16/07/2015
ÿþM o p W O R P S 1 . 1
R i b i ï g C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 0 8 8 . 8 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D U R A B I L I T A S
D É P O S É A U G R E F F E L E
0 7 - 0 7 - 2 0 1 5
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
§ e l f p U R N A I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e D u Z o n i n g 8 , 7 7 4 0 W a r c o i n g
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - - d é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s
D ' U N A C T E r e ç u p a r M a î t r e K a t r i e n D e v a e r e , n o t a i r e a s s o c i é à K o r t r i j k , s o u s s i g n é l e v i n g t - d e u x j u i n d e u x
m i l l e q u i n z e ;
E t t e n a n t p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e
" D U R A B I L I T A S " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W a r c o i n g , R u e D u Z o n i n g 8 ;
I n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à M o n s C h a r l e r o i , d i v i s i o n T o u r n a i s o u s l e n u m é r o
0 4 5 5 . 0 8 8 . 8 6 1 , e t n o n - a s s u j e t t i à l a T V A
I L R E S U L T E C E Q U I S U I T :
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t n o u s r e q u i e r t d ' a c t e r q u e :
a ) l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a c o m m e o r d r e d u j o u r
1 . R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 m a i 2 0 1 5 a v e c u n é t a t , r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e
d e l a s o c i é t é , a r r ê t é l e 3 1 m a r s 2 0 1 5 , c o n c e r n a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l ;
2 . m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e n a j o u t a n t l e t e x t e s u i v a n t :
" G é r a n c e d e g a r a n t i e s l o c a t i v e s "
3 . R e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s .
4 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à H é r i n n e s - l e z - P e c q , C h a u s s é e d ' A u d e n a e r d e 4 7 7 A .
5 . C o n s t a t a t i o n q u e l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s e t m o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 7 e t 1 4 d e s s t a t u t s .
6 . D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s .
b ) l i r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e s q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s e t q u e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s o u o n t r e c o n n u p a r é c r i t a v o i r r e n o n c e r v a l a b l e m e n t à u n e t e l l e c o n v o c a t i o n . L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
c ) P o u r a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e l e s a c t i o n n a i r e s s e s o n t c o n f o r m é s à l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s .
d ) I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t 2 . 5 0 0 a c t i o n s ,
e ) P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r a u m o i n s l e s t r o i s / q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s e t l e s q u a t r e / c i n q u i è m e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d u b u t e t l a s i m p l e m a j o r i t é p o u r l e s a u t r e s d é c i s i o n s .
C h a q u e a c t i o n d e c a p i t a l d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
f ) l a s o c i é t é n ' a j u s q u ' à p r é s e n t p a s f a i t a p p e l p u b l i q u e m e n t à l ' é p a r g n e ;
g ) l a s o c i é t é n ' a p a s é m i s d ' a c t i o n s c o n v e r t i b l e s n i d e w a r r a n t s ;
h ) l a s o c i é t é n ' a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t a c c e p t é p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à
d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
L e p r é s i d e n t e x p o s e l e s r a i s o n s q u i o n t m o t i v é l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D é l i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E D E C I S I O N
L e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 m a i 2 0 1 5 , c o n c e r n a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , a v e c u n
é t a t , r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é c l ô t u r é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 5 , e s t d é p o s é a u b u r e a u .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e r a p p o r t e t d i s p e n s e l e p r é s i d a n t d e l e c t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D E U X I E M E D E C I S I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e n a j o u t a n t l e t e x t e s u i v a n t ;
" G é r a n c e d e g a r a n t i e s l o c a t i v e s " ,
T R O I S I E M E D E C I S I O N
S u i t e à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s
p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
1 . G é r a n c e d e g a r a n t i e s l o c a t i v e s
2 . T o u t e s l e s a c t i v i t é s d e d é v e l o p p e m e n t d u r a b l e
3 . t o u t e a c t i v i t é e t c o u r t a g e d a n s l e s e c t e u r i m m o b i - ' l i e r , t a n t c o n s t r u i t q u e n o n c o n s t r u i t e t c e t a n t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e q u ' e n v u e d e l a v e n t e e t e n p a r t i c u l i e r :
- l ' a c h a t - v e n t e , l ' é c h a n g e , l a l o c a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s e n g é n é r a l ;
- l ' e x p e r t i s e , l a g e s t i o n , l a v a l o r i s a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n e t l a t r a n s f o r m a t i o n p a r d e s t i e r s d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e l a c o o r d i n a t i o n e t l a s u r v e i l l a n c e d e c e s t r a v a u x , l a c o n c e p t i o n e t l ' é l a b o r a t i o n d e t o u t e s é t u d e s , p r o j e t s e t p l a n s ;
- t o u t e s c o n s t r u c t i o n s , t r a n s f o r m a t i o n s , r é p a r a t i o n s , d é c o r a t i o n s , f i n i t i o n s e t d é m o l i t i o n s ; t o u t e s e n t r e p r i s e s d e t r a v a u x t a n t p r i v é e s q u e p u b l i q u e s ;
- l e l o t i s s e m e n t d e t e r r a i n s , b o i s e t p r o p r i é t é s , l e b o i s e m e n t e t l e d é b o i s e m e n t , l e n a n t i s s e m e n t d e s b i e n s d e l a s o c i é t é m ê m e p o u r d e s p r ê t s e t c r é d i t s d e t i e r s ;
- l a g e s t i o n , l a c o n s t i t u t i o n , l e m a i n t i e n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , l e f i n a n c e m e n t - l o c a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s à d e s t i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i p e u v e n t a u g m e n t e r l e s r e v e n u s d e s b i e n s i m m o b i l i e r s ;
4 . l a p r o m o t i o n d ' i n n o v a t i o n s t e c h n o l o g i q u e s j u s q u ' à l e u r i n d u s t r i a l i s a t i o n e t c o m m e r c i a l i s a t i o n , l a r e c h e r c h e d e p a r t e n a i r e s a p t e s à c e s r é a l i s a t i o n s ;
5 . t o u t e s é t u d e s g é n é r a l e s , é c o n o m i q u e s e t t e c h n o l o g i q u e s c o n c e r n a n t e n t r ' a u t r e s l ' i n d u s t r i a l i s a t i o n , l ' i n v e s t i s s e m e n t , l a d i v e r s i f i c a t i o n d e p r o d u i t s , l a r e c h e r c h e d e p r o d u i t s e t / o u p r o c é d é s n o u v e a u x ;
6 . t o u t e s é t u d e s d e m a r c h é , p r o m o t i o n s , p r o s p e c t i o n s , m a r k e t i n g , t e c h n o - c o n s u l t , a s s i s t a n c e s a u p o i n t d e v u e g e s t i o n , e n g i n e e r i n g e t c o n s u l t i n g ; t o u s a v i s e t g e s t i o n s t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x , a d m i n i s t r a t i f s , f i n a n c i e r s , f i s c a u x e t j u r i d i q u e s ;
7 , l a p u b l i c i t é , l a r é c l a m e , l e m a r k e t i n g e t l a c o m m u n i c a t i o n e n g é n é r a l e t s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , a i n s i q u e t o u s t r a v a u x s a n s r e s t r i c t i o n s , n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e c e c i ;
8 , l a p r o m o t i o n d e c o n s t i t u t i o n s d e s s o c i é t é s p a r a p p o r t , p a r t i c i p a t i o n o u i n v e s t i s s e m e n t ;
9 . l a c o n c e s s i o n d ' e m p r u n t s o u d e c r é d i t s à d e s s o c i é t é s o u d e s p a r t i c u l i e r s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t ; d a n s c e t t e p e r s p e c t i v e , l a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r g a r a n t e o u d o n n e r a v a l , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , é t a b l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s r é s e r v é e s l é g a l e m e n t à d e s é t a b l i s s e m e n t s s p é c i a l i s é s ;
1 0 , l a n é g o c i a t i o n e n c e q u i c o n c e r n e l a r e p r i s e p a r t i e l l e o u t o t a l e d ' a c t i o n s ; l a p a r t i c i p a t i o n d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , à d e s o p é r a t i o n s d ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s e t d e v a l e u r s à r e n d e m e n t f i x e p a r s o u s c r i p t i o n , g a r a n t i e d e p l a c e m e n t , t r a n s a c t i o n o u a u t r e m e n t , a i n s i q u e l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e o p é r a t i o n q u a n t à l a g e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e s o u d e c a p i t a u x ;
1 1 . l ' e x e r c i c e d e t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , e t d e t o u t e s a u t r e s r e s p o n s a b i l i t é s d a n s l e s e n t r e p r i s e s ;
1 2 . l e d é v e l o p p e m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a g e s t i o n , l a v a l o r i s a t i o n , l a p r i s e d e l i c e n c e d e b r e v e t s , o c t r o i s , k n o w - h o w e t a u t r e s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s ;
1 3 . l ' a c h a t - v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l e c o m m e r c e à c o m m i s s i o n d e t o u s b i e n s q u e l c o n q u e s , e n u n m o t l ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l ;
1 4 . l a s o c i é t é n e p e u t e n a u c u n c a s f a i r e d e g e s t i o n d e p a t r i m o i n e o u d o n n e r d e s c o n s e i l s d e p l a c e m e n t c o m m e v i s é à l ' a r t i c l e 3 , 1 e t 2 d e l a l o i d u 4 d é c e m b r e 1 9 9 0 s u r l e s o p é r a t i o n s e t m a r c h é s f i n a n c i è r e s e t l ' a r r ê t é r o y a l s u r l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e c a p i t a l e t l e s a v i s f i n a n c i e r s d u 5 a o û t 1 9 9 1 .
1 5 . L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à :
Q' L ' e n t r e p r i s e d e t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t o u d e t r a n s p o r t d e t e r r e s : l e n i v e l l e m e n t d e t e r r a i n s à b â t i r , l e c r e u s a g e d e r a i n u r e s e t d e r i g o l e s , l ' e x c a v a t i o n d e s r o c h e s , l e u r d é p l a c e m e n t a u m o y e n d ' e x p l o s i f s
Q' E n t r e p r i s e d e m i s e e n é t a t d e t e r r a i n s à b â t i r
Q' E n t r e p r i s e d e c o n s t r u c t i o n d e g r o s o e u v r e d e b â t i m e n t s , m a i s o n i n d i v i d u e l l e s , d e b â t i m e n t s c e l l u l a i r e s ( c o m m e d e s i m m e u b l e s à a p p a r t e m e n t s ) . L a c o n s t r u c t i o n d u g r o s o e u v r e d e b â t i m e n t s i n d u s t r i e l s o u c o m m e r c i a u x , d ' e n t r e p ô t s o u m a g a s i n s , d ' é c o l e s , h ô p i t a u x , b â t i m e n t s p o u r l e c u i t e , l a c u l t u r e , l e s p o r t , e t c é t é r a .
D E n t r e p r i s e d e m a ç o n n e r i e ;
Q' E n t r e p r i s e d e c o n s t r u c t i o n d e s m a i s o n s i n d i v i d u e l l e s , d e s m a i s o n s i n d i v i d u e l l e s c l e f s u r p o r t e . C o n s t r u c t i o n d ' a u t r e s b â t i m e n t s r é s i d e n t i e l s e t d e b u r e a u x , L a c o n s t r u c t i o n d ' i m m e u b l e s à a p p a r t e m e n t s c l e f s u r p o r t e
Q' C o n s t r u c t i o n d e b â t i m e n t s à d e s t i n a t i o n i n d u s t r i e l l e , c o m m e r c i a l e o u a g r i c o l e ;
Q' L e m o n t a g e d e h a n g a r s , e n t r e p ô t s , g r a n g e s , s i l o s , e t c é t é r a , à d e s t i n a t i o n a g r i c o l e
Q' S o n d a g e s e t f o r a g e s
Q' E n t r e p r i s e d e f o r a g e e t d e c o n s t r u c t i o n d e p u i t s , l e f o r a g e d e m i n e s
Q' E n t r e p r i s e d e t r e s s a g e d e f e r e t d e c o f f r a g e
" 1 " B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e Q' E n t r e p r i s e c o n s t r u c t i o n d e s c h e m i n é e s e t f o u r s i n d u s t r i e l s
Q' E n t r e p r i s e d e c o n s t r u c t i o n d e â t r e s d e l o c a u x d e c h a u f f a g e o u d e c h e m i n é e s d é c o r a t i v e s
Q' E n t r e p r i s e d e m o n t a g e d e s c o n s t r u c t i o n s m é t a l l i q u e s l i v r é e s p a r t i e r s
Q' E n t r e p r i s e d e g r u e s p o u r c o m p t e d e t i e r s
D E n t r e p r i s e d ' a s s e m b l a g e e t d e d é s a s s e m b l a g e d ' é c h a f a u d a g e s e t d e p l a t e - f o r m e s d e t r a v a i l
Q' E n t r e p r i s e d ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d e b r a n c h e m e n t a u r é s e a u a u x i l i a i r e s
Q' E n t r e p r i s e d ' i n s t a l l a t i o n d e c â b l a g e t é l é p h o n i q u e s e t i n f o r m a t i q u e s
Q' E n t r e p r i s e d ' i n s t a l l a t i o n d ' é l é v a t e u r s e t d ' e s c a l i e r s m é c a n i q u e s
D E n t r e p r i s e d ' I n s t a l l a t i o n d ' a n t e n n e s e t d p a r a t o n n e r r e s
Q' I n s t a l l a t i o n d e s s y s t è m e s d ' é c l a i r a g e e t d e s i g n a l i s a t i o n r o u t i e r p o r t u a i r e s , a é r o p o r t u a i r e s e t p o u r c h e m i n s d e f e r ( y c o m p r i s l ' i n s t a l l a t i o n d e p a n n e a u x d e s i g n a l i s a t i o n r o u t i e r s )
D C r é a t i o n e t p l a c e m e n t d e p u b l i c i t é e x t é r i e u r e
D R é p a r a t i o n d ' i n s t a l l a t i o n s a u d i o e t v i d é o e t d ' a p p a r e i l l e s é l e c t r o m é n a g e r s
Q' I n s t a l l a t i o n d e s p i s c i n e s p r i v é e s
Q' N e t t o y a g e d e f a ç a d e s p a r s a b l a g e o u v a p e u r , e t c é t é r a .
D T o i l e t t a g e d e n o u v e a u x i m m e u b l e s a p r è s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n
D C o u r t a g e n o n s p é c i a l i s é
Q' E l a g a g e e t t a i l l e d ' a r b r e s h a i e s , l ' a m é n a g e m e n t s e t l ' e n t r e t i e n d e j a r d i n s p a r c s e t l a p a r t v e r t e d e s t e r r a i n s d e s p o r t
D E n t r e p r i s e d e c o u v r e u r - z i n g u e u r , e t c o n s t r u c t i o n d e s t r u c t u r e s d e t o i t s
D P l a c e m e n t d e r e c o u v r e m e n t s d e t o i t s e n t o u t e m a t i è r e
D R é p a r a t i o n d e l ' é t a n c h é i t é d e t o i t s e t t e r r a s s e s d e t o i t
Q' A s s é c h a g e d e b â t i m e n t s a u t r e m e n t q u e p a r l ' a s p h a l t e e t l e g o u d r o n D E n t r e p r i s e d e p l a c e m e n t d e d a l l a g e s e t d e r e v ê t e m e n t s m u r a u x
Q' P l a c e m e n t d e d a l l a g e s o u r e v ê t e m e n t s m u r a u x e n f a ï e n c e , b é t o n e t a u t r e s p r o d u i t s i m p e r m é a b l e s d a n s l e s b â t i m e n t s e t a u t r e s c o n s t r u c t i o n s
Q' E n t r e p r i s e d e p l a c e m e n t d e c h a p e s
Q' E n t r e p r i s e d e p l â t r a g e t a n t i n t é r i e u r q u ' e x t é r i e u r
Q' E n t r e p r i s e p o u r l e r e j o i n t o y a g e
Q' T r a v a u x d ' i s o l a t i o n
D E n t r e p r i s e d e c h a r p e n t e r i e e t m e n u i s e r i e
Q' E n t r e p r i s e d e p l a c e m e n t d e r e v ê t e m e n t s d e s o l e n b o i s e t d e s a u t r e s m a t i è r e s
D F e r r o n n e r i e e t s e r u r e r i e ;
Q' M o n t a g e d e m e n u i s e r i e i n t é r i e u r e e t e x t é r i e u r e e n b o i s o u e n m a t i è r e s y n t h é t i q u e
D I n s t a l l a t i o n d e c l o i s o n s m o b i l e s o u n o n , d ' a m e u b l e m e n t d e p a r o i s , p l a f o n d s e t a u t r e s .
D E b é n i s t e r i e
Q' E n t r e p r i s e d e c o n s t r u c t i o n m é t a l l i q u e e n s o n m o n t a g e
Q' I n s t a l l a t i o n d e p o r t e s d e g a r a g e , d e v o l e t s , d e p r o t è g e - s o l e i l e t d e g r i l l a g e s
D I n s t a l l a t i o n d e p o r t e s i n t é r i e u r e s e t d e m u r s d e s é p a r a t i o n
Q' E n t r e p r i s e d e t a p i s s e r i e
Q' E n t r e p r i s e d e p e i n t u r e d e b â t i m e n t s , d e c o n s t r u c t i o n s m é t a l l i q u e s e x t é r i e u r s e t i n t é r i e u r s
Q' C o n t r ô l e d e c o n s t r u c t i o n s ( g r o s o e u v r e , i n s t a l l a t i o n , f i n i t i o n , e t c é t é r a . )
Q' I n s t a l l a t i o n d e s t o r e s e t d e m a r q u i s e s
D I n s t a l l a t i o n d e c h a u f f a g e , c l i m a t i s a t i o n e t d e v e n t i l a t i o n
Q' P l a c e m e n t , r é p a r a t i o n e t e n t r e t i e n d e c l i m a t i s a t i o n s
Q' D é v e l o p p e m e n t d e s p r o j e t s p o u r l a c o n s t r u c t i o n d ' h a b i t a t i o n s , d ' a p p a r t e m e n t s e t d e t r a v a u x d ' i n f r a s t r u c t u r e
Q' E t u d e s t e c h n i q u e s e t a c t i v i t é s d ' i n g é n i e u r
Q' C o n s t i t u t i o n , d é v e l o p p e m e n t j u d i c i e u x e t g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r ; t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s e n d r o i t s r é e l s , t e l q u e l ' a c h a t - v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a r r a n g e m e n t e t l a d é c o r a t i o n i n t é r i e u r e , l a l o c a t i o n , l ' é c h a n g e , l e l o t i s s e m e n t e t , e n g é n é r a l , t o u t e s a c t i v i t é s a y a n t t r a i t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a g e s t i o n o u l a r é a l i s a t i o n d e b i e n s e t d e d r o i t s r é e l s
Q' C o n s t i t u t i o n , d é v e l o p p e m e n t j u d i c i e u x e t g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r ; t o u t e s o p é r a t i o n s e t d e d r o i t s m o b i l i e r s d e q u e l q u ' o r d r e t e l s q u e l ' a c h a t - v e n t e , l e l o u a g e , l ' é c h a n g e e t e n p a r t i c u l i e r l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d e s t o u s t i t r e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s e t l e s f o n d s d ' é t a t .
D A c q u i s i t i o n e t g e s t i o n d e p a r t i c i p a t i o n s d e n ' i m p o r t e q u e l l e n a t u r e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r , t a n t i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , a g r i c o l e s o u i m m o b i l i è r e s : l a s t i m u l a t i o n , l e p l a n n i n g l a c o o r d i n a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e d é t i e n t u n e p a r t i c i p a t i o n ; l a p a r t i c i p a t i o n à l e u r g e s t i o n , a d m i n i s t r a t i o n , d i s s o l u t i o n e t c o n t r ô l e a i n s i q u e l ' a s s i s t a n c e t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i v e e t f i n a n c i è r e à c e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s
D L e p l a c e m e n t , l a s o u s c r i p t i o n , l a r e p r i s e , l e r e p l a c e m e n t , l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e e t l e n é g o c e d ' a c t i o n s , p a r t s , o b l i g a t i o n s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t s , c r é a n c e s , f o n d s e t d e s a u t r e s d e s o c i é t é s d e c o m m e r c i a l e s , d e b u r e a u x d e f i d u c i e , d ' o r g a n i s m e s e t d ' a s s o c i a t i o n s d e s t a t u t p u b l i q u e , s e m i - p u b l i q u e o u n o n
D G e s t i o n d e s p l a c e m e n t s e t d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s f i l i a l e s , l ' e x e r c i c e d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , l e c o n s e i l , l e m a n a g e m e n t e t l a p r e s t a t i o n d ' a u t r e s s e r v i c e s à o u c o n f o r m é m e n t a u x a c t i v i t é s q u e l a s o c i é t é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e x e r c e . C e s s e r v i c e s p e u v e n t ê t r e f o u r n i e n v e r t u d e s n o m i n a t i o n s c o n t r a c t u e l l e s o u s t a t u t a i r e s e t e n q u a l i t é d e
c o n s e i l l e r e x t e r n e o u o r g a n e d u c l i e n t
D A c c o r d e r d e s e m p r u n t s e t a v a n c e s d e q u e l q u e n a t u r e o u d u r é e q u ' i l s o i t , à t o u t e s l e s s o c i é t é s l i é e s o u
d a n s l e s q u e l l e s e l l e p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n , a i n s i q u e l a g a r a n t i e d e t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e c e s m ê m e s
s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s ,
f i n a n c i è r e s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s q u i c o n t r i b u e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n b u t s o c i a l o u q u i s o n t
d e n a t u r e d e f a v o r i s e r o u f a c i l i t e r s a r é a l i s a t i o n p a r t i e l l e o u t o t a l e .
L a s o c i é t é p e u t d e c e f a i t a c q u é r i r t o u s d r o i t s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s t e l s q u e d r o i t s d e p r o p r i é t é , d ' u s u f r u i t ,
d e s u p e r f i c i e o u d ' e m p h y t é o s e , s i g n e r d e c o n t r a t s d e l o c a t i o n , a l i é n e r l e s d r o i t s c i - d e s s u s , c o n t r a c t e r t o u s
c r é d i t s e t f o u r n i r l e s g a r a n t i e s n é c e s s a i r e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e s e t e n g é n é r a l a c c o m p l i r t o u s a c t e s j u r i d i q u e s
e n v u e d e l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e c t i f .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r a p p o r t , f u s i o n , s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e f a ç o n à t o u t e e n t r e p r i s e , a s s o c i a t i o n
o u s o c i é t é a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i e s t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t
p a r t i e l o u e n t i e r d e s o n o b j e t .
L ' é n u m é r a t i o n c i - d e s s u s n ' e s t p a s l i m i t a t i v e , l a i s s a n t à l a s o c i é t é l a f a c u l t é d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s
p o u v a n t c o n t r i b u e r à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r e t d e l a f a ç o n q u ' e l l e j u g e r a l e p l u s
f a v o r a b l e . " .
Q U A T R I E M E D E C I S I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r t e s i è g e s o c i a l à H é r i n n e s - l e z - P e c q , C h a u s s é e d ' A u d e n a e r d e 4 7 7 A .
C I N Q U I E M E D E C I S I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s e t e l l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 7 e t
1 4 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t e :
a r t i c l e 7 :
" L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e t r a n s f e r t d e p r o p r i é t é d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s e f a i t p a r é c r i t e n t r e p a r t i e s , n o t u l é a u r e g i s t r e d e s
a c t i o n s . "
a r t i c l e 1 4 :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e d e u x i è m e v e n d r e d i d e m a i , à 1 4 h e u r e s , a u s i è g e
s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , e l l e a u r a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o n p r é s i d e n t o u l e c o m m i s s a i r e , s ' i l e n e x i s t e u n , p e u v e n t c o n v o q u e r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l s d o i v e n t l e f a i r e à l a d e m a n d e é c r i t e - m e n t i o n n a n t l ' o r d r e d u j o u r - d ' a c t i o n n a i r e s
r e p r é s e n t a n t u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l . D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e d o i t a v o i r l i e u d a n s l e m o i s d e l a d e m a n d e
é c r i t e .
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e c h a q u e a c t i o n n a i r e
d é p o s e s e s c e r t i f i c a t s d e t i t r e s n o m i n a t i f s c i n q j o u r s p l e i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u s i è g e s o c i a l o u a u x
é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n . L e s a c t i o n n a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t t o u j o u r s
e x e m p t é s d e c e t t e o b l i g a t i o n . "
S I X I E M E D E C I S I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é d è s q u e p r é s e n t , s o i t :
1 / l a s o c i é t é a n o n y m e " L A N D B E L " , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J e a n P a u l H e r r e m a n -
D e M e u r i s s e ;
2 / M o n s i e u r J e a n P a u l H E R R E M A N - D E M E U R I S S E
3 / M o n s i e u r K u r t D U J A R D Y N .
E n s u i t e e l l e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d è s q u e p r é s e n t e t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d u
2 0 2 1 :
1 / M o n s i e u r J e a n P a u l H E R R E M A N - D E M E U R I S S E
3 / M o n s i e u r K u r t D U J A R D Y N .
L e u r m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é s a u f d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d é c i d e n t a v e c
l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é :
1 / M o n s i e u r J e a n P a u l H E R R E M A N - D E M E U R 1 S S E
3 / M o n s i e u r K u r t D U J A R D Y N .
P R O C U R A T I O N G U I C H E T D ' E N T R E P R I S E E T A D M I N I S T R A T I O N
E n c e q u i c o n c e r n e l e s f o r m a l i t é s à a c c o m p l i r d u f a i t d u p r é s e n t a c t e t a n t a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e q u e
a p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s e t T . V . A . , i l e s t d o n n é m a n d a t a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n à l a s o c i é t é
S a n c t o r u m & C o , à H a r e l b e k e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
" s i g n é p a r M a î t r e K a t r i e n D e v a e r e , n o t a i r e a s s o c i é à K o r t r i j k "
" 1 "
*
v
i . F é n e r v é V o l e t 1 3 - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t
s o c i a l t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - - m o d i f i c a t i o n d e s
s t a t u t s d é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d u v i n g t - d e u x
j u i n d e u x m i l l e q u i n z e ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e