24/06/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
" ,
t o l e t - 1 3 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I M : U N A L 1 : P E W M U R Q E = N I O N S
R E G I S T R E M E P E R M N N E R M O R A L E S
1 3 J U I 2 n 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 1 6 9 1 3 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D u f e r c o W a l l o n i e
( e n a b r é g é ) : .
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e A n n a B a c h 3 4 , 7 1 0 0 L a L o u v i è r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n / n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 m a i 2 0 1 4 :
M . T h i e r r y P l a s a y a n t p r é s e n t é s a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à l ' i s s u e d e l a r é u n i o n d u 3 0 a v r i l 2 0 1 4 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o o p t e r M . A n t o n i o G o z z i , d o m i c i l i é C o r s o L i m a 2 3 , l 1 6 0 4 3 C h i a v a r i ( I t a l i e ) .
M o n s i e u r A . G o z z i a c c e p t e c e m a n d a t .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e q u e l a P r é s i d e n c e d u C o n s e i l s e r a d o r é n a v a n t e x e r c é e p a r M . A n t o n i o G o z z i .
O l i v i e r W a l e f f e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/09/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 1 . 6 9 1 . 3 2 4
D é n o m i n a t i o n
{ e n e n t i e r ) : D U F E R C O W A L L O N I E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e A n n a B a c h n u m é r o 3 4 à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L . - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " D U F E R C O W A L L O N I E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , R u e A n n a B a c h 3 4 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 5 0 1 . 6 9 1 . 3 2 4 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - s i x j u i l l e t d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E = n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e d o u z e a o û t s u i v a n t , v o l u m e 4 6 f o l i o 9 2 c a s e 2 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r L I C H T F U S S , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - q u a t r e m i l l i o n s e u r o s ( 2 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) à v i n g t - q u a t r e m i l l i o n s s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 4 . 0 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E ) , a v e c c r é a t i o n d e d e u x c e n t q u a r a n t e m i l l e n o u v e l l e s a c t i o n s ( 2 4 0 . 0 0 0 ) , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e , l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 - C a p i t a l
R e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 e x i s t a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à v i n g t - q u a t r e m i l l i o n s s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 4 . 0 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t q u a r a n t e m i l l e s i x c e n t q u i n z e ( 2 4 0 . 6 1 5 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n d e u x c e n t q u a r a n t e m i l l e s i x c e n t q u i n z i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ( 1 / 2 4 0 . 6 1 5 è m e ) .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 , à l a s o m m e d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t q u i n z e ( 6 1 5 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t e n e s p è c e s a é t é , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 2 6 j u i i l e t 2 0 1 3 , a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - q u a t r e m i l l i o n s e u r o s ( 2 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E ) à v i n g t - q u a t r e m i l l i o n s s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 4 . 0 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E ) , a v e c c r é a t i o n d e d e u x c e n t q u a r a n t e m i l l e n o u v e l l e s a c t i o n s ( 2 4 0 . 0 0 0 ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é . »
D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , e n c e c o m p r i s l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s ;
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t c t e a u g r e n é
T R I B U N A L E B E C O M M i _ E t G L - M Q N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 3 A D U T 2 0 1 3
N °
G r e f f e
a p r è s d é p ô t d e l '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/03/2013
ÿþM 0 0 W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
W e é f l E 3 1 1
R é s e r v d
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 1 . 6 9 1 . 3 2 4 D é n o m i n a t i o n
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 $ M A R S 2 0 1 3
G r e f f e
N
( e n e n t i e r ) : D U F E R C O W A L L O N I E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e A n n a B o c h n u m é r o 3 4 à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( e ) d e l ' a c t e : C E S S I O N D E B R A N C H E D ' A C T I V I T E S " T E R M I N A L M U L T I M O D A L D E G A R O C E N T R E " P A R L A S O C I E T E A N O N Y M E D U F E R C O B E L G I U M A L A S O C I E T E A N O N Y M E D U F E R C O W A L L O N I E
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e o n z e m a r s d e u x m i l t r e i z e , i l r é s u l t e q u ' u n e c e s s i o n d e b r a n c h e d ' a c t i v i t e s " T E R M I N A L M U L T I M O D A L D E G A R O C E N T R E " p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « D U F E R C O B E L G I U M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , r u e A n n a B o c h 3 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( M o n s ) s o u s t e n u m é r o 0 8 8 3 . 1 1 9 . 8 7 0 , à l a s o c i é t é a n o n y m e « D U F E R C O W A L L O N I E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , r u e A n n a B a c h , 3 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( M o n s ) s o u s l e n u m é r o 0 5 0 1 , 6 9 1 . 3 2 4 , a é t é d é c i d é e d e l a s o r t e
L a p a r t i e c é d a n t e , l a s o c i é t é a n o n y m e « D U F E R C O B E L G I U M » , p r é c i t é e , c é d e à t i t r e o n é r e u x à l a p a r t i e c e s s i o n n a i r e , l a s o c i é t é a n o n y m e « D U F E R C O W A L L O N I E » , p r é c i t é e , q u i a c c e p t e , s a b r a n c h e d ' a c t i v i t é s « T e r m i n a l M u l t i m o d a l d e G a r o c e n t r e » . L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s o u m e t t r e l a p r é s e n t e c e s s i o n d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é s a u r é g i m e o r g a n i s é p a r l e s a r t i c l e s 7 6 0 à 7 6 2 e t 7 6 4 à 7 6 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L a p a r t i e c é d a n t e a d é c l a r é q u ' i l n ' y a p a s e u d e m o d i f i c a t i o n s i m p o r t a n t e s d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é s c é d é e d e p u i s l a r é d a c t i o n d u p r o j e t d e c e s s i o n d a t é d u v i n g t - t r o i s j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e e t p u b l i é e u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e n d a t e d u s e p t f é v i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 0 2 3 8 5 9 .
L a c e s s i o n p r e n d e f f e t j u r i d i q u e m e n t à l a d a t e d e s p r é s e n t e s , l e o n z e m a r s d e u x m i l t r e i z e .
N é a n m o i n s , l e s o p é r a t i o n s d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é s c é d é e s o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l , c o m m e a c c o m p l i e s p a r e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é D U F E R C O W A L L O N I E à d a t e r d u 0 1 f é v r i e r 2 0 1 3 à z é r o h e u r e .
L a p r é s e n t e c e s s i o n d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é s i n t e r v i e n t d a n s l e c a d r e p l u s l a r g e d e l a c e s s i o n p a r D U F E R C O B E L G I U M d e l ' e n s e m b l e d e s a c t i f s , d r o i t s , b é n é f i c e s , p a s s i f s , o b l i g a t i o n s e t c h a r g e s l i é e s à s e s ' a c t i v i t é s n o n - s i d é r u r g i q u e s , é g a l e m e n t q u a l i f i é e s « a c t i v i t é s d i v e r s i f i é e s » , à D U F E R C O W A L L O N I E . D a n s c e c a d r e , t o u t l e p e r s o n n e l a f f e c t é a u x a c t i v i t é s n o n - s i d é r u r g i q u e s , e n c e c o m p r i s e n c e q u ' i l e s t n o t a m m e n t a f f e c t é à l a g e s t i o n e t à l ' e x p l o i t a t i o n d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é s c é d é e a é t é a u t o m a t i q u e m e n t t r a n s f é r é à D U F E R C O W A L L O N I E e n a p p l i c a t i o n d e l a C C T 3 2 b i s ( C o n v e n t i o n C o l l e c t i v e d e T r a v a i l 3 2 b i s ) e t c e a v e c e f f e t a u 0 1 m a r s 2 0 1 3 à z é r o h e u r e .
L a d e s c r i p t i o n d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é s c é d é e « T E R M I N A L M U L T I M O D A L D E G A R O C E N T R E » e s t a m p l e m e n t é n o n c é e d a n s l ' a c t e p r é c i t é .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s p é c i a l e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/02/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v
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M a n i t e '
b e l g e
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* 1 3 2 8 6 0 *
T R I B U N A L D i : C O M V M r ï ; . . . r È , : D E M O N S
2 5 J A N , 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 1 . 6 9 1 . 3 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D U F E R C O W A L L O N I E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e A n n a B o c h n u m é r o 3 4 à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : P R O J E T D E C E S S I O N D E B R A N C H E D ' A C T I V I T E S " T E R M I N A L M U L T I M O D A L D E G A R O C E N T R E " P A R L A S O C I E T E A N O N Y M E D U F E R C O B E L G I U M A L A S O C I E T E A N O N Y M E D U F E R C O W A L L O N I E
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - t r a i s j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e , i l r é s u l t e q u ' u n p r o j e t d e c e s s i o n d e b r a n c h e d ' a c t i v i t e s ' T E R M I N A L M U L T I M O D A L D E G A R O C E N T R E " p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « D U F E R C O B E L G I U M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , r u e A n n a B a c h 3 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( M o n s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 8 3 . 1 1 9 . 8 7 0 , à l a s o c i é t é a n o n y m e « D U F E R C O W A L L O N I E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , r u e A n n a B o c h , 3 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( M o n s ) s o u s l e n u m é r o 0 5 0 1 . 6 9 1 . 3 2 4 , a é t é d é c i d é .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/12/2012
ÿþ T l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O b W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
b i l i s t " B ë T g i s é h S t a a t s b T a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c L à e t
I I l 1 I i l V I N ~ I ~ I I ~ I U ~ I ~ W
* 1 2 2 0 0 1 8 9
I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
0 3 D E C . 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : C S S O 4 S - 4 - - 3 2 ( ',
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) D U F E R C O W A L L O N I E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e A n n a B a c h n u m é r o 3 4 à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r e n t e , n o v e m b r e d e u x m i l d o u z e , a é t é c o n s t i t u é e l a S o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « D U F E R C O W A L L O N I E » , d o n t l e ' s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , R u e A n n a B o c h 3 4 , e t a u c a p i t a l d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s ' e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t q u i n z e ( 6 1 5 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A c t i o n n a i r e s
1 / L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « D U F E R C O L O N G P R O D U C T S S . A . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 4 8 L u x e m b o u r g ( G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , r u e J e a n l ' A v e u g l e 1 6 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 1 5 9 8 9 6 ;
2 / L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « D U F E R C O I N D U S T R I A L S . A . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 4 8 L u x e m b o u r g ( G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , r u e J e a n l ' A v e u g l e 1 6 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o 6 1 6 9 0 8 0 .
F o r m e - d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « D U F E R C O W A L L O N I E » .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , R u e A n n a B o c h , 3 4 .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n p a r t i c i p a t i o n :
- l ' a c q u i s i t i o n , l a c e s s i o n , l ' é c h a n g e , l ' a s s a i n i s s e m e n t , l a r é h a b i l i t a t i o n , l a r e c o n v e r s i o n e t l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e d ' i m m e u b l e s d e t o u t e n a t u r e , q u ' i l s s o i e n t c o m m e r c i a u x , i n d u s t r i e l s o u d ' h a b i t a t i o n , a p p a r t e n a n t à d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s d e d r o i t p u b l i c o u d e d r o i t p r i v é ;
L a s o c i é t é p e u t , e n o u t r e , d é v e l o p p e r t o u t e s a c t i v i t é s e n r e l a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e , p r i n c i p a l e o u a c c e s s o i r e a v e c c e t o b j e t ;
- l a p r o d u c t i o n , l e t r a n s p o r t , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l a v e n t e e t l ' a c h a t ( I ) d e t o u t e s f o r m e s d ' é n e r g i e e t d e s o u r c e s d ' é n e r g i e , n o t a m m e n t [ ' é l e c t r i c i t é e t l e g a z , ( i i ) d ' i n f o r m a t i o n s e t d e s i g n a u x , e t 3 ) d e l ' e a u , e t l a f o u r n i t u r e d e p r o d u i t s e t s e r v i c e s a u x c o n s o m m a t e u r s o u f o u r n i s s e u r s d ' é n e r g i e , d ' i n f o r m a t i o n e t d e l ' e a u .
- l ' e x p l o i t a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e s p r o d u i t s e t m a t é r i a u x p r o v e n a n t d e f r i c h e s i n d u s t r i e l l e s o u s e ' r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l ;
- l a c o n c e p t i o n , l a c o n s t r u c t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n c e n t r e d e t r a i t e m e n t d e t e r r e s e t m a t é r i a u x p o l l u é s e t d e d é c h e t s ;
- l a g e s t i o n d e l ' e n s e m b l e d e s a c t i v i t é s d ' u n c e n t r e d ' e n f o u i s s e m e n t t e c h n i q u e d e d é c h e t s i n d u s t r i e l s ; l a r é a l i s a t i o n e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r d e t o u t e s o p é r a t i o n s e n m a t i è r e d e l o g i s t i q u e e t d ' a m é l i o r a t i o n d e l ' e n v i r o n n e m e n t . E l l e p o u r r a n o t a m m e n t d é v e l o p p e r d e l ' a c t i v i t é d e t r a n s p o r t , d e s t o c k a g e , e t d e t r a i t e m e n t d e '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
f é
t o u s p r o d u i t s o u d é c h e t s . E l l e p o u r r a e n p a r t i c u l i e r c o n s t r u i r e e t g é r e r d e s i n f r a s t r u c t u r e s l o g i s t i q u e s , d e s
i n s t a l l a t i o n s d e t r a i t e m e n t d e p r o d u i t s o u d é c h e t s , d e s l a b o r a t o i r e s d ' a n a l y s e .
- L a r é a l i s a t i o n d e t o u t e a c t i v i t é s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t :
- a u g é n i e c i v i l ,
- a u t r a i t e m e n t d e p i e r r e s r é f r a c t a i r e s ,
- à l a p e i n t u r e i n d u s t r i e l l e .
L a s o c i é t é p e u t a c h e t e r , v e n d r e , é c h a n g e r , p r e n d r e e t d o n n e r e n l o c a t i o n , e x p l o i t e r t o u t e s m i n e s , e n p a r t i c u l i e r d e c o m b u s t i b l e s , m i n i è r e s e t c a r r i è r e s , a c q u é r i r e t c é d e r t o u t e s c o n c e s s i o n s o u p e r m i s d ' e x p l o i t a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , é r i g e r , a l i é n e r o u é c h a n g e r t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , d ' e x p l o i t a t i o n o u d ' é q u i p e m e n t , e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e e n t r e p r e n d r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , y c o m p r i s l a s o u s - t r a i t a n c e e n g é n é r a l e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s e t d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e o u c o m m e r c i a l e y r e l a t i f s ; e l l e p e u t a c q u é r i r à t i t r e d ' i n v e s t i s s e m e n t t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , m ê m e s a n s r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t ,
E l l e p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é e t a s s o c i a t i o n q u e l c o n q u e . E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
E l l e p e u t p r e n d r e u n i n t é r ê t p a r v o i e d ' a p p o r t e n n u m é r a i r e o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s p e r s o n n e s m o r a l e s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l . L a p r é s e n t e l i s t e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t e x e m p l a t i v e e t n u l l e m e n t l i m i t a t i v e .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t q u i n z e ( 6 1 5 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x c e n t q u i n z i è m e ( 1 1 6 1 5 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t i n t é g r a l e m e n t e t l i b é r é i n t é g r a l e m e n t d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
Q'L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « D U F E R C O L O N G P R O D U C T S S . A . » , p r é n o m m é e , à
e q c o n c u r r e n c e d e 6 1 4 a c t i o n s , p o u r u n a p p o r t d e 6 1 . 4 0 0 , 0 0 e u r o s , l i b é r é i n t é g r a l e m e n t ;
0
N
N O L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « D U F E R C O I N D U S T R I A L S . A . » , p r é n o m m é e , à
c o n c u r r e n c e d e 1 a c t i o n , p o u r u n a p p o r t d e 1 0 0 e u r o s , l i b é r é i n t é g r a l e m e n t ;
N
r l
T o t a l : s i x c e n t q u i n z e ( 6 1 5 ) a c t i o n s .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n
p q d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t
e t
l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e s e p t e m b r e d e
l ' a n n é e s u i v a n t e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e m a r s à t r e i z e h e u r e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a
m ê m e h e u r e .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é a u m o i n s d u n o m b r e m i n i m u m
d ' a d m i n i s t r a t e u r s r e q u i s p a r l a l o i , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s q u e l s n e d o i v e n t p a s j u s t i f i e r d ' u n e d é l i b é r a t i o n
p r é a l a b l e d u C o n s e i l e n v e r s l e s t i e r s , e n c e c o m p r i s M e s s i e u r s l e s C o n s e r v a t e u r s d e s H y p o t h è q u e s ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r c h a q u e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t s e u l .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
L e c o n t r a t d e s o c i é t é é t a n t c l ô t u r é e t l e s s t a t u t s s o c i a u x é t a n t a r r ê t é s , l e s c o m p a r a n t s o n t p r i s , à t e r m e , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , l e s q u e l l e s d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s l o r s d e l ' o b t e n t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s :
1 . A d m i n i s t r a t e u r s
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à t r o i s e t s o n t a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s :
- M o n s i e u r P L A S T h i e r r y , d o m i c i l i é à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e F r a n ç o i s G a y 3 ;
- M o n s i e u r O l i v i e r W A L E F F E , d o m i c i l i é à 4 5 7 7 M o d a v e , r u e R a v i n e 2 ;
- M o n s i e u r J e a n - P i e r r e P I C Q U E R E A U , d o m i c i l i é à 4 8 4 4 P e t i t - R e c h a i n , r u e d e s C e n e l l e s , 1 3 ;
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l d i x h u i t .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t ê t r e r é m u n é r é s .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s .
2 . C o m m i s s a i r e s
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d e n o m m e r u n C o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n n é e s , e t a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s : l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s - R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 W o l u w e - S a i n t - E t i e n n e , W o l u w e d a l 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a t r i c k M O R T R O U X , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
L e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e a i n s i n o m m é e s t e x e r c é à t i t r e r é m u n é r é .
3 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e s t f i x é e e n d e u x m i l q u i n z e .
4 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r e l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e .
5 . P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c e p o u r t o u t e
l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r : M o n s i e u r O l i v i e r W A L E F F E , p r é n o m m é .
L e m a n d a t d u P r é s i d e n t a i n s i n o m m é e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
6 . A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c e p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n
m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r : M o n s i e u r O l i v i e r W A L E F F E , p r é n o m m é .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a
s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a i n s i n o m m é e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
7 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n à M o n s i e u r T h i e r r y P L A S e t / o u l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D E W I T T E - V I S E L E A S S O C I A T E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 7 8 0 W e m m e l , K a a s m a r k t 2 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 0 6 . 3 6 7 , 5 3 2 , e t c e e n v u e d e p r o c é d e r à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e
. , _ . .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . A c e s t i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n e t s o c i é t é g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e " d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t p o u r l e s f o r m a l i t é s e n r a p p o r t a v e c l a N A .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e [ ' a c t e , p r o c u r a t i o n s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
05/02/2015
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ; R u e A n n a B o c h n u m é r o 3 4 à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " D U F E R C O W A L L O N I E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , R u e A n n a B o c h 3 4 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 5 0 1 . 6 9 1 . 3 2 4 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S 3 , l e v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 5 / 1 2 f o l i o 7 c a s e 1 7 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e C o n s e i l l e r a . l . , í l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 6 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - q u a t r e m i l l i o n s s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 4 . 0 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r e n t e m i l l i o n s c i n q c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 0 . 5 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e n o u v e l l e s a c t i o n s ( 6 5 . 0 0 0 ) , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , p a r a p p o r t s e n e s p è c e s p a r d e u x a c t i o n n a i r e s , l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « D U F E R C O I N D U S T R I A L S . A . » , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t l a s o c i é t é a n o n y m e " S O C I E T E W A L L O N N E D E G E S T I O N E T D E P A R T I C I P A T I O N S » e n a b r é g é « S O G E P A » , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e t r o i s m i l l i o n s d ' e u r o s ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d ' a p p o r t s d e s i x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 6 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r i n t é g r a l e m e n t l e s m o d i f i c a t i o n s à l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a m a n i è r e
s u i v a n t e :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r e n t e m i l l i o n s c i n q c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 0 . 5 6 1 , 5 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t c i n q m i l l e s i x c e n t q u i n z e ( 3 0 5 . 6 1 5 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n t r o i s c e n t c i n q m i l l e s i x c e n t q u i n z i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ( 1 / 3 0 5 . 6 1 5 è m e ) .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 , à l a s o m m e d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t q u i n z e ( 6 1 5 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t e n e s p è c e s a é t é , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 2 6 j u i l l e t 2 0 1 3 , a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - q u a t r e m i l l i o n s e u r o s ( 2 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) à v i n g t - q u a t r e m i l l i o n s s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 4 . 0 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e d e u x c e n t q u a r a n t e m i l l e n o u v e l l e s a c t i o n s ( 2 4 0 . 0 0 0 ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 4 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 6 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - q u a t r e
t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 j 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 5 0 1 . 6 9 1 . 3 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) : D U F E R C O W A L L O N I E
U ~ : t i + C M I V l E R C E
2 2 0 1 5 i e e e ' : :
* ~ c ~ ~ ~ ~
L ; ~ ~ ~ ~ r ~ l r ~ ~ f L M O N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e l e v é V o l e t B - S u i t e
M o n i t e u r m i l l i o n s s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 4 . 0 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r e n t e m i l l i o n s c i n q c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 0 . 5 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e n o u v e l l e s a c t i o n s ( 6 5 . 0 0 0 ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é . »
b e i g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/03/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2014, APP 04.03.2015, DPT 10.03.2015 15060-0250-045
02/04/2015
ÿþ M O O V J O R t i 1 1 . 1
° , t ~ f ' B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ ~ . ~
1 1 1 1 1 Q 1 1 1 1 , 1 ! ) 1 1 t 1 1 1 1 1 R 1 1 1 1 1 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
~ E R C i ~
2 3 t e n s 2 0 1 5
D I V I S I C ] N r ê t { ' ~ N S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 1 6 9 1 3 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D u f e r c o W a l l o n i e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e A n n a B o c h 3 4 , 7 1 0 0 L a L o u v i è r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
B x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 4 m a r s 2 4 1 5 :
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e c o n f i r m e r l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r A n t o n i o G o z z i , d o m i c i l i é C o r s o L i m a 2 3 , 1 . - 1 6 0 4 3 C h i a v a r i ( s t a l l e ) , c o o p t é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 m a i 2 0 1 4 , à l a s u i t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T h i e r r y P i e s .
S o n m a n d a t , s a u f r é é l e c t i o n , p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
L ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e p o u r m a n d a t a i r e s M e s d a m e s M a r i a D i F r a n c o e t A l e s s a n d r a B a l d a s s a r r e , c h a c u n e p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e c e t t e r é s o l u t i o n e t d e s a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e
A l e s s a n d r a B a l d a s s a r r e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e