24/07/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : D U F O U R E N E R G Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d ' A m i e n s , 1 à 7 5 0 0 T o u r n a i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e e t d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s A d m i n i s t r a t e u r s - a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s - a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s é t a n t a r r i v é s à é c h é a n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e l e s r e n o u v e l e r , à s a v o i r
- S P R L R . D . H . I N V E S T ( 0 8 9 6 . 7 3 3 . 6 2 3 ) s i è g e s o c i a l 5 6 , r é s i d e n c e d e s M o t t e s à 7 5 0 3 T o u r n a i ( F r o y e n n e s ) r e p r é s e n t é e p a r s a g é r a n t e M a d a m e R é g i n e D U F O U R
- S A C O S E L O G ( 0 4 7 3 . 7 6 8 . 6 6 5 ) s i è g e s o c i a l 1 8 , r u e T e r r e à B r i q u e s à 7 5 2 2 M a r q u a i n r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r F r é d é r i c D U F O U R
- M o n s i e u r C h r i s t i a n D U F O U R ( R N 5 4 0 4 2 8 1 6 3 6 2 ) d o m i c i l i é 9 2 , V i e u x C h e m i n d e W i l l e m s à 7 5 0 0 T o u r n a i . C e s m a n d a t s s o n t r e n o u v e l é s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n n é e s , c ' e s t - à - d i r e q u ' i l s a r r i v e r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 2 0 .
E x t r a i t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l c o n f i r m e l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s d e s S A C O S E L O G e t S P R L R . D . H . I N V E S T r e p r é s e n t é e s c o m m e d i t e s , p o u r t o u t e l a d u r é e d e l e u r s m a n d a t s .
L e c o n s e i l c o n f i r m e é g a l e m e n t l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , P C A d e M o n s i e u r C h r i s t i a n D U F O U R , p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t .
R . D . H I N V E S T S P R L
r e p r é s e n t é e p a r R é g i n e D U F O U R
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
k y o t t , e l A c i t
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
~ c 1 I
d é p o s ~ a u g r e f f e l e ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ 2 0 M
i o t M a r i e - G u y
3 f e f f ~ "
G r e r f ; . - ; " a m u i e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I 1 I M U M u 1 1 1 1 u
T s é d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 6 . 7 0 5 . 0 7 0 D é n o m i n a t i o n
R é s e n a u M o n i t e b e l g
i
29/10/2014
ÿþM O D Y W R D 1 1 . 1
1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 . M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O C I L V ) U l i 0 1 1 4 P e 5 1
) 2 r i a b g i l
i m r o f d e C o m m e r c e d e T o u r n a i . , u t m . , W f i u g r e f f e l e
G r e f f e
1 Q O C T . n u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 6 . 7 0 5 . 0 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D U F O U R E N E R G Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d ' A m i e n s , 1 à 7 5 0 0 T o u r n a i ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e t g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e e t d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 / 0 9 1 2 0 1 4 - d é m i s s i o n s / n o m i n a t i o n s - t r a n s f e r t s i è g e
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é , l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , l a S P R L R . D . H .
I N V E S T ( 0 8 9 6 , 7 3 3 . 6 2 3 ) s i è g e s o c i a l 5 6 , r é s i d e n c e d e s M o t t e s à 7 5 0 3 T o u r n a i ( F r o y e n n e s ) r e p r é s e n t é e p a r s a
g é r a n t e M a d a m e R é g i n e D U F O U R , e t c e , à d a t e r d e c e j o u r .
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e l u i d o n n e q u i t u s p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e n o m m e r , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
M o n s i e u r O l i v i e r D U F O U R ( R N : 6 9 . 0 5 . 1 5 - 1 3 1 - 3 0 ) , d o m i c i l i é à T o u r n a i , V i e u x C h e m i n d e L i l l e , 5 4
M o n s i e u r P h i l i p p e D U F O U R ( R N : 6 6 . 0 3 . 2 3 - 1 4 1 - 9 1 ) , d o m i c i l i é à V e l a i n e s , r u e d u P a r c , 7
C e s m a n d a t s s o n t c o n f i é s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n n é e s , c ' e s t - à - d i r e q u ' i l s a r r i v e r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e
d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 2 0 .
M e s s i e u r s O l i v i e r e t P h i l i p p e D U F O U R , p r é s e n t s , d é c l a r e n t a c c e p t e r l e s m a n d a t s q u i l e u r s o n t a i n s i
c o n f é r é s . E x t r a i t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
E x t r a i t d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
1 . D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
2 . T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
I . A l ' u n a n i m i t é l e C o n s e i l a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , l a S P R L I N V E S T ( 0 8 9 6 . 7 3 3 . 6 2 3 ) s i è g e s o c i a l 5 6 , r é s i d e n c e d e s M o t t e s à 7 5 0 3 T o u r n a i ( F r o y e n n e s ) r e p r é s e n t é e p a r s a g é r a n t e M a d a m e R é g i n e D U F O U R , e t c e , à d a t e r d e c e j o u r .
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e l u i d o n n e q u i t u s p o u r l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s ,
2 . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , e t c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , d e t r a n s f é r e r
l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , à d a t e r d e c e j o u r , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e
R u e d e l a T e r r e à B r i q u e s , 1 8 à 7 5 2 2 M a r q u a i n ,
C O S E L O G S A
R e p r é s e n t é e p a r F r é d é r i c D U F O U R
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
. . . . _ . . . . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A t l r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/08/2013
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t l
i
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u
U 3 1 1 3 1 , 1 1 1 1
3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 6 . 7 0 5 . 0 7 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D U F O U R E N E R G Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d ' A m i e n s , I à 7 5 0 0 T o u r n a i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e i l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t c o m m i s s a i r e
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e A V 1 S O R S C P R L q u i a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e D o r o t h é e H U R T E U X , s i è g e s o c i a l 5 4 , c h a u s s é e d e T o u r n a i à 7 5 2 0 R a m e g n i e s - C h i n é t a n t v e n u à é c h é a n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e l e r e n o u v e l e r p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 3 a n n é e s , c ' e s t - à - d i r e q u e c e l u i - c i p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 6 .
R . D . H I N V E S T S P R L
r e p r é s e n t é e p a r R é g i n e D U F O U R A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
' 1 s .
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 16.07.2013 13312-0538-042
25/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.06.2012, DPT 21.06.2012 12194-0090-040
20/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 15.07.2011 11303-0531-040
18/03/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e :
O b i e t d e l ' a c t e :
A l ' u n a n i m i t é ,
1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 .
M o t l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 4 1 6 7 0 5 0 7 0
D U F O U R E N E R G Y
S o c i é t é A n o n y m e
r u e T e r r e à B r i q u e s , 1 8 / 2 à 7 5 2 2 M A R Q U A I N
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 1 0 2 1 2 0 1 1 - t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
l e c o n s e i l d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 7 5 0 0 T o u r n a i , r u e d ' A m i e n s , 1 à c o m p t e r d u
D É P O S É A U G R E F F E L E
8 - 0 3 - 2 0 1 1
T R I B L ; e è f f e D E C O M M E R C E
~ C
- 7 1 - ' 1 1 y A ,
~ v t k
R é s e r v é l I I l l l h I I I I U I I l l I I I l i u l I D I l l h I I U I l
a u " i i o a a s i s
M o n i t e u i
b e l g e
R . D . H . i N V E S T S P R L
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r s a g é r a n t e R . D U F O U R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 03.06.2010 10148-0537-040
07/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 30.06.2009 09341-0257-041
09/01/2009 : TO052884
23/12/2008 : TO052884
06/11/2008 : TO052884
09/05/2008 : TO052884
25/02/2008 : TO052884
27/12/2007 : TO052884
02/01/2007 : TO052884
14/12/2005 : TO052884
19/01/2005 : TO052884
27/12/2004 : TO052884
05/01/2004 : TO052884
14/02/2003 : TO052884
03/02/2003 : TO052884
21/03/2002 : TO052884
22/01/2002 : TO052884
01/01/2000 : TO052884
06/01/1999 : TO052884
25/12/1998 : TO52884
03/01/1997 : TO52884
01/01/1997 : TO52884
01/01/1996 : TO52884
01/01/1995 : TO52884
01/01/1993 : TO52884
25/10/1991 : TO52884
29/04/1989 : TO52884
01/01/1989 : TO52884
01/01/1988 : TO52884
01/01/1986 : TO52884
25/07/1985 : TO52884
25/07/1985 : TO52884