08/04/2014
ÿþF _ ' j i t k
r ~ C - 1 , .
I b i l p r e p i N \
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g G i U N A L D E C O M M E R C E
1 v 1 0 1 " « 3
2 7 M A R S 2 0 1 4
s r e f f
1 1 1
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 7 5 6 . 2 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D R S C O U N O Y - C O U R C E L L E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é [ i m i t é e
S i è g e : R u e D o c t e u r I s a a c , n u m é r o 2 5 à 7 3 9 0 Q u a r e g n o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e , r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s g é r a n t s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 2 1 m a r s 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e l e s d i s p o s i t i o n s e t r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
1 .
R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L e s a s s o c i é s d o n n e n t l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , d é c l a r a n t e n o u t r e a v o i r r e ç u d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s u n e x e m p l a i r e d e s d i t s r a p p o r t s , s a v o i r :
( a ) l e r a p p o r t d r e s s é p a r M o n s i e u r P h i l i p p e B E R I O T , R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a s s o c i é a g i s s a n t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M O O R E S T E P H E N S R S P , R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 5 3 4 G o z é e , d é s i g n é p a r l e s g é r a n t s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 ( § 1 ) d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t é t a b l i p a r M o n s i e u r B E R I O T s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s : " C O N C L U S I O N S
E n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 e s t i n t e r v e n u e u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a y a n t p o u r o b j e t l a ' , d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e d a n s l e c a d r e d e l ' i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s t a x é e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 1 9 9 2 .
D a n s c e c o n t e x t e i l e s t p r o j e t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a S . P . R . L . « D r s C O U N O Y - C O U R C E L L E » c o m m e s u i t
- M a d a m e S o p h i e C O U R C E L L E , d é t e n t r i c e d e 9 3 p a r t s s o c i a l e s , i n c o r p o r e r a u n e c r é a n c e d e 4 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ e n ` c a p i t a l . E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e l l e r e c e v r a 4 2 5 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e l a S . P . R . L , « D r s C O U N O Y - C O U R C E L L E » ;
- M o n s i e u r H u b e r t C O U N O Y , d é t e n t e u r d e 9 3 p a r t s s o c i a l e s , i n c o r p o r e r a u n e c r é a n c e d e 4 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ e n c a p i t a l , E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t i l r e c e v r a 4 2 5 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e l a S . P . R . L . « D r s C O U N O Y - ; C O U R C E L L E » .
L e s a p p o r t e u r s n o u s o n t c o n f i r m é p a r é c r i t l e u r e n g a g e m e n t d ' a p p o r t s d i t o d a n s l e s d é l a i s r e q u i s p a r l ' a r t i c l e , 5 3 7 d u C I R 1 9 9 2 .
L a r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s d o n t i l e s t q u e s t i o n c i - d e s s u s e s t a t t r i b u é e a u x a p p o r t e u r s q u i e n d i s p o s e r o n t , e n c o n f o r m i t é a v e c l e u r é t a t c i v i l .
A l a s u i t e d e c e s o p é r a t i o n s , l e c a p i t a l s o c i a l p a s s e r a d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ à 1 0 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ , r e p r é s e n t é p a r 1 . 0 3 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 . 0 3 6 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e v é r i f i c a t i o n , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
- l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' é v a l u a t i o n d e s c r é a n c e s a p p o r t é e s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , d u r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d e c e l l e s r e l a t i v e s à l a d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s , a v e c r e t e n u e d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % ( a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 ) ;
- l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , c o n s i s t a n t e n l a v a l e u r n o m i n a l e , e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e , l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n c m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. V ô l e t B - S u i t e
F a i t à G a z é e , l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 ( s i g n é ) S C P R L M O O R É S T E P H E N S R S P r e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e
B E R I O T , R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a s s o c i é " .
( b ) l e r a p p o r t é t a b l i s p a r l e s g é r a n t s e n d a t e d u 1 0 m a r s 2 0 1 4 , r a p p o r t d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3
( § 1 ) d u C o d e d e s S o c i é t é s , n e s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r e v i s e u r .
C e s r a p p o r t s f e r o n t l ' o b j e t d ' u n d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
2 .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
( a ) D é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p r i s e e n
a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t c e à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e q u a t r e -
v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 8 5 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à c e n t t r o i s m i l l e s i x
c e n t s e u r o s ( 1 0 3 . 6 0 0 ¬ ) e t c e , p a r v o i e d ' a p p o r t p a r M o n s i e u r C O U N O Y H u b e r t e t M a d e m o i s e l l e C O U R C E L L E
S o p h i e d ' u n e c r é a n c e q u ' i l s p o s s è d e n t c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e
e u r o s ( 8 5 . 0 0 0 ¬ ) . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e m p o r t e l ' é m i s s i o n d e h u i t c e n t c i n q u a n t e ( 8 5 0 ) n o u v e l l e s p a r t s
s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s
d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e f a i t s o u s l e c o u v e r t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 ( a r t i c l e 6 d e l a l o i d u 2 8 j u i n
2 0 1 3 , M B d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 .
C e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s p a r l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s
a p p o r t s , s a v o i r :
- M o n s i e u r C O U N O Y H u b e r t à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t v i n g t - c i n q p a r t s ( 4 2 5 ) ,
- M a d e m o i s e l l e C O U R C E L L E S o p h i e à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t v i n g t - c i n q p a r t s ( 4 2 5 ) .
V o t e
L ' a s s e m b l é e a d o p t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
( b )
R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
S o n t i n t e r v e n u s M o n s i e u r C O U N O Y e t M a d e m o i s e l l e C O U R C E L L E p r é n o m m é s , l e s q u e l s , a y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e n t f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l e u r c r é a n c e à c o n c u r r e n c e g l o b a l e m e n t d e q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 8 5 . 0 0 0 ¬ ) .
( c )
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 0 3 . 6 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e t r e n t e - s i x p a r t s s o c i a l e s ( 1 . 0 3 6 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
3 .
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 0 3 . 6 0 0 ¬ ) . i l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e t r e n t e - s i x ( 1 . 0 3 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n 1 m i l l e t r e n t e - s i x i è m e ( 1 / 1 . 0 3 6 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l " .
4 ,
R a t i f i c a t i o n e t r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r a t i f i e r s a n s r é s e r v e t o u s l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s p o s é s p a r M o n s i e u r C O U N O Y H u b e r t e t p a r M a d e m o i s e l l e C O U R C E L L E S o p h i e e n l e u r q u a l i t é d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d a t e d ' e x p i r a t i o n d e s m a n d a t s q u i l e u r o n t é t é r e s p e c t i v e m e n t c o n f é r é s p o u r u n t e r m e d e 6 a n s à c o m p t e r d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 0 7 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l l e r p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n n é e s ( 6 ) p r e n a n t c o u r s c e 2 1 m a r s 2 0 1 4 l e m a n d a t d e s g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s d e l a s o c i é t é e x e r c é p a r M o n s i e u r C O U N O Y H u b e r t e t M a d e m o i s e l l e C O U R C E L L E S o p h i e , p r é n o m m é s .
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e à l ' u n a n i m i t é q u e l a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e p a r d e u x g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s e n l a p e r s o n n e d e ( a ) M o n s i e u r C O U N O Y H u b e r t e t d e ( b ) M a d e m o i s e l l e C O U R C E L L E S o p h i e , t o u s d e u x p r é n o m m é s ,
5 .
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C o n s t a n t J O N N I A U X , N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s , r a p p o r t s s p é c i a u x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é .
a u
M o n i t e u r
b e l g e