31/01/2013
ÿþ M a l 2 . 0
! Y , " C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l ,
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é s - a p p e l é e :
l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 1 0 3 . 6 0 0 e u r o s ;
l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e 8 5 . 0 0 0 e u r o s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
1 8 J A N . 2 0 1 3
L e Q u e e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 5 0 6 6 5 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D U J A C Q U I E R
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 0 3 0 G o u t r o u x - r u e d e s P ê c h e r s , 3 2
O b j e t d e P a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e D u p u i s d e r é s i d e n c e à G o s s e l i e s a c t u e l l e m e n t C h a r l e r o i l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 d û m e n t e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à C h a r l e r o i , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e :
« D U S A C Q U I E R » s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à C h a r l e r o i s e c t i o n d e 6 0 3 0 . G o u t r o u x , r u e d e s P ê c h e r s , 3 2 , c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r n o t a i r e G a s t o n B a e l d e n a y a n t r é s i d é à T h y - l e C h â t e a u , e n d a t e d u 2 4 a v r i l 1 9 9 5 , p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e d e 1 1 m a i 1 9 9 5 s o u s l e n u m é r o 9 5 0 5 1 1 - 5 4 5 , s o c i é t é i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e s d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e C h a r l e r o i s o u s l e n u m é r o 4 5 5 . 0 6 6 . 5 9 0 .
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u t e r m e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e D u p u i s s o u s s i g n é l e 2 9 a o û t 2 0 0 8 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u 2 4 s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 0 8 - 0 9 2 4 / 0 1 5 2 8 4 8 .
A l ' u n a n i m i t é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R é s o l u t i o n s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r :
- l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 8 5 . 0 0 0 e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 6 0 0 e u r o s à 1 0 3 . 6 0 0 e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e 1 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e
M a d a m e N a d i a B E N E T T I e t M o n s i e u r O l i v i e r V I C H I c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t e t
t o t a l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n c i - a v a n t , a u d r o i t d e
p r é f é r e n c e p r é v u p a r l e s a r t i c l e s 3 0 9 e t 3 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t d e :
- M o n s i e u r O s v a l d o V I C C H I , n é à P e s a r o , l e 2 n o v e m b r e 1 9 4 8 , d o m i c i l i é à C h a r l e r o i s e c t i o n d e 6 0 3 0
G o u t r o u x , r u e d e s P ê c h e r s , 3 2 . ( N N : 4 8 . 1 1 . 0 2 - 1 2 5 . 2 7 ) .
L e q u e l s e p r o p o s e d e s o u s c r i r e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s n o u v e l l e s , s o i t 1 . 0 0 0 p a r t s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n S o u s c r i p t i o n I n t e r v e n t i o n L i b é r a t i o n
M o n s i e u r O s v a l d o V I C H I , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e s o u s c r i r e e n s o n : n o m , e n n u m é r a i r e , l e s a c t i o n s n o u v e l l e s d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e e t l e s a v o i r l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 7 1 1 7 i è m e s p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 6 3 - 1 1 4 4 9 9 5 - 4 7 o u v e r t a u n o m d e . l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s . « L e c a p i t a l s o c i a l e s t d e c e n t t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 0 3 . 6 0 0 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 1 . 7 5 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e m a i s r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l » .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r d ' e x é c u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
C e r t i f i é c o n f o r m e
A n n e x e : e x p é d i t i o n
' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j - I e W e T g i s c l i S t a a t s b l a d - 1 7 0 1 1 / b 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e