e l a s o c i é t é .
L e s m e m b r e s d u C o m i t é d e D i r e c t i o n s o n t d é s i g n é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t p o u r u n m a n d a t d e t r o i s a n s . C e m a n d a t e s t r e n o u v e l a b l e ,
L e D i r e c t e u r G é n é r a l d e L A S O C I E T E e s t m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
u n ( 1 ) m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n e s t d é s i g n é p a r m i l e s c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r l e s A d m i n i s t r a t e u r s d e l a c a t é g o r i e A .
u n ( 1 ) m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n e s t d é s i g n é p a r m i l e s c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r l e s A d m i n i s t r a t e u r s d e l a c a t é g o r i e B .
r
" 5 , L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s A d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e C a u r o n t l e d r o i t d e n o m m e r u n m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n . S ' i l s n ' o n t p a s f a i t u s a g e d e c e d r o i t , i l s a u r o n t l a p o s s i b i l i t é d ' a v o i r u n p o s t e d ' o b s e r v a t e u r a u s e i n d u C o m i t é d e D i r e c t i o n d e l a S o c i é t é . E n c e t t e q u a l i t é d ' o b s e r v a t e u r a u C o m i t é d e D i r e c t i o n , i l s s e r o n t d è s l o r s c o n v o q u é s s e l o n l e s m ê m e s r è g l e s e t e n a p p l i c a t i o n d e s m ê m e s p r i n c i p e s q u e l e s m e m b r e s e f f e c t i f s d e c e C o m i t é . I l s r e c e v r o n t , d a n s l a m e s u r e d u p o s s i b l e a u m o i n s h u i t j o u r s ( 1 5 j o u r s e n j u i l l e t e t a o û t ) a v a n t l a r é u n i o n d u C o m i t é , t o u s d o c u m e n t s e t r e n s e i g n e m e n t s u t i l e s . D e m a n i è r e g é n é r a l e , i l e s t p a r a i l l e u r s c o n v e n u q u e l e s o b s e r v a t e u r s r e c e v r o n t l e s m ê m e s i n f o r m a t i o n s q u e c e l l e s c o m m u n i q u é e s a u x m e m b r e s e f f e c t i f s d u C o m i t é d e D i r e c t i o n e t s e r o n t t e n u s a u m ê m e d e v o i r d e c o n f i d e n t i a l i t é e t d e r é s e r v e q u e c e s m e m b r e s e f f e c t i f s .
4 - L e P r é s i d e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
L e s r e s p o n s a b i l i t é s d u P r é s i d e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n s o n t l e s s u i v a n t e s :
" P r é s i d e r , d i r i g e r e t o r g a n i s e r l e b o n f o n c t i o n n e m e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n ;
" D o n n e r d i r e c t i o n , s o u t i e n e t c o n s e i l s a u x a u t r e s m e m b r e s d u C o m i t é d e D i r e c t i o n d a n s l ' e x é c u t i o n d e l e u r s r e s p o n s a b i l i t é s o p é r a t i o n n e l l e s i n d i v i d u e l l e s ;
" F a i r e r a p p o r t a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s u r l e s p r i n c i p a l e s i n i t i a t i v e s e t d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e C o m i t é d e D i r e c t i o n d a n s l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s ;
" P r é p a r e r a v e c l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l ' o r d r e d u j o u r d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t e x a m i n e r a v e c l u i t o u t e s q u e s t i o n s e n t o u s d o m a i n e s p o u r i n f o r m a t i o n e t o r i e n t a t i o n n é c e s s a i r e s à l a b o n n e h a r m o n i e e n t r e l e C o m i t é d e D i r e c t i o n e t l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
5 - F o n c t i o n n e m e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
a ) P l a n n i n g , o r d r e d u j o u r e t p a r t i c i p a t i o n a u x r é u n i o n s d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
L e C o m i t é d e D i r e c t i o n s e r é u n i t , s u r c o n v o c a t i o n d e s o n P r é s i d e n t , a u m o i n s u n e f o i s t o u s l e s d e u x m o i s . L e C o m i t é d e D i r e c t i o n p e u t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , ê t r e c o n v o q u é à t o u t a u t r e m o m e n t p a r l e P r é s i d e n t o u s i d e u x m e m b r e s a u m o i n s e n e x p r i m e n t l e s o u h a i t .
L e C o m i t é d e D i r e c t i o n d é l i b é r e r a s u r b a s e d e s d o s s i e r s c o n t e n a n t t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s n é c e s s a i r e s a u x p r i s e s d e d é c i s i o n , d o n t c h a q u e m e m b r e a u r a r e ç u a u p r é a l a b l e u n e x e m p l a i r e .
L e C o m i t é d e D i r e c t i o n p o u r r a i n v i t e r à s e s r é u n i o n s t o u t e p e r s o n n e d o n t i l e s t i m e r a l a p r é s e n c e u t i l e .
S u r d e m a n d e d e c h a c u n d e s e s m e m b r e s , l e s p o i n t s à d i s c u t e r l o r s d ' u n e r é u n i o n s o n t i n s c r i t s à l ' o r d r e d u j o u r j u s q u ' à l a v e i l l e d e l a r é u n i o n a u p l u s t a r d à m i d i .
b ) D é l i b é r a t i o n
L e C o m i t é d e D i r e c t i o n f o n c t i o n n e d e m a n i è r e c o l l é g i a l e e t s e s d é c i s i o n s s e p r e n n e n t p a r c o n s e n s u s d e s e s m e m b r e s q u i e n p a r t a g e n t c o l l é g i a l e m e n t l a r e s p o n s a b i l i t é . H o r m i s l e s c a s d ' u r g e n c e , l e C o m i t é d e D i r e c t i o n n e p e u t d é l i b é r e r s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s n ' e s t p a s p r é s e n t e . L e c a s é c h é a n t , l e P r é s i d e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n p e u t , à s o n i n i t i a t i v e o u à l a d e m a n d e d e d e u x a u t r e s m e m b r e s , s o u m e t t r e a u v o t e l a q u e s t i o n d é b a t t u e , L a d é c i s i o n e s t a l o r s p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e t o u s l e s m e m b r e s p r é s e n t s . E n a b s e n c e d ' u n a n i m i t é , l a q u e s t i o n e s t s o u m i s e à l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c ) P r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n
I l e s t é t a b l i d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s r é u n i o n s d u C o m i t é d e D i r e c t i o n . C e u x - c i r e p r e n n e n t l e s d i f f é r e n t s p o i n t s d e v u e e x p r i m é s e n c o u r s d e s é a n c e , a i n s i q u e l a p o s i t i o n f i n a l e a d o p t é e p a r l e C o m i t é d e D i r e c t i o n .
L e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l e P r é s i d e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n s o n t t e n u s à l a d i s p o s i t i o n d e s m e m b r e s d u C o m i t é d e D i r e c t i o n .
d ) R a p p o r t d ' a c t i v i t é s
A c h a q u e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l e P r é s i d e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n f a i t r a p p o r t c o n c e r n a n t l e s a s p e c t s i m p o r t a n t s d e l a g e s t i o n a u C o n s e i l . L e P r é s i d e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n f o u r n i r a e n c o n t i n u a u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t o u t e i n f o r m a t i o n s i g n i f i c a t i v e p o r t a n t s u r u n e d e s m a t i è r e s é n u m é r é e s c i - d e s s o u s e t e n f e r a r a p p o r t a u C o n s e i l à c h a c u n e d e s e s r é u n i o n s ;
" L e s d é v e l o p p e m e n t s a f f e c t a n t l e s a c t i v i t é s d e l a S o c i é t é e t l e s m o d i f i c a t i o n s d e s o n c o n t e x t e s t r a t é g i q u e ;
" L e s p r é v i s i o n s e t l e s r é s u l t a t s f i n a n c i e r s d e l a S o c i é t é , a i n s i q u ' u n e é v a l u a t i o n d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a S o c i é t é ;
" L e s p r i n c i p a u x l i t i g e s a c t u e l s o u p o t e n t i e l s c o n c e r n a n t l a S o c i é t é ;
" L e f o l l o w - u p r é g u l i e r d e t o u t e s q u e s t i o n s r e l e v a n t d e s c o m p é t e n c e s d u C o n s e i l .
e ) P r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n à p r e n d r e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
ï . P h a s e p r é p a r a t o i r e C o m i t é d e D i r e c t i o n
L e C o m i t é d e D i r e c t i o n a n a l y s e , d é b a t e t é l a b o r e l e s d o s s i e r s à s o u m e t t r e p o u r d é c i s i o n a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L e P r é s i d e n t v e i l l e à c e q u e s o i t s o u m i s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , p r é a l a b l e m e n t à t o u t e n g a g e m e n t d e l a S o c i é t é , u n d o s s i e r c o m p l e t , e n t o u t e s m a t i è r e s r e l e v a n t d e s a c o m p é t e n c e .
i i . P r é p a r a t i o n d e l a d o c u m e n t a t i o n
L a d o c u m e n t a t i o n à l ' a p p u i d ' u n e p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n à p r e n d r e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é e d ' u n d o s s i e r c o m p r e n a n t t o u s d o c u m e n t s q u e l e P r é s i d e n t e t l e D i r e c t e u r G é n é r a l j u g e r a i e n t u t i l e s e t i m p o r t a n t s p o u r l a b o n n e c o m p r é h e n s i o n p a r l e s A d m i n i s t r a t e u r s .
L a p r é s e n t a t i o n a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d o i t a u m o i n s a b o r d e r l e s p o i n t s s u i v a n t s :
" U n e d e s c r i p t i o n d u p r o j e t ;
" L a m o t i v a t i o n d e l a p r o p o s i t i o n e t s o n i n t é r ê t p o u r l a s o c i é t é ;
" L e s é v e n t u e l l e s a l t e r n a t i v e s e t l e u r s i m p a c t s ;
" L ' i m p a c t d e l a d é c i s i o n s u r l ' o r g a n i s a t i o n , l e b u d g e t e t l e c o m p t e d e p e r t e s e t d e p r o f i t s ;
" L e s r i s q u e s i m p o r t a n t s l i é s a u p r o j e t , e n t r e a u t r e s j u r i d i q u e s , f i n a n c i e r s , o p é r a t i o n n e l s e t , l e c a s é c h é a n t , d e r é p u t a t i o n ;
" U n e p r o p o s i t i o n d e r é s o l u t i o n à a d o p t e r p a r l e C o n s e i l ;
6 - R é m u n é r a t i o n d e s m e m b r e s d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
L a r é m u n é r a t i o n d e s m e m b r e s d u C o m i t é d e D i r e c t i o n e s t f i x é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
. " ,
. ' " ,
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 - R e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s , l a S o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s
l e s a c t e s q u i s o n t d e l a c o m p é t e n c e d u C o m i t é d e d i r e c t i o n , p a r d e u x m e m b r e s d u C o m i t é
d e D i r e c t i o n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r l e P r é s i d e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n a g i s s a n t
i n d i v i d u e l l e m e n t , n ' a y a n t p a s à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u C o m i t é d e
D i r e c t i o n .
8 - C o n f l i t s d ' i n t é r ê t s
E n p r é s e n c e d ' u n c o n f l i t d ' i n t é r ê t s d a n s l e c h e f d ' u n m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n , i l s e r a f a i t a p p l i c a t i o n d e l a p r o c é d u r e i n s t a u r é e p a r l ' a r t i c l e 5 2 4 t e r d u C o d e d e s s o c i é t é s , h o r m i s d a n s I e s h y p o t h è s e s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 5 2 3 , § 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I V - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e n o u v e a u x m e m b r e s d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é q u e l e C o m i t é d e D i r e c t i o n s e r a c o m p o s é à c o m p t e r d e c e j o u r d e s m e m b r e s s u i v a n t s n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s :
- M . T h i b a u l t B A R A S
M . L é o n P E R A H I A
- M . C h r i s V A N D E R V I N N E
M m e V i r g i n i e N O U V E L L E e t n o m m é e e n t a n t q u ' o b s e r v a t r i c e .
M . L é o n P E R A H I A e s t n o m m é P r é s i d e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d o n n e m a n d a t a u p o r t e u r d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l à I ' e f f e t d e p r o c é d e r à t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l ' e f f i c a c i t é e t à l a p u b l i c i t é d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n .
V - F o n c t i o n s e t p o u v o i r s d u D i r e c t e u r G é n é r a l
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e f i x e r l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e M , T h i b a u l t B A R A S e n q u a l i t é d e D i r e c t e u r G é n é r a l d e l a s o c i é t é , d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s d é f i n i s a u p o i n t X V c i - a p r è s :
1 . S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ;
2 . a g i r a u n o m d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l ' E t a t , d e s a u t o r i t é s g o u v e r n e m e n t a l e s , r é g i o n a l e s , p r o v i n c i a l e s e t c o m m u n a l e s , d u R e g i s t r e d u C o m m e r c e , d e l ' A d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e , d e l ' o f f i c e d e s C h è q u e s P o s t a u x , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s d o u a n e s , d e I ' a d m i n i s t r a t i o n d e s p o s t e s , d e l a R é g i e d e s T é l é g r a p h e s e t T é l é p h o n e s e t d e t o u s a u t r e s s e r v i c e s o u a u t o r i t é s p u b l i c s ;
3 . s i g n e r t o u s r e ç u s p o u r d e s l e t t r e s r e c o m m a n d é e s o u d e s c o l i s a d r e s s é s à l a S o c i é t é p a r l ' A d m i n i s t r a t i o n d e s P o s t e s , l ' A d m i n i s t r a t i o n d e s d o u a n e s , l a S o c i é t é d e s c h e m i n s d e f e r , d e s c o m p a g n i e s d ' a v i a t i o n e t d e t o u t e s a u t r e s e n t r e p r i s e s d e t r a n s p o r t ;
4 . e n g a g e r e t r é v o q u e r t o u s e m p l o y é s e t c a d r e s ( à l ' e x c e p t i o n d e s c a d r e s s u p é r i e u r s e t d i r e c t e u r s ) d e l a S o c i é t é , d é t e r m i n e r l e u r s f o n c t i o n s , l e u r s a l a i r e e t p r o m o t i o n e t a u t r e s c o n d i t i o n s d e t r a v a i l , c o n c l u r e e t r é s i l i e r t o u s c o n t r a t s d e r e p r é s e n t a t i o n e t d e d i s t r i b u t i o n ;
5 . r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é a u p r è s d e s o r g a n i s a t i o n s p a t r o n a l e s e t s y n d i c a l e s ;
6 . f a i r e e t a c c e p t e r t o u t e s o f f r e s d e p r i x , c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s e t p a s s e r e t a c c e p t e r t o u t e s c o m m a n d e s p o u r l ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u s m a t é r i e l , é q u i p e m e n t e t a u t r e s b i e n s d ' i n v e s t i s s e m e n t e t d e t o u s s e r v i c e s e t f o u r n i t u r e s , d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s d a n s l a c o n v e n t i o n d ' a c t i o n n a i r e s , c ' e s t - à - d i r e p o u r d e s m o n t a n t s i n f é r i e u r s à 5 0 . 0 0 0 E ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 . p r e n d r e e t d o n n e r e n l o c a t i o n , m ê m e à l o n g t e r m e , t o u s i m m e u b l e s , t o u t m a t é r i e l o u t o u s a u t r e s b i e n s i m m o b i l i e r s e t c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s d e l e a s i n g c o n c e r n a n t c e s b i e n s ;
8 . s i g n e r , n é g o c i e r e t e n d o s s e r , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , t o u s m a n d a t s , c h è q u e s , l e t t r e s d e c h a n g e , b i l l e t s à o r d r e e t a u t r e s d o c u m e n t s s i m i l a i r e s p o u r a u t a n t q u e l e u r m o n t a n t n e d é p a s s e p a s 3 . 5 0 0 £ ;
9 . r é c l a m e r , t o u c h e r e t r e c e v o i r t o u t e s s o m m e s d ' a r g e n t , t o u s d o c u m e n t s e t b i e n s d e t o u t e e s p è c e e t e n d o n n e r d é c h a r g e ;
1 0 . a f f i l i e r l a S o c i é t é à t o u s g r o u p e m e n t s o u o r g a n i s a t i o n s p r o f e s s i o n n e l s ;
1 1 . d a n s I e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d a n s t o u t e s p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s , a d m i n i s t r a t i v e s o u a r b i t r a l e s t a n t e n q u a l i t é d e d e m a n d e u r q u e d e d é f e n d e u r , n é g o c i e r t o u s c o m p r o m i s d a n s l a l i m i t e d e 3 5 0 0 £ , p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s p o u r l e s p r o c é d u r e s , o b t e n i r t o u s j u g e m e n t s e t l e s f a i r e e x é c u t e r ;
1 2 . d é l é g u e r u n o u p l u s i e u r s d e c e s p o u v o i r s à u n o u p l u s i e u r s e m p l o y é s d e l a S o c i é t é o u à d ' a u t r e s p e r s o n n e s ;
1 3 . r é d i g e r e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s à l a m i s e e n o e u v r e d e s p o u v o i r s c i - d e s s u s é n o n c é s ;
1 4 . p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s e t d e s r e c o m m a n d a t i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
D E C I D E e n o u t r e q u e :
M . T h i b a u l t B A R A S p o u r r a , d a n s l e c a d r e d u b u d g e t a p p r o u v é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , s o u s c r i r e s e u l t o u t e n g a g e m e n t f i n a n c i e r n e d é p a s s a n t p a s 3 . 5 0 0 e u r o s .
P o u r t o u t e n g a g e m e n t f i n a n c i e r d é p a s s a n t 3 . 5 0 0 e u r o s , i l f a u d r a l a s i g n a t u r e d e d e u x p e r s o n n e s t e l l e s q u e d é f i n i e s a u I V c i - d e s s o u s .
V I - P o u v o i r s d ' e n g a g e m e n t s f i n a n c i e r s e t d e s i g n a t u r e s b a n c a i r e s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e q u e l e s p o u v o i r s d ' e n g a g e m e n t s f i n a n c i e r s e t d e s i g n a t u r e s b a n c a i r e s d e l a S o c i é t é s e r o n t e x e r c é s , s e l o n l e s m o d a l i t é s s u i v a n t e s :
1 . D é s i g n a t i o n d e s c a t é g o r i e s d e s i g n a t a i r e s
C a t é g o r i e A
A l
J e a n - P a u l P H I L Î P P O T
A 2
M . C h r i s V A N D E R V I N N E
M . T h i b a u l t B A R A S
- M m e V i r g i n i e N O U V E L L E
C a t é g o r i e B
B 1
M . C l a u d e d e S A I N T V I N C E N T
- M . L é o n P E R A H I A
- M . F r a n ç o i s P E R N O T
p
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e . t . R é s e r v é
. , a u
V M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M . O l i v i e r P E R R A R D
B 2
- M m e B é n é d i c t e A N C I A U X
M . E r i k E U Z E N
2 . P o u v o i r s
2 - 1 T o u t a c t e e n g a g e a n t l a S o c i é t é p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 5 0 . 0 0 0 E U R s e r a v a l a b l e m e n t s i g n é p a r u n e p e r s o n n e d e l a c a t é g o r i e A s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n e p e r s o n n e d e l a c a t é g o r i e B ;
2 - 2 T o u t a c t e e n g a g e a n t l a S o c i é t é p o u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 5 0 . 0 0 0 E U R m a i s n e d é p a s s a n t p a s 2 0 0 . 0 0 0 E U R s e r a v a l a b l e m e n t s i g n é p a r :
a ) u n e p e r s o n n e d e l a c a t é g o r i e A l s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n e p e r s o n n e d e l a c a t é g o r i e
B 2 ;
o u
b ) u n e p e r s o n n e d e l a c a t é g o r i e B 1 s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n e p e r s o n n e d e l a c a t é g o r i e A 2 ;
2 - 3 T o u t a c t e e n g a g e a n t l a S o c i é t é p o u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 2 0 0 . 0 0 0 E U R s e r a v a l a b l e m e n t s i g n é p a r u n e p e r s o n n e d e l a c a t é g o r i e A l s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n e p e r s o n n e d e l a c a t é g o r i e B 1 ;
3 E n m a t i è r e d e g e s t i o n f i n a n c i è r e d e s f o n d s s o c i a u x , d ' é m i s s i o n e t d ' a c c e p t a t i o n d e f o n d s s o c i a u x à l ' é g a r d d e s s e r v i c e s p u b l i c s t e l s q u e l ' O . N . S . S . , T . V . A . , c o n t r i b u t i o n s d i r e c t e s , e t c . , a i n s i q u ' e n m a t i è r e d e s a l a i r e s e t a p p o i n t e m e n t s , l e s a c t e s e t d o c u m e n t s q u i e n g a g e n t l a S o c i é t é s e r o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n e p e r s o n n e d e l a c a t é g o r i e A s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n e p e r s o n n e d e l a c a t é g o r i e B .
4 L ' e x é c u t i o n d e s p a i e m e n t s d e s e n g a g e m e n t s p r i s c o n f o r m é m e n t a u 2 . 3 . s u p r a , s e r a v a l a b l e m e n t f a i t e p a r u n e p e r s o n n e d e l a c a t é g o r i e A s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n e p e r s o n n e d e l a c a t é g o r i e B o u d e u x p e r s o n n e s d e l a c a t é g o r i e B 1 o u u n e p e r s o n n e d e l a c a t é g o r i e B 1 s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n e p e r s o n n e d e l a c a t é g o r i e B 2 .
5 L e s t r a n s f e r t s i n t e r s o c i é t é s e t l e s e n c a i s s e m e n t s d e s d o m i c i l i a t i o n s s e r o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n e p e r s o n n e d e l a c a t é g o r i e A s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n e p e r s o n n e d e l a c a t é g o r i e B .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d o n n e m a n d a t a u p o r t e u r d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l à l ' e f f e t d e p r o c é d e r à t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l ' e f f i c a c i t é e t à l a p u b l i c i t é d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n .
O l i v i e r P E R R A R D
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
V o l e t B - S u i t e
16/01/2013
ÿþR é
M o b
M a l i 1 . 1
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 ' 1 S 1 1 1 ( I S S 1 1 i l l ' i 1 1 1 9 R I ~ W ~ V W
" 1 3 0 0 9 6 3 8 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 3 3 2 . 5 4 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D R E A M W A L L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e J u l e s D e s t r é e , 5 2
6 0 0 1 M a r c i n e l l e
O b i t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D U C A P I T A L - D I V I S I O N D E S A C T I O N S - C R E A T I O N D ' U N E N O U V E L L E C A T E G O R I E D ' A C T I O N S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S A V E C C R E A T I O N D ' U N E P R I M E D ' E M I S S I O N - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o , d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 , 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " D R E A M W A L L " , a y a n t s o n ' s i è g e à 6 0 0 1 M a r c i n e l l e , R u e J u l e s D e s t r é e , 5 2 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
1 ° R é d u c t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e s e p t c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 7 3 5 , 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r à d e u x c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 2 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a é t é i m p u t é e s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
2 ° D é c i s i o n d e d i v i s e r l e s c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s ( d o n t 4 9 a c t i o n s A e t 5 1 a c t i o n s B ) e n 2 6 . 5 0 0 a c t i o n s ( d o n t 1 2 . 9 8 5 a c t i o n s A e t 1 3 . 5 1 5 a c t i o n s B ) e t c o n s t a t a t i o n q u e d è s l o r s c h a q u e a c t i o n a u r a u n e v a l e u r f r a c t i o n n e l l e d e d i x e u r o s ( ¬ 1 0 , 0 0 ) c h a c u n e .
3 ° S u i t e à l a r é a l i s a t i o n d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l e t d e l a d i v i s i o n d e s a c t i o n s q u i p r é c è d e n t , c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l a c e s s i o n d e 3 . 5 0 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A à l a S o c i é t é S a m b r i n v e s t S p i n - o f f / S p i n - o u t q u i d e v i e n n e n t d è s l o r s d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e C .
4 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 5 3 5 . 0 0 0 ) p o u r ' p o r t e r l e c a p i t a l à h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 8 0 0 , 0 0 0 ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d e q u a t o r z e m i l l e , c e n t s e p t a n t e - h u i t ( 1 4 . 1 7 8 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C .
C h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e é t é l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t ,
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o I B A N : B E 4 6 3 6 3 1 1 3 4 7 9 9 3 6 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e l a b a n q u e I N G B e l g i q u e S A , a v e n u e M a r n i x , 2 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e 1 9 d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
5 ° M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s s u i v a n t s p o u r l e s m e t t r e n o t a m m e n t e n c o n c o r d a n c e a v e c t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , e t p o u r a p p o r t e r c e r t a i n s c h a n g e m e n t s t e x t u e l s :
a ) r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l e s i è g e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i R u e J u l e s D e s t r é e , 5 2 à M a r c i n e l l e e n B e l g i q u e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e n t o u t a u t r e e n d r o i t
e n R é g i o n w a l l o n n e m o y e n n a n t r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r e n m a t i è r e d ' e m p l o i d e s l a n g u e s , » ( s u i t e d e
l ' a r t i c l e i n c h a n g é e )
b ) r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l e c a p i t a l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( 8 0 0 . 0 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - h u i t ( 4 0 6 7 8 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n q u a r a n t e m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - h u i t i è m e ( 1 / 4 0 6 7 8 ) d u c a p i t a l s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
L e s q u a r a n t e m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - h u i t ( 4 0 6 7 8 ) a c t i o n s s o n t r é p a r t i e s e n t r o i s c a t é g o r i e s
- N e u f m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e v i n g t c i n q ( 9 4 8 5 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , T r e i z e m i l l e c i n q c e n t q u i n z e ( 1 3 5 1 5 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B ,
- D i x s e p t m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - h u i t ( 1 7 6 7 8 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C .
L e s a c t i o n s d e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s j o u i s s e n t d e s m ê m e s d r o i t s , s a u f c e q u i e s t p r é v u a u x p r é s e n t s
s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
E n c a s d e c e s s i o n d ' a c t i o n s e n t r e a c t i o n n a i r e s , l e s e c t i á n s c é d é e s s e r o n t ( r e c l a s s i f i é e s d a n s l a c a t é g o r i e d e s a c t i o n s d é t e n u e s p a r l ' a c q u é r e u r . E n c a s d ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s e n f a v e u r d ' a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s , l e s a c t i o n s é m i s e s s e r o n t c l a s s i f i é e s d a n s l a s é r i e d e s a c t i o n s d é t e n u e s p a r l e s o u s c r i p t e u r . S i , p a r s u i t e d e s c e s s i o n s e t r e c l a s s i f i c a t i o n s i n t e r v e n u e s , i l n e s u b s i s t e p l u s q u ' u n e s e u l e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s , l e s r è g l e s s p é c i f i q u e s d e m a j o r i t é , d e n o m i n a t i o n e t d e q u o r u m d e v o t e c e s s e r o n t d e s ' a p p l i q u e r , s e u l e s l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s s ' a p p l i q u a n t d é s o r m a i s . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u l e s a d m i n i s t r a t e u r s s p é c i a l e m e n t d é s i g n é s p a r l u i à c e t e f f e t o n t q u a l i t é p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t , s i b e s o i n e s t , l e s m o d i f i c a t i o n s q u i r é s u l t e r a i e n t d e l ' a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e . "
c ) m o d i f i c a t i o n à l ' a r t i c l e 6 c o n c e r n a n t l a m o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l s o u s c r i t .
d ) m o d i f i c a t i o n à l ' a r t i c l e 9 c o n c e r n a n t l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a f f é r e n t s à l ' a c t i o n i n d i v i s i b i l i t é d e s a c t i o n s .
e ) m o d i f i c a t i o n à l ' a r t i c l e 1 1 c o n c e r n a n t l a t r a n s m i s s i o n d e s a c t i o n s ,
f ) i n s e r t i o n d ' u n a r t i c l e 1 1 b i s r e l a t i f a u d r o i t d e s u i t e l o r s d e l a c e s s i o n d e s a c t i o n s .
g ) m o d i f i c a t i o n à l ' a r t i c l e 1 2 c o n c e r n a n t I ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e s e s p r o p r e s a c t i o n s .
h ) m o d i f i c a t i o n à l ' a r t i c l e 1 3 c o n c e r n a n t l e s o b l i g a t i o n s e t d r o i t d e s o u s c r i p t i o n , c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é p e u t , p a r d é c i s i o n d e s o n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c r é e r e t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s , q u e c e s o b l i g a t i o n s f a s s e n t o u n o n l ' o b j e t d e g a r a n t i e s , n o t a m m e n t p a r h y p o t h è q u e .
L ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s e n a c t i o n s o u d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n n e p e u t t o u t e f o i s ê t r e d é c i d é e q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L e s o b l i g a t i o n s a u p o r t e u r n e s o n t v a l a b l e s q u e s i e l l e s s o n t s i g n é e s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s ; c e s s i g n a t u r e s p e u v e n t ê t r e r e m p l a c é e s p a r d e s g r i f f e s . U n r e g i s t r e d e s o b l i g a t a i r e s d o i t ê t r e t e n u e t u n c e r t i f i c a t s e r a r e m i s à l ' o b l i g a t a i r e à t i t r e d e p r e u v e d e l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e .
L o r s d e l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e t d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é s o u n o n à u n e a u t r e v a l e u r m o b i l i è r e , l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e r e c o n n u p a r l a l o i p o u r r a ê t r e l i m i t é o u s u p p r i m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l e t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , o u p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é e t d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i . »
i ) m c d i f i c a t i o n à l ' a r t i c l e 1 4 c o n c e r n a n t l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o m m e s u i t
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , e t d e d i x m e m b r e s a u p l u s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n d e l a s o c i é t é , q u i s o n t r é p a r t i s e n t r o i s c a t é g o r i e s e t q u i s o n t n o m m é s c o m m e s u i f :
- l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a c a t é g o r i e A , q u i s o n t a u n o m b r e d e m a x i m u m t r o i s ( 3 ) e t q u i s o n t n o m m é s p a r m i l e s c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r l e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s d e l a c a t é g o r i e A ; c e s a d m i n i s t r a t e u r s p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s A ; e t
- l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a c a t é g o r i e B , q u i s o n t a u n o m b r e m a x i m u m d e t r o i s ( 3 ) e t q u i s o n t n o m m é s p a r m i l e s c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r l e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s d e l a c a t é g o r i e B ; c e s a d m i n i s t r a t e u r s p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s B ; e t
- l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a c a t é g o r i e C , q u i s o n t a u n o m b r e m a x i m u m d e q u a t r e ( 4 ) e t q u i s o n t n o m m é s p a r m i l e s c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r l e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s d e l a c a t é g o r i e C ; c e s a d m i n i s t r a t e u r s p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s C . L a p o s s i b i l i t é d e n o m m e r d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t u n d r o i t d a n s l e c h e f d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e C e t n o n u n e o b l i g a t i o n , e n s o r t e q u e c e u x - c i p e u v e n t d é c i d e r d e n e p a s l ' e x e r c e r , s a n s t o u t e f o i s y r e n o n c e r ,
L e s l i s t e s d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s a u s i è g e d e l a s o c i é t é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e a u m o i n s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d o i t n o m m e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s m a x i m u m , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L a r é m u n é r a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e . C e t t e d e r n i è r e n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d o n t l e m a n d a t e s t t e r m i n é r e s t e n t e n f o n c t i o n , a u s s i l o n g t e m p s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , n e p o u r v o i t p a s à l e u r r e m p l a c e m e n t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t à t o u t m o m e n t ê t r e r é v o q u é s o u s u s p e n d u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 , § 7 d u d é c r e t d u q u a t o r z e j u i l l e t m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s e p t p o r t a n t s t a t u t d e l a R T B F , l e G o u v e r n e m e n t d e l a C o m m u n a u t é f r a n ç a i s e p e u t d é s i g n e r d e u x d é l é g u é s , a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e , a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é ,
C o n f o r m é m e n t à l a j u r i s p r u d e n c e d e l a C o m m i s s i o n n a t i o n a l e d e c o n t r ô l e d u p a c t e c u l t u r e l , l a R T B F p o u r r a d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s o b s e r v a t e u r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s a n s v o i x d é l i b é r a t i v e , p o u r a s s u r e r l a r e p r é s e n t a t i o n d e s p a r t i s p o l i t i q u e s d é m o c r a t i q u e s c o n s t i t u é s e n g r o u p e s p o l i t i q u e s r e c o n n u s a u P a r l e m e n t ,
n o n r e p r é s e n t é s p a r l a d é s i g n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e s a c a t é g o r i e a y a n t v o i x d é l i b é r a t i v e . »
j ) m o d i f i c a t i o n à l ' a r t i c l e - 1 5 c o n c e r n a n t l a v a c a n c e , c o m m e s u i t - : - - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a t ~ w r
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
" a M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
« L ' a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e m a n d a t e s t v e n u à e x p i r a t i o n , r e s t e e n f o n c t i o n a u s s i l o n g t e m p s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , n e p o u r v o i t p a s a u p o s t e v a c a n t s
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r v o i t a u r e m p l a c e m e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r c o n c e r n é j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a m ê m e c a t é g o r i e q u e l ' a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e m a n d a t e s t v a c a n t .
L a n o m i n a t i o n e s t p o r t é e à l ' a g e n d a d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
L ' a d m i n i s t r a t e u r n o m m é p r o v i s o i r e m e n t e n r e m p l a c e m e n t d ' u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r e s t c o n s i d é r é c o m m e u n a d m i n i s t r a t e u r d e l a m ê m e c a t é g o r i e q u e l ' a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e m a n d a t e s t v a c a n t .
L e p r é s e n t a r t i c l e s ' a p p l i q u e à t o u s l e s c a s d e v a c a n c e , q u ' i l s s o i e n t c a u s é s p a r u n d é c è s , u n e d é m i s s i o n ,
u n e i n c a p a c i t é o u u n e a u t r e c a u s e . »
k ) m o d i f i c a t i o n à l ' a r t i c l e 1 6 c o n c e r n a n t l a p r é s i d e n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o m m e s u i t
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a t t r i b u e l a p r é s i d e n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à u n a d m i n i s t r a t e u r A , »
I ) m o d i f i c a t i o n à l ' a r t i c l e 1 7 c o n c e r n a n t l e s c o n v o c a t i o n s a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o m m e s u i t ;
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t a u m o i n s u n e f o i s p a r s e m e s t r e , a i n s i q u e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t e n B e l g i q u e , a u x j o u r , h e u r e e t l i e u i n d i q u é s
d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . » ( s u i t e d e l ' a r t i c l e i n c h a n g é e )
m ) m o d i f i c a t i o n à l ' a r t i c l e 1 9 c o n c e r n a n t l e q u o r u m d e p r é s e n c e , c o m m e s u i t :
« L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s u r l e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r e t s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s ,
S i c e q u o r u m n ' e s t p a s a t t e i n t , u n n o u v e a u c o n s e i l p o u r r a ê t r e c o n v o q u é a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r . C e c o n s e i l n e p o u r r a v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t p r e n d r e d e s d é c i s i o n s q u e s i d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L a s e c o n d e r é u n i o n s e t i e n t e n t r e l e d i x i è m e e t l e v i n g t i è m e j o u r q u i s u i t l a d a t e d e l a p r e m i è r e r é u n i o n ,
P a r d é r o g a t i o n a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t , u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r u n p o i n t u r g e n t i n s c r i t à s o n o r d r e d u j o u r ( e t u n i q u e m e n t s u r c e p o i n t ) s i l e q u o r u m d e p r é s e n c e é n o n c é c i - a v a n t n ' e s t p a s r e m p l i , p o u r a u t a n t q u e l a c o n v o c a t i o n a i t m e n t i o n n é l a n a t u r e e t l e s m o t i f s d e c e t t e u r g e n c e . P o u r l e s b e s o i n s d u p r é s e n t a r t i c l e , o n e n t e n d p a r « p o i n t u r g e n t » t o u t p o i n t r é g u l i è r e m e n t p o r t é à l ' o r d r e d u j o u r d ' u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i r e q u i e r t q u ' u n e d é c i s i o n s o i t p r i s e l o r s d e c e t t e m ê m e r é u n i o n a f i n d ' é v i t e r q u e l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é n e s o i t g r a v e m e n t m i s e e n p é r i l s i c e t t e
d é c i s i o n é t a i t p r i s e l o r s d e l a s e c o n d e r é u n i o n c o n v o q u é e c o m m e i l e s t d i t à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e . »
n ) m o d i f i c a t i o n à l ' a r t i c l e 2 1 c o n c e r n a n t l e s p r o c è s - v e r b a u x .
o ) m o d i f i c a t i o n à l ' a r t i c l e 2 2 c o n c e r n a n t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é , c o m m e s u i t : « L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù
i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t n ' a y a n t p a s à s e j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; E n c e q u i c o n c e r n e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e v a l a b l e m e n t p a r l e o u l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s , p o u r d e s m o n t a n t s n e d é p a s s a n t p a s 5 0 . 0 0 0
L e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d i s p o s e r o n t d u p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n d a n s l e c a d r e d e l e u r c o m p é t e n c e . »
p ) m o d i f i c a t i o n à l ' a r t i c l e 2 5 c o n c e r n a n t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c o m m e s u i t
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n a d m i n i s t r a t e u r , q u i
p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , e t / o u à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , s a n s q u e c e u x - c i n e d o i v e n t ê t r e a c t i o n n a i r e s . L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t d é l é g u é e à u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e c a t é g o r i e B » ( s u i t e d e
l ' a r t i c l e i n c h a n g é e )
q ) m o d i f i c a t i o n à l ' a r t i c l e 2 6 c o n c e r n a n t l e c o n t r ô l e , c o m m e s u i t :
« L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é a u r e g a r d d u C o d e d e s
S o c i é t é s e t d e s s t a t u t s d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s m e m b r e s d e
l ' i n s t i t u t p i e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , m ê m e l o r s q u e l a l o i n e l ' i m p o s e p a s . » ( s u i t e d e l ' a r t i c l e i n c h a n g é e )
r ) m o d i f i c a t i o n à l ' a r t i c l e 2 8 c o n c e r n a n t l e s r é u n i o n s , c o m m e s u i t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l l e d e r n i e r l u n d i d ' a v r i l à m i d i S i c e j o u r e s t u n j o u r
f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t
l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s t a n t a n n u e l l e s q u ' e x t r a o r d i n a i r e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e
e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
R é s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
L ' o r d r e d u f o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e m e n t i o n n e a u m o i n s l e s p o i n t s s u i v a n t s : l a d i s c u s s i o n d u r a p p o r t d e g e s t i o n e t d u r a p p o r t d u ( e s ) c o m m i s s a i r e ( s ) , l a d i s c u s s i o n e t l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s , l a d é c h a r g e à a c c o r d e r a u ( x ) a d m i n i s t r a t e u r s ) e t a u ( x ) c o m m i s s a i r e ( s ) e t , s ' i l y a l i e u ,
l a n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r ( s ) e t d e c o m m i s s a i r e ( s ) . »
s ) m o d i f i c a t i o n à l ' a r t i c l e 2 9 c o n c e r n a n t l a c o n v o c a t i o n , c o m m e s u i t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d u c o m m i s s a i r e .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e a u x a c t i o n n a i r e s , a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s q u i n z e j o u r s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e . U n e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t ê t r e m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s n o m i n a t i f s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s l e u r e s t a d r e s s é e e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s a d r e s s é e s a u x d é t e n t e u r s d e t i t r e s n o m i n a t i f s s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a y a n t é t é f a i t e s à l a d a t e d ' e n v o i d e s l e t t r e s m i s s i v e s .
C h a q u e a n n é e i l e s t t e n u a u m o i n s u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n t l ' o r d r e d u f o u r m e n t i o n n e e n t r e a u t r e s : l a d i s c u s s i o n d u r a p p o r t d e g e s t i o n e t d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , l a d i s c u s s i o n e t l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s , l a d é c h a r g e à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e , e t s ' i l y a l i e u , l a n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d u c o m m i s s a i r e .
L e s c o n v o c a t i o n s d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d é c i d é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e v a l a b l e m e n t s i g n é e s e n s o n n o m p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L a r é g u l a r i t é d ' u n e c o n v o c a t i o n n e p e u t ê t r e c o n t e s t é e s i t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u
v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s . »
t ) m o d i f i c a t i o n à l ' a r t i c l e 3 2 c o n c e r n a n t l e s d é l i b é r a t i o n - n o m b r e d e v o i x - e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e , c o m m e
s u i t :
« U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s a c t i o n s e s t s i g n é e p a r
c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
S a n s p r é j u d i c e d e l ' a p p l i c a t i o n d e d i s p o s i t i o n s l é g a l e s p l u s r e s t r i c t i v e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p o u r r a d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l a r é u n i o n r e p r é s e n t e n t l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l .
S i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e s t p a s e n n o m b r e p o u r d é l i b é r e r , u n e n o u v e l l e r é u n i o n s e r a c o n v o q u é e d ' u r g e n c e a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t d e v r a s e t e n i r e n d é a n s l e s v i n g t j o u r s . E l l e p e u t d é l i b é r e r q u e l l e q u e s o i t l a r e p r é s e n t a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s . L e c a s é c h é a n t , l a c o n v o c a t i o n r e p r o d u i t l a p r é s e n t e d i s p o s i t i o n .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n , p a r l e t t r e , t é l é g r a m m e , t é l e x , t é l é c o p i e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n é c r i t , p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e m a n d a t a i r e n e d o i t p a s ê t r e a c t i o n n a i r e . U n m a n d a t a i r e p e u t r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n a c t i o n n a i r e .
L a p r o c u r a t i o n m e n t i o n n e a u m o i n s , à p e i n e d e n u l l i t é , l ' o r d r e d u j o u r a v e c u n e i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r a i n s i q u e l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s , l a d e m a n d e d ' i n s t r u c t i o n p o u r l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e d e c h a c u n d e s s u j e t s à l ' o r d r e d u f o u r , e t l ' i n d i c a t i o n d u s e n s d a n s l e q u e l l e m a n d a t a i r e e x e r c e r a s o n d r o i t d e v o t e e n l ' a b s e n c e d ' i n s t r u c t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e .
S i l a c o n v o c a t i o n l e r e q u i e r t , l e s a c t i o n n a i r e s d o i v e n t f a i r e c o n n a î t r e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r s i m p l e c o u r r i e r o u t é l é c o p i e a d r e s s é a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s p o i n t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r . L e ( s ) c o m m i s s a i r e ( s ) r é p o n d ( e n t ) a u x q u e s t i o n s q u i l u i ( l e u r ) s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u s u j e t d e s o n ( l e u r ) r a p p o r t .
S a u f l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e m a j o r i t é p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s e n m a t i è r e d ' a c q u i s i t i o n , p r i s e e n g a g e e t a l i é n a t i o n d ' a c t i o n s d e l a s o c i é t é , d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é d ' u n e a u t r e f o r m e j u r i d i q u e e t d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é e n c a s d e p e r t e d e s t r o i s q u a r t s d u c a p i t a l , e t e x c e p t é t o u t e s l e s d é c i s i o n s c o n c e r n a n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e q u a t r e c i n q u i è m e a u m o i n s d e s v o i x , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s . L e s v o t e s s e f o n t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x ,
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e . L e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , d é t e n t e u r s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s v i s é s à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e s d é c i s i o n s . »
u ) m o d i f i c a t i o n à l ' a r t i c l e 3 3 c o n c e r n a n t l e s p r o c è s - v e r b a u x , c o m m e s u i t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e d 1 1 . 1
R é s e r v é
I b t r - d i
M o n i t e u r
b e l g e
r r L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s
a c t i o n n a i r e s q u i e n f o n t l a d e m a n d e . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t c l a s s é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s e x t r a i t s e t l e s c o p i e s c o n f o r m e s s o u s s e i n g p r i v é d e s p r o c è s - v e r b a u x , à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s ,
s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u u n c o m m i s s a i r e . »
v ) m o d i f i c a t i o n à l ' a r t i c l e 3 7 c o n c e r n a n t l a d i s t r i b u t i o n , c o m m e s u i t
« S u r l e b é n é f i c e n e t m e n t i o n n é d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t u n m o n t a n t d e c i n q
p o u r c e n t p o u r l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t n ' é t a n t p l u s o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o u s c r i t ,
L e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A e t B s ' e n g a g e n t à n e p a s p r o p o s e r l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s e t d e t a n t i è m e s o u a u t r e s p a r t i c i p a t i o n s b é n é f i c i a i r e s q u i n ' a u r a i e n t p a s é t é a p p r o u v é s p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e C . » ( s u i t e d e l ' a r t i c l e i n c h a n g é e ) .
6 ° - L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r B d e M o n s i e u r C l a u d e d e S a i n t V i n c e n t , d e m e u r a n t à 7 5 0 0 9 P a r i s , F r a n c e , R u e B l a n c h e , 4 4 ; i l l u i s e r a d o n n é d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
- L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r A d e M o n s i e u r M a r c W e b e r ; i l l u i s e r a d o n n é d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
- L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r A d e M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s R a s k i n ; i l l u i s e r a d o n n é d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e . 7 ° L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s C :
1 1 l a S A S a m b r i n v e s t , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 4 1 G o s s e l i e s , A v e n u e G e o r g e s L e m a î t r e , 6 2 a y a n t c o m m e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 0 4 2 7 . 9 0 8 . 8 6 7 q u i a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e A n n e G e r m a i n R o b e r t e G h i s l a i n e P R I G N O N , d e m e u r a n t à 6 0 3 2 M o n t - s u r - M a r c h i e n n e , r u e E m i l e S e r v a i s , 2 8 ;
2 1 l a S A S a m b r i n v e s t S p i n - o f f / S p i n - o u t , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 4 1 G o s s e l i e s , A v e n u e G e o r g e s L e m a î t r e , 6 2 , a y a n t c o m m e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 0 8 8 4 . 3 4 1 . 5 7 5 , q u i a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r X a v i e r M a r i e E t i e n n e M i c h e l D A I V E , d e m e u r a n t à 5 0 0 0 N a m u r , a v e n u e L é o p o l d l I , 1 8 ;
3 / L a s o c i é t é a n o n y m e W a l l i m a g e s E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , a v e n u e M a u r i c e D e s t e n a y , 1 3 , a y a n t c o m m e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 0 8 6 5 2 7 7 . 0 1 8 , q u i a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e V i r g i n i e N O U V E L L E , d e m e u r a n t à F i y o n , 5 3 , r u e d e s C a n a d i e n s
e t d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r A : M o n s i e u r D a n i e l S o u d a n t , 1 1 3 a v e n u e D u c p é t i a u x , 1 0 6 0 B r u x e l l e s ,
e t c e c i p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s .
L e u r m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
8 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à l a s o c i é t é B - D o c s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , 4 p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e c o o r d o n n é
d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e