17/07/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I 1 1 1 5 4 5 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 7 1 7 . 8 0 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D U H A M E L B E L G I U M ( e n a b r é g é ) :
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e 0 8 J ~ . I I ' L 2 0 1 3
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( e n o t M " ' - G u y
. . .
G ï < e f f i e r - a s s u e g
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
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F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 7 8 0 C o m i n e s - W a r n e t o n ( C o m i n e s ) , A v e n u e d e s C h â t e a u x , 1 1 9 . ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : F U S I O N - P R O C E S - V E R B A L D E L A S O C I E T E A B S O R B E E .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e B e n o i t C L O E T à H e r s e a u x - M o u s c r o n e n d a t e d u 2 9 j u i n 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à M o u s c r o n 2 , p o r t a n t a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s c o n j o i n t e s d e s a c t i o n n a i r e s d e s s o c i é t é s a n o n y m e s « D U H A M E L B E L G I U M » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 8 0 C o m i n e s - W a r n e t o n ( C o m i n e s ) , A v e n u e d e s C h â t e a u x , 1 1 9 e t « S O C I E T E C O M I N O I S E D E M A I L L E I N D U S T R I E L L E » , e n a b r é g é « S O C O M A I L L E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 8 0 C o m i n e s - W a r n e t o n ( C o m i n e s ) , A v e n u e d e s C h â t e a u x , 1 1 9 , q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D U H A M E L B E L G I U M » , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x t e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R a p p o r t s
V u l e t y p e d e f u s i o n ( s u i t e à r é u n i o n d e t o u s l e s t i t r e s e n u n e m a i n ) , l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n e t l e c o m m i s s a i r e o u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s / c o m p t a b l e e x t e r n e f u r e n t d i s p e n s é s d e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s r a p p o r t s p r é v u s a u x a r t i c l e s 6 9 4 e t 6 9 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
P r o j e t d e f u s i o n .
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d e f u s i o n i d e n t i q u e p o u r c h a q u e s o c i é t é p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n
t e l q u e d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e T o u r n a i e t d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e d e s a
l e c t u r e .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e n ' a p a s f o r m u l é d e r e m a r q u e s r e l a t i v e s a u p r o j e t d e f u s i o n .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e p r o j e t d e f u s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e l a f u s i o n , s u i v a n t t e s m o d a l i t é s p r é v u e s a u p r o j e t d e f u s i o n , p a r a b s o r p t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a n o n y m e « D U H A M E L B E L G I U M » p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « S O C I E T E C O M I N O I S E D E M A I L L E I N D U S T R I E L L E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 8 0 C o m i n e s - W a r n e t o n ( C o m i n e s ) , A v e n u e d e s C h â t e a u x , 1 1 9 ( R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s T o u r n a i , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 8 . 3 8 2 . 0 7 4 ) , a v e c r e p r i s e d e l ' e n t i è r e t é d e s o n p a t r i m o i n e , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , e t a v e c d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e f a s o c i é t é a b s o r b é e , s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , s a n s a t t r i b u t i o n d ' a c t i o n s .
L a s o c i é t é a b s o r b a n t e é t a n t p r o p r i é t a i r e d e t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , i l n ' y a p a s l i e u d e c r é e r d e s n o u v e l l e s a c t i o n s .
L e r e g i s t r e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r a d é t r u i t .
L a f u s i o n a l i e u e n o u t r e s u i v a n t t e s m o d a l i t é s p r é v u e s a u p r o j e t d e f u s i o n , à s a v o i r :
- D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r , l a s o c i é t é a n o n y m e « D U H A M E L B E L G I U M » , s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , l a s o c i é t é a n o n y m e « S O C I E T E C O M 1 N O I S E D E M A I L L E I N D U S T R I E L L E » : l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D U H A M E L B E L G 1 U M » e t d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S O C I E T E C O M I N O I S E D E M A I L L E I N D U S T R I E L L E » p r o p o s e n t d e p r e n d r e l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e c o m m e d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D U H A M E L B E L G I U M » , s o n t c o n s i d é r é e s d u
V o l e t B - S u i t e
p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e f a s o c i é t é a n o n y m e « S O C I E T E C O M I N O I S E D E M A I L L E I N D U S T R I E L L E »
- D r o i t s a s s u r é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , l a s o c i é t é a n o n y m e « S O C I E T E C O M I N O I S E D E M A I L L E I N D U S T R I E L L E » , à l ' a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r , l a s o c i é t é a n o n y m e « D U H A M E L B E L G I U M » , q u i a d e s d r o i t s s p é c i a u x , a i n s i q u ' a u x p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s a c t i o n s , o u l e s m e s u r e s p r o p o s é e s à l e u r é g a r d ; E t a n t d o n n é q u e l ' a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r n e p o s s è d e p a s d e d r o i t s s p é c i a u x e t q u ' i l n ' y a p a s n o n p l u s d e p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s a c t i o n s , l a c o m m u n i c a t i o n d e s r e n s e i g n e m e n t s m e n t i o n n é s c l a v a n t n ' e s t p a s d ' a p p l i c a t i o n e t e s t s a n s o b j e t ,
- A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s ; a u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é n i a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S O C I E T E C O M I N O I S E D E M A I L L E I N D U S T R I E L L E » , n i a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D U H A M E L B E L G I U M » ,
D e u x i è m e R é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a f u s i o n s ' e f f e c t u e s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S O C I E T E C O M I N O I S E D E M A I L L E I N D U S T R I E L L E » , a d o p t e l e s d é c i s i o n s c o r r e s p o n d a n t e s c o m m e p r é v u à i a p r e m i è r e r é s o l u t i o n c i - a v a n t .
P r e m i è r e R é s o l u t i o n c o m m u n e a u x d e u x a s s e m b l é e s
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s d e u x s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n a p p r o u v e n t l e t r a n s f e r t d e t o u t l e p a t r i m o i n e d e i a s o c i é t é a n o n y m e « D U H A M E L B E L G I U M » à l a s o c i é t é a n o n y m e « S O C 1 E T E C O M I N O I S E D E M A I L L E I N D U S T R I E L L E » , r i e n e x c e p t é , n i r é s e r v é , e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e p r e n d r e a c t e d e l a d e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é e t d e s c o n d i t i o n s d u t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n c o m m u n e a u x d e u x a s s e m b l é e s
L e e a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s d e u x s o c i é t é s d é c l a r e n t s a v o i r e t r e c o n n a i s s e n t q u e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e v a u d r a d e p l e i n d r o i t d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e p o u r l e u r m a n d a t e x e r c é d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e j u s q u ' a u j o u r d e l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n c o m m u n e a u x d e u x a s s e m b l é e s
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s d e u x s o c i é t é s r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u ' e u é g a r d à l ' a p p r o b a t i o n d e l a f u s i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , f a f u s i o n e s t r é a l i s é e e t l a s o c i é t é a b s o r b é e c e s s e d ' e x i s t e r à p a r t i r d e c e j o u r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e B e n o i t C L O E T ,
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e f u s i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
a
16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.06.2013, DPT 15.07.2013 13293-0187-017
19/04/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I l l
* 1 3 0 6 1 6 3 5 *
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u " r - f ( e l e 1 T V R . 2 0 1 3
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G r e e 1 o ~ N ~ a r i e - G u y
~ G r e f f i e r a s s u m e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 7 2 . 7 1 7 . 8 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D U H A M E L B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 7 8 0 C o m i n e s - W a r n e t o n ( C o m i n e s ) , A v e n u e d e s C h â t e a u x 1 1 9 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P R O J E T D E F U S I O N
I l r e s s o r t d u p r o j e t d e f u s i o n d . d . 2 6 / 0 2 / 2 0 1 3 , é t a b l i e n e x é c u t i o n d e l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e q u i s u i t :
- S o c i é t é s i m p l i q u é e s d a n s l a f u s i o n ;
1 . L a S A S O C I E T E C O M I N O I S E D E M A I L L E I N D U S T R I E L L E , e n a b r é g é S O C O M A I L L E , i n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 8 . 3 8 2 . 0 7 4 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 8 0 C o m i n e s - W a r r m e t o n ( C o m i n e s ) , A v e n u e d e s C h â t e a u x 1 1 9 ( l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ) ,
2 . L a S A D U H A M E L B E L G I U M , i n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 2 . 7 1 7 . 8 0 9 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 8 0 C o m i n e s - W a m e t o n ( C o m i n e s ) , A v e n u e d e s C h â t e a u x 1 1 9 ( l a s o c i é t é à a b s o r b e r ) ;
D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r , l a S A D U H A M E L B E L G I U M , s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , l a S A S O C O M A I L L E : l e 1 e ' j a n v i e r 2 0 1 3 .
D r o i t s a s s u r é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , l a S A S O C O M A I L L E , à l ' a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r , l a S A D U H A M E L B E L G I U M , q u i a d e s d r o i t s s p é c i a u x , a i n s i q u ' a u x p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s a c t i o n s , o u l e s m e s u r e s p r o p o s é e s à l e u r é g a r d :
É t a n t d o n n é q u e l ' a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r , l a S A D U H A M E L B E L G I U M , n e p o s s è d e p a s d e d r o i t s s p é c i a u x e t q u ' i l n ' y a p a s n o n p l u s d e p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s a c t i o n s , l a c o m m u n i c a t i o n d e s r e n s e i g n e m e n t s m e n t i o n n é s n ' e s t p a s d ' a p p l i c a t i o n e t e s t s a n s o b j e t .
A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s :
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é n i a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S A S O C O M A I L L E , n i a u x
a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S A D U H A M E L B E L G I U M .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e d u p r o j e t d e f u s i o n .
S i g n é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
l a S A d e d r o i t f r a n ç a i s C O L A M T I S S , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , m o n s i e u r S t é p h a n e
C o i s n e
m a d a m e S y l v i e F a u r e !
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l e p r o j e t d e f u s i o n d . d . 2 6 1 0 2 1 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/05/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 ~ ' - ~ C S W , ~ ~ ) i ~ r , î * ~ 7 c ! E . _ t - ' _ _ . ,
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M o n i t e
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 7 1 7 . 8 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D U H A M E L B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 7 8 0 C o m i n e s - W a r n e t o n ( C o m i n e s ) , A v e n u e d e s C h â t e a u x , 1 1 9 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D A T E A S S E M B L E E G E N E R A L E - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e B e n o i t C L O E T à H e r s e a u x - M o u s c r o n e n d a t e d u 1 4 m a r s 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à M o u s c r o n 2 ,
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D U H A M E L B E L G I U M » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 8 0 C o m i n e s - W a m e t o n ( C o m i n e s ) , A v e n u e d e s C h â t e a u x , 1 1 9 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e n t r e a u t r e s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e d o r é n a v a n t l e s a c t i o n s e t a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é p e u v e n t a d o p t e r l a f o r m e
d é m a t é r i a l i s é e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i c o m m e n c e r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . A t i t r e d e d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e , l ' e x e r c i c e s o c i a l a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e o n z e s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e ,
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e
q u i n z e j u i n à d i x h e u r e s e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e t r e i z e ,
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t p o u r l e s a d a p t e r a u x d é c i s i o n s p r i s e s e t à l a
l é g i s l a t i o n a c t u e l l e m e n t e n v i g u e u r ;
A r t i c l e 1 7 : D a n s l e t e x t e d e c e t a r t i c l e l e s m o t s « l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à s e i z e h e u r e s » s o n t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s « l e q u i n z e j u i n à d i x h e u r e s . »
A r t i c l e 2 8 : L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , »
I l e s t a j o u t é i n f i n e d u t e x t e d e s s t a t u t s l e t e x t e s u i v a n t :
« D i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e
L ' e x e r c i c e s o c i a l a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e o n z e s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x
m i l l e d o u z e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s t a t u a n t s u r c e t e x e r c i c e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e t r e i z e . »
D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e s a d é c i s i o n d u v i n g t - d e u x s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e s o i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- L a p r i s e d e c o n n a i s s a n c e e t l ' a c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t " " f r a n ç a i s « F I N A C O T » a y a n t s o n s i è g e à 5 9 2 5 3 L a G o r g u e ( F r a n c e ) , R u e J e a n M e r m o z , 4 7 , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à c o m p t e r d u v i n g t e t u n s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
- P a r c o n s é q u e n t , l a f i n s i m u l t a n é e d u m a n d a t d e m o n s i e u r J e a n H A C O T , d o m i c i l i é à 5 9 2 8 0 A r m e n t i è r e s ( F r a n c e ) , R u e d e s S o u p i r s , 1 0 , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é « F I N A C O T » , p r é c i t é e , p o u r l ' e x e r c i c e d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e c e t t e s o c i é t é a u s e i n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
- L a p r i s e d e c o n n a i s s a n c e e t l ' a c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r P h i l i p p e H A C O T , d o m i c i l i é à 7 5 0 0 T o u r n a i , Q u a i N o t r e D a m e , 6 , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à c o m p t e r d u v i n g t e t u n s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
- L a n o m i n a t i o n d e m a d a m e S y l v i e F A U R E L , d o m i c i l i é e à 6 2 1 3 6 V i e i l l e C h a p e l l e ( F r a n c e ) , R u e M a r s y , 1 8 2 0 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d u v i n g t - d e u x s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e s e i z e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e B e n o i t C L O E T .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
- t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u +
M o n i t e u r
b e l g e
03/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 20.09.2011, DPT 29.09.2011 11556-0559-017
22/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 21.09.2010, DPT 20.10.2010 10582-0533-017
16/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 15.09.2009, DPT 15.10.2009 09810-0198-017
03/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 16.09.2008, DPT 02.10.2008 08764-0072-017
26/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2007, APP 18.09.2007, DPT 25.09.2007 07731-0076-015
04/10/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2006, APP 19.09.2006, DPT 03.10.2006 06824-3230-012