01/08/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O M M E R C I A L E S O U S L A F O R M E D ' U N E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 7 6 0 3 B O N - S E C O U R S ( P E R U W E L Z ) , A V E N U E D E L A B A S I L I Q U E , n ° 1 0 8 1 B
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s l d e P a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e T a n g u y L O I X , N o t a i r e à F r a s n e s - l e z A n v a i n g , l e o n z e j u i l l e t d e u x m i l q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e e n l ' é t u d e d u d i t N o t a i r e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D U C A R D I S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 6 0 3 B o n - S e c o u r s ( P é r u w e l z ) , A v e n u e d e l a B a s i l i q u e , n 0 1 0 8 / B , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e T o u r n a i s o u s l e n u m é r o 0 8 7 1 . 5 8 2 . 5 1 3 , i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 8 7 1 . 5 8 2 . 5 1 3 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é l e v i n g t - e t - u n j a n v i e r d e u x m i l c i n q , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u n e u f f é v r i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 5 0 2 4 4 8 3 , e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s .
L a d i t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e , a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N . M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i - ' d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é , t o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e C o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e r a p p o r t à l ' u n a n i m i t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 3 . - O B J E T S O C I A L .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i : :
- l ' e x p l o i t a t i o n d e s t a t i o n s - s e r v i c e s a i n s i q u e l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n e t l e t r a n s p o r t d e t o u s p r o d u i t s s ' y r a p p o r t a n t , e n c e c o m p r i s l ' e n s e m b l e d e s p r o d u i t s p é t r o l i e r s ( s u p e r a v e c o u s a n s p l o m b , d i e s e l , L . P . G . , l e m a z o u t d e c h a u f f a g e , e t c . ) , l e s c a r b u r a n t s e t l u b r i f i a n t s e n g é n é r a l d o n t n o t a m m e n t l e s h u i l e s e t g r a i s s e s m i n é r a l e s , s y n t h é t i q u e s e t b i o d é g r a d a b l e s , t e s a n t i g e l s , l e s a d d i t i f s p o u r h u i l e e t e s s e n c e , l e w h i t e - s p i r i t , l e s p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n e t d é g r a i s s e u r s d e m a i n s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
m i 1 1 1 1 { 1 1 1 1 [ 1 1 1 1 . 1 1 1 , 1 R I I I I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 . 5 8 2 . 5 1 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D U C A R D I S
1 '
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e 2 3 J U I L . 2 0 1 4 G r e f f e
B i j l a g e n T i i j T ï é f B e l g i s c h S t a a t s b l a d - b i 7 U $ t 2 l i i 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t - - l ' e x p l o i t a t i o n d e " s h o p " , l a v e n t e d e c i g a r e t t e s , d e b o i s s o n s , d e d e n r é e s a l i m e n t a i r e s ,
o b j e t s d i v e r s e t g a d g e t s , l a v e n t e d ' a c c e s s o i r e s p o u r v é h i c u l e s , d e p i è c e s a u t o m o b i l e s ( d o n t n o t a m m e n t b a t t e r i e s e t b o u g i e s ) , l ' e x p l o i t a t i o n d e c a r w a s h , l a l o c a t i o n d e v é h i c u l e s ;
- l ' a c h a t , l a f a b r i c a t i o n , l ' e n t r e p o s a g e , l a t r a n s f o r m a t i o n , l e t r a i t e m e n t , l e t r a n s p o r t , l a v e n t e e t l ' e x p é d i t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , p a r o u a v e c a u t r u i , d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s e t d e n r é e s d u r a b l e s o u n o n , d e v i n s e t s p i r i t u e u x , d e t o u s p r o d u i t s e t a r t i c l e s d e g r a n d e c o n s o m m a t i o n e t a u t r e s , a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s d e s e r v i c e ;
- l ' é t u d e , l a c r é a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l ' e x p l o i t a t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , p a r o u a v e c a u t r u i , e n g r o s e t e n d é t a i l , d e t o u t e s f o r m u l e s d e d i s t r i b u t i o n e t d e s e r v i c e s ;
- l a p a r t i c i p a t i o n d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s d e d i s t r i b u t i o n o u d e s e r v i c e s , l e u r a d m i n i s t r a t i o n e t l e u r g e s t i o n .
E l l e p o s s è d e , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l a p l e i n e c a p a c i t é j u r i d i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u d e t o u t e a u t r e f a ç o n , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
D e f a ç o n g é n é r a l e l a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s o n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r , e n é t e n d r e o u e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N . A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L .
A ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T Q U A T R E M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 2 0 4 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à D E U X C E N T V I N G T - T R O I S M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 2 2 3 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e m p o r t e l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e q u a r a n t e - s i x ( 2 . 0 4 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s n o m i n a t i v e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e , e n s o r t e q u e l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s e n c i r c u l a t i o n p a s s e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s à d e u x m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - d e u x ( 2 . 2 3 2 ) p a r t s . C e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s j o u i s s e n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , e t s e r o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s à l a s o u s c r i p t i o n .
B ) e t C ) D r o i t l é g a l d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
M o n s i e u r D U C H A T E A U X a v i e r L a u r e n t F r a n c i , n é à B r a i n e - l ' A l l e u d l e v i n g t - n e u f j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - n e u f , é p o u x d e M a d a m e C R U S N A I R E G é r a l d i n e N a t h a l i e L a u r e n c e , n é e à S o i g n i e s l e n e u f j u i n m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s , d o m i c i l i é à 7 9 1 1 B u i s s e n a l ( F r a s n e s - l e z - A n v a i n g ) , r u e P i r o n c h e , n ° 4 4 , d é c l a r e r e n o n c e r , à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à s o n d r o i t l é g a l d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e c o n s a c r é s p a r l e s a r t i c l e s 3 0 9 e t 3 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , r é s e r v a n t t o u t o u p a r t i e d u b é n é f i c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à s o n c o a s s o c i é , M o n s i e u r D U C H A T E A U V i n c e n t F r a n ç o i s P h i l i p p e , n é à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e l e d o u z e m a i m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 7 9 1 1 F r a s n e s - l e z - B u i s s e n a l ( F r a s n e s - l e z - A n v a i n g ) , r u e P i r o n c h e , n Q'3 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" i - ' E t à l ' i n s t a n t , M o n s i e u r V i n c e n t D U C H A T E A U d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a
s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t s o u s c r i r e l e s d e u x m i l l e q u a r a n t e - s i x ( 2 . 0 4 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s c h a c u n e , s o i t p o u r D E U X C E N T Q U A T R E M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 2 0 4 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e t o u t e s l e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s p a r u n
v i r e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é d e p u i s s o n c o m p t e n u m é r o s u r l e
c o m p t e s p é c i a l n u m é r o o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e I N G a u n o m d e l a
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D U C A R D I S " , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s o i x a n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s . U n e a t t e s t a - ' t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u d i x - n e u f j u i n d e u x m i l q u a t o r z e s e r a c o n s e r v é e p a r l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
D ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à D E U X C E N T V I N G T - T R O I S M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 2 2 3 2 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - d e u x ( 2 . 2 3 2 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
E ) M i s e e n c o n c o r d a n c e d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s .
P o u r r e f l é t e r c e t t e m o d i f i c a t i o n d a n s l e s s t a t u t s , l ' a s s e m - ' b l é e d é c i d e d e l i b e l l e r l ' a r t i c l e c i n q d é s o r m a i s c o m m e s u i t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e D E U X C E N T V I N G T - T R O I S M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 2 2 3 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t d i v i s é e n d e u x m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - d e u x ( 2 . 2 3 2 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n d e u x m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - d e u x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . I I e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s , l e s o l d e r e s t a n t à l i b é r e r p a r l e s a s s o c i é s à l a p r e m i è r e d e m a n d e d u g é r a n t .
A u s s i l o n g t e m p s q u e l e c a p i t a l n ' e s t p a s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é , c h a q u e a s s o c i é e s t t e n u p o u r l e m o n t a n t t o t a l d e s a s o u s c r i p t i o n .
S i l e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é m e n t i o n n e n t l e c a p i t a l s o c i a l , c e l u i - c i d e v r a ê t r e l e c a p i t a l l i b é r é , t e l q u ' i l r é s u l t e d u d e r n i e r b i l a n . S i c e l u i - c i f a i t a p p a r a î t r e q u e l e c a p i t a l l i b é r é n ' e s t p l u s i n t a c t , m e n t i o n d o i t ê t r e f a i t e d e l ' a c t i f n e t , t e l q u ' i l r é s u l t e d u d e r n i e r b i l a n .
H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L S O C I A L .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s e n d a t e d u o n z e j u i l l e t d e u x m i l q u a t o r z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e d e u x c e n t q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 0 4 . 6 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 2 2 3 . 2 0 0 ¬ ) , a v e c l a c r é a t i o n s i m u l t a n é e d e d e u x m i l l e q u a r a n t e - s i x ( 2 . 0 4 6 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s . "
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N ;
P R O C U R A T I O N P O U R L A C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S ,
L ' a s s e m b l é e a c c o r d e a u N o t a i r e T a n g u y L O I X i n s t r u m e n t a n t u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e p o u r r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t à f i n d ' i n s e r t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
S I G N E T A N G U Y L O I X , N O T A I R E A F R A S N E S - L E Z - A N V A I N G .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f , l e r a p p o r t d u g é r a n t e t l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
i
. R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j f i é e B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e